先导电子科技股份有限公司100%股权

公司拟以发行A股股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产

安徽光智科技有限公司拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产（以下简称“标的资产”）转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司。

安徽中飞科技有限公司部分股权

为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高公司盈利能力，公司控股股东粤邦投资拟以现金方式向安徽中飞增资人民币80,000万元，根据增资方式及增资价格，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。公司将持有安徽中飞76.47%的股份，粤邦投资持有安徽中飞23.53%的股份，安徽中飞为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

安徽省滁州市的国有建设用地使用权

　　近日，安徽光智以自有资金人民币990万元，通过公开招拍挂的方式竞得位于安徽省滁州市的国有建设用地使用权。并与滁州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。

专利(申请)权36项

　　公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”、“全资子公司”）与关联方签署《专利（申请）权转让合同》。安徽中飞拟受让关联方拥有的专利（申请）权36项，包括发明专利2项、实用新型专利5项，审查阶段的专利29项。本次涉及的标的专利转让价款为0元。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司15.3719%股权

　　哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“中飞股份”)收到控股股东粤邦投资及持股5%以上股东杨志峰先生的函告,获悉粤邦投资于2020年7月6日与杨志峰先生签署了《股份转让协议》,具体情况如下:控股股东粤邦投资直接持有公司股份16,275,000股,拥有公司表决权37,200,000股,占公司总股本的27.3278%。杨志峰先生持有公司股份20,925,000股,占公司总股本的15.3719%。杨志峰先生签署《股份转让协议》,将其持有的公司股份20,925,000股(占公司总股本的15.3719%),以29.55元/股的价格转让给控股股东粤邦投资,总转让价款为人民币618,333,750元。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司14%股权

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“中飞股份”)收到股东王强先生的函告,获悉王强先生于2020年7月6日与深圳市前海富银城投基金管理有限公司(以下简称“富银城投”)签署了《股份转让协议》,具体情况如下:股东王强先生直接持有公司股份20,418,900股,拥有公司表决权20,418,900股,占公司总股本的15.00%。王强先生签署《股份转让协议》,将其持有的公司股份19,057,500股,占公司总股本的14.00%,以32.33元/股的价格转让给富银城投,总转让价款为人民币616,128,975元。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司5.1240%股权

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“中飞股份”)收到控股股东粤邦投资及持股5%以上股东杨志峰先生的函告,获悉粤邦投资于2020年3月6日与杨志峰先生签署了《股份转让协议》,具体情况如下:控股股东粤邦投资直接持有公司股份6,200,000股,拥有公司表决权24,800,000股,占公司总股本的27.3278%。杨志峰先生持有公司股份18,600,000股,占公司总股本的20.4959%。杨志峰先生签署《股份转让协议》,将其持有的公司股份4,650,000股,占公司总股本的5.1240%,以25.16元/股的价格转让给控股股东粤邦投资,总转让价款为116,994,000元。

关联方拥有的专利权47项(包括发明专利18项,实用新型专利28项、外观设计1项)

　　为顺利开展红外光学及激光器件产业项目所需,公司控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟分别与关联方、先进材料签署《专利转让合同》、《专利实施许可合同》。安徽光智拟受让关联方拥有的红外光学及激光器件产业化项目相关的专利权47项(包括发明专利18项,实用新型专利28项、外观设计1项),同时,安徽光智拟委托先进材料生产红外光学及激光器件等事宜,拟将上述受让的部分专利权许可给先进材料在合同约定的范围内实施。经各方友好协商,本次涉及的标的专利转让费、许可费均为0元。

安徽先导光电技术有限公司100%股权

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年3月6日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受让关联方股权共同投资暨关联交易的议案》,同意子公司安徽中飞先导科技有限公司(以下简称“安徽中飞”、“子公司”)与滁州市琅琊区人民政府平台公司——滁州市琅琊国有资产运营有限公司(以下简称“平台公司”)拟分别无偿受让关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)持有安徽先导光电技术有限公司(以下简称“项目公司”)的55.56%、44.44%的股权,以项目公司实施及运营“红外光学与激光器件产业化项目”。

