中加国信
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丘可儿女士，拥有超过10年的企业管理经验。丘女士的最后一个职位是Dragonfield Management Limited的运营经理，其后丘女士担任企业顾问，为多元化企业的最高管理层及董事会成员提供高层次的战略及管治支持。丘女士于2018年获得伯明翰城市大学荣誉工商管理文学士学位。于2025年10月14日获委任为中加国信控股股份有限公司执行董事。

姜晓钧女士，拥有超过20年的矿业管理经验。姜女士于1987年8月至2002年5月担任贵州都匀发电厂的主任，负责生产管理和行政管理工作。其后，她于2002年11月至2010年8月担任鑫辰（集团）有限公司（一家集煤炭开采、储存、加工及物流于一体的综合公司）的煤炭业务董事。随后，姜女士于2010年9月至2023年8月担任广西华泰矿业有限公司（一家拥有三座矿山（含铜、铅、镍和锌）的矿业公司）的副总经理。其后姜女士为多间企业出任中加国信控股股份有限公司业务顾问。此外，自2025年4月2日起，她担任舜捷国际控股有限公司（公司的间接非全资附属公司）的董事，主要负责为该公司的业务发展提供建议。姜女士于1987年7月毕业于都匀发电厂子弟学校，取得高中学历。于2025年09月15日获委任为中加国信控股股份有限公司非执行董事及提名委员会委员。

梁金祥博士。梁博士长期专注于金融及资本市场，拥有超过15年的投资与并购、企业风险控制及财务审计管理经验。曾主导多个大型并购及资本运作专案，在财务及税务合规管理方面具备系统性实务操作与理论研究基础。梁博士研究方向涵盖财务与税务合规、行为经济学及企业风险管理。梁博士现为多间大学客座教授（其中包括云南财经大学），近年来主持或参与了多个国家自然科学基金项目。梁博士自二零二二年至今担任深圳市云南财经大学校友会会长兼基金投资委员会主席。自二零一九年至今任职深圳市云财管理科学研究院执行院长。于二零零九年至二零一九年期间担任国内多间投资集团公司的风控总监及投资委员会成员，负责企业财务内控与审计。梁博士于二零一六年获得云南财经大学工商管理硕士学位，并于二零二五年获得Dong-AUniversity哲学博士（国际研究）学位。于2025年04月02日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年08月08日获委任为中加国信控股股份有限公司提名委员会主席、薪酬委员会主席。于2025年08月14日获委任为国富量子创新有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。

温雅言先生（‘温先生’），自二零二二年五月起出任金益金融集团有限公司董事总经理。在此之前，温先生于二零一九年六月至二零二二年四月担任元库证券有限公司及元库资产管理有限公司的董事总经理。在此之前，温先生曾于中国香港元大证券有限公司（‘元大’）集团工作逾10年。彼于元大的最后职位为元大证券（中国香港）有限公司业务发展总监。温先生自二零一九年三月起担任新加坡证券交易所上市公司中云集团有限公司（LYY.SI）的独立非执行董事。温先生亦为和信会计师事务所有限公司的董事（执业）。于2023年6月30日获委任为嘉士利集团有限公司独立非执行董事。于2023年06月30日获委任为嘉士利集团有限公司审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。于2026年04月01日获委任为中加国信控股股份有限公司执行董事。于2026年04月24日调任为中加国信控股股份有限公司非执行董事。

王祖伟先生，为昂纳科技（集团）有限公司之独立非执行董事。彼于二零一零年四月九日获委任为昂纳科技（集团）有限公司之董事。王先生为审核委员会之主席及分别为薪酬委员会及提名委员会之成员。王先生在金融及会计行业拥有逾27年经验。王先生现为网通太平洋财务有限公司（前称「K Plas Holdings Limited」）的执行董事，以及彩仕国际控股有限公司（该公司在新加坡证券交易所有限公司上市）的非执行董事。王先生亦为敏华控股有限公司（该公司在联交所上市）的独立非执行董事。在此之前，彼曾担任捷时国际控股有限公司（该公司在新加坡证券交易所有限公司上市）之非执行董事。除上述所披露者外，王先生于过去三年并无于其他上市公众公司担任任何董事职务。王先生持有威尔斯大学及曼彻斯特大学共同颁发的工商管理硕士学位。王先生亦持有伦敦大学伦敦政经学院的法律学士学位。王先生为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，以及中国香港会计师公会会员。王祖伟先生于二零一二年十一月五日获委任为鸿伟（亚洲）控股有限公司董事，并于二零一三年十二月十三日获调任为非执行董事。王祖伟彼于2015年10月18日获委任为廸诺斯环保科技控股有限公司独立非执行董事，拥有丰富的金融及会计行业经验。于2016年1月29日获委任为公司的独立非执行董事。彼于财务及会计领域拥有丰富经验。2015年11月至今在迪诺斯环保科技控股有限公司担任独立非执行董事，为董事会监督及提供独立判断。于2017年12月4日获委任为竣球控股有限公司独立非执行董事。于二零一七年六月二十三日获委任为域高国际控股有限公司非执行董事。于2022年1月3日获委任为GBA集团有限公司非执行董事。于2022年4月7日由GBA集团有限公司非执行董事调任为执行董事。于2022年5月20日获委任为GBA集团有限公司主席及行政总裁、提名委员会主席及薪酬委员会委员。于2026年09月30日获委任为今米房集团控股有限公司非执行董事。

