上海国际港务(集团)股份有限公司1.46%股权

上海国际集团有限公司拟将其持有的上海国际港务（集团）股份有限公司339,000,000股股份（约占上港集团目前总股本的1.46%）无偿划转至公司持股5%以上股东上海久事（集团）有限公司。

嘉兴东曦致行股权投资合伙企业(有限合伙)0.156%份额

恒旭资本拟将其持有的嘉兴东曦致行基金0.156%份额全部转让至尚颀资本。嘉兴东曦致行基金于2025年3月21日召开合伙人会议决议，经全体合伙人一致同意，尚颀资本将变更为嘉兴东曦致行基金的普通合伙人与基金管理人，并已与全体合伙人于2025年4月1日签订了新版合伙协议。除普通合伙人和基金管理人变更外，合伙协议其他条款保持不变，其他合伙人的权利和义务不受影响。

上汽安吉物流股份有限公司20%股权

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）拟出资人民币不超过10亿元（不含交易费用），通过上海联合产权交易所（以下简称：“联交所”）公开摘牌方式参与上汽安吉物流股份有限公司（以下简称：“安吉物流”或“标的公司”）增资项目，预计增资后持股比例为10%。

上海国有资本投资母基金有限公司部分股权

　　经基金公司2023年第二次临时股东会批准，基金公司拟进行增资，增资意向投资人为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称：“中国太保”）、中国诚通控股集团有限公司（以下简称：“中国诚通”）、中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运集团”），其中中国太保投资金额为人民币10亿元、中国诚通投资金额为人民币10亿元、中远海运集团投资金额为人民币10亿元。所有原股东均放弃本次对基金公司新增注册资本认缴出资的优先权。 　　新增股东方后，基金公司的认缴总规模将由原先的人民币1,851,000万元增加至人民币2,151,000万元。除上述事项外，截至本公告日，基金公司原股东及其认缴出资情况未发生变化。上港集团本次未新增出资，认缴出资额仍为人民币16亿元，由于基金公司认缴规模的增加，公司的持股比例将由原先的8.6440%变更为7.4384%。 　　2023年8月23日，上港集团等13家原股东与中国太保、中国诚通、中远海运集团以及基金公司签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同》（以下简称：“《增资合同》”），并重新签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》（以下简称：“《股东协议》”）。

上海国际港务(集团)股份有限公司14.93%股权

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运集团”）于2022年10月28日与中远海运控股股份有限公司（以下简称：“中远海控”）签署了《中国远洋海运集团有限公司与中远海运控股股份有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司之股份转让协议》（以下简称：“《股份转让协议》”），中远海运集团将所持有3,476,051,198股公司股份（占公司总股本的14.93%），以5.45元/股的价格，通过协议转让方式转让予中远海控（以下简称：“本次权益变动”、“本次转让”或“本次交易”）。本次权益变动不触及要约收购。

上海国际港务(集团)股份有限公司3.02%股权

招商局港口发展(深圳)有限公司拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司703,635,273股股份协议转让予亚吉投资有限公司,转让股份占公司总股本的3.02%。

上海国际港务(集团)股份有限公司28.10%股权

上海市国有资产监督管理委员会(以下简称:“上海市国资委”)拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)6,540,480,981股股份无偿划转至上海国有资本投资有限公司(以下简称:“上海国投公司”,系上海市国资委100%持股的子公司)。

上海国际港务(集团)股份有限公司4.86%股权

上海市国有资产监督管理委员会拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司1,125,271,248股股份无偿划转至上海久事(集团)有限公司(由上海市国有资产监督管理委员会100%持股)。

上海国际港务(集团)股份有限公司4.86%股权

　　上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”，由上海市国有资产监督管理委员会100%持股）将持有的上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）1,125,271,248股股份（占上港集团总股本的4.86%）中的726,720,109股国有股份（占上港集团总股本的3.14%）无偿划转给上海市财政局持有，作为上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）履行划转上港集团部分国有资本充实社保基金义务；同盛集团将持有的上港集团1,125,271,248股股份（占上港集团总股本的4.86%）中的398,551,139股国有股份（占上港集团总股本的1.72%）无偿划转给上海市国资委持有。

