晶科电子股份
02551

肖国伟先生，1968年出生，中国香港籍，博士学历。1990年7月至1994年6月，任西安交通大学电子工程系团工委书记、校团委常委；1994年7月至1997年8月，任西安交通大学电子工程系讲师；1998年3月至2002年1月，在中国香港科技大学电子与计算机工程系攻读博士研究生，获博士学位；2002年2月至2004年8月，任中国香港科技大学电子与计算机工程系高级技术研究员；2003年2月至今，任微晶光电（前身为微晶封装）董事；2006年8月至2015年10月，任晶科有限董事长兼总经理；2015年10月至今，历任晶科电子第一届、第二届董事长兼总裁。肖国伟先生目前任广州市政协委员、国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长、广东省半导体照明学会名誉理事长、中国香港海外学人联合会（海学联）副会长；曾荣获国家“千人计划”特聘专家、中国侨界贡献奖创新人才、广东省科学技术奖、广州市科学技术奖、广州市首批创新创业领军人才奖、广东省高层次人才专家、广州市杰出人才等称号。于2006年8月获委任为广东晶科电子股份有限公司执行董事、董事长、首席战略官。

侯宇先生，1969年出生，中国香港籍，硕士学历。1994年8月至1996年8月，任华润半导体深圳科鹏电子有限公司工程师；1996年8月至2007年10月，历任华润半导体有限公司工程师、产品经理、生产部经理；2007年11月至2015年10月，历任微晶光电高级经理、副总经理；2015年10月至今，任晶科电子常务副总裁。于2024年11月8日获委任为广东晶科电子股份有限公司总裁。于2025年5月29日委任为广东晶科电子股份有限公司执行董事。

袁立明先生，1949年出生，中国香港籍，高中学历。1972年10月至1987年5月，于加拿大温哥华从事酒店与饭店经营；1987年6月至今，于中国香港从事货币与金融期货投资、风险投资及地产投资；2006年2月至今，任微晶光电董事；2013年10月至今，任Giant Power Limited董事；2009年12月至2015年10月，任晶科有限董事；2015年10月至今，历任晶科电子第一届、第二届董事会董事。于2009年12月获委任为广东晶科电子股份有限公司非执行董事。

陈正豪先生，1949年出生，中国香港籍，博士学历，教授。1979年1月至1981年5月，任美国伊利诺大学阿坝那香槟分校助理教授；1981年9月至1991年4月，任美国英特尔公司高级项目经理；1991年5月至1997年4月，任中国香港科技大学电子及计算机工程系教授；1997年4月至2002年12月，任中国香港科技大学电子及计算机工程系主任、教授；2003年1月至2009年8月，任中国香港科技大学工学院院长；2009年9月至2010年2月，任中国香港科技大学讲座教授；2010年3月至今，任中国香港理工大学常务及学务副校长、讲座教授。2004年6月至今，任微晶光电董事；2006年8月至2014年4月，任晶科有限监事；2014年4月至2015年10月，任晶科有限董事；2015年10月至今，历任晶科电子第一届、第二届董事会董事。于2020年12月10日获委任为Solomon Systech（International)Ltd.独立非执行董事。于2014年4月获委任为广东晶科电子股份有限公司非执行董事。于2024年12月18日获委任为英诺赛科（苏州）科技股份有限公司独立非执行董事。于2020年12月10日委任为晶门半导体有限公司审核委员会委员、投资委员会委员、薪酬委员会主席。

黄关生先生，黄先生毕业于中央广播电视大学（现已更名为国家开放大学）工商管理专业，自2000年7月至2021年2月历任吉利控股集团中央采购公司采购专员、采购部长及采购总监；2021年9月至2023年10月历任浙江耀宁科技集团有限公司采购中心副总经理、常务副总经理；2023年10月至2024年11月，担任浙江耀宁科技集团有限公司赋能平台首席采购官；2023年8月至2025年2月担任桐庐耀宁供应链管理有限责任公司执行董事兼总经理；2024年3月至今担任江西安驰新能源科技有限公司董事、副总经理；2024年11月至今担任浙江利星能实业发展有限公司副总裁兼首席采购官。于2025年05月29日获委任为广东晶科电子股份有限公司非执行董事。

丁晖女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1996年7月至今，历任西安交通大学电气工程学院讲师、副教授、教授、博士生导师。2019年8月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立非执行董事。

张禾，女，1964年出生，致公党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授，自2001年起任教于西安交通大学管理学院会计与财务系，曾任教育部科技委管理学部办公室主任，2018年1月至今任致公党西安交通大学副主委。2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司（02551.HK）独立董事；2018年10月至2024年10月任郑州安图生物工程股份有限公司（603658.SH）独立董事；2022年10月至今任西安康拓医疗技术股份有限公司（688314.SH）独立董事。2022年9月至今任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事。

