湖北兴和电力成套设备有限公司1%股权

湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和公司”）拟收购控股子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（以下简称“兴和成套公司”）少数股东石教兴所持有的兴和成套公司1%股权。

湖北兴辰文化体育发展有限公司100%股权

公司拟将所持有的体育文化板块业务的全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰公司”）的全部股权转让给公司控股股东、实际控制人和董事长周锦平之子周霖控制的湖北乐运科技有限公司（以下简称“乐运公司”），交易对方为公司关联方，交易价格拟定为人民币53,200,000元，最终交易价格、付款条件以最终签订的《股权转让协议》为准。

湖北兴和电力成套设备有限公司9%股权

湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和公司”）拟收购控股子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（以下简称“兴和成套公司”）少数股东王盛群所持有的成套设备公司9%股权。

武汉兴智数信息科技有限公司100%股权

公司拟将所持有的全资子公司武汉兴智数信息科技有限公司（以下简称“兴智数公司”）的全部股权转让给自然人汪璐和华侨，交易价格拟定为人民币0元，最终交易价格、付款条件以最终签订的《股权转让协议》为准。

黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司100%股权

为进一步优化公司管理架构,整合资源,降低管理成本,提高运营效率,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟吸收合并全资子公司黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司(以下简称"未来动力公司")。吸收合并完成后,未来动力公司予以注销,依法办理注销登记;公司为存续方,并继承未来动力公司全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务、人员等,依法办理相关手续。公司股本及注册资本均不发生变化,公司拟与未来动力公司签订吸收合并协议,并依法编制资产负债表及财产清单,就合并有关事项向社会发出公告。在办理吸收合并过程中,授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

湖北兴辰文化体育发展有限公司部分股权

　　根据兴和文化体育公园项目的建设需要，决定对全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰文体公司”）增加投资2000万元。 　　同时根据项目建设要求，调整对兴辰文体公司的出资投入顺序，将第一阶段（前次投资）的出资全部调整为现金方式出资，出资金额为3000万元；第二阶段（本次投资）则主要以资产方式出资，出资金额为2000万元。

湖北兴荆新能源开发有限公司100%股权

2023年11月24日，湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和股份”）及其实际控制的湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）与湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北能源公司”）签订了“东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目（以下简称牌楼镇光伏项目）预收购合同”。合同约定由兴和股份建设该光伏项目，后续由湖北能源集团新能源发展有限公司收购该光伏项目公司。详见2023年11月28日披露的《关于公司重大合同的公告》，公告编号：2023-047。根据业务发展需要以及“牌楼镇光伏项目预收购合同”约定，兴和股份拟将其控股公司兴合公司持有的兴荆公司100%股权转让给湖北能源公司，交易对方非兴和股份关联方，交易价格拟定为人民币95,698,100.00元（大写：玖仟伍佰陆拾玖万捌仟壹佰元整），最终交易价格、付款条件以最终签订的《湖北兴荆新能源开发有限公司股权转让协议》为准。

湖北兴荆新能源开发有限公司部分股权

根据湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和股份”）、湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）、湖北兴合新能源有限公司（以下简称“兴合公司”）与湖北能源集团新能源发展有限公司签订的《湖北兴荆新能源开发有限公司东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目预收购合作协议》约定，兴荆公司在基准日之前的实缴资本不少于项目控制总造价的20%，即不低于9600万元。因此需将兴荆公司的注册资本500万元拟增资至9600万元，由兴荆公司独资股东兴合公司于确定的评估基准日之前分批完成实缴。同时由于兴合公司的控股股东为湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司，湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司为兴和股份控股子公司，因此此次增资的方式为兴和股份向兴合公司分批提供总额不超过9600万元的无息借款，由兴合公司与兴和股份签署《借款协议》。

湖北兴和电力成套设备有限公司部分股权

　　对全资子公司湖北兴和电力成套设备有限公司（以下简称“兴和成套公司”）增加投资3,000.00万元，增资后兴和成套公司的注册资本仍为10,000.00万元，实收资本由1,500.00万元增加为4,500.00万元。