安徽中飞先导科技有限公司30%股权

为增强公司综合竞争力,提高管理决策效率,满足募投项目实施主体要求,公司于2020年3月1日与关联方先导稀材签署了《股权转让协议》,鉴于先导稀材尚未向安徽中飞先导实际缴纳其所持股权对应的出资款,双方同意确定本次股权转让总价款为人民币0元。即公司以0元人民币收购先导稀材所持安徽中飞先导30%股权。本次交易完成后,公司在安徽中飞先导的股权比例增至100%,安徽中飞先导将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司6.832%股权

　　2019年4月9日，哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中飞股份”）董事会收到公司控股股东、实际控制人杨志峰先生与佛山粤邦投资管理有限公司（以下简称“粤邦投资”）签署的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司的股份转让及表决权委托之意向协议》（以下简称“《股份转让意向协议》”），杨志峰先生拟将持有的公司无限售可流通股份620万股无限售可流通股份（占公司总股本的6.832%）转让给粤邦投资，并将其仍持有的其余1,860万股限售股股份（占公司总股本的20.4959%）之表决权委托给粤邦投资，委托授权效力及于因该等股份送股、转增股等而新增的股份对应的全部股东表决权、提名权、提案权等股东权利。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司14.99%股权

　　哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中飞股份”）近日收到大股东王珏女士及一致行动人李念奎先生的函告，获悉王珏女士、李念奎先生于2019年4月16日与自然人王强先生分别签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，具体情况如下： 　　大股东王珏女士持有公司无限售条件流通股13,707,400股，占公司总股本的15.1046%，一致行动人李念奎先生持有公司无限售条件流通股800,000股，占公司总股本的0.8815%，合计持有14,507,400股，占公司总股本的15.9861%。 　　王珏女士、李念奎先生与王强先生签署《股份转让协议》，将其合计持有的公司股份13,600,000股，占公司总股本的14.99%，以16.65元/股的价格转让给王强，总转让价款为226,440,000元。同时，王珏女士、李念奎先生与王强先生签署《表决权委托协议》，约定王珏女士将其持有的中飞股份无限售条件流通股13,707,400股（占公司股份总数的15.1046%）、李念奎先生将其持有的中飞股份无限售条件流通股800,000股（占公司股份总数的0.8815%）所对应的表决权委托给王强先生行使。委托期限自《股份转让协议》项下王强先生向王珏女士、李念奎先生支付定金当日起算，至下述情形中孰早发生之日止： 　　1.双方对解除或终止表决权委托协商一致并书面签署终止文件； 　　2.标的股份已经按照《股份转让协议》的约定全部过户至王强先生名下； 　　3.经双方协商一致同意，王珏女士、李念奎先生对授权股份进行依法处分，或授权股份因被执行等司法程序不在为王珏女士、李念奎先生所有，则于该等股份不再登记在王珏女士、李念奎先生名下之日。

根据公司日常生产经营的需要，公司（含子公司，下同）预计2026年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进材料”）、广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导材料”）、先导电子科技股份有限公司（以下简称“先导电科”）等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币52,000万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。 20260112：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方广东先导稀材股份有限公司,广东先导先进材料股份有限公司,广东先导微电子科技有限公司等发生采购原材料,销售产品,委托加工产品等的日常关联交易，预计关联交易金额88360.0000万元。 20250121：股东大会通过。 20250730：根据公司日常生产经营的需要,公司(含子公司,下同)预计2025年度与广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)等关联企业发生的日常关联交易共需调增人民币10,000万元,调整后总金额不超过人民币98,360万元。主要关联交易内容为采购原材料、销售商品、委托加工及租赁业务等。 20250815：股东大会通过 20251227：公司2025年1-11月份实际发生日常关联交易总金额82,890.20万元。

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同一控制下的关联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计2026年新增担保额度不超过人民币204,000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月。

公司拟以发行A股股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

安徽光智科技有限公司拟将金刚石及激光器资产和医疗探测器项目资产（以下简称“标的资产”）转让给关联方广东先导先进材料股份有限公司。

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求,2025年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务(业务类型包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等),公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导”)等公司实际控制人同一控制下的关联企业,拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证,预计2025年新增担保额度不超过人民币132,200万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用,且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。 20250121：股东大会通过。

