银川地区智能监控资产

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月中标中国移动通信集团宁夏有限公司（以下简称“中国移动宁夏公司”）2019年“雪亮工程”视频监控服务采购项目，并与中国移动宁夏公司签署了项目框架合同及关于未来合作发展的补充协议。公司在合同约定期限内，圆满完成了30,000路视频监控的项目建设和运维服务。公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟出售银川地区智能监控资产的议案》，为优化公司资产结构和资源配置，降低经营风险，实现高质量发展。公司拟向中国移动宁夏公司出售上述银川地区30,000路智能监控资产（以下简称“标的资产”），出售价格上限为6,531.965万元（含税）。

天津普泰国信科技有限公司100%股权

为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，2024年8月12日公司与黄素荣、杨德福签订《关于天津普泰国信科技有限公司股权转让协议》，公司将全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“天津普泰”、“标的公司”）100%股权以0元价格转让给黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让70%股权，杨德福受让30%股权。本次股权转让完成后公司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司0.23%股权

公司于2023年1月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉,王立群先生本次被司法拍卖的685,694股股份已于2023年1月3日登记过户。

抵债房产

　　公司于2020年6月17日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议、于2020年6月29日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》和《关于公司出售全资子公司股权和债务重组后形成对外提供财务资助的议案》等相关议案，同意公司以1元的价格出售全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）100%股权给湖南全通智能科技有限公司。银河伟业作为公司全资子公司期间，公司曾为支持银河伟业业务发展而产生了其他应收款340,086,866.74元。结合银河伟业当时的经营情况和资产状况，公司同意对银河伟业豁免债务68,835,607.58元，豁免后公司对银河伟业的其他应收款余额为人民币271,251,259.16元。公司出售全资子公司银河伟业100%股权后导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质是公司对原全资子公司业务支持往来款的延续。 　　详细情况请见公司于2020年6月18日、2020年6月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 　　根据公司与银河伟业签订的《债务重组协议》，银河伟业应在2021年12月31日前偿还13,500万元，截至本公告日，银河伟业尚有134,208,360.91元债务到期未偿还。经双方多番沟通商议，公司与银河伟业于近日签订了《以房抵债协议》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司2.39%股权

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“标的公司”或“汉邦高科”)实际控制人王立群先生拟将其持有的公司股份9,249,533股(约占标的公司总股份的3.10%)转让给黄孕钦先生。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司0.6706%股权

　　北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2021年10月27日收到公司实际控制人王立群先生转来的杭州市拱墅区人民法院拍卖通知（2021）浙0105执3034号，知悉其所持有的有限售条件流通股2,000,000股（占其持有公司股份数量的5.8756%，占公司股份总数的0.6706%）将通过淘宝网络司法拍卖平台进行拍卖，详见公司于同日披露的《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-087）。 　　公司于2021年11月30日在淘宝网络司法拍卖平台查询了上述拍卖相关信息，获悉此次拍卖已经完成。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司8.0453%股权

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)于2021年4月21日收到北京市第三中级人民法院通知(2021)京03执610号,知悉公司实际控制人王立群先生所持有的有限售条件流通股23,995,800股(占其持有公司股份数量的39.3660%,占公司股份总数的8.0453%)将通过淘宝网络司法拍卖平台进行拍卖,详见公司于同日披露的《关于实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-028)。公司于2021年5月22日在淘宝网络司法拍卖平台查询了上述拍卖相关信息,获悉此次拍卖已经完成。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司5%股权

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”、“标的公司”或“汉邦高科”)实际控制人王立群先生拟将其持有的公司股份14,912,945股(约占标的公司总股份的5%)转让给山西长高资产管理有限公司(以下简称“山西长高”或“甲方”)。转让完成后山西长高持有公司股份14,912,945股,约占公司总股本比例为5%,成为公司持股5%以上大股东。

天津普泰国信科技有限公司100%股权

　　北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）与日照普泰国信网络科技合伙企业（有限合伙）、孙贞文、王玮、杨美山、肖春早、闻海忠、孙大成、杨立远就深天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”或“标的公司”）就股份转让的主要商业条款达成意向性协议。交易完成后普泰国信将成为公司全资子公司。

