上谕集团
01633

梁莹女士，二零一二年毕业于中华人民共和国（‘中国’）暨南大学，获颁授经济学学士学位，并于二零一五年获暨南大学颁授经济学硕士学位。梁女士（i）自二零二四年九月起于一家从事投资控股、食品贸易和加工业务的集团公司担任风控经理及总经理等职务；（ii）于二零二二年三月至二零二四年八月期间，于一家从事能源业务运营和管理业务的中国公司担任副总经理；（iii）于二零一七年三月至二零二二年二月期间，于一家从事高科技及能源项目投资业务的中国公司担任风控部经理；及（iv）于二零一五年七月至二零一七年二月期间担任思达资本（中国香港）有限公司的董事，该公司是一家在中国香港注册成立的公司，主要从事资产管理业务。梁女士在风险控制及管理、业务营运和管理、资产管理和投资领域累积超过10年的工作经验。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司执行董事、董事会主席。

陈一方先生，于二零一八年毕业于美国华盛顿大学（University of Washington），获颁授理学学士学位，并于二零一九年获美国康乃尔大学（Cornell University）颁授工程硕士学位。陈先生（i）自二零二五年三月起担任奇昕控股有限公司（为百福控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司，股份代号：1488）的全资子公司）的投资经理，该公司主要从事餐饮投资及管理服务；（ii）于二零二三年八月至二零二五年一月期间担任上海国盛资本管理有限公司（一家在中国注册成立的国有企业，其主要从事股权投资和资产管理业务）的投资经理；及（iii）于二零二一年二月至二零二三年七月期间担任华兴证券有限公司（一家在中国注册成立的公司）的研究员及投资经理助理。陈先生在股权投资和资产管理领域累积超过5年的工作经验。陈先生为控股股东智胜有限公司的最终实益拥有人陈海宁先生的儿子。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司执行董事、行政总裁。

叶剑荣先生，于一九九四年毕业于中国人民大学，获颁授法学学士学位及知识产权法第二学士学位。叶先生现为中国执业律师，以及北京市炜衡律师事务所合伙人。叶先生（i）于二零零三年一月至二零零四年十月期间，曾担任广东正信和律师事务所合伙人；（ii）于二零零四年十一月至二零一九年十二月期间，曾担任北京市炜衡律师事务所合伙人及北京市炜衡（深圳）律师事务所主任；（iii）于二零二零年一月至二零二三年十二月期间，曾担任浙江天册律师事务所合伙人及浙江天册（深圳）律师事务所主任；（iv）自二零二三年六月起，担任胶州海合数字研究院理事及院长；及（v）自二零一九年八月起，担任华夏能源控股有限公司（一间曾于联交所GEM上市的公司，前股份代号：8009）首席合规官。叶先生在中国法律领域累积超过25年的工作经验。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主席。

张婵女士，于二零一一年毕业于广东财经大学（前称广东商学院），获得管理学学士学位；而彼亦于二零一五年获得英国林肯大学（University of Lincoln）颁授会计学硕士学位。张女士于二零一五年五月至二零二零年四月，曾任职于一家位于中华人民共和国从事企业投资及咨询业务之公司，担任营销经理。彼自二零二零年五月起，一直担任一家从事投资控股、食品贸易及加工业务之集团公司之会计经理、首席营运官及总经理。张女士于会计、企业管理及营运方面累积逾10年工作经验。于2026年06月19日获委任为荣丰集团亚洲有限公司执行董事、提名委员会委员。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员。

袁慧敏女士（「袁女士」），于一九九四年毕业于中国香港大学，持有工商管理学学位。彼乃英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会资深会员及中国注册会计师协会海外会员。加入华人策略控股有限公司（原名为“中国铁路货运有限公司”）之前，袁女士从事会计及审核工作逾22年。自二零一二年十一月一日起，袁女士获委任为信能低碳有限公司（原名称：中国香港建屋贷款有限公司）（股份代号：145）（于联交所主板上市之公司）之独立非执行董事。已获委任为Hmvod视频有限公司独立非执行董事，由二零一四年四月三日起生效。于2016年9月1日获委任为中国农业生态有限公司独立非执行董事。2022年4月11日担任吉盛集团控股有限公司（原名称：所罗门环球控股有限公司）独立非执行董事。于2022年12月13日获委任为浩柏国际（开曼）有限公司独立非执行董事。于2023年6月22日委任为信能低碳有限公司独立非执行董事。于2024年12月16日获委任为都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）独立非执行董事。于2025年6月27日委任为吉盛集团控股有限公司提名委员会委员。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员。

黄敬森先生（‘黄先生’）已获委任为第一信用金融集团有限公司公司秘书及授权代表，自二零二二年十二月二十日起生效。黄先生持有中国香港理工大学工商管理学士及中国香港浸会大学理学硕士。黄先生为澳洲会计师公会会员及中国香港公司治理公会会士。黄先生于国际会计师行、大型企业及中国大陆及中国香港上市公司拥有逾12年会计、审计、合规及企业融资方面的经验。于2024年02月22日获委任为上谕集团控股有限公司财务总监及公司秘书。于2024年11月06日获委任为高维科技投资集团有限公司公司秘书。