根据公司日常生产经营的需要,公司(含子公司,下同)预计2024年度将与广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)、Vital Pure Metal Solutions GmbH(以下简称“VPMS”)等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币27148万元。 20240202：股东大会通过 20240827：根据公司日常生产经营的需要,公司(含子公司,下同)预计2024年度与广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导电子科技股份有限公司(以下简称“先导电科”)、Vital Pure Metal Solutions GmbH(以下简称“VPMS”)等关联企业发生的日常关联交易共需调增4,930.00万元,调整后总金额不超过人民币32,078.00万元。主要关联交易内容为销售商品、委托加工、承租厂房及设备等。 20240912:股东大会通过。 20241025：根据公司日常生产经营需要,提高公司资源利用效率,公司(含子公司,下同)拟与关联方先导稀材及其下属其他企业新增区熔锗锭采购业务,预计新增关联交易金额不超过5,500.00万元。本次交易额度增加后,2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币37,578.00万元。 20241101：根据公司日常生产经营需要,提高公司资源利用效率,公司(含子公司,下同)拟与关联方先导稀材及其下属其他企业新增区熔锗锭采购业务,预计新增关联交易金额不超过21,000.00万元。本次交易额度增加后,2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币53,078.00万元。 20241111：股东大会通过。 20250104：2024年1-11月实际发生金额45,176.32万元。

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司及子公司拟向公司控股股东佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)借款累计不超过人民币60,000万元(含),用于补充公司流动资金,借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起不超过两年,借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定,借款利息按实际借款额和用款天数计算,公司及子公司将根据实际需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。

根据公司实际经营及业务发展需求,公司子公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟与关联方昆明先导新材料科技有限责任公司(以下简称“昆明先导”)发生区熔锗锭采购业务,采购金额不超过2亿元。 20241205：股东大会通过。

为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高公司盈利能力，公司控股股东粤邦投资拟以现金方式向安徽中飞增资人民币80,000万元，根据增资方式及增资价格，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。公司将持有安徽中飞76.47%的股份，粤邦投资持有安徽中飞23.53%的股份，安徽中飞为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

光智科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟向特定对象发行不超过40,800,000股(含本数),发行价格定价基准日为第四届董事会第五十八次会议决议公告日。本次发行股票的认购对象为佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)。公司于2023年5月25日与粤邦投资签订了《附条件生效的股票认购协议》,粤邦投资以不超过55,120.80万元(含本数)现金认购公司本次向特定对象发行A股股票,认购股份数量为不超过40,800,000股(含本数)。 20230608：股东大会通过 20240516：鉴于前述授权有效期即将届满,公司向特定对象发行A股股票相关事项仍在办理中,为保证本次发行相关工作顺利完成,公司于2024年5月15日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月,自原有效期届满之日起计算,即有效期延长至2025年6月8日。除此之外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求,2024年度公司及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务(业务类型包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等),公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)、公司董事兼副总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导”)等公司实际控制人同一控制下的关联企业,拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证,预计2024年新增担保额度不超过人民币170,000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用,且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。

根据公司日常生产经营的需要,公司(含子公司,下同)预计2023年度将与广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、广东先导稀贵金属材料有限公司(以下简称“先导稀贵”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导薄膜材料(广东)有限公司(以下简称“先导薄膜(广东)”)、先导薄膜材料有限公司(以下简称“先导薄膜”)、VitalPureMetalSolutionsGmbH(以下简称“VPMS”)等关联企业发生日常关联交易总金额不超过人民币20,060.00万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。公司2022年实际发生日常关联交易总金额14,416.87万元。 20240116：2023年发生金额19484.98万元。

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司及控股子公司拟向公司控股股东佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)借款累计不超过人民币30,000万元(含),用于补充公司流动资金,借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起至2025年2月底,借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定,借款利息按实际借款额和用款天数计算,公司及控股子公司将根据实际需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。

为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求,2023年度公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度。公司实际控制人朱世会先生、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导”)拟对公司及子公司上述授信提供连带责任保证,预计担保额度不超过人民币216,200万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用,且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起十二个月内。

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司及控股子公司拟向公司控股股东佛山粤邦投资有限公司(以下简称“粤邦投资”)借款累计不超过人民币70,000万元(含),用于补充公司流动资金,借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起不超过两年,借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定,借款利息按实际借款额和用款天数计算,公司及控股子公司将根据实际需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。 20230306：股东大会通过

