南大光电(乌兰察布)有限公司4.8833%股权

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”)拟以现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙)(原天津南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“南晟伍号”)持有的南大光电(乌兰察布)有限公司(以下简称“乌兰察布南大”)4.8833%股权(对应注册资本1,465.00万元)。

南大光电(乌兰察布)有限公司16.1666%股权

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）持有的南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”、“标的公司”或“目标公司”）13.3333%股权，苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟肆号”）持有的乌兰察布南大2.8333%股权，合计交易对价为人民币7,760.00万元。本次交易完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由74.8833%上升至91.0500%。

六氟丁二烯项目资产

为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，公司拟将六氟丁二烯项目相关资产（包含本次拟终止实施的“六氟丁二烯产业化项目”资产及相关地块上以自有资金投建的配套设施及资产，以下简称“六氟丁二烯项目资产”或“标的资产”）整体出售给山东齐芯气体有限公司（以下简称“齐芯气体”），交易作价为人民币6,903.00万元。

全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权

为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟采用现金方式收购南晟壹号持有的全椒南大16.5398%的股权，对应注册资本1,825.00万元人民币。本次交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司。

南大光电半导体材料有限公司0.45%股权

南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）系公司前驱体材料业务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体0.45%股权（对应注册资本150.00万元）转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟捌号”）受让0.30%股权（对应注册资本100.00万元），苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号）受让0.15%股权（对应注册资本50.00万元）。交易各方同意本次股权转让按照1.00元/注册资本进行转让定价，本次南大半导体0.45%股权转让总价为人民币150.00万元。

全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权

本次交易标的为全椒南大光电材料有限公司(以下简称“全椒南大”)16.5398%股权。本次交易前,公司持有全椒南大83.4602%股权,全椒南大为公司控股子公司;本次交易后,全椒南大将成为公司全资子公司。

南大光电半导体材料有限公司31.95%股权

　　为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半导体增资10,800万元。其中冯剑松先生以6,235万元的价格认购南大半导体新增注册资本6,235万元；员工持股平台以4,565万元的价格认购南大半导体新增注册资本4,565万元。公司放弃优先认购权。

南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权

　　江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟以现金收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞源化石”）合计持有的南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”、“标的公司”或“目标公司”）27.1732%股权（以下简称“标的股权”）。其中以15,642.00万元的价格收购宋学章持有的淄博南大15.5770%股权，以11,644.60万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大11.5962%股权。（前述交易以下简称“本次交易”）。

徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　为加快产业布局，借助专业机构经验和资源寻求优质投资项目，拓展盈利空间，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月以自有资金出资人民币1,000万元作为有限合伙人，认缴徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）2.17%的财产份额。 　　近日，公司接到通知，持有盛芯基金30.28%的有限合伙人邳州经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“邳州基金”），因地方政府推行优先保障民生的财政政策，拟对外转让其在盛芯基金的全部财产份额，转让价格为1元每财产份额，转让金额共计人民币1.393亿元。邳州基金就该事项征询公司是否行使优先购买权。 　　公司于2023年8月4日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》，同意公司放弃邳州基金本次拟转让的盛芯基金30.28%财产份额的优先购买权。 　　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。相关议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

全椒南大光电材料有限公司6.1174%股权

　　近日，南晟壹号将其持有的全椒南大6.1174%的股权（对应注册资本675万元）无偿转让给南大光电。

全椒南大光电材料有限公司22.6572%股权

　　公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大光电”）为南大光电与苏州丹百利电子材料有限公司（以下简称“丹百利”）共同投资的企业。其中，南大光电持股77.3428%，对应全椒南大光电注册资本8,534.02万元人民币； 　　丹百利持股22.6572%，对应全椒南大光电注册资本2,500万元人民币。 　　丹百利拟以人民币58,164,095.82元的价格将其所持全椒南大光电22.6572%的股权转让给天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”）。 　　公司拟放弃对该部分股权的优先购买权。