Win Hanverky Investments Limited100%股权,COSCO Ports(Yangzhou)Limited100%股权,COSCO Ports(Nanjing)Limited100%股权

　　上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”、“公司”)下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司(以下简称“上港香港”)拟分别以人民币3.81亿元、人民币3.16亿元、人民币3.67亿元等值的美元现金(具体金额根据经国资主管部门备案确认的资产评估报告确定)收购中远海运港口有限公司(以下简称“中远海运港口”)持有的WinHanverkyInvestmentsLimited(以下简称“WinHanverky”)100%的股权、COSCOPorts(Yangzhou)Limited(以下简称“COSCOYangzhou”)100%的股权和COSCOPorts(Nanjing)Limited(以下简称“COSCONanjing”)100%的股权,从而间接持有该三家公司所有的张家港永嘉集装箱码头有限公司(以下简称“张家港永嘉”)51%的股权、扬州远扬国际码头有限公司(以下简称“扬州远扬”)51%的股权和南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“南京龙潭”)16.14%的股权。

宁波舟山港股份有限公司5%股权

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)拟以总额不高于人民币37亿元认购宁波舟山港股份有限公司(以下简称:“宁波舟山港”)非公开发行的A股股份。根据公司的申购意愿与本次非公开发行的询价结果,公司以现金方式认购宁波港本次非公开发行的790,370,868股A股股份,认购价格为人民币3.67元/股,公司认购总额为人民币2,900,661,085.56元,本次认购完成后,公司持有宁波港790,370,868股A股股份,占宁波港本次发行后总股份数的5%。

上海星外滩开发建设有限公司50%股权

上海国际港务(集团)股份有限公司通过上海联合产权交易所公开摘牌受让上海星外滩开发建设有限公司50%股权,成交价格为人民币5,998,007,350元。

上海国际航运服务中心开发有限公司50%股权,上海银汇房地产发展有限公司50%股权

公司通过公开挂牌转让方式打包出售上港集团所持上海国际航运服务中心开发有限公司、上海银汇房地产发展有限公司各50%的股权。经上海联合产权交易所公开挂牌交易转让，长沙荣茂企业管理有限公司在上海联合产权交易所分别以人民币190,777.84万元和94,990.29万元的挂牌底价成功竞得国航公司、银汇公司各50%的股权，并与上港集团签署《产权交易合同》。

上海星外滩开发建设有限公司100%股权

　　上海国际港务(集团)股份有限公司通过公开挂牌方式一次性出售上港集团所持上海星外滩开发建设有限公司100%的股权。经上海联合产权交易所公开挂牌交易转让,DIAMONDTWOPTE.LTD.在上海联合产权交易所以人民币12,785,653,298.23元的挂牌底价成功竞得上海星外滩开发建设有限公司100%股权。目前交易双方尚未完成《产权交易合同》的签署。

上海同盛物流园区投资开发有限公司100%的股权,上海港政置业有限公司100%的股权,上海盛港能源投资有限公司40%的股权

上港集团拟分别以现金人民币24.7亿元、人民币1.5亿元、人民币1.4亿元(具体金额根据经国资主管部门备案确认的资产评估报告确定)收购上海同盛投资(集团)有限公司持有的上海同盛物流园区投资开发有限公司100%的股权、上海港政置业有限公司100%的股权、上海盛港能源投资有限公司40%的股权。

上海国际港务(集团)股份有限公司15%股权

上海同盛投资(集团)有限公司拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司3,476,051,198股股份协议转让予中国远洋海运集团有限公司,本次股份协议转让不触及要约收购。

上海国际港务(集团)股份有限公司1.11%股权

董事会同意招商局港口控股有限公司的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司将其持有的全部上港集团A股股份256,982,678股（占上港集团总股本的1.11%）协议转让予招商局港口控股有限公司的全资子公司亚吉投资有限公司。

