广州智光储能科技有限公司部分股权

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买控股子公司广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”或“标的公司”）的全部或部分少数股权，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上海精虹新能源科技有限公司18.792%股权

　　上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，在巩固发展现有主业经营的同时，拟进一步开拓新能源、储能等两翼业务。公司控股子公司上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）主要围绕储能需求和绿色出行趋势，定位于开展电化学储能和小动力的电池系统制造（模组+BMS）和产品成套业务。结合公司业务发展规划，公司与精虹科技其他股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“凯动投资”）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）（以下简称“驰际投资”）及郭辉先生（以下称“少数股东”）于2022年6月6日签订股权转让协议，以654.358万元对价受让其持有的精虹科技全部股权，使精虹科技成为公司全资子公司。

广州智光储能科技有限公司7.19%股权

　　在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。公司拟与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”）、广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）签订增资协议，向智光储能增资1亿元人民币，其中1,086.8217万元计入智光储能实收资本，其余8,913.1783万元计入其资本公积。本次交易完成后，公司取得智光储能7.19%股权。

广州智光节能有限公司18.18%股权

　　为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价为8,659.1758万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节能股权。

泰德能源科技有限公司51%股权

　　泰德能源科技有限公司（以下简称“泰德能源”、“标的公司”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）持股比例51%的控股子公司，主要从事发电机组的制造及在区域市场的销售业务。为进一步提高资源利用效率，科泰能源拟将持有的泰德能源51%股份（以下简称“标的股份”）以3,521,530.32元港币的对价出售给泰德机械工业有限公司（以下简称“泰德机械”）。本次股份转让完成后，科泰能源将不再持有泰德能源股份。

平陆县睿源供热有限公司50%股权

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月4日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟受让平陆睿源50%股权的议案》,同意公司控股孙公司——广州智光综合能源应用技术有限公司(简称“智光综合能源”)或智光综合能源指定的第三方拟以人民币4,767.33万元(大写:肆仟柒佰陆拾柒万叁仟叁佰元整)受让上海科泰电源股份有限公司(以下简称“科泰电源”)所持有的平陆县睿源供热有限公司50%股权。

上海捷泰新能源汽车有限公司100%股权

上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”)为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,主要从事新能源物流车销售租赁等业务。为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务方向,公司拟将持有的捷泰新能源100%股权(以下简称“标的股权”)以2,100万元人民币的对价出售给上海麦迪讯电源设备有限公司(以下简称“麦迪讯”、“股权受让方”)。本次股权转让完成后,公司将不再持有捷泰新能源股权。

上海精虹新能源科技有限公司部分股权

为进一步明确业务发展方向,公司拟以自有资金5,354.16万元人民币对价收购广州智光储能科技有限公司(以下简称“智光储能”)持有的精虹科技全部股权(以下简称“标的股权”)。

平陆县睿源供热有限公司50%股权

基于公司在技术、工程、服务等方面的自身积累和产业资源,以及对相关领域业务前景的认可,经过前期的尽职调查和洽谈,公司与中清源环保节能有限公司(以下简称“中清源”)签订股权转让协议,拟由公司以2,460万元受让中清源持有的平陆县睿源供热有限公司(以下简称“平陆睿源”、“标的公司”)50%股权(认缴出资额5,000万元,实缴出资额2,960万元,未实缴出资额2,040万元,以下简称“标的股权”)。

上海精虹新能源科技有限公司7.5%股权

经过前期的调研和洽谈,公司与智光储能、精虹科技及其他股东上海凯动投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“凯动投资”)、上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“驰际投资”)、郭辉先生签订增资协议,拟由公司向精虹科技增资人民币5,000万元,其中640.625万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积;智光储能向精虹科技增资人民币5,000万元,其中640.625万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。本次增资完成后,精虹科技注册资本增加至5,125万元,科泰电源在精虹科技的持股比例增加至27.5%,智光储能持有精虹科技12.5%的股权。

重庆科克发动机技术有限公司25%股权

近日,上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)与重庆科克发动机技术有限公司(以下简称“目标公司”)及广东康菱动力科技有限公司、GOOGOL POWER-TECHCO.,LTD(以下合称“原股东”)、温国生、赵敏(以下合称“实际控制人”)签订增资意向书,拟以增资方式取得目标公司25%股权。