北京银河伟业数字技术有限公司100%股权

北京银河伟业数字技术有限公司(以下简称“银河伟业”或“目标公司”)是汉邦高科的全资子公司。汉邦高科拟以1元的价格出售亏损全资子公司银河伟业100%股权给湖南全通智能科技有限公司(以下称“受让方”或“湖南全通”)。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司5.0223%股权

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)为了引入外部投资者,同时降低控股股东、实际控制人王立群先生股票质押的风险,拟将王立群先生持有公司股份8,500,000股转让给北京青旅中兵资产管理有限公司。转让完成后北京青旅中兵资产管理有限公司持有公司股份8,500,000股,占公司总股本比例为5.0223%,成为公司持股5%以上大股东。

北京金石威视科技发展有限公司100%股权

2017年2月9日,公司与李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》,公司拟向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰发行12,620,500股股票及支付现金8,917.5180万元购买其合计持有的金石威视100%的股权;同时,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过35,300万元,募集配套资金扣除发行费用后,用于支付购买标的资产的现金对价、标的公司内容安全与版权保护平台建设与运营项目。

深圳佑驾创新科技有限公司5.2632%的股权

京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月4日与深圳佑驾创新科技有限公司(以下简称“佑驾科技”,又称“Minieye”)签订了《投资意向书》,公司拟以增资方式投资人民币1,000万元,取得本轮增资扩股后佑驾科技5.2632%的股权。

2023年8月28日公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》,李柠先生和孙贞文先生分别向公司提供额度为3,000万元、2,000万元人民币的财务资助,期限自董事会审议通过之日起不超过一年。为支持公司业务发展,满足经营资金需求,李柠先生和孙贞文先生拟继续分别向公司(含全资控股公司)提供额度为3,000万元、2,000万元人民币的财务资助,期限自董事会审议通过之日起一年(以下简称“本次财务资助”)。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,且不收取利息费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2024年7月22日,兴业银行股份有限公司北京分行(以下简称“兴业银行北京分行”)与公司签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银京营(2024)高保字第202406-1号)、与李柠先生签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银京营(2024)高保字第202406-2号),约定公司和李柠先生为公司全资子公司北京汉邦高科安防科技有限公司的额度授信人民币1,000万元提供担保。本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉邦高科”)为满足业务发展的需要及子公司的融资需求,将根据实际经营情况,拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保,预计上述担保额度合计不超过1亿元,以上担保额度为新增担保,公司无前期已审议未到期的担保,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度。公司控股股东北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)、实际控制人及公司董事长李柠先生将视具体情况,拟在上述预计的1亿元担保额度内为被担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,沐朝控股、李柠先生为公司关联方,其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易(以下简称“本次担保事项”)。 20240530：股东大会通过。

2023年3月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》,北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款,期限自董事会审议通过之日起不超过一年。为支持公司的经营发展,满足公司日常经营的资金需求,沐朝控股拟继续向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款,期限为自董事会审议通过之日起不超过一年(以下简称“本次财务资助”)。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,且不收取利息费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)拟向特定对象发行不低于74,564,725股(含本数)且不超过89,477,669股(含本数)A股股票,募集资金总额不低于43,247.54万元(含本数)且不超过51,897.05万元(含本数),发行价格为5.80元/股。本次向特定对象发行的发行对象为北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”),其共同实际控制人之一李柠先生,为公司董事长,本次发行完成后,沐朝控股将成为公司控股股东。因此,沐朝控股为公司的关联方,本次向特定对象发行构成关联交易。本次发行对象将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定,履行关联交易的审议和表决程序。 20210623:北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)于2021年6月17日收到深圳证券交易所发来的《关注函》【创业板关注函〔2021〕第258号】。现就关注函问题回复。 20210913：股东大会通过 20220728：2022年7月28日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》,对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。 20220909：股东大会通过 20220921：根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构结合2022年半年度财务数据,对申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新,现根据要求对修订后的文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 20221017：公司于2022年9月28日收到深交所关于审核问询函回复的修改回函后,立即会同相关中介机构对审核问询函修改回函所提事项逐一进行核查和研究,并积极准备回复的相关工作。由于审核问询函修改回函涉及的部分事项需进一步落实,相关回复需要进一步论证和完善。因此,公司预计无法在规定时间内提交书面回复。为切实做好审核问询函修改回函的回复工作,经与各中介机构审慎评估,公司及保荐机构信达证券股份有限公司向深交所申请延期回复,延期时间不超过10个工作日并于2022年10月31日(含本日)前提交本次审核问询函修改回函的回复及相关申请文件。 20221029:2022年10月28日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)>的议案》,对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。 20221102：公司于2022年11月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230227：根据全面实行股票发行注册制制度规则的要求,公司结合项目进展和实际情况,会同相关中介机构对《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关文件。 20230407：根据中国证监会的进一步反馈意见,公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订并更新了相关文件,具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 20230515：北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1015号)。 20230620：北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)于2022年11月2日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年5月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1015号)。 20231102：为顺利完成公司本次发行工作,公司于2023年11月1日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及授权期限的议案》,同意提请公司股东大会延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行具体事宜的期限,延长期限为自原届满之日起至批复有效期到期之日止。 20231211：鉴于公司于2023年8月30日披露了《2022年半年度报告》、2023年10月28日披露了《2023年三季度报告》,根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等文件规定,公司会同相关中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函及相关文件,具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 20231228：2023年12月27日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就汉邦高科本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2023)第224002号),确认募集资金转至发行人指定的本次募集资金专户内。截至2023年12月26日止,公司向沐朝控股发行89,221,410股人民币普通股,确定发行价格为5.80元/股,募集资金总额为人民币517,484,178.00元,扣除各项发行费用人民币8,267,415.33元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币509,216,762.67元,其中:新增注册资本人民币89,221,410.00元,增加资本公积人民币419,995,352.67元。 20240108：披露北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书。