中国邮政储蓄银行股份有限公司H股股份

2016年9月8日,上港集团第二届董事会第四十八次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《上港集团关于参与中国邮政储蓄银行股份有限公司基石投资的议案》,董事会同意上港集团以全资子公司上港集团(香港)有限公司为主体作为基石投资者参与邮储银行的H股首次公开发行,并同意认购不少于发行后总股本4.15%且不超过发行后总股本4.99%的股权,总额度不超过24亿美金之等额港币。最终认购股数和认购价格将按邮储银行和全球发售的联席全球协调人之间的协议予以确定。上港香港(作为认购人)拟与邮储银行(作为发行人)以及相关承销商代表订立基石投资协议。

上海锦江航运(集团)有限公司79.1954%股权

根据公司整体发展战略,董事会同意公司以现金方式收购上海锦江航运(集团)有限公司(以下简称:“锦江航运”)合计79.1954%股权,该股权对应的收购价格不超过人民币19.419亿元。其中,收购上海国际集团有限公司持有的锦江航运47.9884%股权,价格不超过人民币11.767亿元,收购上海久事公司持有的锦江航运31.2070%股权,价格不超过人民币7.652亿元。

上海国际港务(集团)股份有限公司3.26%股权

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”)于2015年5月28日收悉上海市国有资产监督管理委员会(以下简称:“上海市国资委”)与上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)于2015年5月27日签署的《上海市国有资产监督管理委员会与上海国际集团有限公司关于上海国际港务(集团)股份有限公司之国有股份无偿划转协议》,上海市国资委拟将其持有的上港集团741,818,800股股份(占上港集团总股本的3.26%)无偿划转予上海市国资委之全资子公司国际集团(以下简称:“本次股份无偿划转”)。 本次股份无偿划转前(截至本公告日),上海市国资委直接持有8,009,019,890股上港集团股份,占上港集团总股本22,755,179,650股的35.20%,为上港集团控股股东(实际控制人);国际集团不直接持有上港集团股份,其全资子公司上海国有资产经营有限公司(以下简称:“国资公司”)持有172,814,922股上港集团股份,占上港集团总股本的0.76%。

上海国际港务(集团)股份有限公司5.61%股权

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2015年1月19日收悉上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）与上海城投（集团）有限公司（以下简称：“上海城投”）于2015年1月16日签署的《上海市国有资产监督管理委员会与上海城投（集团）有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，上海市国资委拟将其持有的上港集团1,275,471,600股股份（占上港集团总股本的5.61%）无偿划转予上海市国资委之全资子公司上海城投（以下简称：“本次股份无偿划转”）。 　　本次股份无偿划转前，上海市国资委直接持有9,284,491,490股上港集团股份，占上港集团总股本22,755,179,650股的40.80%，为上港集团控股股东（实际控制人）。上海城投不直接或间接持有上港集团股份。

海门路55号地块土地使用权

　　近日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于拟共同竞买及合作开发地块的议案》。董事会同意公司与威旺置业有限公司（中国中化集团公司旗下境外企业方兴地产（中国）有限公司下属全资公司）组成联合体，共同参与海门路55号地块土地使用权的竞买。若成功竞得该地块土地使用权，则董事会同意由双方共同出资组建项目公司，开发该地块，双方投资比例/竞买保证金比例：50%:50%。董事会授权公司总裁在董事会权限内参与本次竞买，并授权总裁全权负责实施本次参与竞买土地使用权、项目公司组建及后续开发的一切事宜。 　　2012年12月26日，公司与威旺置业有限公司组成联合体在上海市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得海门路55号地块（地块公告号：201218701）的国有建设用地使用权，并与上海市土地交易事务中心签署了《成交确认书》。

上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权

2010-10-29:上海国际港务(集团)股份有限公司第一届董事会第四十一次会议审议批准公司向公司股东上海同盛投资(集团)有限公司非公开发行A股股票购买同盛集团所持上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权的事宜.

