天齐锂业
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蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自2017年2月起担任天齐锂业股份有限公司董事，于2024年4月起担任天齐锂业股份有限公司董事长，主要负责全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有逾10年的经验，其于2022年4月至2024年4月担任天齐锂业股份有限公司副董事长，自2016年2月及2018年7月起分别担任成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）副总经理及董事，于2021年8月至2023年6月担任总经理，目前于天齐集团及其多家附属公司担任董事。此外，蒋安琪女士自2021年7月起担任天齐锂业股份有限公司多家子公司董事职务。

夏浚诚先生，中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，中国香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于2021年1月15日起担任公司总经理，于2021年2月1日起担任天齐锂业股份有限公司董事，其主要负责天齐锂业股份有限公司全面及日常管理。在加入天齐锂业股份有限公司前，夏浚诚先生于1997年8月至2002年5月任职于Olip ItaliaS.p.A及施华洛世奇（奥地利）工具制造公司。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外，夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。

蒋卫平先生，中国国籍，生于1955年，大学本科学历，2011年9月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2024年4月起担任天齐锂业股份有限公司董事会名誉主席，就公司战略规划及业务发展作出指导和决策支持。蒋卫平先生于锂行业拥有逾20年的经验，2007年12月至2024年4月担任公司董事长，于2003年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团董事长，2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于2011年8月至2012年12月兼任天齐锂业股份有限公司总经理，此后自2011年9月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长。蒋卫平先生于2023年6月起兼任天齐集团总经理。

张延庆先生，男，1961年3月出生，中国国籍，储量评估师，教授级高级工程师，研究员，1982年毕业于黑龙江矿业学院煤田地质与勘探专业。曾担任东北煤田地质局108地质勘探队煤炭部地质总局地质处工程师；中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理；中联煤层气有限责任公司综合项目部研究中心主任、党支部书记；山西煤层气有限公司董事；国土资源部油气资源战略研究中心储量室主任；国土资源部储量司储量处处长；中国地质科学院地质力学研究所副所长、地矿经济研究员；中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。现担任中国矿业权评估师协会特聘专家、自然资源部本级储量评审专家、矿区生态修复方案评审专家。张延庆先生高度重视ESG评级体系加速统一，在矿山的绿色建设、智能化升级、“双碳”目标的落地升级等方面取得显著工作进展，并自2023年12月起担任金徽矿业股份有限公司（603132.SH）独立董事。

李越冬女士，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，美国CPA，澳洲CPA。西南财经大学教授，博士生导师，博士后合作导师，首批财政部国际高端会计人才，法国里昂商学院DBA校外导师，中国会计学会内部控制专业委员会委员，四川省审计学会副秘书长，四川省会计学会审计专业委员会副主任委员等，其研究领域包括审计与风险防控、ESG鉴证与信息披露。曾是审计署审计科研所与北京大学联合培养博士后，英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，连续两届审计署境外司联合国项目审计专家（参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。李越冬女士曾于多家公司担任独立董事和监事，包括：于2015年6月至2021年6月担任四川科伦药业股份有限公司（002422.SZ）独立董事、于2015年5月至2022年6月担任成都高新发展股份有限公司（000628.SZ）独立董事、于2021年7月至2024年4月担任成都利君实业股份有限公司（002651.SZ）独立董事、于2022年11月至2025年11月担任成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）独立董事；于2020年1月至2023年2月担任四川新荷花中药饮片股份有限公司独立董事、于2019年12月至2022年12月担任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事、于2019年12月至2021年3月担任成都成保发展股份有限公司的独立董事；于2023年12月至2025年11月担任四川北川农村商业银行股份有限公司的外部监事。此外，李越冬女士自2022年9月起担任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事、自2021年9月起担任上市公司成都华微电子科技股份有限公司（688709.SH）独立董事、自2022年11月起担任成都盛帮密封件股份有限公司（301233.SZ）独立董事、自2023年7月起担任四川科伦博泰生物医药股份有限公司（06990.HK）独立非执行董事、自2024年6月起担任宏华集团有限公司（00196.HK）独立非执行董事。

邹兆麟先生，男，中国香港籍，1964年出生，具有中国香港、英格兰及威尔士律师资格、公认反洗钱师资格及澳洲资深注册会计师资格。邹兆麟先生为北京仲裁委员会及北京国际仲裁院仲裁员，中国香港公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格。邹兆麟先生自2021年1月起至今担任中国香港公司治理公会理事，于2024年1月至2025年12月担任中国香港公司治理公会副会长，并自2026年1月起担任中国香港公司治理公会会长。邹兆麟先生于1987年毕业于中国香港大学，获荣誉文学士学位，1994年取得中国香港大学法律专业文凭。邹兆麟先生于1997年加入英国史密夫斐尔律师事务所，于2006年成为该所合伙人，并于2011年至2022年11月任该所北京代表处主管合伙人及首席代表；现为海问律师事务所有限法律责任合伙的合伙人。邹兆麟先生主要从事和擅长的业务领域包括中国内地企业在中国香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、ESG披露、上市公司合规及反洗钱等，曾牵头负责ESG尽职调查、风险管控及信息披露等关键工作。邹兆麟先生自2023年6月起担任长城汽车股份有限公司（601633.SH、02333.HK）独立非执行董事、自2024年8月起担任奥克斯国际控股有限公司（02080.HK）独立非执行董事、自2025年11月起担任南顺（中国香港）有限公司（00411.HK）独立非执行董事。

