中国稀土
00769

韩永峰先生，持有郑州大学学士学位。韩先生自二零一四年九月起担任暹罗航空有限公司之副总经理，在公司整体营运、战略规划、日常业务管理、团队协调及航空业营运优化方面拥有丰富经验。韩先生已与公司订立服务合约，自二零二六年六月十二日起计初步为期三年，惟须根据公司组织章程细则（‘章程细则’）之条文于公司股东周年大会（‘股东周年大会’）上退任及重选连任，以及离职。诚如服务合约所规定，彼有权每月收取由公司支付之董事袍金30，000港元。该董事袍金乃参考韩先生于公司之职务及权责以及市场现行状况及惯例而厘定。韩先生之董事袍金须不时经公司薪酬委员会（‘薪酬委员会’）评核，并须待公司股东于下届股东周年大会上批准，方可作实。于2026年06月12日获委任为中国稀土控股有限公司执行董事、董事会主席。

陈力女士，自2010年9月起在湖北东星国际旅行社有限公司的财务部工作至今。陈女士于2010年6月获得华中科技大学文华学院学士学位。陈女士于2023年6月获得中南财经政法大学学士学位。于2025年03月19日获委任为正道集团有限公司公司秘书、首席财务官。于2026年06月12日获委任为中国稀土控股有限公司执行董事。

吴文昌先生，于湖北科技学院取得旅游管理学士学位。吴先生在旅游行业拥有丰富的经验。于二零零三年七月至二零零六年八月，他担任一家旅行社的经理。随后，他于二零零六年八月至二零零四年四月，在一家旅游开发公司担任高级经理。目前，他担任一家旅游公司的总经理。他的职业生涯展现了在旅游领域的稳步晋升，拥有超过二十年的专业经验。吴先生的职业发展充分证明了他的领导能力。于2025年05月29日获委任为正道集团有限公司独立非执行董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。于2026年06月12日获委任为中国稀土控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

张成才先生，张先生于一九七八年毕业于西北建筑工程学院（现称长安大学），主修工程建设。彼其后于二零零八年至二零一一年期间参加由清华大学及北京大学联合举办的高级管理人员管理课程。张先生于建筑及工程界拥有逾四十载经验。彼于一九六九年八月在中国建筑第六工程局（「中建六局」）开始其职业生涯。自一九九五年三月至二零一二年十二月，彼担任中建六局土木公司总经理，负责整体业务营运及管理、战略规划、重大项目决策及建立内部控制体系。自二零零四年五月至二零一二年十二月，彼兼任中建六局副局长，负责监督海外工程项目、重大投资项目、合规及风险控制，以及营运质量及企业管治。自二零一二年十二月至二零一六年十一月，彼担任中建六局巡视员，直至退休为止。值得注意的是，自一九九三年三月至一九九五年九月，张先生曾担任中国香港国际机场深层地基建设项目的总指挥，展现其于大型跨境基础设施项目方面的丰富经验。此外，自一九九五年二月至二零零九年十月，彼曾担任中韩合资大宇重工（天津）有限公司的董事长。于2026年06月16日获委任为中国稀土控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会主席。

蒋鑫，于二零零八年加入集团，至二零一二年获委任为中国稀土控股有限公司总经理。蒋先生负责集团业务的市场推广工作。蒋先生拥有英国曼彻斯特大学主修国际商业、金融及经济之文学士学位及威尔斯大学主修商业研究之文学士学位。蒋先生为集团主席蒋泉龙先生及集团副主席钱元英女士之子。于2016年12月22日获委任为泛亚环保集团有限公司执行董事兼行政总裁。于2017年9月15日获委任为泛亚环保集团有限公司董事会主席。

蒋洪君，于二零零零年加入集团，现任中国稀土控股有限公司副总经理，负责集团日常行政事务。蒋先生在行政管理方面拥有逾三十年的经验。

谭芷欣女士（‘谭女士’）已获委任为亮晴控股有限公司公司秘书，自二零二二年六月二十七日起生效。谭女士持有企业管治硕士学位。彼目前为英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）以及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）会员。谭女士于公司秘书专业拥有丰富的工作经验。谭女士符合联交所GEM证券上市规则第5.14条的公司秘书资格要求。于2023年3月6日获委任为星亚控股有限公司公司秘书。于2023年9月4日获委任为皓文控股有限公司公司秘书。于2023年11月2日获委任米兰站控股有限公司公司秘书。于2023年11月2日获委任倍升教育科技有限公司（原名称：富誉控股有限公司）公司秘书。于2024年12月01日获委任为SDM教育集团控股有限公司公司秘书。于2026年06月12日获委任为中国稀土控股有限公司公司秘书。