上海国际港务(集团)股份有限公司26.54%股权

招商局国际码头(上海)有限公司将其持有的上港集团26.54%股权转让予招商局国际全资子公司Adroit Investments Limited（以下简称：新股东），股权转让完成后，新股东承接原股东在上港集团的全部权利和义务。

上海国际港务(集团)股份有限公司0.44%股权

　　上海国际港务(集团)股份有限公司（以下简称上港集团）接发起人股东上海国有资产经营有限公司（以下简称上海国资）通知，上海国资将所持有的上港集团9284.4915万股国家股无偿划转给上海久事公司已获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权[2008]379号）。

上海浦东国际集装箱码头有限公司40%股权

　　上海国际港务(集团)股份有限公司董事会同意上港集团受让全资子公司上海外高桥保税区港务公司所持有的上海浦东国际集装箱码头有限公司(外高桥一期码头)全部股权.

上海集祥货运有限公司,上海深水港国际物流有限公司,上海港船务代理有限公司等20家公司股权

　　上海国际港务(集团)股份有限公司董事会同意上港集团将所持有的上海集祥货运有限公司等20家公司的股权全部转让给全资子公司上港集团物流有限公司.

上海国际港务(集团)有限公司上海港外高桥港区四期资产，包括：港务设施、库场设施、房屋建筑物、土地使用权等。

2003年9月3日公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司向控股股东上海国际港务（集团）有限公司收购上海港外高桥港区四期资产，包括：港务设施、库场设施、房屋建筑物、土地使用权等。双方同意，以经上海市资产评审中心确认的，上海立信资产评估有限公司对收购目标资产的评估值为转让价格。2003年10月15日公司2003年度第二次临时股东大会批准了本次收购。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“上港集团”)拟以自有资金出资人民币20亿元,与上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)等多家企业共同投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”,暂定名,最终以工商注册为准),持股比例为15.38%。 20251121：2025年11月20日,上海国茂的工商注册登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2026年度、2027年度、2028年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”或“本公司”)向中远海运控股股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“中远海控”)提供劳务金额上限分别不超过人民币35亿元、人民币35亿元、人民币35亿元;2026年度、2027年度、2028年度公司接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币5亿元、人民币5亿元、人民币5亿元。

公司与借款人武汉港务签署了《委托贷款借款合同》，公司于2025年8月15日向武汉港务出借资金人民币1.25亿元。

为发挥上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)资金集中管理优势,提高资金使用效益,同时为缓解子公司武汉港务集团有限公司(以下简称:“武汉港务”)的资金压力,满足其正常生产经营需求,公司及武汉港务其他股东方拟按照持股比例向武汉港务提供同等条件下的资金出借。公司拟根据持股比例,在2025年向武汉港务出借资金不超过人民币2.50亿元,资金出借期限最长自提款日后不超过12个月,资金出借利率遵循公开公平公正原则由借贷双方协商确定。 20250531：股东大会通过

2025年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元,授信最高额不超过人民币100亿元。 20250531：股东大会通过

为有效配置港口开发建设和运营管理资源,实现港航资源与港口资产统一管理、业务融合发展,上港集团拟受国际集团委托对其下属全资子公司同盛集团行使股东权利,履行日常经营管理职责。为此,国际集团与上港集团拟签署《委托管理协议》。 20250531：股东大会通过

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）拟出资人民币不超过10亿元（不含交易费用），通过上海联合产权交易所（以下简称：“联交所”）公开摘牌方式参与上汽安吉物流股份有限公司（以下简称：“安吉物流”或“标的公司”）增资项目，预计增资后持股比例为10%。

