中国罕王
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夏茁先生，中国罕王控股有限公司副总裁、执行董事。彼亦为中国罕王控股有限公司联席公司秘书，负责集团日常行政事宜。彼自二零零八年八月起担任傲牛矿业董事及董事会秘书。目前彼亦担任辽宁罕王投资有限公司的董事。夏茁先生已于采矿业积累19年以上的经验，研究生学历。夏先生获委任为中国罕王控股有限公司唯一公司秘书，自二零一五年三月十七日起生效。夏茁先生，将继续担任中国罕王控股有限公司另一位联席公司秘书。于2019年8月29日调任为中国罕王控股有限公司非执行董事。

邱玉民先生，执行董事。彼于二零一二年度内为中国罕王控股有限公司副总裁，于二零一三年二月委任为中国罕王控股有限公司全资子公司罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）总裁，他同时担任傲牛矿业董事。邱先生负责负责罕王澳大利亚公司（Hanking Australia Pty Ltd.）的全面业务管理。他于二零一一年加入集团，负责集团勘探及发展。邱先生为澳大利亚地质科学家协会会员，于澳大利亚、中国、法国、日本及美国的国际性学术期刊发表地质学论文。邱先生在勘探及业务发展方面拥有近30年经验，包括担任国际性矿业公司的高级管理层成员超过18年。目前，除担任中国罕王控股有限公司董事外，其还于中国罕王控股有限公司附属公司Hanking Australia Pty Ltd 。担任执行董事，于澳洲Goodrich Resources Ltd.（ASX：GRX）担任非执行董事。

张俊峰先生，公司副总裁，于二零一八年加入集团。彼目前担任抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司董事及总裁。张先生曾就职于辽宁省财政厅，于组织管理、资金运作、项目评审及投资决策领域有着丰富的经验。张先生分别于二零零一年七月及二零零八年七月获得东北大学管理学学士学位及公共管理硕士学位，并于二零二四年七月获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。于2026年01月14日获委任为中国罕王控股有限公司执行董事。

汤文斌先生，中国国籍。无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1981年4月3日出生，2004年7月毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，取得硕士学历。2004年7月至2005年12月在华林证券投资银行部任经理；2006年1月至2007年12月在云南锡业股份有限公司任证券部主任；2008年3月至2012年6月任辽宁罕王投资有限公司财务总监；2012年7月至今任中国罕王控股有限公司投资总监。于2026年01月14日获委任为中国罕王控股有限公司执行董事。

张晶女士，二零一一年三月加入公司，至本公告日止期间，历任公司合规部经理董事会办公室主任及投资者关系部经理，其还担任公司附属公司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。张女士于二零零三年七月获得中国政法大学法学学士学位，并于二零零四年十一月获得英国谢菲尔德大学颁发的国际商事及欧盟法专业法学硕士学位证书。张女士于二零零五年二月至二零零九年二月为云南千和律师事务所执业律师，从事公司证券法律服务，期间担任多家上市公司法律顾问。凭藉其过往及目前于集团所担任的职位，张女士已于公司治理上市合规及投资者关系领域积累10年以上的经验。于2018年8月24日获委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司执行董事。于2025年5月20日委任为中国罕王控股有限公司提名委员会委员。于2021年12月担任中国罕王控股有限公司董事会秘书。

赵延超先生，于企业融资、股权投资及基金管理领域拥有逾18年经验。赵延超先生目前为赛富投资基金合伙人，负责基金管理运营。赵延超先生此前于中国国际金融股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601995）及联交所（股份代号：3908）上市的公司）及中央电视台任职，参与国际首次公开发售项目。赵延超先生于二零零五年于赛富投资基金任职，负责多项投资项目，此后于二零一一年加入国开金融有限责任公司（为国家开发银行的一间附属公司）担任股权投资部负责人，主持完成多项大型投资项目。赵延超先生于二零一九年回归赛富投资基金。赵延超先生（i）于二零零零年毕业于对外经济贸易大学，取得经济学学士学位；及（ii）于二零零五年毕业于哈佛商学院，取得工商管理硕士学位。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司非执行董事。