山东飞源气体有限公司14.8563%股权

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“南大光电”)拟以自有或自筹资金收购控股子公司山东飞源气体有限公司(以下简称“飞源气体”)14.8563%的股权,其中拟以5,984.28万元的价格收购淄博华商致源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华商致源”)持有的飞源气体7.8466%股权,以5,346.00万元的价格收购淄博飞源化工有限公司(以下简称“飞源化工”)持有的飞源气体7.0097%股权。

乌兰察布南大微电子材料有限公司部分股权

　　为深化公司含氟电子特气领域布局，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市投资建设“高纯氟系电子材料项目”。公司于2021年2月在乌兰察布市投资设立一家全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电子”），注册资本200万，主要用于“高纯氟系电子材料项目”的前期可行性认证和筹备工作。 　　为满足项目资金需求，公司拟向南大微电子增资20,800万元。同时，着力建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，充分调动核心团队积极性，做实责权利，增强凝聚力，公司拟为南大微电子引入员工持股平台：天津南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）、天津南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟肆号”）和天津南晟伍号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟伍号”），并在此基础上引入新的投资方上海澳特雷贸易有限公司（以下简称“澳特雷贸易”）。具体增资扩股方案如下： 　　南大光电拟以自有或自筹资金20,800万元的价格认购南大微电子新增注册资本20,800万元，南晟叁号以4,650万元的价格认购南大微电子新增注册资本4,650万元，南晟肆号以850万元的价格认购南大微电子新增注册资本850万元，南晟伍号以3,000万元的价格认购南大微电子新增注册资本3,000万元，澳特雷贸易以500万元的价格认购南大微电子新增注册资本500万元。

江苏南大光电材料股份有限公司6.71%股权

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”、“南大光电”)持股5%以上股东南京大学资产经营有限公司(以下简称“南大资产公司”)将其持有的公司全部股份27,313,503股无偿划转至南京大学资本运营有限公司(以下简称“南大资本运营公司”)。

新型硅前驱体系列的19项专利资产组

为进一步完善产业链,丰富前驱体产品结构,增强技术实力,提高公司在行业中的地位和竞争优势,公司于2020年9月4日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于购买专利资产的议案》,同意公司购买DDP公司名下新型硅前驱体系列的19项专利资产组。购买价款包括一次性付款1000万美元和商业化付款,即转让专利有效期间所有涵盖产品净销售额的8.5%。资金来源为公司自有或自筹资金。

宁波南大光电材料有限公司部分股权

　　公司分别于2018年12月21日、2019年1月9日召开第七届董事会第十二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》。“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”（以下简称“光刻胶项目”）投资总额为65,557万元人民币，其中国拨资金19,256.52万元，地方配套资金19,714.48万元，使用公司上市时的超募资金15,000万元及其他自筹资金。项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）。具体详见公司于2018年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化“项目的公告》（公告编号：2018-090）。

北京科华微电子材料有限公司31.39%股权

公司持有北京科华微电子材料有限公司(以下简称“北京科华”)31.39%股权,对应北京科华注册资本为198.24万美元。公司为进一步优化资源配置、调整产业布局、提高资产整体质量和实现公司战略聚焦,参考公司聘请的具有证券从业资格的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司对北京科华进行评估确定的评估值,拟以5000万元人民币将持有的北京科华9.1836%的股权转让给深圳市投控通产新材料创业投资企业(有限合伙)(以下简称“深投控”);拟以3500万元人民币将持有的北京科华6.4285%的股权转让给邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“疌盛投资”);拟以1998万元人民币将持有的北京科华3.6698%的股权转让给北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“高盟新材”);拟以1088.90万元人民币将持有的北京科华2%的股权转让给四川润资集团有限公司(以下简称“四川润资”);拟以2500万元人民币将持有的北京科华4.5918%的股权转让给义乌弘坤德胜创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘坤创投”);拟以2003.3855万元人民币将持有的北京科华3.6797%的股权转让给西藏汉普森创业投资管理有限公司(以下简称“西藏汉普森”);拟以1000万元人民币将持有的北京科华1.8366%的股权转让给上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“沃燕创投”)。上述交易同时,北京科华的其他股东美国MengTech公司和杭州诚和创业投资有限公司自愿支付公司股权转让差价款1619万元人民币。本次交易完成后,公司不再持有北京科华的股权。