南京特瑞线路器材有限公司35%股权

　　因公司持有南京特瑞线路器材有限公司（下称“南京特瑞公司”）35%的股权，公司主导产品之一电力金具与南京特瑞公司主导产品一致，双方同时参与市场投标时，受到关联方限制，影响公司金具市场开发，且容易造成违法违规风险。 　　为避免此类风险，加快公司特高压金具市场开发，公司决定将所持南京特瑞公司35%的股权全部出售。 　　经公司与南京特瑞公司股东协商，决定将所持11%的股权转让给南京特瑞公司第一大股东和总经理郭拾崇先生，将8%的股权转让给无关联的第三方陈鹏飞先生，将16%的股权转让给无关联的第三方赵祥忠先生。 　　根据审计机构和评估机构对南京特瑞公司的审计评估结果，以2019年12月31日为基准日，南京特瑞公司经审计的账面净资产为5,738.38万元，账面净资产的评估价值为6,553.40万元。 　　经公司与受让对象协商，确定公司所持南京特瑞公司35%的股权作价2,298.16万元(折算3.27元/股)。

湖北兴和安源电力工程有限公司100%股权

　　公司拟将所有持的电力工程板块业务的实施主体—全资子公司湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称“兴和安源”）的全部股权转让给公司控股股东、实际控制人和董事长周锦平。

湖北焜博金属模板有限责任公司51%股权

出售方:湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”);交易对方:公司控股股东、实际控制人、董事长周锦平和湖北焜博金属模板有限责任公司(以下简称“焜博模板”)总经理夏君礼;交易标的:公司持有的焜博模板51%的股权;交易事项:公司分别向周锦平和夏君礼出售持有的焜博模板47%和4%的股权;交易价格:分别为1,105.00万元和95.00万元,合计为1,200.00万元;协议签署日期:2018年6月2日;此项交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

湖北兴和电力成套设备有限公司20%股权

公司购买周斌持有的兴和成套20%的股权。

武汉稳捷电力科技有限公司100%股权

公司出售武汉稳捷100%的股权。

四川成高电气有限公司51%股权

公司出售四川成高51%的股权。

湖北兴和电力成套设备有限公司16%股权

湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兴和股份”)于2016年1月19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意本公司与自然人周斌先生和王骏先生共同投资设立控股子公司湖北兴和电力成套设备有限公司(以下简称“成套设备公司”)。成套设备公司注册资本为人民币6000万元,其中本公司认缴出资3840万元,占注册资本比例为64%;周斌先生认缴出资1200万元,占注册资本比例为20%;王骏先生认缴出资960万元,占注册资本比例为16%。 本公司与周斌先生和王骏先生在设立公司时约定,向成套设备公司第一期实缴出资为1500万元。截至2016年11月11日,本公司和周斌先生已按照约定向成套设备公司缴纳了第一期实际出资,但王骏先生因自身资金困难原因,仍未向成套设备公司缴纳第一期实际出资。 为落实成套设备公司的实缴出资,本公司、周斌先生和王骏先生经协商,同意王骏先生将其在成套设备公司占比16%的股权(对应认缴出资额960万元,第一期实际出资额240万元)转让给本公司,由本公司直接向成套设备公司缴纳第一期实际出资240万元。

武汉安源电力工程有限公司全部资产和负债等

武汉安源电力工程有限公司系兴和股份的全资子公司,其经营范围为:凭资质证从事送变电工程专业承包叁级;电力设备、电气设备安装;土石方工程施工;电气设备、电力设备批发兼零售。鉴于武汉安源电力工程有限公司主要业务是承担股份公司主导产品的安装工作,为完善股份公司产业链,提高股份公司的综合竞争能力,减少管理环节,有利于办理安装资质晋升手续,董事会提议吸收合并武汉安源电力工程有限公司。