蔺楠，女，中国国籍，1972年出生，西安交通大学管理学专业，博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博士后研究，悉尼大学访问学者、哈佛大学哈佛商学院访问学者、上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博士生导师，现任上海财经大学商学院教授、战略与创新创业系主任、博士生导师。上海电影股份有限公司独立董事。

陈志光先生，毕业于中国香港城市大学，获工商管理硕士学位。彼亦持有中国香港理工大学会计学学士学位。彼为英国特许公认会计师公会（‘ACCA’）、中国香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、英国特许公司治理公会及中国香港公司治理公会各自之资深会员，并持有特许金融分析师协会颁发之特许金融分析师名衔。陈先生在审核、会计、企业融资、投资、公司秘书实务、业务发展及综合管理方面拥有丰富经验。彼曾于在联交所主板上市之公司担任首席财务官及多个高级管理职位。陈先生为Impacts Technology Limited之共同创办人，该公司主要从事为企业开发及提供互动电子学习解决方案之业务。陈先生亦积极参与公共及社区服务。彼现任中国香港理工大学专业及持续教育学院顾问委员会成员及职业训练局会计业训练委员会辖下会计业研讨会工作小组召集人。陈先生为ACCA中国香港分会之前任主席，亦曾担任会计及财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。于2023年11月01日获委任为晶门半导体有限公司独立非执行董事。于2024年01月01日获委任为广东晶科电子股份有限公司独立非执行董事。

周白云女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2006年5月，历任广州正泰纸箱有限公司会计、财务经理；2006年6月至2015年10月，任晶科有限财务负责人；2015年10月至2016年12月，任晶科电子财务负责人；2016年12月至2017年5月，任晶科电子副总裁、财务负责人；2017年5月至今，任晶科电子副总裁、财务负责人、董事会秘书。

曾照明先生，1968年出生，中国香港籍，博士学历。1993年3月至1996年3月，任广东安达机电有限公司研发部长；1996年3月至1999年12月，于哈尔滨工业大学攻读博士学位；1998年6月至2000年7月，任中国香港城市大学物理与材料系访问学者；2000年7月至2007年10月，任中国香港华润半导体有限公司工艺经理；2007年10月至2015年10月，任微晶光电芯片工程总监；2015年10月至今，任晶科电子副总裁。于2015年10月获委任为广东晶科电子股份有限公司研发中心主管。

郑龙锋先生，为公司董事会秘书兼联席公司秘书。在加入集团之前，自2011年11月至2014年7月，郑先生就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。彼自2014年11月至2017年9月担任西部证券股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002673.SZ）的投资银行部高级经理。郑先生自2017年12月至2018年5月就职于开源证券股份有限公司。彼自2018年7月至2021年2月就职于中原证券股份有限公司（一家于上海证券交易所（股票代码：601375.SH）及中国香港联交所主板（股份代号：1375）上市的公司），最后职位为保荐代表人。郑先生自2021年1月至2021年11月担任上海能誉科技股份有限公司的财务总监及董事会秘书。郑先生于2011年7月自中国西南政法大学获得管理学学士学位。彼分别于2015年4月及2021年1月自中国证券业协会获授证券业执业证书及担任保荐代表人资格，并于2014年5月获得上海市注册会计师协会颁发的注册会计师证书。于2021年12月01日获委任为广东晶科电子股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。

钟明辉，中国香港，男，出生于1978年11月，中国香港城市大学会计学高级文凭、澳大利亚国立大学商学士，中国香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员。现任方圆企业服务集团（中国香港）有限公司公司秘书总监，拥有逾19年公司秘书、公司治理、并购、财务报告及审计之丰富经验，熟悉中国香港联合交易所上市规则、公司条例的公司秘书及企业管治方面的合规工作。2023年12月14日委任为普星能量有限公司公司秘书。于2024年04月26日获委任为华润建材科技控股有限公司公司秘书。于2024年5月16日委任为华润医疗控股有限公司公司秘书。于2024年07月10日获委任为Chenqi Technology Limited联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为华润饮料（控股）有限公司公司秘书。于2024年10月31日获委任为广东晶科电子股份有限公司联席公司秘书。于2024年12月06日获委任为四川科伦博泰生物医药股份有限公司联席公司秘书。于2024年11月08日获委任为上海富友支付服务股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月23日获委任为卧安机器人（深圳）股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月03日获委任为苏州贝克微电子股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月08日获委任为北京京能清洁能源电力股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月01日获委任为中国建材股份有限公司联席公司秘书。于2025年09月29日获委任为烟台蓝纳成生物技术股份有限公司联席公司秘书。