山东飞源气体有限公司57.97%股权

　　公司为进一步优化资源配置，提高公司盈利能力，拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）57.97%股权。

Sonata,LLC100%股权

　　江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）拟出资不超过130万美元购买公司MO源产品在北美地区独家代理商Sonata,LLC旗下的销售业务和销售渠道，加上支付交割调整金额（如有）及激励金额（如有），其控股股东SonataScientific,LLC将Sonata,LLC研发业务剥离转至SonataScientific,LLC名下，Sonata,LLC将成为南大光电在美全资子公司。本次投资Sonata,LLC，将使南大光电MO源产品在北美地区销售模式由代理经销模式改为直销模式，将有利于公司直接面对Cree、Lumileds等重要客户，有利于公司自主维护北美地区客户关系，直接了解客户与市场需求，并逐渐扩大北美地区MO源市场占有率；同时，将有利于推进公司其它产品线在北美的贸易推广，提高公司在业界的影响力与竞争力。

北京科华微电子材料有限公司14.24%的股份

南大光电根据自身发展战略,为了拓展公司业务领域,加快公司发展进程,拟出资4,272万元受让北京科华原股东持有的北京科华公司14.24%的股份,之后向北京科华增资人民币8,000万元,增资后合计持有北京科华31.39%的股份,从而以此项投资为契机进入集成电路产业最关键材料之一的光刻胶领域。本次投资拟均以货币形式出资,资金来源为江苏南大光电材料股份有限公司超募资金。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”)拟以现金方式收购苏州南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙)(原天津南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙),以下简称“南晟伍号”)持有的南大光电(乌兰察布)有限公司(以下简称“乌兰察布南大”)4.8833%股权(对应注册资本1,465.00万元)。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司及子公司结合日常经营和业务发展需要,预计2025年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币4,720.00万元。 20251029：根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2025年度与关联方上海艾格姆气体有限公司(以下简称“艾格姆”)发生的日常关联交易需增加2,760万元。本次交易额度增加后，公司与艾格姆发生的日常关联交易额度预计由4,040万元增加至6,800万元。公司2025年度整体日常关联交易总额度预计由4,720万元增加至7,480万元。 20260410：2025年度实际发生金额6365.2900万元。

2026年度,公司预计与关联方上海艾格姆气体有限公司,上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司,南京大学发生接受服务,销售产品,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额8200.0000万元。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”或“上市公司”）拟以现金方式收购苏州南晟叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟叁号”）持有的南大光电（乌兰察布）有限公司（以下简称“乌兰察布南大”、“标的公司”或“目标公司”）13.3333%股权，苏州南晟肆号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟肆号”）持有的乌兰察布南大2.8333%股权，合计交易对价为人民币7,760.00万元。本次交易完成后，公司持有乌兰察布南大的股权比例将由74.8833%上升至91.0500%。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司及子公司结合日常经营和业务发展需要,预计2024年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币3,240.00万元。 20241119：增加2024年度日常关联交易预计3900.00万元。 20250403：公司2024年度日常关联交易预计金额为人民币7,140.00万元,实际发生金额为人民币4,471.12万元。

为进一步优化资源配置，持续聚焦主业，提高运营效率，公司拟将六氟丁二烯项目相关资产（包含本次拟终止实施的“六氟丁二烯产业化项目”资产及相关地块上以自有资金投建的配套设施及资产，以下简称“六氟丁二烯项目资产”或“标的资产”）整体出售给山东齐芯气体有限公司（以下简称“齐芯气体”），交易作价为人民币6,903.00万元。

为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟采用现金方式收购南晟壹号持有的全椒南大16.5398%的股权，对应注册资本1,825.00万元人民币。本次交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司。

南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）系公司前驱体材料业务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。为进一步完善南大半导体风险共担、收益共享的事业合伙人机制，稳定和吸引核心管理人员和技术人才，南大光电董事长冯剑松先生拟将持有的南大半导体0.45%股权（对应注册资本150.00万元）转让给员工持股平台，其中苏州南晟捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟捌号”）受让0.30%股权（对应注册资本100.00万元），苏州南晟拾号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟拾号）受让0.15%股权（对应注册资本50.00万元）。交易各方同意本次股权转让按照1.00元/注册资本进行转让定价，本次南大半导体0.45%股权转让总价为人民币150.00万元。