上海科创基金是根据上海市委、市政府部署要求,通过国资运营平台聚合金融资本、产业集团,于2017年设立的市场化运作母基金,核心使命是服务上海科创中心建设。上海科创基金目标总规模为人民币300亿元。2024年,上海科创基金启动了上海科创三期基金的募集,整体目标规模为人民币80亿元,计划在2024年底进行首轮关闭。上港集团拟作为有限合伙人,以自有资金出资人民币4.8亿元参与投资上海科创三期基金。同时,公司关联法人国际集团也拟作为有限合伙人参与本次上海科创三期基金投资项目。

上海国际港务(集团)股份有限公司拟向参股公司武汉港务集团有限公司提供委托贷款总额不超过人民币1.25亿元;委托贷款期限自提款日后不超过12个月;委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。 20240424：股东大会通过 20240816：公司与借款人武汉港务签署了《委托贷款借款合同》,公司于2024年8月15日向武汉港务发放了人民币1.25亿元的委托贷款。

2024年3月28日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”)第三届董事会第四十五次会议以9票同意、0票弃权、0票反对(关联董事顾金山先生回避表决)审议通过了《上港集团关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,董事会同意2024年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元,授信最高额不超过人民币100亿元。董事会同意将该议案提交股东大会审议。股东大会审议该关联交易事项时,关联股东将回避表决。 20240424：股东大会通过

上港集团拟出资人民币3亿元与关联方上海久事(集团)有限公司等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以营业执照所载名称为准)。 20231121：2023年10月27日,合伙企业完成工商注册登记手续,并取得了中国(上海)自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　经基金公司2023年第二次临时股东会批准，基金公司拟进行增资，增资意向投资人为中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称：“中国太保”）、中国诚通控股集团有限公司（以下简称：“中国诚通”）、中国远洋海运集团有限公司（以下简称：“中远海运集团”），其中中国太保投资金额为人民币10亿元、中国诚通投资金额为人民币10亿元、中远海运集团投资金额为人民币10亿元。所有原股东均放弃本次对基金公司新增注册资本认缴出资的优先权。 　　新增股东方后，基金公司的认缴总规模将由原先的人民币1,851,000万元增加至人民币2,151,000万元。除上述事项外，截至本公告日，基金公司原股东及其认缴出资情况未发生变化。上港集团本次未新增出资，认缴出资额仍为人民币16亿元，由于基金公司认缴规模的增加，公司的持股比例将由原先的8.6440%变更为7.4384%。 　　2023年8月23日，上港集团等13家原股东与中国太保、中国诚通、中远海运集团以及基金公司签署了《上海国有资本投资母基金有限公司增资合同》（以下简称：“《增资合同》”），并重新签署了《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》（以下简称：“《股东协议》”）。

董事会同意2023年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币60亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。 20230621：股东大会通过。

上海国际港务(集团)股份有限公司拟向参股公司武汉港务集团有限公司提供委托贷款总额不超过人民币1.92亿元;委托贷款期限自提款日后不超过12个月;委托贷款利率参考同期银行贷款利率并经双方协商确定。 20230621：股东大会通过。

根据上海市政府相关会议精神,明确由上海国有资本投资有限公司(以下简称:“上海国投公司”)牵头设立上海国资母基金,重点支持国家和本市重大战略、国有资本功能布局、国企改革创新发展与结构优化调整等领域。现上海国投公司及上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)在内的多家企业拟联合发起设立上海国有资本投资母基金有限公司(暂定名,以营业执照所载名称为准,以下简称:“上海国资母基金”或“基金公司”),并签署《上海国有资本投资母基金有限公司股东协议》(以下简称:“《股东协议》”)及《上海国有资本投资母基金有限公司章程》(以下简称:“《公司章程》”)。基金公司计划注册资本为人民币185.1亿元,上港集团拟出资人民币16亿元。 20221215：2022年12月14日,基金公司完成工商注册登记手续,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2022年8月30日,上海国际港务(集团)股份有限公司召开了第三届董事会第二十九次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权(从审慎原则考虑,关联董事严俊先生、王海民先生回避表决,由其他8名非关联董事进行表决)审议通过了《关于与中远海控签署<航运及码头服务框架协议>并厘定2023至2025年度日常关联交易上限的议案》。董事会同意上海国际港务(集团)股份有限公司与中远海运控股股份有限公司签署有效期为三年(2023年1月1日至2025年12月31日)的《中远海运控股股份有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司航运及码头服务框架协议》(以下简称:“《航运及码头服务框架协议》”),同意2023年度、2024年度、2025年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”或“本公司”)向中远海运控股股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“中远海控”)提供劳务金额上限分别不超过人民币35亿元、人民币35亿元、人民币35亿元;2023年度、2024年度、2025年度公司接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币5亿元、人民币5亿元、人民币5亿元。