湖北富吉达铝材有限公司56.09%股权

湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“兴和股份”)为进一步优化资源配置,加强集约化经营管理,公司今后专注于发展电力新型节能导电材料并向电网智能化技术方向发展。公司控股子公司湖北富吉达铝材有限公司主要经营业务为工业铝型材、建筑装饰铝型材的生产和销售,富吉达铝材主营业务不再符合公司的业务发展方向。因此,公司拟将本公司所持控股子公司湖北富吉达铝材有限公司的56.09%共计1054.5万股的股权转让给许杰、徐米娜、胡志铭、熊星元、毕猛、沈红斌等六名自然人。股权转让完成后本公司不再持有湖北富吉达铝材有限公司的股份。

公司拟将所持有的体育文化板块业务的全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰公司”）的全部股权转让给公司控股股东、实际控制人和董事长周锦平之子周霖控制的湖北乐运科技有限公司（以下简称“乐运公司”），交易对方为公司关联方，交易价格拟定为人民币53,200,000元，最终交易价格、付款条件以最终签订的《股权转让协议》为准。

1、湖北兴荆新能源开发有限公司东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目基本情况介绍：为实现以工程带动公司产品销售的营销战略，湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称兴和股份）与湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称湖北能源）合作设立湖北兴合新能源有限公司（以下简称兴合公司，兴和股份持股90%），由兴合公司设立项目公司（全资子公司）湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称兴荆公司），开发荆门东宝牌楼镇99MW农光互补光伏发电项目（以下简称东宝光伏项目），并确定由兴和股份作为项目实际出资人投资建设，建成后由湖北能源收购运营的合作模式。根据湖北能源预收购项目建设监管实施方案，本项目采取湖北能源承债式收购股权的模式，即项目控制总造价不超过4.8亿元，项目满足收购条件时湖北能源收购兴合公司持有兴荆公司的全部股权，股权转让后兴荆公司的债权债务由湖北能源承担，股权转让价款不得高于评估基准日兴荆公司实收资本（9,600万元）和湖北能源上级公司评估备案值。该收购模式限定了兴和股份无法通过股权转让溢价来实现项目开发收益。2023年11月，兴和股份、兴合公司、兴荆公司、湖北能源四方签订了《预收购合作协议》。2024年1月，兴荆公司通过公开招标方式确定总包方为中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称中南电力设计院）。2、与湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称安源公司）的合作方式和内容。鉴于兴和股份无法通过股权转让溢价来实现项目开发收益，公司随之与总包方协商代采设备、光伏组件，但依据总包方的相关规定，主设备必须公开招标采购，因此通过代采设备实现项目收益的方案也无法实现。依据中南电力设计院的合规流程，经协商，由兴荆公司指定安源公司分包东宝光伏项目光伏场区建安及升压站建安工程（以下简称建安工程），并与安源公司协商确定，在湖北能源完成收购、项目验收合格后，安源公司将超出行业平均水平的收益分配给兴和股份。东宝光伏项目在2024年11月26日完成并网发电，兴和股份与湖北能源于2024年12月18日签订了正式的股权转让协议，并在2024年12月26日完成了工商变更登记。项目主体工程完成和全容量并网发电后，2025年4月份，兴和股份与安源公司协商依据分包合同价格和行业合理利润，经安源公司董事会同意，确定股份公司从安源公司东宝光伏项目的收益中取得2600万元收益。3、与安源公司签订利益分配协议由于2024年12月31日前，项目还未签署预验收证书和完成竣工结算审计，安源公司无法确认具体收益金额，故此兴和股份和安源公司无法确定收益分配金额。2025年4月，安源公司的建安工程已完成全容量并网且试运行验收通过，安源公司确认其预期效益，并同意与兴和股份于2025年4月25日签订《东宝光伏项目建安工程收益分配协议》，约定由安源公司向兴和股份分配收益2600万元（含税），在完成专项审计后30日支付1600万元，在2025年12月31日前支付剩余1000万元。 20250522：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方湖北兴和安源电力工程有限公司发生采购,销售,检修服务的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20250522：股东大会通过。

公司及子公司预计2024年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司(以下简称“兴和安源公司”)发生日常性关联交易,向兴和安源公司出售公司主营业务相关产品,预计交易金额不超过3,000.00万元;从兴和安源公司采购安装和检修服务,用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护,预计交易金额不超过100.00万元。以上关联交易为公司生产经营正常的、日常性的、所必需的销售商品和采购服务性质的交易。 20240520：股东大会通过 20250428：(2024)年与关联方实际发生金额10,813,020.32元。