上海精虹新能源科技有限公司20%股权

2017年8月23日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资精虹科技的议案》,同意公司与上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”或“标的公司”)及其股东上海凯动投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“凯动投资”)、上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“驰际投资”)(驰际投资与凯动投资合称“原股东”)、郭辉先生签订增资协议,由公司认缴精虹科技1,537.5万元的注册资本,取得精虹科技20%股权,本次增资款5,125万元,其中768.75万元计入实收资本,其余4,356.25万元计入资本公积;郭辉先生认缴精虹科技150万元的注册资本,取得精虹科技1.95%股权,本次增资款500万元,其中75万元计入注册资本,其余425万元计入资本公积。本次增资事项在公司董事会的审批权限内,不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会批准。

上海捷泰新能源汽车有限公司60%股权

城市物流领域市场容量大,使用纯电动车辆能够有效降低运营成本,符合节能减排的方向,具备良好的发展前景。为集中优势资源,加大力度发展新能源汽车运营业务,公司拟与捷星新能源科技(苏州)有限公司(以下简称“捷星新能源”)签署股权转让协议,以3,000万元人民币对价收购捷星新能源持有的上海捷泰新能源汽车有限公司(以下简称“捷泰新能源”、“标的公司”)60%股权(以下称“标的股权”)。本次交易完成后,标的公司将成为公司全资子公司。

捷星新能源科技(苏州)有限公司49%股权

为降低标的公司对公司总体业绩的影响,保护广大投资者利益,公司拟与捷星实业(长春)有限公司(以下简称“捷星实业”、“买方”)及彭华先生(以下简称“保证方”)签署股权转让协议,以9,000万元人民币对价向买方转让公司持有的标的公司49%股权(以下称“标的股权”)。本次交易完成后,公司不再持有标的公司股权。

“Lister Petter”品牌、“Lister”品牌及用于柴油发动机产品的商业名称相关的知识产权、商标等

近日,上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)与Modell Enterprises LTD(以下简称“卖方”)及Mr Trevor Modell签订品牌收购协议(以下简称“本协议”),拟由公司或下设分子公司(以下简称“买方”)收购与“Lister Petter”品牌、“Lister”品牌及用于卖方柴油发动机产品的其他商业名称相关的知识产权、商标、专利等(以下简称“标的资产”)。

公司所持江苏汇知网络科技有限公司股权

　　因公司的外资背景，汇知网络的电信业务开展受到影响。为此，经公司独立董事事先认可，公司拟与汕头市盈动电气有限公司签订股权转让协议，将公司持有的江苏汇知网络科技有限公司股权以1,364.8万元的转让价款转让给盈动电气。本次股权转让完成后，公司不再持有汇知网络股权。 　　盈动电气为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，盈动电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需经股东大会审议。 　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次股权转让以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，一致同意该股权转让事项。

江苏汇知网络科技有限公司10%的股权

　　上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏汇知网络科技有限公司（以下简称“云学堂”或“目标公司”）及其股东江苏欧索软件有限公司（以下简称“江苏欧索”）签订股权转让协议，以自有资金1,250万元受让江苏欧索持有的云学堂10%的股权。 　　2014年5月30日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

位于青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08(03)地块22,833.6平方米的工业用地

　　公司因公司发展需要，拟使用不超过人民币2,500万元自有资金申购位于青浦区张江高新区青浦园天一路以北H-19-08（03）地块22,833.6平方米（以实测面积为准）的工业用地，用于公司项目建设及后续发展的储备用地，所需资金以公司自有资金解决。

广州岭南电缆股份有限公司100%股权

　　本次交易的具体方案为：科泰电源以发行股份及支付现金方式购买金誉集团持有的标的公司39%股份、俊汇集团持有的标的公司25%股份、广州益迅持有的标的公司20%股份、广州美宣持有的标的公司15%股份，即上述股东合计持有的标的公司99%股份；科泰销售以支付现金方式购买金誉集团持有的标的公司1%股份。 　　其中，公司以发行股份方式向金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣合计支付标的资产交易价格的85%，以支付现金方式向金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣合计支付标的资产交易价格的14%；科泰销售以支付现金方式向金誉集团支付标的资产交易价格的1%。金誉集团、俊汇集团、广州益迅、广州美宣按其各自于标的公司持有的股份比例获得相应的股份及现金。 　　本次交易完成后，科泰电源将直接持有岭南股份99%股份，通过全资子公司科泰销售持有岭南股份1%股份。

为满足上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)汕头分公司开展经营活动的日常办公需要,汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地。蔡行荣先生为公司董事,许文卿女士为蔡行荣先生之妻。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准,蔡行荣先生、许文卿女士为公司关联方。

现将上海捷泰追认为公司关联方，公司及其子公司与上海捷泰在其出表后发生的交易追认为关联交易，并对上海捷泰脱离公司合并范围12个月后的交易和往来款余额情况进行披露。

为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司(以下简称“科泰安特优”)开展经营活动的日常生产办公需要,科泰安特优向上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)租赁位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地,租赁期限为20年。 20240514:股东大会通过

