中国天瑞水泥
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李留法，中国天瑞集团水泥有限公司非执行董事兼董事会主席。彼为中国天瑞集团水泥有限公司创办人并于二零一一年七月二日获委任为非执行董事。李主席主要负责中国天瑞集团水泥有限公司的整体策略规划及业务管理。李主席在水泥业拥有广泛经验。于二零零六年三月至二零零八年七月，李主席为三门峡天元铝业的非执行董事。李主席于二零零三年二月的第十届全国人民代表大会及于二零零八年三月的第十一届全国人民代表大会为河南省代表。李主席于二零零六年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。李主席于一九九九年获选为「河南省劳动模范」。于二零零五年一月，彼获河南省人民政府颁授「河南省优秀民营企业家」，于2015年12月1日获委任中国山水水泥集团有限公司执行董事。于2015年12月16日获委任为中国山水水泥集团有限公司董事会主席。于2018年3月19日获委任为中国山水水泥集团有限公司董事会主席，执行董事。于二零零六年三月十日获委任为三门峡天元铝业股份有限公司非执行董事。于2025年02月25日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司董事会主席。于2018年06月15日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司提名委员会委员。

金明杰先生，于一九九七年毕业于河南财经学院，主修会计，并拥有审计师资格。金先生为中国注册会计师及注册税务师。自一九九三年十月至一九九九年十二月，彼先后出任汝州市审计局审计师事务所的核数师、项目经理及部门经理；并自二零零零年一月起至二零零七年二月出任汝州市洪大税务师事务所的部门经理及副主管。彼于二零零七年二月加入天瑞集团，并曾为天瑞集团水泥有限公司审核部门主管及天瑞集团审核部门副主管。于2025年01月13日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司执行董事、首席财务官。于2025年01月13日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司薪酬委员会委员。

李江铭，中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书兼集团资本营运副总及中国香港业务首席代表。主要负责公司资本市场投融资业务及投资者关系。李先生于二零一三年三月一日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书。李先生于资本运营方面拥有丰富经验，曾参与过中国天瑞集团水泥有限公司于中国香港联交所首次公开发行的全部课程。李先生加入集团后，先后担任天瑞集团郑州水泥有限公司销售经理、天瑞水泥资本运营部副部长、郑州天瑞水泥公司总经理及中国天瑞集团水泥有限公司总理助理兼中国香港办公室主任等职务。加入集团前，先后在河南新飞电器有限公司担任市场助理及中国电子口岸数据中心担任需求工程师。李先生持有武汉理工大学国际经济贸易专业硕士学位及中国证券协会的证券从业资格。

丁基峰先生,集团(公司及其附属公司统称为‘集团’)总经理。丁先生于二零零七年十二月起加入集团,先后历任天瑞集团周口水泥有限公司副总经理、天瑞集团郑州水泥有限公司副总经理、郑州天瑞水泥有限公司总经理、卫辉市天瑞水泥有限公司董事长及总经理等。彼于水泥行业拥有丰富经验,主要负责集团日常销售、行政人事等管理工作。在加入集团前,自一九九一年起丁先生先后在郏县天广集团有限公司及平顶山星峰集团有限责任公司任职。丁先生于一九九六年毕业于河南大学,主修经济管理,彼拥有‘经济师’职称。丁基峰先生(‘丁先生’)为中国天瑞集团水泥有限公司之执行董事,自二零一七年五月十五日起生效。

李凤娈女士,于一九八四年在河南大学取得本科学历,并于二零零八年在北京大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。李女士为公司主席非执行董事兼控股股东李留法先生之配偶,并为公司执行董事李江铭先生之胞姊。李女士于一九八五年加入天瑞集团股份有限公司(‘天瑞集团公司’)。李女士现为天瑞集团公司副总经理兼董事,以及天瑞水泥集团有限公司(‘天瑞水泥’)及天瑞水泥集团财务有限责任公司(‘天瑞财务’)之董事长兼法定代表人。李女士于财务及会计审计及营运管理方面拥有逾30年丰富经验,持有‘会计师’资格。除上文所披露外,李女士与公司任何其他董事高级管理层主要股东或控股股东并无任何关系。李女士于本公告日期前三年内概无于其证券在中国香港或海外上市的其他公众公司担任任何董事职位。李凤娈女士(‘李女士’)已获委任为中国天瑞集团水泥有限公司执行董事,自二零一八年一月十八日起生效。