王芃伟先生拥有超过20年在中国内地及中国香港的广泛政府行政及监管经验。他曾于深圳市公安局福田分局园岭派出所及深圳市公安局网络监察支队服务，负责网络巡查及案件调查工作。他亦曾于深圳市人力资源及社会保障局（前称深圳市人事局）工作，负责全市事业单位人员工资核定、外国文教专家引进审核及专家培训等工作。自2013年至2019年，他于中华人民共和国中央人民政府驻中国香港特别行政区联络办公室服务，负责安排中央政府代表团来港接待及地方政府的重大活动，以及处理办公室与中国香港特别行政区政府的日常联络事务。王先生于2003年取得中国人民解放军国防科技大学学士学位。目前正在法国克莱蒙（深圳）商学院攻读高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位。于2025年11月06日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

苏定江先生，注册会计师，于财务管理及监管合规方面拥有8年经验。彼自二零二二年十月起为独立顾问，擅长为证监会持牌公司提供专家咨询服务，专注于监管合规、风险管理及战略财务规划等领域。此前，苏先生于二零二零年七月起至二零二二年九月期间担任元库证券有限公司的会计经理，并于二零一五年六月起至二零二零年七月期间担任国投证券有限公司的财务总监，彼管理会计部门，实施内部监控体系，与外部核数师合作进行监管审核，并领导财务汇报流程。苏先生于二零一一年九月起至二零一五年五月期间于陈与陈会计师事务所有限公司任职及于二零零八年七月起至二零一一年七月期间于郑郑会计师事务所有限公司任职，为众多客户进行财务审计并编制审核报告。苏先生于二零二一年荣获英格兰及威尔士特许会计师公会之特许会计师，于二零一五年获得中国香港会计师公会之会员资格，于二零一零年获得中国香港财务会计协会之中国香港财务会计员资格。于2023年11月02日获委任为猫屎咖啡控股有限公司（原名称：利宝阁集团有限公司）独立非执行董事。于2024年05月22日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事。于2025年7月25日委任为中盈国际集团有限公司（原名称：广骏集团控股有限公司）独立非执行董事。于2025年09月05日获委任为中盈国际集团有限公司（原名称：广骏集团控股有限公司）审核委员会主席、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2026年01月23日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会主席、审核委员会主席。

黄俊鹏先生，于2017年6月28日获委任为TL Natural Gas Holdings Limited独立非执行董事，且为薪酬委员会主席以及审核及风险管理委员会成员。黄先生于法律行业拥有逾25年经验。自1993年8月至1995年7月，黄先生于Deacons Graham&James担任见习律师，并自1995年8月至1996年12月成为中国业务部的助理律师。于1995年9月，黄先生成为中国香港高等法院的合资格律师。黄先生于多家国际律师事务所（例如，自2002年9月至2005年3月于的近律师行（包括担任中国北京的代表）、自2007年1月至2009年7月于贝克·麦坚时律师事务所及自1999年2月至2002年3月于霍金路伟律师行）担任执业律师，并自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分别于中国香港两家上市公司（即迪生创建（国际）有限公司（一家于联交所主板（‘主板’）上市的公司，股份代号0113）及新秀丽国际有限公司（一家于主板上市的公司，股份代号1910））担任内部法律顾问。黄先生曾为梁延达律师事务所（一家律师事务所）的顾问并参与提供种类繁多的法律服务，包括繁复的并购、机构融资、诉讼及一般商业服务。其亦曾担任Pinwheel Company Limited（该公司于2017年6月16日撤销注册）的董事。黄先生于1991年11月以一等荣誉毕业于中国香港城市大学（前称中国香港城市理工学院），获得法学学士学位，并于1993年6月获得英国剑桥大学的法学硕士学位。黄先生于过去三年未曾在其证券于或已于任何中国香港或海外证券市场上市的任何其他上市公司担任董事职务。于2022年9月7日获委任为鼎石资本有限公司独立非执行董事。于2023年11月02日获委任为猫屎咖啡控股有限公司（原名称：利宝阁集团有限公司）独立非执行董事。于2025年08月27日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审核委员会委员。

卢卓飞先生，于2020年12月31日获委任为中国之信集团有限公司独立非执行董事。于2016年获得爱丁堡大学会计及金融学理学硕士学位，卢先生现为壹流明光电科技有限公司的财务经理。卢先生于中国香港拥有丰富的审计经验。他拥有制造及零售业务相关的审计经验，分析金融和市场数据的工作经验，以及有关中国香港财务报告准则和中国香港审计准则的认识。于2021年7月27日获委任为倩碧控股有限公司独立非执行董事。于2022年4月1日委任为烽翼集团有限公司（原名称：善裕集团控股有限公司）（原名称：照现生态国际控股有限公司）（原名称：安悦国际控股有限公司）公司秘书。于2026年10月01日获委任为中加国信控股股份有限公司公司秘书。