东吴水泥
00695

刘东先生（刘先生），于2019年5月15日获委任为东吴水泥国际有限公司执行董事，于2020年7月3日获委任为主席。刘先生于大学毕业后曾长期在中国驻外使馆及联合国所属机构工作，期间于英国剑桥大学获得哲学硕士学位。于2005年4月至2016年8月期间，刘先生先后任东方控股集团总裁助理副总裁，惠力通实业有限公司常务副总裁，阳光油砂有限公司高级副总裁。2016年9月起，刘先生任东方控股国际集团公司副总裁东方国际资源集团有限公司总经理环球矿业公司董事兼总经理华信资源有限公司董事等。刘先生拥有中国香港资本市场和投资者关系领域超过10年的经验。

吴俊贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。苏州东吴水泥有限公司（‘苏州东吴’）总经理。吴先生负责集团整体管理经营。吴先生于2009年3月加入集团，历任苏州东吴总经理助理及副总经理等职，吴先生于2013年9月11日担任苏州东吴总经理一职。加入集团前，于2003年至2007年间，吴先生于投资控股公司东方控股担任资产管理部门高级职员，负责专案研发。其后，于2007年至2009年间，吴先生于专营通讯建设及服务的上海科立通讯科技有限公司担任专案经理，负责专案开发及客户服务。吴先生于2003年毕业于南京审计学院，获管理行政学士学位。2010年2月至今，任职于苏州东吴水泥有限公司，担任董事长兼总经理；2016年12月至今，任职于苏州东通环保科技有限公司，担任董事长；2020年5月至今，任职于东吴水泥国际有限公司，担任执行董事、行政总裁。于2024年12月31日委任为东吴水泥国际有限公司首席执行官。

蒋学明先生：1961年11月出生，中国国籍，拥有中国香港地区居留权，研究生学历。1983年至1986年任吴江色织厂厂长；1994年至2005年任江苏东方国际集团有限公司董事长；2003年至今任中国香港金融管理学院副董事长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2012年至今任东吴水泥国际有限公司（HK。00695）董事；2013年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015年至2021年任Fidelix Co.,Ltd.董事；2018年至今任东芯半导体股份有限公司董事长。

谢莺霞女士：1976年6月出生，中国国籍，拥有美国居留权，复旦大学投资经济专业本科，中欧国际工商学院硕士，1998年8月至2001年1月任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001年2月至2008年6月历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008年7月至2024年1月任苏州东吴水泥有限公司董事；2011年12月至今历任东吴水泥国际有限公司（HK。00695）执行董事、董事长、董事；2015年6月至2023年1月历任Fidelix Co.,Ltd.董事、代表理事；2014年1bü月至今任东芯半导体股份有限公司董事，2020年3月至今任东芯半导体股份有限公司总经理。

余立文先生，于二零一八年一月二十九日获委任为倩碧控股有限公司独立非执行董事，委任自上市日期起生效。彼于会计及审计、投资银行及私募股权投资方面拥有逾20年工作经验。余先生于一九九七年四月至二零零六年二月任职于罗兵咸永道会计师事务所及其最后职位为高级经理。自二零零六年四月至二零零七年五月，余先生为花旗环球金融亚洲有限公司AP国际业务部副总裁，负责投资银行业务营运、对账及控制。自二零零七年五月至二零零九年三月，余先生为Starr International Company （Asia）， Limited副董事，负责投资组合监察。余先生于二零一零年五月至二零一七年一月加盟及其最后职位为圆核资本管理（中国香港）有限公司执行董事及负责人员。自二零一七年一月起，余先生为劲域基金管理有限公司的投资部董事。彼于一九九三年三月毕业于澳洲格里菲斯大学，获得信息学学士学位并于一九九五年十二月获得澳洲昆士兰大学的专业会计硕士学位。余先生自一九九六年起为澳洲执业会计师公会会员及自二零一六年起为澳洲执业会计师公会资深会员。余先生自二零零八年亦为中国香港会计师公会资深会员。余立文先生，于二零一九年六月五日获委任为家乡互动科技有限公司独立非执行董事，固定期限为自上市日期起三年，负责向董事会提供独立意见。于2024年12月23日获委任为东吴水泥国际有限公司独立非执行董事。

索索先生，为特许财务分析师及资产管理人，于银行、私募股权及资产管理方面拥有逾25年经验。索先生自2014年5月起已获委任为海峡资本管理有限公司之行政总裁。索先生于2000年3月取得美国罗彻斯特大学工商管理硕士学位。于2011年6月至2014年期间，彼担任EIG Global Energy Partners（‘EIG’）之亚洲区主管兼执行董事，该公司为一家全球私募股权基金。于加入EIG之前，索先生由2005年至2011年出任Trust Company ofthe West之投资组合经理。由1999年底至2005年，索先生任职于美国Fortis Capital Corp.，并担任其美国杠杆融资部之集团主管。索索先生自2014年7月2日起委任为中国资源交通集团有限公司之非执行董事。于2020年10月27日获委任为东吴水泥国际有限公司独立非执行董事。

袁渊先生：1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，博士研究生学历，2008年参加工作，历任中国香港城市大学商学院高级研究助理；中国证监会、清华大学金融学博士后；中国证监会审核员、中国基金业协会审核员；东吴证券股份有限公司研究所副所长、首席策略分析师，内核委员会委员；华福证券有限责任公司董事总经理，投行部总经理，业务委员会副主任。现任中德证券有限责任公司投行董事总经理，新疆大全新能源股份有限公司独立董事，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事，江苏苏州农村商业银行股份有限公司独立董事。于2023年04月24日委任为中国新城市集团有限公司审核委员会委员、企业管治委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。于2023年10月17日委任为青瓷游戏有限公司审核委员会主席。于2025年06月04日获委任为东吴水泥国际有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。历任重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司内核委员会委员。

韩卫华于2020年7月3日获委任为东吴水泥国际有限公司副总裁。

陆如蓝女士在会计和金融领域拥有超过十年的经验。自2019年12月起，陆女士担任东方恒信集团有限公司海外部财务总监，负责集团海外项目的融资、财务及司库工作。在加入集团之前，陆女士曾于2017年5月至2019年11月期间担任普华永道咨询（深圳）有限公司高级顾问，涉足向国内外跨国公司提供公司重组、价值链重构、新业务转型、国际税务及转让定价服务。于2012年9月至2016年7月期间，陆女士任职阳光油砂有限公司（中国香港联交所股份代号02012）高级会计师，负责财务报告、合规申报、内部控制及担任司库助理。陆女士于2011年5月获得西蒙菲莎大学工商管理学士学位主修金融及会计专业，并于2023年12月获得中国香港大学与复旦大学联合项目的国际工商管理硕士学位。陆女士现为英国特许公认会计师公会（‘英国特许公认会计师公会’）资深会员、中国香港会计师公会（‘中国香港会计师公会’）会员、加拿大特许专业会计师协会（‘加拿大特许专业会计师协会’）会员和加拿大注册会计师协会（‘加拿大注册会计师协会’）会员。于2024年06月01日获委任为东吴水泥国际有限公司公司秘书、首席财务官。