张文宇先生，中国国籍，生于1978年，硕士研究生学历，于2021年12月加入公司，现担任天齐锂业股份有限公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问及H港股联席公司秘书，兼任澳洲控股子公司文菲尔德的董事长及盛合锂业的董事。其主要负责董事会运作、公司治理、市值管理、A+H证券和信息披露、国内外投资者关系管理、资本市场声誉和法披证券媒体管理、股权融资、法务风控和合规等事务。在加入天齐锂业股份有限公司前，其曾担任其他国内外公司/事务所的有关职务，至今累计有20多年的相关工作经验。张先生获中上协2025年董秘履职评价5A评级，已被列入新浪财经的金麒麟董秘名人堂，于2023年-2025年连续被评为新财富金牌董秘/新财富杂志最佳董秘，及获国际公司秘书协会CSIA颁发的2025年度治理专家TOP3奖，并入围2026ALB China的Starrise年度公司法务奖。张先生取得美国西北大学法学硕士学位、美国纽约大学法学硕士学位、中山大学MBA学位以及华南理工大学的法律与文学双学士学位。其所持专业资格/证书有：美国特许金融分析师CFA（及可持续投资证书和气候风险、评估和投资证书）；美国纽约州律师；美国注册管理会计师CMA（及战略竞争分析师CSCA证书）；澳洲注册会计师CPA AU；中国香港地区和英国特许治理专家CGP和特许秘书CS（及ESG披露证书和ALM/CFL证书）；注册国际投资分析师CIIA；矿业权评估师资格；律师资格（非执业）；注册会计师资格（非执业）；期货投资分析资格；高级并购交易师；首席合规官/CCO一级资格；电池制造工程师（高级）、高级新材料技术与应用工程师和人工智能应用工程师（高级）的职业技术证书；六西格玛绿带；深交所董事会秘书资格；亦持中矿评协的第一期胜任人队伍建设研修结业证书和深交所的ETF策略师结业证书。其为澳大拉西亚矿业及冶金学会的会员MAusIMM、中国香港公司治理公会HKCGI的资深会员Fellow、中国香港董事学会HKIoD的资深会员Fellow以及全美律师协会ABA的会员等。

朱辉先生，中国国籍，生于1978年，清华大学会计硕士。朱辉先生于2025年12月30日起担任天齐锂业股份有限公司副总经理、财务负责人，现主要负责天齐锂业股份有限公司财务、会计、税务及战略发展等事宜。在加入天齐锂业股份有限公司前，朱辉先生于2025年2月至2025年12月于大连融科储能集团股份有限公司担任首席财务官，于2019年2月至2025年2月于北京金风科创风电设备有限公司担任金风国际首席财务官，于2018年7月至2019年2月于浙江大华技术股份有限公司担任美国财务总监，于2003年6月至2018年7月于中兴通讯股份有限公司担任欧非终端财务商务总监。

熊万渝，中国国籍，生于1975年，法国南特高等商学院硕士研究生。熊万渝女士自2021年2月起担任天齐锂业股份有限公司副总经理，主要负责公司公共关系、品牌建设、数字化管理、ESG及可持续发展、行政管理及群团事务管理等事宜，现任成都市十八届人大代表，十二届成都市双流区政协委员，四川省慈善联合总会第四届理事会副会长，中国机械冶金建材工会第五届全国委员会委员。2024年10月18日，受聘为四川省高级人民法院特约监督员。熊万渝女士于2008年4月至2014年8月任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。随后，其于2014年8月加入天齐锂业股份有限公司，并担任行政部部长、总监等至2021年2月。

郭维，中国国籍，生于1970年，大学学历，2006年8月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生自2009年5月起担任天齐锂业股份有限公司副总经理，现全面负责公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理等事宜。郭维先生于锂行业拥有逾20年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于以上等公司担任多项职务。郭维先生于2004年9月加入天齐锂业股份有限公司，其于2004年9月至2006年11月担任天齐锂业股份有限公司供应部部长、于2006年11月至2009年5月担任天齐锂业股份有限公司总经理助理。

黄秀萍女士，为天齐锂业股份有限公司联席公司秘书。