为满足日常经营的资金需求,公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司(以下简称“宝鸡中飞”)向长安银行股份有限公司宝鸡金台支行(以下简称“长安银行”)申请金额不超过人民币1,500万元的借款额度,期限为一年;向陕西宝鸡金台农村商业银行陈仓支行(以下简称“农商银行”)申请金额不超过人民币700万元的借款额度,期限为一年;最终以银行实际审批的额度为准。宝鸡中飞将账面价值为3,042.88万元的自有房产抵押给长安银行,账面价值为1,588.79万元的机械设备抵押给农商银行,同时公司董事、总经理朱世彬先生对宝鸡中飞上述借款事项提供连带责任保证担保,宝鸡中飞免于支付担保费用。具体担保内容最终以与贷款银行实际签订的正式协议或合同为准。 20230306：股东大会通过

为满足日常经营的资金需求,公司控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟向兴业银行股份有限公司滁州分行申请金额不超过人民币10,000万元的综合授信敞口额度,授信期限为二年;拟向九江银行股份有限公司合肥屯溪路支行申请金额不超过人民币10,000万元的综合授信敞口额度,授信期限为一年,最终以银行实际审批的授信额度为准。公司、关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)及公司实际控制人朱世会先生拟对安徽光智本次融资事项提供连带责任保证担保,安徽光智免于支付担保费用,且无需提供反担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以与贷款银行实际签订的正式协议或合同为准。

2022年度,公司预计与关联方广东先导稀材股份有限公司,广东先导稀贵金属材料有限公司,广东先导微电子科技有限公司等发生采购原材料,销售产品,委托加工产品等的日常关联交易，预计关联交易金额15000.0000万元。 20220525：股东大会通过 20220829：基于光智科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)业务发展及日常生产经营需要,公司预计2022年与关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导稀贵金属材料有限公司(以下简称“先导稀贵”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)、VitalPureMetalSolutionsGmbH(以下简称“VPMS公司”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)、先导薄膜材料(广东)有限公司(以下简称“先导薄膜(广东)”)VITALCHEMICALSUSALLC(以下简称“VitalChemicals”)、先导薄膜材料有限公司(以下简称“先导薄膜”)发生日常关联交易累计需调增3,260万元,调整后总金额不超过人民币18,260万元。主要关联交易内容为销售商品、采购原材料、委托加工、承租厂房及设备。 20220915：股东大会通过 20230215：实际发生金额14,416.87万元

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟向特定对象发行不超过40,800,000股(含本数),发行价格定价基准日为第四届董事会第三十一次会议决议公告日。本次发行股票的认购对象为公司董事长、实际控制人朱世会先生。 20211207：股东大会通过 20221206：光智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。

为满足公司日常经营的资金需求,董事会同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币3,000万元的流动资金贷款。本次贷款事项具体情况如下:公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币3,000万元的流动资金贷款,贷款期限为一年,最终以银行实际审批的贷款额度为准,并由公司实际控制人朱世会先生、关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、清远先导材料有限公司(以下简称“清远先导材料”)和广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进”)提供连带责任保证担保,担保期限以实际融资期限为准,公司免于支付担保费用,无需提供反担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司与贷款银行实际签订的正式协议或合同为准。

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司拟与控股股东佛山粤邦投资管理有限公司(以下简称“粤邦投资”)签订《借款协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),公司拟向粤邦投资延长借款期限,借款金额累计不超过人民币50,000万元,用于补充公司流动资金及对外投资。延长后的借款期限最长不超过十二个月,借款利率参照银行同期贷款基准利率水平确定,利息按实际借款额和用款天数计算,公司将根据客观需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。 20210518：股东大会通过 20220616：为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司拟与控股股东佛山粤邦投资管理有限公司(以下简称“粤邦投资”)签订《借款协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),公司拟向粤邦投资再次延长借款期限,借款金额累计不超过人民币50,000万元,用于补充公司流动资金及对外投资。延长后的借款期限最长不超过十二个月,借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率水平确定,利息按实际借款额和用款天数计算,公司将根据客观需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。