为支持公司业务发展,满足经营资金需求,公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先生分别向公司提供额度为3,000万元、2,000万元人民币的财务资助,财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年,可提前还款。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收取利息费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易,李柠先生及孙贞文先生回避表决。独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

为支持公司的经营发展,满足公司日常经营的资金需求,北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)拟向公司提供额度不超过人民币5,000万元的无息借款,期限自董事会审议通过之日起不超过一年(以下简称“本次财务资助”)。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,且不收取利息费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)拟向北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)非公开发行股票(以下简称“本次向特定对象发行”)。鉴于公司对本次向特定对象发行方案进行了调整,2022年10月28日公司与沐朝控股签署了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

为支持公司业务发展,满足经营资金需求,公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先生分别向公司提供额度为2,000万元人民币的财务资助,财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年,可提前还款。本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用。李柠先生及孙贞文先生向公司提供财务资助不收取利息费用,无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易,李柠先生及孙贞文先生回避表决。独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

经自查,公司因日常经营需要于2019年1月至2022年8月末曾接受关联方王立群、杨美山、孙贞文、王玮、闻海忠、李柠、李朝阳、姜河、山西广安机电设备安装有限公司(以下简称“广安机电”)、北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)无偿提供的财务资助;公司于2020年曾接受关联方黄晓菊提供的财务资助,利率为4.35%,未超过中国人民银行规定的同期贷款利率。

为支持公司的经营发展,满足公司日常经营的资金需求,北京沐朝控股有限公司(以下简称“沐朝控股”)拟向公司提供不超过人民币1亿元的无息借款,期限不超过1年,公司可根据实际资金需求分次向沐朝控股借款,并在上述借款额度内滚动使用。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20220406：股东大会通过

北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与北京汉银创新资本管理有限公司(以下简称“汉银资本”)、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人投资设立北京汉银创新股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记为准)(以下简称“产业基金”)。产业基金拟募集规模不超过人民币2亿元(最终产业基金规模以实际募资到位情况为准),主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。产业基金普通合伙人为汉银资本,拟出资人民币50万元;公司拟出资人民币1,500万元,为有限合伙人;公司实际控制人王立群先生出资人民币700万元,为有限合伙人;公司副董事长张海峰先生出资400万元、公司董事、副总经理刘毅先生出资500万元、公司监事郭庆钢先生出资150万元、公司副总经理、董事会秘书李坚先生出资1,000万元、公司财务总监秦彪先生出资100万元,前述董事、监事、高级管理人员合计拟出资人民币2,850万元,为有限合伙人;公司业务骨干拟出资2,000万元,为有限合伙人;中富创业投资(北京)有限公司拟出资100万元,为有限合伙人;由普通合伙人负责另外募集其他资金13,500万元。 20160219：股东大会通过