2023年度,公司预计与关联方山东飞源科技有限公司,上海艾格姆气体有限公司,南京大学发生销售产品,受托加工等的日常关联交易，预计关联交易金额2290.0000万元。 20240410：2023年与关联方实际发生金额1,380.96万元。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“南大光电”)正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”),本次交易构成关联交易。

　　为满足全资子公司南大光电半导体材料有限公司（以下简称“南大半导体”）的经营发展需要，建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，增强凝聚力，促进公司及南大半导体长期高质量发展，公司拟为南大半导体引入上市公司董事长冯剑松先生及员工持股平台作为南大半导体股东，合计向南大半导体增资10,800万元。其中冯剑松先生以6,235万元的价格认购南大半导体新增注册资本6,235万元；员工持股平台以4,565万元的价格认购南大半导体新增注册资本4,565万元。公司放弃优先认购权。

　　江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）拟以现金收购宋学章和青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“飞源化石”）合计持有的南大光电（淄博）有限公司（以下简称“淄博南大”、“标的公司”或“目标公司”）27.1732%股权（以下简称“标的股权”）。其中以15,642.00万元的价格收购宋学章持有的淄博南大15.5770%股权，以11,644.60万元的价格收购飞源化石持有的淄博南大11.5962%股权。（前述交易以下简称“本次交易”）。

因本次股权激励方案涉及王陆平先生和许从应先生对南晟壹号持股比例的变更,而王陆平先生为南大光电董事、总经理,许从应先生为南大光电董事、副总经理。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定,基于实质重于形式的原则,将本次全椒南大实施股权激励事项认定为关联交易。 20230601：近日,员工持股平台南晟壹号已根据激励方案将已解锁部分的股权完成内部股权转让,并完成工商变更登记手续,取得了中国(天津)自有贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

2022年度,公司预计与关联方山东飞源科技有限公司,上海艾格姆气体有限公司发生销售产品,受托加工等的日常关联交易，预计关联交易金额4515.0000万元。 20230318：2022年实际发生金额为834.25万元。

为进一步建立、健全控股子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司(以下简称“南大微电子”)长效激励机制,充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性,稳定和吸引人才,并将员工利益与南大微电子长远发展紧密结合,南大微电子拟实施股权激励计划。南大微电子原股东南大光电、天津南晟叁号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟叁号”)、天津南晟肆号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟肆号”)、天津南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟伍号”)及上海澳特雷贸易有限公司(以下简称“上海澳特雷”)拟按同比例稀释股权的原则,以零元对价合计向本次股权激励的员工持股平台转让南大微电子3.47%股权,对应注册资本1,040.00万元。

本次募投项目的实施主体分别为南大半导体、全椒南大光电以及南大微电子。考虑到项目建设进展情况和资金需求,公司拟使用募集资金分别向上述子公司提供借款用于实施募投项目,主要借款约定如下:公司拟向南大半导体提供总额度不超过7,000万元的借款,向全椒南大光电提供总额度不超过8,000万元的借款,向南大微电子提供总额度不超过50,000万元的借款。借款期限均为5年,自实际借款之日起算,借款利率均为4.75%,利息自实际借款发生之日起计算。上述三家子公司可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。公司将就借款具体事宜分别与南大半导体、全椒南大光电以及南大微电子签署《借款协议》,并授权公司管理层在上述额度内实施借款具体事宜。根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,本次募投项目实施单位南大微电子的少数股东天津南晟叁号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟叁号”)、天津南晟肆号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟肆号”)、天津南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟伍号”)、上海澳特雷贸易有限公司以及全椒南大光电的少数股东天津南晟壹号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟壹号”),分别按各自于借款人中持股比例为相应借款向南大光电提供连带责任保证担保。