根据公司控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)日常生产经营的需要,安徽光智预计2021年度将与关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、广东先导稀贵金属材料有限公司(以下简称“先导稀贵”)、广东先导微电子科技有限公司(以下简称“先导微电子”)、广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”)发生日常关联交易总金额不超过人民币16,100万元。 20210518：股东大会通过 20210915：发生日常关联交易需调增6,346.50万元,需调减3,000.00万元,累计增加3,346.50万元,调整后总金额不超过人民币19,446.50万元。 20211012：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额为17843.93万元。

满足相关产品的生产需要,光智科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”或“委托方”)分别拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”或“受托方”)广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”或“受托方”)签订《委托加工协议》,合计委托加工费总额不超过8,200万元。 20220303：股东大会通过

光智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月28日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案》。公司控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)为满足生产经营需要,拟向银行申请不超过人民币4.6亿元的综合授信额度,公司与关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、实际控制人朱世会先生作为保证人,为安徽光智提供连带责任担保,同时授权公司管理层代表公司签署相关文件。 20220114：股东大会通过

　　公司全资子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”、“全资子公司”）与关联方签署《专利（申请）权转让合同》。安徽中飞拟受让关联方拥有的专利（申请）权36项，包括发明专利2项、实用新型专利5项，审查阶段的专利29项。本次涉及的标的专利转让价款为0元。

公司于2020年2月23日与朱世会先生签订了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》,其拟认购公司本次非公开发行股票2,430.25万股。 20200403：董事会逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,以及《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对本次非公开发行股票预案进行了修订。 20200420：股东大会通过。 20200624：1.本次非公开发行股票发行价格由18.06元/股调整为12.04元/股;2.本次非公开发行股票发行数量由不超过2,430.25万股调整为不超过3,645.375万股。 20200715:于2020年7月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理哈尔滨中飞新技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕400号),深交所对公司报送的申请材料进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200817：哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司、中飞股份”)于2020年8月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股票认购合同之补充协议>的议案》,同意公司就特定对象朱世会先生以现金认购公司本次非公开发行的A股股票事宜,与其签署《附条件生效的股票认购合同之补充协议》(以下简称“补充协议”)。 20200818：根据要求,公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究,并按要求进行了说明和回复。 20200903：根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司与相关中介机构对审核反馈的相关问题进行了相应的补充和修订。 20200915：2020年8月28日,公司披露了2020年半年度报告。根据相关规定要求及公司半年报数据,公司会同相关中介机构对有关申请文件进行了更新。 20200923：2020年9月23日,公司会同相关中介机构对本次向特定对象发行股票事项相关的风险因素进行了补充披露,并更新相关文件。 20200924：公司于2020年9月23日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 20201112:哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意哈尔滨中飞新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2937号)。 20210312：综合考虑公司内外部影响因素,并结合自身实际情况,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并与朱世会先生签署《哈尔滨中飞新技术股份有限公司与朱世会之附条件生效的股票认购合同及其补充协议之解除协议》 20210330：股东大会通过

1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)于2020年7月7日—2020年7月14日期间,与中仪英斯泰克进出口有限公司(以下简称“英斯泰克”)在北京西城共签订四份《设备销售合同》(以下简称“原合同”),原合同累计总金额为人民币186,868,049.00元。具体内容详见公司于2020年8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2020-129)。受疫情影响,设备价格发生变化,并且生产线设计调整导致采购内容调整,因此原合同中部分设备涉及变更或新增。安徽光智根据上述原因就原合同相关内容进行修改,于2020年12月3日在北京西城与英斯泰克签订十三份《设备销售合同——补充协议》(以下简称“合同”或“本合同”),合同累计总金额为人民币264,132,533.20元。具体内容详见公司于2020年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股孙公司日常经营重大合同进展的自愿性公告》(公告编号:2020-184)。为保障上市公司“红外材料及激光器件产业化项目”的顺利实施,因采购资质和认证问题无法直接向海外设备厂采购设备,另一方面为了获取更优议价地位(安徽光智无历史经营及采购纪录导致商务谈判及议价能力偏弱),安徽光智需要中间商扮演取得设备批文的角色,出于信任原因,最终选择了关联方作为中间商之一,但是关联方在交易过程中不涉及收取任何费用,不存在刻意侵占上市公司利益情况。上述2.64亿元设备采购,英斯泰克均通过广东长信精密设备有限公司(以下简称“广东长信”)实施,并供应给安徽光智,截止本公告披露日,9508.77万元设备采购款已支付至设备商,剩余1.69亿元将根据合同约定情况付款。 20210126：股东大会通过