姜森林，男，1972年1月出生，中国籍，新西兰永久居民，本科学历，四川大学在职研究生结业。1993年7月至1996年1月，任中央国家部委机关科员；1996年2月至2001年1月，先后任深圳市商业银行华强支行营业部副主任、信贷科副科长，总行稽核部经理、党群部主任；2001年2月至2003年4月，先后任深圳市生物谷科技有限公司财务总监、销售副总裁、总裁；2003年5月至2006年1月，任新西兰A华国际集团总裁特别助理；2006年9月至2009年8月，任深圳远洋运输股份公司会计处经理；2009年9月至2015年7月，任晨星资讯（深圳）有限公司MorningstarC核心技术人员ina中国区CFO；2015年9月至2016年1月，任北京仁歌视听科技有限公司财务总监；2016年2月至今，任北京仁歌科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。于二零一九年一月三十一日获委任中国瑞风新能源控股有限公司独立非执行董事。于2019年6月28日担任环能国际控股有限公司执行董事。于2023年9月7日获委任为宏基集团控股有限公司独立非执行董事。于2024年07月05日调任为环能国际控股有限公司非执行董事。于2025年08月27日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年12月18日委任为宏基集团控股有限公司投资委员会委员。

孔祥忠，男，汉族，1954年10月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。自1982年7月至2004年12月历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师，自2005年1月至今历任中国水泥协会副秘书长、秘书长、常务副会长、执行会长，自2021年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，自2019年7月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，自2012年12月至今任中国天瑞集团水泥有限公司独立董事，2017年9月至2019年7月任中国水泥协会常务副会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事；2019年7月起任中国水泥协会执行会长，唐山冀东水泥股份有限公司独立董事。自2018年5月至今任北京艾科倍盛科技公司董事长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事，中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息咨询有限公司执行董事、中国天瑞集团水泥有限公司（H股）独立董事。于2012年12月24日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。

麦天生先生（‘麦先生’），现任Asia Fashion Holdings Limited（‘Asia Fashion’）的行政总裁及执行主席。在此之前，麦先生于二零零四年加入于新加坡凯利板上市的信天集团有限公司担任财务总监，并于二零一三年六月获委任为执行董事。麦先生曾于二零零一年八月至二零零三年九月期间担任另一家于新加坡主板上市的Lott Vision Limited的财务总监。麦先生持有英国谢菲尔德大学颁发的工商管理硕士学位。彼亦为英国特许公认会计师公会资深会员及澳洲注册管理会计师公会会员；麦天生先生获委任为中国烯谷集团（原名为荣丰国际有限公司）执行董事，自二零一五年十一月六日起生效。于2020年4月23日获委任为金泰能源控股有限公司独立非执行董事。于2015年11月06日委任为中亚烯谷集团有限公司执行董事。于2021年11月25日获委任中国清洁能源科技集团有限公司独立非执行董事。于2022年9月16日获委任为浩泽净水国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月20日获委任为天玺曜11有限公司独立非执行董事。于2024年09月23日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司独立非执行董事。于2024年09月25日获委任为万威国际有限公司独立非执行董事。于2024年09月23日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司审核委员会主席。于2024年12月30日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司提名委员会委员。

雷美嘉女士为集团财务总监。彼为中国香港会计师公会成员，并持有中国香港中文大学之工商管理（主修金融）学士学位。于加盟集团前，彼任职于德勤·关黄陈方会计师行任职并拥有约8年审计及会计经验。彼于财务管理方面拥有丰富经验。雷女士已获委任为勒泰集团有限公司（原名勒泰控股有限公司）公司秘书及其中一位授权代表，自二零一四年三月二十日起生效。于2016年10月19日获委任国锐生活有限公司（原名称：国锐地产有限公司）公司秘书。雷美嘉已获委任为中国唐商控股有限公司（原名为文化地标投资有限公司）之独立非执行董事，自二零一七年四月二十一日起生效。于二零一八年九月二十七日获委任飞鱼科技国际有限公司首席财务官、联席公司秘书。于2023年9月19日委任为国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2024年04月12日获委任为易和国际控股有限公司公司秘书。于2024年05月24日获委任为中国宏光控股有限公司联席公司秘书。于2024年7月15日获委任为百信国际控股有限公司公司秘书。于2024年09月30日获委任为中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事。于2024年10月16日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司联席公司秘书。于2024年11月15日获委任为万咖壹联有限公司公司秘书。于2025年03月19日获委任为松景科技控股有限公司公司秘书。于2025年04月08日获委任为信源企业集团有限公司公司秘书。于2025年06月24日获委任为中国唐商控股有限公司提名委员会委员。

吕行，中国天瑞集团水泥有限公司财务副总监兼集团副总会计师。吕先生于二零一二年加入中国天瑞集团水泥有限公司并获聘为副总会计师一职及于二零一三年十月一日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司财务副总监，主要负责集团的财务报告审核及分析、融资及并购业务。吕先生于财务方面拥有丰富工作经验，加入中国天瑞集团水泥有限公司前，吕先生自二零零一年起任职德勤，职位包括助理审计师、高级审计师及审计经理。吕先生于二零零一年毕业于北京工商大学并获经济学学士学位。吕先生持有‘中国注册会计师’证书。吕行先生（‘吕先生’）已获委任为中国天瑞集团水泥有限公司非执行董事杨勇正先生之候补董事，自二零一八年一月十八日起生效。