2021年3月26日,上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第十四次会议以10票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事顾金山先生回避表决)审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,董事会同意2021年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交股东大会审议。 20210617：股东大会通过 20220330：披露2021年实际发生金额。 20220629：股东大会通过

2022年3月28日,上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第二十四次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权(关联董事顾金山先生回避表决)审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》,董事会同意2022年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币120亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交股东大会审议。 20220629：股东大会通过

上港集团拟出资人民币4.6亿元与关联方上海国际集团有限公司等多家合伙人共同投资设立上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以营业执照所载名称为准)。 20210116：董事会同意上港集团出资人民币4.6亿元作为有限合伙人参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以营业执照所载名称为准),同意签署《上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》等相关法律文本。

上港集团拟出资人民币7.5亿元与关联方中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。

洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称:“洋山申港”)为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司(以下简称:“盛港能源”)的下属参股子公司。洋山申港是上海期货交易所(以下简称:“上期所”)燃料油期货指定交割仓库。由盛港能源为洋山申港申请成为上期所燃料油期货指定交割仓库业务开展出具的《担保函》将于2020年9月30日到期,根据上期所规定和洋山申港业务开展需要,须由盛港能源为洋山申港向上期所申请继续成为燃料油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。 20200926：股东大会通过

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”、“公司”)下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司(以下简称“上港香港”)拟分别以人民币3.81亿元、人民币3.16亿元、人民币3.67亿元等值的美元现金(具体金额根据经国资主管部门备案确认的资产评估报告确定)收购中远海运港口有限公司(以下简称“中远海运港口”)持有的WinHanverkyInvestmentsLimited(以下简称“WinHanverky”)100%的股权、COSCOPorts(Yangzhou)Limited(以下简称“COSCOYangzhou”)100%的股权和COSCOPorts(Nanjing)Limited(以下简称“COSCONanjing”)100%的股权,从而间接持有该三家公司所有的张家港永嘉集装箱码头有限公司(以下简称“张家港永嘉”)51%的股权、扬州远扬国际码头有限公司(以下简称“扬州远扬”)51%的股权和南京港龙潭集装箱有限公司(以下简称“南京龙潭”)16.14%的股权。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)拟以总额不高于人民币37亿元认购宁波舟山港股份有限公司(以下简称:“宁波舟山港”)非公开发行的A股股份。

2020年度上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”)预计在关联方上海银行股份有限公司(以下简称:“上海银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称:“邮储银行”)存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币100亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。 20200606：股东大会通过

洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称:“洋山申港”)为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司(以下简称:“盛港能源”)的下属参股子公司。洋山申港根据业务开展的需要,拟向上海期货交易所下属上海国际能源交易中心股份有限公司(以下简称:“能源中心”)申请低硫燃料油期货指定交割仓库资质。根据能源中心的相关规定,须由盛港能源为洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库业务开展出具担保函。 20200606：股东大会通过

上海国际港务(集团)股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“公司”或“本公司”)与中远海运控股股份有限公司(含合并报表范围内子公司,以下简称:“中远海控”)签署有效期为三年(2020年1月1日至2022年12月31日)的《航运及码头服务框架协议》(以下简称:“《框架协议》”),同意2020年度、2021年度、2022年度公司向中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币30亿元、人民币32亿元、人民币35亿元;2020年度、2021年度、2022年度公司接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币5亿元、人民币5亿元、人民币5亿元。 20191224：股东大会通过

洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称:“洋山申港”)为上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司(以下简称:“盛港能源”)的下属参股子公司。洋山申港根据业务开展的需要,(一)拟向上海期货交易所下属上海国际能源交易中心股份有限公司(以下简称:“能源中心”)申请原油期货指定交割仓库资质。根据能源中心的相关规定,须由盛港能源为洋山申港向能源中心申请原油期货指定交割仓库业务开展出具担保函;(二)拟向大连商品交易所申请乙二醇期货指定交割仓库资质。根据大连商品交易所的相关规定,须由盛港能源为洋山申港向大连商品交易所申请乙二醇期货指定交割仓库业务开展出具担保函。 20191019：股东大会通过

2019年度公司预计在关联方上海银行、邮储银行存贷款等业务全年额度为:在上海银行日存款余额不超过人民币80亿元,授信最高额不超过人民币100亿元;在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元,授信最高额不超过人民币60亿元;同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内,根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜,并签署相关协议等文件。 20190601：股东大会通过 20190801：鉴于本公司与中远海控(含合并报表范围内子公司)的交易于2019年7月29日起构成关联交易,因此公司与中远海控(含合并报表范围内子公司)新增2019年度日常关联交易预计金额为200000万元。

上港集团拟分别以现金人民币24.7亿元、人民币1.5亿元、人民币1.4亿元(具体金额根据经国资主管部门备案确认的资产评估报告确定)收购上海同盛投资(集团)有限公司持有的上海同盛物流园区投资开发有限公司100%的股权、上海港政置业有限公司100%的股权、上海盛港能源投资有限公司40%的股权。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2017年12月4日召开第二届董事会第六十二次会议,会议审议通过了《上港集团关于受托经营管理洋山深水港区四期码头的议案》。董事会同意公司接受上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称:“同盛集团”)委托,受托经营管理洋山深水港区四期码头(以下简称:“标的资产”或“洋山四期”),并签署相关协议。委托经营管理期间,洋山深水港区四期码头的全部经营收入归上港集团所有,各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。就上述受托经营管理事宜,上港集团向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币5亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。董事会同意将该议案提交上港集团股东大会审议。

为贯彻落实国家创新驱动发展战略,充分发挥国有资本的引领作用和杠杆效应,吸引社会资本共同支持科技创新企业的发展,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)拟与上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)、上海国盛(集团)有限公司(以下简称:“国盛集团”)、上信资产管理有限公司(以下简称:“上信资产”)、国泰君安创新投资有限公司(以下简称:“国泰君安创新投资”)、上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称:“张江高科”)及上海科创中心股权投资基金管理有限公司(以下简称:“上海科创基金管理公司”)共同发起设立上海科创中心股权投资基金一期基金(有限合伙)(暂定名,以工商核定名称为准,以下简称“科创母基金一期基金”),并签署《上海科创中心股权投资基金一期基金(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称:“《有限合伙协议》”)。科创母基金一期基金募集资金规模为人民币65.2亿元,上港集团拟出资人民币10亿元。

为更好地融入国家“一带一路”和长江经济带战略部署，加快推进上海国际航运中心建设，有效配置港口开发建设和运营管理资源，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）拟受上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）委托管理上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”或“标的公司”）100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务。为此，上海市国资委拟与上港集团签署《委托管理协议》。2017年4月27日，公司召开了第二届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于与控股股东签署<委托管理协议>的议案》，并同意将该议案提交上港集团股东大会审议。 20170520：股东大会通过 20170601：2017年5月31日,上港集团与上海市国资委完成了《委托管理协议》的签署。

