迪信通
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陈源女士（职工代表董事），自2014年8月至2016年8月，彼先后担任战略规划部顾问、总监；2016年9月至2018年1月，担任副总裁；2018年2月至2021年8月，担任首席运营官；自2021年8月至今，担任执行副总裁；并自2023年5月至2025年2月兼任战略运营中心总经理；自2024年7月至今兼任线下运营中心总经理。陈源女士于2008年6月取得清华大学经济学、新闻学学士学位，于2013年7月取得清华大学公共管理博士学位。于2026年08月05日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司执行董事、职工代表董事。

刘亮先生，自2022年3月起担任北京迪信通商贸股份有限公司常务执行副总裁，其主要负责协助公司总裁执行集团具体经营管理工作。自2022年2月至今，刘亮先生于珠海华发集团有限公司（公司控股股东）战略运营与科创管理中心担任运营管理专家。自2001年2月至2022年2月，刘亮先生于天音通信控股股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代码：000829）担任多个管理职务。于2025年01月24日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司执行总裁。于2025年10月21日委任为北京迪信通商贸股份有限公司执行董事、战略委员会委员。

许丽萍女士，助理经济师。自2004年7月至2008年3月，历任珠海中富实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号000659）投资管理部（原市场拓展部）干事、董事秘书、高级干事及副董事长行政助理，主要负责合同起草及审核、翻译、合资公司会议召集及管理等；自2008年4月至2009年3月，出任中国香港饮料包装有限公司首席运营官销售助理，主要负责协助COO对非上市产品销售团队管理；自2009年4月至2011年6月，出任中国香港饮料包装有限公司供应链负责人，主要负责原材料采购及生产销售计划制定；自2011年6月至2011年8月，任珠海十字门中央商务区建设控股有限公司采购招标部采购主管，主要负责原料市场调研及品牌准入；2011年9月至2017年5月，历任珠海华发商贸控股有限公司（‘华发商贸’）业务部负责人、合同管理部副经理、战略运营部经理及总经理助理，主要负责业务拓展及团队管理、法务风控管理、战略运营管理及中后台管理等运营管理事项；2017年5月至2018年5月，担任华发商贸副总经理；2018年5月至今，任华发商贸总经理；2020年5月至今，担任珠海创华国际商贸有限公司执行董事、珠海致华国际商贸有限公司执行董事、上海昭华国际商贸有限公司执行董事、南通曜华国际商贸有限公司执行董事、武汉沁华国际商贸有限公司执行董事及华发商贸武汉公司执行董事。许丽萍女士于2004年7月取得中南财经政法大学法学学士学位。于2021年6月30日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司执行董事、战略委员会委员、薪酬及考核委员会委员。

刘松山先生，于2001年5月加入北京迪信通商贸股份有限公司，于2009年11月至2013年12月出任董事会主席。彼于1998年2月加入集团并于集团担任多个职位，包括于2001年5月至2011年3月担任北京迪信通商贸股份有限公司的执行董事兼总经理，于1998年2月至2009年5月期间担任北京迪信通电子通信技术有限公司执行董事，并于2009年5月至2010年10月期间担任北京迪信通电子通信技术有限公司总经理。彼主要负责制定北京迪信通商贸股份有限公司的业务营运策略及投资计划，以及主导公司的年度采购及销售策划事宜。彼于2011年5月获北京大学颁授北京大学实战型企业创新管理高级研修班结业证书。于2017年6月6日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司董事会副主席。于2013年12月25日担任北京迪信通商贸股份有限公司提名委员会委员、战略委员会委员。于2026年08月31日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司非执行董事。

刘锦易，毕业于南京大学土地管理与房地产开发专业，中山大学工商管理硕士，现任珠海华发城市运营投资控股有限公司执行副总裁、华发珠澳公司董事长兼总经理、华发城运资管公司执行董事、珠海九洲控股集团有限公司副总经理。于2026年08月31日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司非执行董事。

潘安然女士，高级采购师。自2007年7月至2008年4月，出任珠海中富实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：000659）区域总经理秘书；自2008年4月至2013年7月，历任珠海市中富胶盖有限公司供应链计划员、采购员及高级主管；自2013年7月至2016年4月，出任华发商贸国际贸易部主管；自2016年4月至2017年12月，出任华发商贸业务一部副经理及业务三部副经理（副总经理）；自2017年12月至今，担任华发商贸法务风控部副经理、风控副总监及副总经理。潘安然女士于2007年7月取得华中师范大学文学学士学位。2021年9月10日担任北京迪信通商贸股份有限公司非执行董事、审计委员会委员。