因项目施工需要,哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)与五河县建筑公司(以下简称“五河建筑”)于2020年6月3日签署《建筑工程施工合同》。2020年8月5日至2020年12月20日期间,五河建筑通过广东长信精密设备有限公司(以下简称“广东长信”)采购合计1,611.06万元钢材,用于安徽光智工程施工。 20210126：股东大会通过

为保障向客户交货的及时性,稳定客户资源,避免客户流失,哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)自2020年5月14日起通过中间服务商向公司实际控制人朱世会先生控制的关联公司采购原材料,合同金额合计2.832亿元,截止本报告披露日,已实际交付2.397亿元,剩余4,350万元将根据合同约定的到货情况付款。 20210114：经安徽光智与公司实际控制人控制的关联公司协商一致,决定取消上述关联交易,关联方将已收到的2.397亿元资金全额退回给安徽光智,安徽光智将相应等价的原材料退回给关联方。公司于2021年1月13日召开第四届董事会第十二次会议,同意取消上述关联交易,取消公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于控股孙公司向关联方采购原材料暨关联交易的议案》,2021年1月26日即将召开的公司2021年第一次临时股东大会同步取消对该议案的审议。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日召开第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司及关联方为控股孙公司向银行借款提供担保的议案》,控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟向中国建设银行股份有限公司滁州分行、中国银行股份有限公司滁州分行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行申请借款总额人民币9亿元,期限3年,采用银团贷款形式,牵头行为中国建设银行股份有限公司滁州分行,贷款专项用于安徽光智在安徽省滁州市的“红外光学与激光器件产业化项目”开发建设。董事会同意公司及关联方广东先导稀材股份有限公司(以下简称“先导稀材”)、实际控制人朱世会先生共同为上述借款提供连带责任保证担保。 20201228：股东大会通过

为满足相关产品的生产需要,哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”或“委托方”)拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”或“受托方”)签订《委托加工补充协议》,委托加工产品金属总量不超过100吨(金属量以实际委托量为准),委托加工费总额不超过5,000万元。公司除委托关联方先导先进材料加工生产产品金属外,不存在其他委托关联方加工生产产品金属的业务。 20201228：股东大会通过

公司拟认缴出资人民币3.5亿元,占合资公司注册资本的70%;先导稀材拟认缴出资人民币1.5亿元,占合资公司注册资本的30%。合资公司将聚焦于光学材料和光学元器件、红外光学元器件等的研制、生产、技术服务、销售及进出口业务。此次对外投资设立合资公司有助于提升公司的综合实力及竞争力。 20200114：对深圳证券交易所问询函进行回复。 20200122：股东大会通过 20200217：近日,合资公司完成了工商注册登记手续,并取得了滁州市琅琊区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 20200515：第二期实缴出资计划将于2020年12月末完成。2020年5月13日,中飞股份向安徽中飞缴付第二期第一笔出资款1,600万元。安徽中飞收到款项后,将及时向项目公司履行出资义务。截至本公告日,公司合计出资1,800万元,占安徽中飞注册资本的3.6%。本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续出资进展及时履行信息披露义务。 20200703：2020年7月3日,中飞股份向安徽中飞缴付第二期第二笔出资款16,500万元。安徽中飞收到款项后,将及时向项目公司履行出资义务。截至本公告日,公司合计出资18,300万元,占安徽中飞注册资本的36.6%。已超额完成第二期出资计划。本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续出资进展及时履行信息披露义务。 20200706：2020年7月6日,中飞股份向安徽中飞缴付第三期第一笔出资款7,200万元。安徽中飞收到款项后,将及时向项目公司履行出资义务。截至本公告日,公司合计出资25,500万元,占安徽中飞注册资本的51%。本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续出资进展及时履行信息披露义务。 20200715：2020年7月14日,中飞股份向安徽中飞缴付第三期第二笔出资款9,800万元,安徽中飞收到上述款项后,将及时向项目公司履行出资义务。截至本公告日,公司合计出资35,300万元,占安徽中飞注册资本的70.60%。本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续出资进展及时履行信息披露义务。 20200803：2020年7月30日,中飞股份向安徽中飞缴付第三期第三笔出资款5,000万元,安徽中飞收到上述款项后,将及时向项目公司履行出资义务。截至本公告日,公司合计出资40,300万元,占安徽中飞注册资本的80.60%。本次对外投资事项尚未完成,公司会根据后续出资进展及时履行信息披露义务。