王安建，男，1953年4月生，理学博士、教授、中国地质科学院全球矿产资源战略研究首席科学家，长期从事区域成矿学、资源产业经济学和全球矿产资源战略研究工作。曾任中国地质科学院成矿远景区划室主任、全球矿产资源战略研究中心主任，先后主持和负责国家973、科技部科技攻关、科技支撑计划（课题）、自然科学基金重大、国家发改委、国家物资储备局、全国人大、环保部、工程院、国土资源大调查等项目40余项。主持中国矿产资源国情调查（2007-2012年）和新一轮矿产资源保障程度论证（2013-2017年）。出版专著4部，在国内外学术刊物发表论文220余篇，主持出版系列和专题战略研究报告114部，获国家发明专利3项、国土资源科技奖8项。王先生现任中国罕王控股有限公司独立非执行董事。

王平，男，中国香港国籍，1970年出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称“光大（中国）车辆零部件控股有限公司”）高级副总裁、财务总监及董事。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、昇能集团有限公司非执行董事、中国罕王控股有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事。于2014年06月11日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司审核委员会主席，于2012年12月24日获委任为中国天瑞集团水泥有限公司提名委员会委员。

赵炳文先生，于二零一四年毕业于北京大学光华管理学院，取得工商管理硕士学位。赵炳文先生目前担任朗昆（北京）新环保科技有限公司董事长及首席研究员，彼自二零一五年加入该公司，主要专注（其中包括）碳中和研究及测量。在此之前，自二零零八年至二零一二年，赵炳文先生于鼎联控股有限公司担任项目经理。自二零一二年至二零一四年，彼担任中国航空规划设计研究总院有限公司（为联交所上市公司中国航空科技工业股份有限公司（股份代号：2357）的一间全资附属公司）工程总监及院长助理。于2024年05月23日获委任为中国罕王控股有限公司独立非执行董事。于2025年5月20日委任为中国罕王控股有限公司提名委员会委员。

黄金夫先生，中国罕王控股有限公司副总裁及傲牛矿业董事，于二零一四年八月二十日获委任为傲牛矿业总裁，负责集团铁矿业务的日常营运和管理。黄先生于二零一四年十月三十日辞任其兼任的傲牛铁矿总经理职务。黄先生为选矿工程师，于2008年加入集团，已于采矿业积累30年以上的经验。

高悦女士，于二零一七年七月加入中国罕王控股有限公司，历任公司财务副总监、计划财务部经理。高女士现任司抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司监事。高女士已于审计及财务领域积累逾15年经验。彼为中国注册会计师并曾分别于德勤中国及毕马威中国审计部任职。彼于二零零五年六月获得对外经济贸易大学会计学专业硕士学位。于2021年5月27日获委任为中国罕王控股有限公司首席财务官。

欧正女士，欧女士为达盟中国香港有限公司上市服务部副经理，负责为上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼于企业秘书领域拥有约九年经验，并于处理上市公司的企业管治、监管及合规事务方面拥有丰富的知识及经验。欧女士为中国香港的中国香港公司治理公会及英国的特许公司治理公会的联席会员。于2025年08月29日获委任为天鸽互动控股有限公司联席公司秘书。于2025年09月03日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司联席公司秘书。于2025年09月26日获委任为迷策略联席公司秘书。于2025年12月01日获委任为珠海金智维人工智能股份有限公司联席公司秘书。于2026年01月14日获委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。于2026年01月01日获委任为合肥酷芯微电子股份有限公司联席公司秘书。

裴强先生，于二零一七年加入公司，并曾出任多个职位，包括合规经理及董事会办公室主任。裴先生于二零零八年毕业于大连外国语大学，主修英语（国际经济法），并于二零二一年取得辽宁大学法学硕士学位。裴先生持有法律职业资格证书及中级经济师职称。于二零零八年至二零一七年间，裴先生曾于沈阳远大铝业工程有限公司（为远大中国控股有限公司（一间于联交所上市的公司）（股份代号：2789）的全资附属公司）的国际合约及法务部工作。凭藉其过往工作经验及于集团担任的现有职务，裴先生于企业法律事务、企业管治及上市合规方面累积逾10年经验。于2026年01月14日获委任为中国罕王控股有限公司联席公司秘书。