　　公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大光电”）为南大光电与苏州丹百利电子材料有限公司（以下简称“丹百利”）共同投资的企业。其中，南大光电持股77.3428%，对应全椒南大光电注册资本8,534.02万元人民币； 　　丹百利持股22.6572%，对应全椒南大光电注册资本2,500万元人民币。 　　丹百利拟以人民币58,164,095.82元的价格将其所持全椒南大光电22.6572%的股权转让给天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”）。 　　公司拟放弃对该部分股权的优先购买权。

鉴于募投项目建设进展及飞源气体进一步资金需求,为保证项目的顺利实施,公司拟再次使用募集资金向飞源气体提供借款用于实施募投项目,借款额度不超过4,000万元。本次借款期限自实际借款之日起算,借款利率为7.2%,期限为3年,借款期限自实际借款发生之日起计算。飞源气体可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。飞源气体承诺对本次借款提供抵押担保,抵押担保不足以清偿债务时,直接持有其15.58%股份的宋学章先生同意作为连带保证人,对剩余债务中的27.17%部分承担清偿责任。

根据公司日常生产经营的需要,公司控股子公司山东飞源气体有限公司(以下简称“飞源气体”)预计2021年度将与关联方山东飞源科技有限公司(以下简称“飞源科技”)发生日常关联交易总金额不超过950万元。 20220331:2021年实际发生金额921.42万元

为满足控股子公司山东飞源气体有限公司(以下简称“飞源气体”)业务发展的需要,保障飞源气体日常经营的资金需求,公司于2020年1月21日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意公司向飞源气体提供6,000万元的借款,年利率7.2%,借款期限截止日为2022年1月21日。上述借款即将到期,为继续支持飞源气体的发展,公司决定将上述借款展期到2024年1月21日,按年利率7.2%收取利息。本次提供借款的资金来源为公司自筹资金。飞源气体的其他股东尚不具备对飞源气体提供借款的能力,故此次未同比例对飞源气体提供借款。公司持有飞源气体72.83%的股份,对其拥有绝对控股权,并享有相应的利益分配权利。因此,公司向其单方面提供借款,并根据实际借款金额及时间收取利息,利率不低于同期银行贷款利率,不存在向关联方输送利益的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。飞源气体承诺对本次借款提供抵押担保,上述担保不足以清偿债务时,直接持有飞源气体15.58%股份的宋学章先生及其配偶王艳秋女士同意作为连带共同保证人,对剩余债务中的27.17%部分承担清偿责任。

为深化公司含氟电子特气领域布局,公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市投资建设“高纯氟系电子材料项目”。公司于2021年2月在乌兰察布市投资设立一家全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司(以下简称“南大微电子”),注册资本200万,主要用于“高纯氟系电子材料项目”的前期可行性认证和筹备工作。为满足项目资金需求,公司拟向南大微电子增资20,800万元。同时,着力建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制,充分调动核心团队积极性,做实责权利,增强凝聚力,公司拟为南大微电子引入员工持股平台:天津南晟叁号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟叁号”)、天津南晟肆号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟肆号”)和天津南晟伍号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“南晟伍号”),并在此基础上引入新的投资方上海澳特雷贸易有限公司(以下简称“澳特雷贸易”)。具体增资扩股方案如下:南大光电拟以自有或自筹资金20,800万元的价格认购南大微电子新增注册资本20,800万元,南晟叁号以4,650万元的价格认购南大微电子新增注册资本4,650万元,南晟肆号以850万元的价格认购南大微电子新增注册资本850万元,南晟伍号以3,000万元的价格认购南大微电子新增注册资本3,000万元,澳特雷贸易以500万元的价格认购南大微电子新增注册资本500万元。 20210901：股东大会通过 20210910：1、近日,公司与南晟叁号、南晟肆号、南晟伍和澳特雷贸易签署了《乌兰察布南大微电子材料有限公司增资协议》。2、南大微电子已收到投资方南晟叁号、南晟肆号、南晟伍和澳特雷贸易的增资款合计9,000万元。 20210927:近日,南大微电子完成了工商变更登记手续,取得了由乌兰察布市集宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。 20211203：近日,公司完成了对南大微电子的出资,累计支付出资款20,800万元。本次子公司南大微电子增资扩股暨关联交易事项已经全部完成。