刘志勇先生，1974年6月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事。现任挖金客董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事，济南泰华科技咨询有限公司监事，山铭影业（山东）有限公司监事，济南上华环境技术有限公司监事，尚水环保设备科技（济南）有限公司监事，苏州市新广益电子股份有限公司独立董事，北京汇元网科技股份有限公司独立董事。2026年1月至今担任深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。于2026年08月31日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司独立非执行董事。

吕廷杰，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015年6月至今，任中国通信服务股份有限公司独立董事；2013年8月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023年8月起任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

蔡振辉先生，现任许氏兄弟金融集团有限公司（根据证券及期货条例获准进行证券交易及期货合约交易受规管活动的持牌法团）的首席营运官。于二零一二年二月至二零一四年四月，蔡先生曾任联交所主板上市公司国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）（原名称：中国富强金融集团有限公司）（股份代号：290）的公司秘书。蔡先生持有中国香港理工大学会计学文学士学位，并为中国香港执业会计师公会会员。蔡先生于审计、会计及财务管理方面积逾10年经验。蔡先生曾任Acton Idea Marketing Services Limited的董事，该公司根据中国香港法律注册成立，过去从事提供市场推服务务。Acton Idea Marketing Services Limited于二零零四年终止业务，其后于二零零九年二月十三日除名解散。蔡先生确认，Acton Idea Marketing Services Limited于除名时并无对外债权，亦非其错误行为导致上述公司解散。蔡先生并不知悉曾经或将会因有关除名解散而招致任何实际或潜在申索。蔡先生于2016年7月21日获委任为今米房集团控股有限公司（原名称：皇玺集团控股国际有限公司）（原名称：皇玺餐饮集团控股有限公司）独立非执行董事。于二零一八年二月二日获委任汇创控股有限公司独立非执行董事。自二零一八年二月六日起，蔡振辉先生（‘蔡先生’）已获委任为海纳星空科技集团有限公司（原名称：心心芭迪贝伊集团有限公司）独立非执行董事。于二零一九年三月十三日获委任七元投资控股有限公司（原名称：兆邦基生活控股有限公司）（原名称：兆邦基地产控股有限公司）执行董事及公司秘书。于2021年6月30日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬及考核委员会主席。

苏凤娟，于2006年6月获北方工业大学会计学学士学位，并于2009年6月获北方工业大学企业管理（会计学方向）硕士学位。苏凤娟女士于2009年2月加入北京迪信通商贸股份有限公司并担任ORACLE财务功能顾问；自2010年3月起至2013年12月期间任职于北京迪信通商贸股份有限公司财务中心财务管理部；自2014年1月起至2016年1月期间担任北京迪信通商贸股份有限公司财务总监助理；自2016年2月起至2016年10月期间担任北京迪信通商贸股份有限公司见习财务总监。于2016年11月7日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司财务总监。

黄明强，于2022年3月加入公司，任证券事务部总经理。黄先生在上市公司和企业集团拥有丰富的管理经验。黄先生于2016年4月加入珠海华发集团有限公司（‘珠海华发’）（公司控股股东），现任珠海华发资本管理中心境外资本运作部副总经理。黄先生亦于珠海华发之附属公司及联营公司担任多个职务。黄先生自2016年4月起担任珠海华发投资控股集团有限公司资本市场部高级经理。黄先生于联交所主板上市公司华发物业服务集团有限公司（股份代号982）（‘华发物业服务’）及其附属公司担任多个公司秘书及管理职务，包括（i）华发物业服务资本运作部总经理，（ii）华金国际大湾区高端服务控股有限公司之公司秘书兼法律合规部总经理，该公司为华发物业服务的全资附属公司，于中国香港注册成立；及（iii）华发物业服务有限公司（前称珠海华发物业管理服务有限公司）副总裁兼投资并购部总经理，该公司为华发物业服务的的全资附属公司，于中华人民共和国（‘中国’，仅就本公告而言，仅包括中国内地）成立。于2022年8月1日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司联席公司秘书及董事会秘书。

欧正女士，欧女士为达盟中国香港有限公司上市服务部副经理，负责为上市公司客户提供公司秘书及合规服务。彼于企业秘书领域拥有约九年经验，并于处理上市公司的企业管治、监管及合规事务方面拥有丰富的知识及经验。欧女士为中国香港的中国香港公司治理公会及英国的特许公司治理公会的联席会员。于2025年08月29日获委任为天鸽互动控股有限公司联席公司秘书。于2025年09月03日获委任为北京迪信通商贸股份有限公司联席公司秘书。于2025年09月26日获委任为迷策略联席公司秘书。于2025年12月01日获委任为珠海金智维人工智能股份有限公司联席公司秘书。于2026年01月14日获委任为罕王黄金国际有限公司（原名称：中国罕王控股有限公司）联席公司秘书。于2026年01月01日获委任为合肥酷芯微电子股份有限公司联席公司秘书。为安擎计算机信息股份有限公司联席公司秘书。