五矿地产
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戴鹏宇先生于二零二零年三月获委任为五矿地产有限公司副总经理。彼于西安建筑科技大学房地产经营管理专业毕业，持有学士学位，于二零零七年加入公司，先后出任公司华中华东及华南地区多个房地产发展项目公司高级管理层职位，现为公司华南区域公司总经理，于房地产项目行销及经营管理方面拥有丰富经验。于2025年05月15日获委任为五矿地产有限公司执行董事、董事总经理、执行委员会委员、可持续发展委员会委员。于2025年11月13日调任为五矿地产有限公司代理主席、提名委员会代理主席、执行委员会代理主席、可持续发展委员会代理主席、薪酬委员会委员。

杨尚平先生，于二零零七年五月出任公司属下一家南京房地产发展项目公司总经理，现为五矿地产有限公司副总经理。彼持有同济大学土建结构工程学士学位及复旦大学工商管理硕士学位。杨先生曾于中国海外集团有限公司及上海万科房地产有限公司从事项目管理工作逾十年，于工程管理、行销管理、成本管理以至整体项目管理方面均拥有丰富经验。于2017年6月22日获委任五矿地产有限公司执行董事、董事副总经理及执行委员会委员。

陈兴武先生，于二零一八年六月获委任为公司副总经理。陈先生毕业于对外经济贸易大学，取得经济学士学位，亦为中国会计师及中国国际商务师。陈先生于一九九一年加入中国五矿集团有限公司（‘中国五矿’，为公司之最终控股股东，于本公告日期拥有公司已发行股本约61.88%之权益），先后于中国五矿多个部门及附属公司任职，处理国际贸易、国际并购融资及企业管理业务，于策略投融资及企业财务管理方面拥有丰富经验。于2018年11月29日获委任为五矿地产有限公司执行董事及执行委员会委员。于2022年1月31日获委任为五矿地产有限公司可持续发展委员会委员。

何小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。1988年8月至1997年7月，就职于中国有色金属工业总公司财务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于中国有色金属（中国香港）集团有限公司财务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东方有色集团有限公司财务部总经理，东方有色集团有限公司执行董事、财务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有限公司执行董事、财务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有限公司（地产建设业务中心）执行董事、副总经理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团有限公司专职董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事。

黄国平先生：1962年10月出生。学士。高级工程师。近年来曾任五矿稀土股份有限公司董事长，五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，中国五矿集团有限公司专职外部董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职外部董监事、五矿地产有限公司非执行董事，五矿发展股份有限公司董事。

王秀丽，女，出生于1965年，对外经济贸易大学国际贸易专业财务方向博士学历。中国国籍，无境外永久居留权。1988年至今在对外经济贸易大学国际商学院从事会计教学工作，历任副教授、教授、国际商学院财务管理系主任，现任国际商学院会计学教授。1999年至今任中国注册会计师协会会员。现任中科寒武纪科技股份有限公司独立董事。于2022年7月1日获委任为五矿地产有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

罗范椒芬女士，为中国香港大学荣誉理学士，获哈佛大学公共行政硕士学位，并获颁Littauer Fellow荣衔，同时为中国香港中文大学教育硕士及中国香港董事学会资深会员。罗女士原为中国香港政府公务员，于二零零七年离任时为廉政专员。在作为公务员的三十年间，罗女士涉猎多个范畴，包括医疗卫生、经济服务、房屋、土地规划、民政事务、社会福利、公务员事务、运输和教育等。罗女士现任中国香港特别行政区政府行政会议成员、范氏慈善信托基金理事、中美交流基金会特别顾问，以及宁波惠贞书院名誉校长。彼亦是中电控股有限公司、中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司、大唐西市丝路投资控股有限公司及南旋控股有限公司之独立非执行董事，并担任中国香港科技园公司的主席，以及华润（集团）有限公司外部董事。罗女士分别于二零零三年及二零一七年获中国香港特别行政区政府颁发金紫荆星章及大紫荆勋章，以表扬彼于公共服务方面的杰出贡献。彼亦自二零零八年起获委任为太平绅士。于2018年4月1日获委任五矿地产有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于2012年11月21日获委任为中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司审计委员会委员。于2016年02月16日获委任为中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司提名委员会委员。于2022年12月1日获委任为新世界发展有限公司独立非执行董事。于2020年09月30日获委任为中国太平保险控股有限公司提名薪酬委员会委员。

苏鲁闽先生，于二零零一年三月获委任为高阳控股董事，并于二零零一年七月获委任为高阳科技（中国）有限公司执行董事，负责集团之策略发展及企业融资事务。苏先生毕业于北京大学，持有历史学学士学位及国际关系学学士学位。并持有英国牛津大学国际关系学硕士学位。彼亦为Hi Sun之执行董事兼执行副总裁。在二零零零年加入Hi Sun前，苏先生曾任职多家跨国企业及银行，在企业融资及企业管理方面积逾十年之丰富经验。于2025年05月23日获委任为五矿地产有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、审核委员会委员、提名委员会委员。

宁和球先生于二零二零年三月获委任为五矿地产有限公司副总经理。宁先生持有武汉大学工程硕士学位，亦为中国教授级高级工程师，于一九八六年加入中国五矿属下五矿二十三冶，从事建筑安装施工相关工作30多年，现为五矿二十三冶董事长，同时兼任湖南省建筑业协会副会长及中国有色金属建设协会副理事长，曾先后获得湖南省建筑安装业界多项荣誉称号，在建筑安装行业及企业管理方面拥有丰富经验。

邓英杰，集团财务总监兼公司秘书。二零零三年四月加入集团前，邓先生曾任粤海资产管理有限公司和粤海企业（集团）有限公司财务经理。邓先生于会计，财务及管理方面拥有逾十年以上经验。邓先生持有中国香港科技大学财务工商管理学士学位，是中国香港会计师公会、英国特许公认会计师公会和英国特许管理会计师公会会员。于二零一三年四月出任五矿地产有限公司财务总监。于2023年12月31日获委任为五矿地产有限公司中国香港事业部总经理。于2025年09月10日获委任为五矿地产有限公司公司秘书。