为降低建设成本和控制建设质量，公司控股子公司湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司的下属公司黄冈市未来动力和兴新能源科技有限公司（以下简称“未来动力”）将公司北厂区厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目设计施工EPC总承包工程承包给公司控股股东、实际控制人及董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称“兴和安源”）建设，该工程的建设投资（不含光伏组件）预算不超过300万元。上述交易构成关联交易，经过市场询价比价后与兴和安源签订相关合同，并对建设过程、资金支付、竣工验收等程序严格按照相关法律法规把关控制。

公司及子公司预计2023年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司(以下简称“兴和安源公司”)发生日常性关联交易,向兴和安源公司出售公司主营业务相关产品,预计交易金额不超过5,000.00万元;从兴和安源公司采购安装和检修服务,用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护,预计交易金额不超过100.00万元。 20230518：股东大会通过 20230522：股东大会通过 20240426：2023年与关联方实际发生金额34,147,286.47元。

为补充全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰公司”）建设资金，尽快使兴辰公司文化体育公园项目建成投运，公司拟向股东周锦平先生、周新贵先生、吕续国先生、毕小林先生、邓新荣先生、许杰先生、叶防修先生借款，借款总额不超过2000万元，借款金额及借款时间根据公司实际需要确定，借款期限不超过2年，借款利率为年利率4.35%（包含个人所得税及其他税费），计息时间从借款到账之日起开始计算，利息按季度支付。若公司提前还款，需提前七天通知出借股东；若出借股东要求公司提前还款，需提前七天通知公司，公司按照出借人要求提前还款。 20231110：股东大会通过。

公司及子公司预计2022年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司(以下简称“兴和安源公司”)发生日常性关联交易,向兴和安源公司出售导线、电缆、成套开关设备、电力母线等公司主营业务相关产品,预计交易金额不超过5,000.00万元;从兴和安源公司采购安装和检修劳务,用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护,预计交易金额不超过100.00万元。 20220523：股东大会通过

公司及控股子公司预计2021年度将与控股股东、实际控制人、董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司(以下简称“兴和安源公司”)发生日常性关联交易,向兴和安源公司出售电缆、成套开关设备、光伏铝材支架、母线等公司主营业务相关产品及配套设备和材料,预计交易金额不超过50,000,000.00元;从兴和安源公司采购安装和检修劳务,用于公司部分产品的安装、新老厂区供电线路检修维护,预计交易金额不超过100.00万元。 20210126：股东大会通过 20220428：(2021)年与关联方实际发生金额10877886.54元。

1、公司预计2020年度与参股单位南京特瑞线路器材有限公司发生采购商品和销售商品性质的日常性关联交易金额分别为100万元和100万元。2、公司预计2020年度与控股股东、实际控制人及董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司发生采购劳务和销售商品性质的日常性关联交易金额分别为100万元和1500万元。 20200619：股东大会通过 20210111：2020年与关联方实际发生金额14,793,162.06元。

2019年度,公司预计与关联方南京特瑞线路器材有限公司发生采购、销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额200.0000万元。 20200529：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为0.5172万元。

公司于2018年6月将湖北焜博金属模板有限责任公司（以下简称“焜博公司”）全部股权后转让给公司控股股东、实际控制人及董事长周锦平，周锦平于2019年5月将所持焜博公司全部股权转让给非关联的第三方自然人祝浒。由于工作疏忽，公司在转让股权后与焜博公司发生关联交易时未及时履行审批程序，现进行补充审议。1、2018年11月30日至2019年12月31日，公司向焜博公司累计采购废铝5,491,426.91元，支付货款5,491,426.91元；累计销售铝材500,000.00元，收取货款500,000.00元。经核查，该交易均充分参照市场标准定价，价格公允合理。2、焜博公司自2019年7月1日开始租赁公司的厂房和土地用作生产经营场地，租赁期为2019年7月1日至2022年6月30日，参照市场标准确定的租金57760元/月，每半年支付一次，租赁期的水电费由公司据实代收代付。 20200526：股东大会通过

