航天轩宇(杭州)智能科技有限公司100%股权

为优化公司资源配置，进一步改善公司整体经营状况，根据聚焦主业战略发展规划，公司拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇100%股权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值为依据确定。

北京轩宇空间科技有限公司部分股权

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开2023年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目”的实施。

北京轩宇空间科技有限公司100%股权,北京轩宇智能科技有限公司100%股权

本协议为北京康拓红外技术股份有限公司收购北京控制工程研究所资产的框架协议,本次交易需经具有证券从业资格的中介机构对目标公司进行审计、评估,本次交易最终条款以协议方后续签署的正式收购协议为准,正式协议的签订尚存在不确定性。

北京康拓红外技术股份有限公司5%股权

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”或“康拓红外”)于2019年11月28日收到公司控股股东航天神舟投资管理有限公司(以下简称“神舟投资”)的函告,获悉神舟投资于2019年11月27日与中国空间技术研究院签署了《北京康拓红外技术股份有限公司之股份转让协议》。神舟投资以协议转让的方式向中国空间技术研究院转让其持有的公司无限售流通股31,786,100股股份,占目前公司总股本的5.00%。本次股份协议转让的价格为8.91元/股,股份转让总价款共计人民币283,214,151元。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,预计2025年度全年的日常关联交易总金额174,469万元,去年同类交易实际发生总金额为159,817.59万元。 20250423：股东大会通过。 20251023：增加2025年度日常关联交易19,710.00万元

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,预计2024年度全年的日常关联交易总金额197,425.50万元,去年同类交易实际发生总金额为165,768.56万元。 20240515:股东大会通过 20250329：2024年与关联方实际发生金额159,817.59万元。

因日常生产经营需要,公司预计2023年度全年的日常关联交易总金额191,937.25万元。 20230519：股东大会通过 20231025：预计新增关联采购不超过人民币3,550万元、关联销售不超过人民币4,950万元,新增日常关联交易总额不超过人民币8,500万元。 20240420：2023年实际发生金额165,768.56万元

2020年9月29日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过《与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与财务公司签署《金融服务协议》,协议有效期自股东大会审议通过上述议案之日起三年。协议即将到期,根据公司业务发展需求,为节约金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,由财务公司为公司提供金融服务,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起三年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2023年,公司拟确定在财务公司的存款日均余额不超过2亿元;在财务公司的贷款额度不超过6.5亿元。 20230519：股东大会通过

为满足生产经营资金需求,全资子公司北京轩宇空间科技有限公司(以下简称“轩宇空间”)和子公司北京轩宇智能科技有限公司(以下简称“轩宇智能”)将在财务公司办理授信额度6.5亿元。为支持轩宇空间和轩宇智能经营发展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟对轩宇空间和轩宇智能的授信额度提供担保,预计担保总额度为6.5亿元,公司及子公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,担保的方式为保证担保。由于公司与财务公司受最终同一控制方控制,本次担保为关联交易。 20230519：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方中国空间技术研究院及下属单位,航天科技财务有限责任公司,北京控制工程研究所等发生采购商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额168410.0000万元。 20220518：股东大会通过 20221028:公司预计2022年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、航天推进技术研究院及其下属单位、中国航天系统科学与工程研究院及其下属单位、中国航天标准化与产品保证研究院及其下属单位以及北京控制工程研究所的日常关联交易事项。预计新增关联采购不超过5,520万元,新增关联销售不超过10,150万元,新增关联租赁不超过950万元,新增日常关联交易总额不超过人民币16,620万元,2022年度日常关联交易总额不超过人民币185,030万元。 20221115：股东大会通过 20230424：2022年同类交易实际发生总金额为130,476.20万元。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开2022年第五次临时董事会、2022年第三次临时监事会,审议通过《关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》,同意全资子公司北京轩宇空间科技有限公司(以下简称“轩宇空间”)以其拥有的北京市顺义区的土地及地上建筑物(账面价值共计2.34亿元)为抵押,向公司股东中国空间技术研究院以委托贷款方式申请借款不超过1.33亿,利率约为2%(最终以合同签订为准),借款期限为五年。中国空间技术研究院委托航天科技财务有限责任公司实施发放委托贷款。 20221226：股东大会通过

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权。

2021年度,公司预计与关联方北京神舟天辰物业服务有限公司,航天科技财务有限责任公司,北京控制工程研究所等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额194488.0000万元。 20210518：股东大会通过 20211028：公司于2021年10月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营发展需要,结合公司实际情况,公司预计2021年新增向关联人采购原材料不超过人民币3,049万元,新增向关联人销售产品不超过人民币4,743万元,新增日常关联交易总额不超过人民币7,792万元,2021年度日常关联交易总额合计不超过人民币202,280万元。关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、王梓郡先生回避表决,该议案以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过。独立董事就上述议案发表了事前认可的意见及同意的独立意见。 20220427：披露2021年实际发生金额。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,公司预计2020年度全年的日常关联交易总金额284,482万元,去年同类交易实际发生总金额为92,009.44万元。 20200519：股东大会通过 20210424：2020年实际发生关联交易135,053万元。