为满足上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)汕头分公司开展经营活动的日常办公需要,汕头分公司拟向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地。 由汕头分公司向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地,建筑面积约295.7平方米,租赁期限为24个月,自2023年1月1日起至2024年12月31日止,租金为每月5,688元。

为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司(以下简称“科泰安特优”)开展经营活动的日常生产办公需要,科泰安特优向上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)租赁位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地,租赁期限为20年。科泰安特优为公司与MTU共同出资设立的合资公司,公司持股比例50%,不在公司合并范围内。为了参与科泰安特优重大事项的管理和决策,公司派出自身董事、高级管理人员担任其董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准,科泰安特优构成公司关联方。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)经过投标,拟与中恩云(北京)数据科技有限公司(以下简称“中恩云”)签署业务合同,由公司向中恩云提供应急电源系统供货安装,金额为3,785万元。 20220726：股东大会通过 20220809：中标后,公司协调原材料、人员等制造和服务资源,积极为事项审议通过后的交易履行准备条件。但由于原材料供应紧张,难以满足项目工期要求,经公司与中恩云协商,近日,双方达成一致,公司不再执行该项目供货安装。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟与先控捷联电气股份有限公司(以下简称“先控电气”)签署《购销合同书》,公司拟向先控电气采购电气设备及配套产品,合同金额为805万元。

为满足子公司上海科泰安特优电力设备有限公司(以下简称“科泰安特优”)开展经营活动的日常生产办公需要,科泰安特优或其全资子公司拟向公司租赁位于上海市青浦区天辰路1633号的部分厂房和办公场地。 20210519：股东大会通过

为满足上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)汕头分公司开展经营活动的日常办公需要,汕头分公司拟向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地。

上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)持股27.5%的参股公司,主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务2019年初,精虹科技根据市场及自身经营情况,制定了2019年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求,精虹科技拟向银行申请授信额度1.1亿元人民币,用于日常经营事项。 20190517：股东大会通过

经过前期的调研和洽谈,公司与智光储能、精虹科技及其他股东上海凯动投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“凯动投资”)、上海驰际投资管理事务所(有限合伙)(以下简称“驰际投资”)、郭辉先生签订增资协议,拟由公司向精虹科技增资人民币5,000万元,其中640.625万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积;智光储能向精虹科技增资人民币5,000万元,其中640.625万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。本次增资完成后,精虹科技注册资本增加至5,125万元,科泰电源在精虹科技的持股比例增加至27.5%,智光储能持有精虹科技12.5%的股权。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司(以下简称“捷泰服务”)主要提供上海及周边地区的新能源物流车租赁运营及相关配套服务。目前,捷泰服务建成储能式充电场站(以下简称“充电场站”),以更好地为下游客户及社会新能源车辆提供充电服务,丰富业务和收入类型。为给客户提供更加专业的充电服务,捷泰服务拟与上海冀先新能源科技有限公司(以下简称“冀先新能源”)合作运营充电场站。

上海精虹新能源科技有限公司(以下简称“精虹科技”)为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)持股20%的参股公司,主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务。2018年初,精虹科技根据市场及自身经营情况,制定了2018年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求,精虹科技拟向中信银行上海松江支行、上海交通银行金山支行、上海农商银行金山支行等银行申请合计1.11亿元授信额度。按照银行要求,公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保,并由精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上述担保提供反担保。

福建科泰德电力设备有限公司(以下简称“科泰德”)为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”、“科泰电源”)全资子公司科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)持股比例51%的控股子公司泰德能源科技有限公司(以下简称“泰德能源”)的全资子公司,主要从事发电机组的制造和海外销售业务。由于科泰德设立时间尚短,尚未取得原材料保税进出口手续、出口资质证书等进出口所必须的手续,为尽快开展各项生产经营业务,科泰德与其关联主体间发生了原材料及产成品采购销售等日常经营性关联交易。

为满足上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)汕头分公司开展经营活动的日常办公需要,汕头分公司拟向公司董事蔡行荣先生及其妻许文卿女士租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室的场地。

2015年度,公司预计与关联方蔡行荣,许文卿,科泰能源(香港)有限公司发生租赁，担保的日常关联交易，预计关联交易金额13.6512万元和5,000万港元。 20150508：股东大会通过

　　2009年7月1日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与蔡行荣、许文卿签署《房地产租赁合同》，约定本公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁建筑面积254平方米，每月租金2,592元，租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。 　　公司汕头分公司目前已于与蔡行荣、许文卿签订第二次续租合同，承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁期限为24个月，自2013年1月1日起至2014年12月31日止。 20140425：股东大会审议通过《关于公司2013年关联交易及2014年度关联交易计划的议案》 20150415：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为6.2208万元。 20150508：股东大会审议通过《关于2014年关联交易及2015年度关联交易计划的议案》