为降低建设成本和控制建设质量,公司计划将在新厂区新建的两幢生产厂房(总建设面积2.13万平方米)承包给关联方公司控股股东、实际控制人及董事长周锦平控制的湖北兴和安源电力工程有限公司(以下简称“兴和安源”)建设,该两幢生产厂房的建设投资预算金额为不超过2500万元。 20200526：股东大会通过

公司拟将所有持的电力工程板块业务的实施主体—全资子公司湖北兴和安源电力工程有限公司（以下简称“兴和安源”）的全部股权转让给公司控股股东、实际控制人和董事长周锦平。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与周锦平签署《股权转让协议》。交易标的为公司所持焜博模板47%的股权。股权转让协议的成交金额分别为1,105万元;支付方式为现金;支付期限为自股权转让变更登记完成后30个工作日内支付全部股权转让款;协议的生效时间为公司股东大会审议通过之日起;有效期限为一年;协议生效的条件或期限为:协议双方签字盖章,并经公司股东大会审议通过后生效。

2018年度,公司预计与关联方南京特瑞线路器材有限公司发生采购、销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20180425：股东大会通过

本次补充确认的关联交易是偶发性关联交易。 与关联方周新贵和方媛交易具体内容:因公司对口业务银行为完成对私存款任务,多次找公司寻求帮助,为保障资金安全,经公司同意以周新贵名义临时从公司借支资金3,000,000.00元、以方媛名义临时从公司借支资金1,000,000.00元存入该银行,周新贵借款时间共7天,方媛借款时间为共15天;方媛因个人原因从公司临时借支资金410,076.24元,拆借时间为12天;因公司贷款到期,账面现金不足,公司从方媛临时拆借资金2,000,000.00元,用于偿还贷款,拆借时间为2016年12月13日-2016年12月22日,对公司生产经营未产生影响。 与关联方四川塔湾交易具体内容:四川塔湾为本公司参股企业和公司重要合作伙伴,本公司借款3,000,000.00元给四川塔湾用于支持其承揽总包工程项目,一旦四川塔湾成功中标将会大量采购本公司产品,从而能为本公司业绩带来积极效果,四川塔湾已按期支付利息,其大股东已为该笔借款提供质押担保,关联交易对公司未产生影响。 20170522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟与南京特瑞线路器材有限公司(以下简称“南京特瑞”)签署借款协议,向其提供借款。 20170522：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方南京特瑞线路器材有限公司,湖北齐兴会计师事务有限公司发生购销产品,财务服务等的日常性关联交易,预计关联交易金额520.0000万元。 20170522：股东大会通过

公司预计2016年度与关联方南京特瑞线路器材有限公司发生关联交易总额不超过300万元,向其出售商品不超过200万元,从其处购买商品不超过100万元;与关联方四川省塔湾电力工程设计有限公司发生关联交易总额不超过1000万元,向其出售商品不超过900万元,从其处购买服务不超过100万元。 20160422：股东大会通过

2015年度公司可能与湖北焜博金属模板有限责任公司、黄冈兴和电线电缆有限公司、南京特瑞线路器材有限公司产生日常经营关联交易,主要为产品买卖,预计与湖北焜博金属模板有限责任公司300万元,黄冈兴和电线电缆有限公司1,600万元,南京特瑞线路器材有限公司300万元。 20150408：股东大会通过

湖北兴和电力新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“兴和股份”)为进一步优化资源配置,加强集约化经营管理,公司今后专注于发展电力新型节能导电材料并向电网智能化技术方向发展。公司控股子公司湖北富吉达铝材有限公司主要经营业务为工业铝型材、建筑装饰铝型材的生产和销售,富吉达铝材主营业务不再符合公司的业务发展方向。因此,公司拟将本公司所持控股子公司湖北富吉达铝材有限公司的56.09%共计1054.5万股的股权转让给许杰、徐米娜、胡志铭、熊星元、毕猛、沈红斌等六名自然人。股权转让完成后本公司不再持有湖北富吉达铝材有限公司的股份。