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司拟与控股股东佛山粤邦投资管理有限公司(以下简称“粤邦投资”)签订《借款协议》,公司拟向粤邦投资借款累计不超过人民币1,700万元,用于补充公司流动资金及对外投资。借款期限自董事会审议通过之日起十二个月内,借款利率参照银行同期贷款基准利率水平确定,利息按实际借款额和用款天数计算。 20200608：股东大会通过

为满足相关产品的生产需要,哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”或“委托方”)拟与关联方广东先导先进材料股份有限公司(以下简称“先导先进材料”或“受托方”)签订《委托加工协议》,委托加工产品金属总量不超过40吨,委托加工费总额不超过2,500万元。除本次交易外,不存在其他委托关联方加工生产产品金属的业务。 20200529：股东大会通过

为满足公司生产经营需求,提高融资效率,公司拟与控股股东佛山粤邦投资管理有限公司(以下简称“粤邦投资”)签订《借款协议》,公司拟向粤邦投资借款累计不超过人民币50,000万元,用于补充公司流动资金及对外投资。借款期限最长不超过十二个月,借款利率参照银行同期贷款基准利率水平确定,利息按实际借款额和用款天数计算,公司将根据客观需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。

为满足公司短期资金周转需要,公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司(以下简称“粤邦投资”)与公司签署了《借款协议》,于2019年8月16日向公司提供无息借款人民币500万元。截至本公告披露日,公司已归还上述借款。

为顺利开展红外光学及激光器件产业项目所需,公司控股孙公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟分别与关联方、先进材料签署《专利转让合同》、《专利实施许可合同》。安徽光智拟受让关联方拥有的红外光学及激光器件产业化项目相关的专利权47项(包括发明专利18项,实用新型专利28项、外观设计1项),同时,安徽光智拟委托先进材料生产红外光学及激光器件等事宜,拟将上述受让的部分专利权许可给先进材料在合同约定的范围内实施。经各方友好协商,本次涉及的标的专利转让费、许可费均为0元。

为增强公司综合竞争力,提高管理决策效率,满足募投项目实施主体要求,公司于2020年3月1日与关联方先导稀材签署了《股权转让协议》,鉴于先导稀材尚未向安徽中飞先导实际缴纳其所持股权对应的出资款,双方同意确定本次股权转让总价款为人民币0元。即公司以0元人民币收购先导稀材所持安徽中飞先导30%股权。本次交易完成后,公司在安徽中飞先导的股权比例增至100%,安徽中飞先导将成为公司全资子公司,并纳入公司合并报表范围。

公司关联方先导稀材于2020年1月与滁州市琅琊区人民政府签订了《红外光学与激光器件产业化项目投资协议书》及《红外光学与激光器件产业化项目补充协议书》，项目总投资20亿元人民币。经双方友好协商，先导稀材拟将上述协议书中涉及其项目公司的全部的权利义务向安徽中飞转让，由安徽中飞与平台公司签署出资协议，安徽中飞出资5亿元，平台公司出资4亿元，通过受让股权的方式，分别持有项目公司（注册资本9亿元）的55.56%、44.44%的股权，以项目公司实施及运营“红外光学与激光器件产业化项目”。实际以工商部门核准登记内容为准。

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向持股5%以上大股东杨志峰先生借款累计不超过人民币1,500万元，用于补充公司流动资金。借款期限自董事会审议通过之日起十二个月内，借款利率参照银行同期贷款基准利率水平确定，利息按实际借款额和用款天数计算。公司将根据客观需要在借款期限和借款额度内分批次循环使用。