　　广州市智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股20%的参股公司。近期，中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供2亿元人民币的中期流动资金贷款，以便为智光节能后期新增的项目及时提供资金支持。为此，银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保，智光节能申请由公司按持股比例20%对2亿元中期流动资金贷款中的4,000万元提供连带责任保证担保额度。 　　2014年12月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》。 20150121：股东大会通过

　　因公司的外资背景，汇知网络的电信业务开展受到影响。为此，经公司独立董事事先认可，公司拟与汕头市盈动电气有限公司签订股权转让协议，将公司持有的江苏汇知网络科技有限公司股权以1,364.8万元的转让价款转让给盈动电气。本次股权转让完成后，公司不再持有汇知网络股权。 　　盈动电气为持有公司5%以上股份的法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，盈动电气为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易无需经股东大会审议。 　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次股权转让以市场公允价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，一致同意该股权转让事项。

　　1.因募投项目办公用房装修工程的需要，公司2013年7月8日与捷联克莱门特商贸（上海）有限公司（以下简称“捷联克莱门特”）签订了订货合同，向其采购克莱门特冷水机组，用于募投项目办公用房中央空调的安装，合同总价款为460,150.00元。 　　2.捷联克莱门特商贸（上海）有限公司是公司董事、实际控制人之一严伟立控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）中关联方的认定标准，捷联克莱门特为公司关联方，本次交易构成关联交易。 20140329：合同总价款为460,150.00元。后因公司实际安装情况减少相关配件,实际交付款项为458,000.00元。

2009年7月1日,公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要,与蔡行荣、许文卿签署《房地产租赁合同》,约定本公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室,租赁建筑面积254平方米,每月租金2,592元,租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。公司汕头分公司目前已于与蔡行荣、许文卿签订第二次续租合同,承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室,租赁期限为24个月,自2013年1月1日起至2014年12月31日止。 20130516：股东大会通过 20140329：合同约定每月租金2,592元，租赁期限为：2012年1月1日至2013年12月31日。

　　1、子公司科泰能源借款担保（1）2010年3月19日，本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司与香港大新银行签订分期付款借款合同，于2010年5月14日向香港大新银行借款HKD6,000,000.00元，借款期限为2010年5月14日至2015年4月14日。 　　按照合同约定，需向香港大新银行按月分59期还本付息，每期偿还本息HKD116,295.40元。截至2011年12月31日已偿还本金HKD1,758,547.05元。 　　（2）长期借款保证情况本公司全资子公司科泰能源（香港）有限公司向大新银行借款HKD6,000,000.00元，主要担保情况如下： 　　①、香港特别行政区政府担保HKD4,800,000.00元；②、戚韶群、谢松峰负无限责任担保；③、严伟立担保不小于HKD12,000,000.00元。 　　此项由公司实际控制人为公司子公司进行贷款担保的事项将延续到2012年。 　　2．分公司办公场所租赁2009年7月1日，公司汕头分公司根据开展经营活动的日常办公需要，与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署《房地产租赁合同》，约定公司汕头分公司向蔡行荣、许文卿夫妇租赁其位于汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租赁建筑面积254平方米，每月租金2,592元，租赁期限为2009年7月1日至2010年12月31日。 　　公司汕头分公司目前已与蔡行荣、许文卿签订续租合同，承租汕头市金砂中路86号友谊国际大厦1802室，租金不变，租赁期限为24个月，自2011年1月1日起至2012年12月31日止。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易构成本公司需披露的日常关联交易。 　　2010年2月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于香港子公司科泰能源向大新银行借款1,200万港币暨关联担保的议案》，并经2010年3月16日召开的2009年度股东大会审议通过。 　　此外，公司2010年7月20日召开的第一届董事会第十四次会议和2010年8月10日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司最近三年又一期关联交易（报告期）关联交易的议案》，已对2009年7月1日公司与副董事长蔡行荣、许文卿夫妇签署的《房地产租赁合同》予以追认，公司独立董事也发表了同意意见。 20120425：股东大会通过 20130422：董事会通过《关于公司2012年关联交易及2013年度关联交易计划的议案》 20130516：股东大会通过

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）因业务需要，2011年度需继续与公司关联方公司实际控制人谢松峰、严伟立、戚韶群以及副董事长蔡行荣发生提供贷款担保和租赁办公场所持续性关联交易 20110413:股东大会通过