满足生产经营资金需求,子公司北京轩宇空间科技有限公司(以下简称“轩宇空间”)将在航天科技财务有限责任公司办理授信额度1.9亿元,子公司北京轩宇智能科技有限公司(以下简称“轩宇智能”)将在航天科技财务有限责任公司办理授信额度5亿元。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据存贷款情况并结合监管要求,拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由财务公司为公司提供金融服务,协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起三年。 20200930：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方北京控制工程研究所,北京神舟天辰物业服务有限公司等发生采购商品,房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额375.1600万元。 20191030：由于日常生产经营需要,轩宇空间、轩宇智能与关联方中国航天科技集团有限公司及其下属单位拟新增关联交易,新增金额为82123万元。 20191116：股东大会通过 20200428：2019年同类交易实际发生总金额为92,009.44万元。

康拓红外拟向航天投资等不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过82,482.00万元,不超过以发行股份购买资产交易价格的100%且发行股份数量不超过发行前公司股本总额的20%。 20190201：北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日收到中国航天科技集团有限公司转发的《关于北京康拓红外技术股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权〔2019〕50号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。 20190227：截至本公告日,就本次重组事项,公司已经完成标的公司股东全部权益评估报告在国务院国资委的备案工作,获得财政部预批复,取得国务院国资委的正式批复,公司正根据有关规定履行财政部关于重组方案的正式批复程序。同时本次交易重组报告书中所记载的标的资产财务数据基准日为2018年7月31日,为确保财务数据有效性,公司正积极推进标的资产的加期审计工作,待相关工作完成后,公司将及时召开股东大会审议本次重组相关事项。 20190329;北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“康拓红外”或“公司”)于2019年3月29日收到《财政部同意关于北京康拓红外技术股份有限公司重大资产重组有关事项的通知》(财防〔2019〕19号),财政部同意中国航天科技集团有限公司北京控制工程研究所所属北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇智能科技有限公司与康拓红外的重大资产重组事项。 20190403：股东大会通过 20190409：旨在以资本助力智能装备产业发展,公司拟继续推进本次重组。公司于2019年4月8日召开2019年第二次临时董事会,审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》及其他相关议案,对本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格、发行数量及现金对价进行了调整 20190426：北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《关于北京康拓红外技术股份有限公司调整资产重组发行价格有关问题的批复》(国资产权〔2019〕193号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次调整资产重组发行价格方案。 20190531：北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191209),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20190621：北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191209号)。中国证监会依法对公司提交的《北京康拓红外技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20190722：公司2018年度利润分配实施完毕之后,本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为6.54元/股。 20190731：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 20190801：公司按照上述权益分派方案、股东大会审议事项、加期审计事项及《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充披露及修改。 20190802：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月1日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第36次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年8月7日上午9:00召开2019年第36次并购重组委工作会议,对北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核,公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。 20190807：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2019年8月1日在其官方网站上发布了《并购重组委2019年第36次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年8月7日上午9:00召开2019年第36次并购重组委工作会议,对北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。 20190808：2019年8月7日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)召开2019年第36次并购重组委工作会议,对北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20190912：北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】1584号) 20191012：截至本公告日,北京轩宇空间科技有限公司100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续,并取得北京市顺义区市场监督管理局向轩宇空间核发的《营业执照》(统一社会信用代码:911101135694726867),相应的股权持有人已变更为康拓红外。截至本公告日,北京轩宇智能科技有限公司100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续,并取得北京市海淀区市场监督管理局向轩宇智能核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108681978943R),相应的股权持有人已变更为康拓红外。 20191029：中证登深圳分公司已于2019年10月23日受理康拓红外的非公开发行新股登记申请材料并出具了《股份登记申请确认书》,相关股份登记到账后将正式列入康拓红外的股东名册。康拓红外本次非公开发行新股数量为126,120,066股(其中限售股数量为126,120,066股),非公开发行后康拓红外总股本为635,720,066股。该批股份的上市日期为2019年11月1日。

2018年度,公司预计与关联方北京控制工程研究所,北京神舟天辰物业服务有限公司等发生采购商品,房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额380.8800万元。 20190312：2018年日常性关联交易实际发生额为166.28万元。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,预计与北京控制工程研究所(以下简称“502所”)、北京宏宇航天技术有限公司(以下简称“宏宇航天”)发生采购商品的交易事项,预计与北京神舟天辰物业服务有限公司(以下简称“天辰物业”)发生房屋租赁的交易事项,预计与北京神舟天辰物业服务有限公司三分公司(以下简称“天辰物业三分公司”)发生物业服务的交易事项,502所、宏宇航天、天辰物业以及天辰物业三分公司为本公司关联方,构成关联交易。 20180330：2017年度实际发生金额350.39万元

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“康拓红外”或“公司”)间接控股股东中国空间技术研究院拟委托公司研究开发“智能自动化立体停车库系统”项目,并支付研究开发经费1400万元。

北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,预计与北京控制工程研究所(以下简称“502所”)发生采购商品的交易事项,预计与北京神舟天辰物业服务有限公司(以下简称“天辰物业”)发生房屋租赁的交易事项,预计与北京神舟天辰物业服务有限公司三分公司(以下简称“天辰物业三分公司”)发生物业服务的交易事项,502所、天辰物业以及天辰物业三分公司为本公司关联方,构成关联交易。 20170329：2016年实际发生369.29万元。

公司控股股东航天神舟投资管理有限公司(以下简称“神舟投资”)拟委托公司研究开发“货车轮对尺寸动态检测系统”项目,项目研究开发经费520万元,其中由神舟投资支付研究开发经费230万元,公司自筹290万元,同时为了支持公司发展,约定本项目研究过程中取得的成果和产品的知识产权归公司所有。