上述募投项目中“扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目”已由飞源气体先行开始实施。考虑到项目建设进展情况及飞源气体资金使用需求,公司拟使用募集资金向飞源气体提供借款用于实施上述募投项目,保证项目的建设进度,使用募集资金提供的总借款额度不超过15,000万元。上述借款期限自实际借款之日起算,借款利率为7.2%,期限为3年,借款期限自实际借款发生之日起计算。飞源气体可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。公司持有飞源气体57.97%的股份,为飞源气体的控股股东。2021年1月11日,公司完成了董事会、监事会换届选举,并聘任了新一届高级管理人员。直接持有飞源气体15.58%股份的宋学章先生被公司第八届董事会聘任为公司副总经理,飞源气体变为公司与关联人共同投资形成的控股子公司。公司本次向飞源气体提供借款事项,构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的对外提供财务资助。飞源气体承诺对本次借款提供抵押担保,上述担保不足以清偿债务时,宋学章先生及其配偶王艳秋女士同意作为连带共同保证人,对剩余债务中的42.03%部分承担清偿责任。宋学章先生系公司副总经理,其为飞源气体提供担保事项构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月20日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供财务暨关联交易的议案》。为满足控股子公司山东飞源气体有限公司(以下简称“飞源气体”)业务发展的需要,公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下,向飞源气体提供人民币4,000万元的借款,用于满足其日常经营流动资金需求,借款期限不超过两年,按年利率7.2%收取利息。

江苏南大光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“南大光电”)拟向南京大学教育发展基金会(以下简称“南大基金会”)捐赠1000万元人民币,资金注入“孙祥祯奖助学金”。

为进一步推动光刻胶项目的顺利实施,满足项目资金需求,宁波南大光电拟以增资扩股的方式融资26,000万元(含上述已经公司董事会、股东大会审议通过的超募资金使用计划中剩余的11,000万元)。上述增资扩股方式分为三部分。第一部分为南大光电拟以货币资金方式对宁波南大光电增资15,000万元,其中使用上述超募资金使用计划中的剩余资金11,000万元,自有或自筹资金4,000万元。第二部分为南大光电拟以自有的“光刻胶技术资产组”作为无形资产对宁波南大光电增资。经苏州东正资产评估事务所(普通合伙企业)出具的(苏东正评报字【2019】第015号)评估报告确认,南大光电“光刻胶技术资产组”的评估值为3,010万元。公司拟依据该资产组的估值以无形资产方式对宁波南大光电出资3,000万元。第三部分为宁波南大光电引入新的投资方:宁波经济技术开发区金帆投资有限公司(以下简称“宁波金帆”)、天津南晟贰号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津南晟”)以及许从应个人。经各方友好协商,宁波金帆以3,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本3,000万元;天津南晟以4,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本4,000万元;许从应先生以1,000万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本1,000万元。 20191230：股东大会通过 20200324：近日,公司与本次宁波南大光电增资扩股引入的新投资者宁波经济技术开发区金帆投资有限公司、天津南晟贰号企业管理合伙企业(有限合伙)以及许从应个人签署了《宁波南大光电材料有限公司增资协议》。 20200828：公司于2020年8月26日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的议案》。天津南晟系公司及子公司宁波南大光电的员工持股平台,因员工积极跟投,天津南晟拟增加投资500万元。经各投资方协商一致,由南大光电减少投资500万元,天津南晟承接南大光电减少的前述投资金额。 20201125：公司于2020年8月26日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案调整的议案》。天津南晟系公司及子公司宁波南大光电的员工持股平台,因员工积极跟投,同时有利于提高核心技术团队创新创业的积极性,促进公司长远发展,天津南晟拟增加投资500万元。经各投资方协商一致,由南大光电减少投资500万元,天津南晟承接南大光电减少的前述投资金额。即天津南晟认购的新增注册资本由4,000万元增加至4,500万元,认购价为人民币4,500万元;南大光电认购的新增注册资本由18,000万元减少至17,500万元,其中以现金认购14,500万元,以无形资产-光刻胶技术资产组作价认购3,000万元。其他投资方的投资金额不变。 20201209：近日,宁波南大光电完成了工商变更登记手续,取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。