陆志成先生，于2012年1月20日加入都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）担任财务总监及公司秘书。陆先生持有中国香港城市大学会计学工商管理学士学位。陆先生为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。陆先生于财务管理、审计及公众上市公司方面累积超过15年的丰富工作经验。陆志成先生获委任为盐城港国际股份有限公司（原名称：大丰港和顺科技股份有限公司）独立非执行董事，自二零一四年二月二十一日起生效。已获委任为Hmvod视频有限公司执行董事，由二零一四年四月三日起生效。陆志成先生已获委任为讯智海国际控股有限公司独立非执行董事，由要约于二零一五年四月八日（星期三）下午四时正截止时起生效。陆志成先生2017年1月3日获委任为中国赛特集团有限公司独立非执行董事。陆志成先生二零一七年三月一日获委任为权识国际集团股份有限公司（原名称：侨雄国际控股有限公司）公司秘书。于二零一八年二月一日获委任华夏能源控股有限公司独立非执行董事。于2019年7月15日获委任为东方明珠石油有限公司公司秘书。于2019年7月29日获委任为星美控股集团有限公司公司秘书。于2019年7月30日获委任为星美文化旅游集团控股有限公司公司秘书。于2019年12月20日获委任为上海先锋控股有限公司（原名称：中国先锋医药控股有限公司）执行董事。曾任中国水业集团有限公司执行董事。于2020年12月10日获委任为Long投资集团（原名称：中国金融租赁集团有限公司）独立非执行董事。于2021年6月30日获委任为吉盛集团控股有限公司（原名称：所罗门环球控股有限公司）（原名称：铸能控股有限公司）公司秘书。于2021年7月6日获委任吉盛集团控股有限公司（原名称：所罗门环球控股有限公司）（原名称：铸能控股有限公司）执行董事。于2021年7月29日获委任为世界数字经济产业集团有限公司（原名称：中国供应链产业集团有限公司）公司秘书。于2021年11月1日获委任为云白国际有限公司（原名称：万隆控股集团有限公司）集团财务总监。2022年3月4日担任客思控股有限公司独立非执行董事。2022年4月12日担任世界数字经济产业集团有限公司（原名称：中国供应链产业集团有限公司）执行董事。于2022年7月15日委任为博华太平洋国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年8月30日委任为都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）独立非执行董事。于2024年12月20日获委任为都都控股有限公司（原名称：丝路能源服务集团有限公司）公司秘书。于2011年12月20日委任为白居易控股集团有限公司独立非执行董事。于2026年06月19日获委任为荣丰集团亚洲有限公司公司秘书、财务总监。于2026年10月01日获委任为上谕集团控股有限公司公司秘书。

张家毅先生，为上谕集团控股有限公司及其附属公司的工程经理及均成陈氏的董事。为上谕集团控股有限公司及其附属公司的项目主管。彼于中国香港建造项目设计及实施方面积逾30年经验。张先生于一九九九年十二月加入集团担任均成陈氏的工程经理，并其后于二零零零年二月获委任为董事。彼负责监管集团的项目设计及实施。于加入集团前，于一九八九年六月至一九九二年四月，张先生于预垒灌浆（远东）有限公司担任设计工程师，彼负责地基绘图。于一九九二年四月至一九九三年四月，彼于志成地基工程有限公司（一间主要从事打桩服务的公司）担任项目工程师。于一九九三年五月至一九九五年一月，彼于预垒地基工程有限公司担任设计工程师，负责地基绘图。于一九九五年一月至一九九九年六月，彼亦于旺豪建筑工程有限公司（一间主要从事土木工程的公司）担任项目经理，并负责项目监督及管理。张先生于一九九九年十二月取得中国香港理工大学土木工程工程（荣誉）学士学位。彼自一九九九年八月起为中国香港工程师学会会员。彼亦自二零一四年七月起为中国香港绿色建筑议会有限公司的建筑环境评估方法（BEAM）会员。于紧接最后实际可行日期前三年内，张先生并非其证券于中国香港或海外任何证券市场上市的公众公司的董事。

陈大平先生，为上谕集团控股有限公司及其附属公司的合约经理及均成陈氏的董事。彼于中国香港不同建造项目的项目管理方面积逾30年经验。陈先生于一九八六年十一月至一九九五年十月首次担任均成陈氏的首席估算师。彼于二零零零年二月及一九九五年十一月分别进一步获委任为均成陈氏的董事兼合约经理，并自此负责整体合约管理及项目规划。于一九八五年十月至一九八六年十月，陈先生于均成建筑（一间主要以注册承建商身份于中国香港从事打椿工程并由公司的创办人、荣誉主席及非执行董事陈秀民先生建立的独资企业）担任估算师，彼负责合同管理及项目管理。陈先生于一九八七年十一月于中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）取得建筑学高级证书。于紧接最后实际可行日期前三年内，陈先生并非其证券于中国香港或海外任何证券市场上市的公众公司的董事。