　　根据公司拟向上港集团2014年度员工持股计划非公开发行股票的安排，员工持股计划的认购对象包含董事陈戌源、严俊、王尔璋、姜海涛；监事周源康、范洁人和高级管理人员倪路伦、方怀瑾、王海建、丁向明、杨智勇、王琳琳，其参与认购构成关联交易事项。 20141206：股东大会通过 20141225：上海国际港务(集团)股份有限公司于2014年12月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141780号)。 20150404：2015年4月3日,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 20150507：上海国际港务(集团)股份有限公司于2015年5月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]776号) 20150516：公司2014年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票发行价格由4.33元/股调整为4.18元/股 20150605：2015年6月4日,本公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2015年6月3日收盘后,本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“上港集团”)第二届董事会第三十三次会议于2014年11月15日召开,会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为重庆果园集装箱码头有限公司提供担保的议案》。基于重庆港务物流集团有限公司(以下简称:“重庆港集团”)给其下属投资企业重庆果园集装箱码头有限公司(以下简称:“重庆果园”)提供委托贷款人民币1亿元,按照风险对等原则,董事会同意公司根据35%的股权比例,对于上述委托贷款中的人民币3500万元为重庆果园向重庆港集团提供担保,担保期限为一年。本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“上港集团”)第二届董事会第三十三次会议于2014年11月15日召开,会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供反担保的议案》。基于重庆港九股份有限公司(以下简称:“重庆港九”)给其下属投资企业重庆国际集装箱码头有限责任公司(以下简称:“重庆寸滩”)提供担保贷款涉及金额合计人民币63016万元,按照风险对等原则,董事会同意公司根据35%的股权比例,对于上述担保贷款中的人民币22055.6万元为重庆寸滩向重庆港九提供反担保,反担保期限至2022年5月。本次反担保事项无需提请公司股东大会审议。

为进一步提高银行资本充足率，上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）于2014年7月31日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过7亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过200家的特定对象定向增发不超过7亿股股份，股份类型为人民币普通股，每股面值为人民币1元，发行价格拟定为人民币16.57元/股（该价格尚待上海银行就本次定向增发事宜另行召开的董事会审议通过），拟募集资金总额不超过人民币115.99亿元。上海银行于9月向上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）发出《定向增发股份认购意愿征询函》。上港集团于2014年10月16日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》，董事会同意上港集团以现金形式按每股不高于人民币16.57元的价格认购不超过10000万股上海银行定向增发的股份。上港集团认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施，上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准，并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。

上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第四十一次会议审议批准公司向公司股东上海同盛投资（集团）有限公司非公开发行A股股票购买同盛集团所持上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权的事宜。2010年10月27日，公司与同盛集团签署了附条件生效的《股份认购协议》。由于同盛集团持有公司16.81%股份，且目标资产的交易价格79.22亿元高于公司最近经审计净资产值的5%，本次交易构成重大关联交易。

上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第四十一次会议审议批准公司向公司股东上海同盛投资（集团）有限公司非公开发行A股股票购买同盛集团所持上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权的事宜。2010年10月27日，公司与同盛集团签署了附条件生效的《股份认购协议》。由于同盛集团持有公司16.81%股份，且目标资产的交易价格79.22亿元高于公司最近经审计净资产值的5%，本次交易构成重大关联交易。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：上港集团）于2008 年11 月28 日召开第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》。董事会同意上港集团接受上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：同盛集团）委托，受托经营管理洋山深水港三期（二阶段）码头。受托期间洋山深水港三期（二阶段）码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。就上述受托经营管理事宜，上港集团拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元，若至2009 年5 月31 日，洋山三期（二阶段）码头未完成收购的，则上港集团另行追加支付履约保证金15 亿元。本次交易构成港集团与同盛集团的关联交易，须提交上港集团股东大会审议。

上港集团接受上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：同盛集团）委托，拟受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托期间洋山深水港三期（一阶段）码头收入归上港集团所有。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会同意上港集团接受上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称：同盛集团)委托，并指定上港集团全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称：盛东公司)受托经营管理洋山二期码头，受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币10元标准向同盛集团支付码头资产占用费。同意上港集团向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币6亿元。