健帆生物科技集团股份有限公司系由健帆生物有限整体变更设立。
2010年12月12日,健帆生物有限全体股东一致同意公司以截至2010年11月30日经审计的账面净资产值121,094,580.13元为基数折股6,600万股,其余55,094,580.13元计入资本公积,整体变更设立珠海健帆生物科技股份有限公司。本次整体变更出资经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所2010年12月15日出具的“利安达验字【2010】第B-1053”号《验资报告》及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月30日出具的瑞华核字[2014]40030033号《验资复核报告》验证足额到位。 查看全部▼

　　健帆生物科技集团股份有限公司系由健帆生物有限整体变更设立。
2010年12月12日,健帆生物有限全体股东一致同意公司以截至2010年11月30日经审计的账面净资产值121,094,580.13元为基数折股6,600万股,其余55,094,580.13元计入资本公积,整体变更设立珠海健帆生物科技股份有限公司。本次整体变更出资经利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所2010年12月15日出具的“利安达验字【2010】第B-1053”号《验资报告》及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月30日出具的瑞华核字[2014]40030033号《验资复核报告》验证足额到位。
2010年12月31日,本公司在珠海市工商局完成注册登记变更手续,公司注册资本6,600万元。
本公司前身为丽珠集团丽珠医用生物材料厂。丽珠生材厂股东会于2002年4月18日作出决议,同意将丽珠生材厂改制为珠海丽珠医用生物材料有限公司,丽珠生物有限的设立出资经珠海安德利联合会计师事务所2002年7月12日出具安德利验字(2002)第338-3号《验资报告》验证足额到位。
2002年8月12日,丽珠生物有限在珠海市工商局完成注册登记,公司注册资本200万元。
2011年3月11日,公司2011年第一次临时股东大会决议增加股本至7,500万元,新增股本由董凡、郭学锐、龙颖剑、黄河、唐先敏、郭爱国、张广海、张广宇、金瑞华、李洪明、旷怀仁、廖雪云、黄英、何峻青、易璟琳、肖赛凤、卢少章、李得志、王丽、杜鸿雁、钟建飞、杨兆禄、谈福珍、蒋娟、李峰、黄海燕、刘海南、方丽华、侯葵、万武卿、夏斌、陈晨、曹武峰、张慧君、王志超、张华、陈奕雄、郭鹏、周瑾、张广东、唐甲文、胡勇、陈爱国、张泽海、雷光荣、郎松、程立征、张清红、郭耀秋、胡戈、谢庆武、周辉、才建华、吴国秀、郭丽丽、骆雅红、徐杰、朱学军、陈京南、戴倩、张红、曾凯、唐嵘、郭延河、周志刚、王喜红、毕大武、侯怀信等以现金1,800万元缴纳。新增股本于2011年3月17日,经利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字[2011]第B-1009号验资报告验证。2011年3月30日,完成工商变更登记手续,并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为7,500万元,注册号440400400012339。
2013年3月,根据张广宇与杨晶签署的股权分割协议,张广宇名下持有的公司66.3711万股中的38万股股份归杨晶所有。
2013年11月25日,根据公司2013年第三次临时股东大会决议,公司按每10股转增8股的比例,以原股份7,500万股为基数,以资本公积向全体股东转增股份总额6,000万股,每股面值1元,计增加股本6,000万元。
转增股本于2013年12月12日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2013]第841A0005号验资报告验证。2013年12月30日,完成工商变更登记手续,并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为13,500万元,注册号440400400012339。
2014年11月7日,根据公司2014年第三次临时股东大会决议,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额23,500万股,每股面值1元,计增加股本23,500万元。转增股本于2014年11月10日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2014]40030008号验资报告验证。2014年11月20日,完成工商变更登记手续,并换发了广东省珠海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册资本为37,000万元。
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]1460号)核准,经深圳证券交易所(深证上[2016]490号)同意,公司发行的人民币普通股股票于2016年8月2日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称:“健帆生物”,股票代码:“300529”,发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,每股面值1元,发行价格为10.80元/股。公开发行合计4,200万股人民币普通股,首次公开发行后,健帆生物总股本为41,200万股。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和第二届董事会第二十四次会议决议,本次由192名限制性股票激励对象行权,实际行权数量为4,604,000股,本次行权于2017年3月6日完成验资,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成核准登记。行权后注册资本变更为416,604,000元。此次增资已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2017)第ZC10116号验资报告验证。
2017年9月14日,公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因1名激励对象离职,同意回购其已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股,回购价格为29.96元/股。截至2018年1月15日,已完成回购注销手续,注销完成后,公司股本变更为416,586,000元。
2017年12月4日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。公司以2017年12月4日为授予日,向17名激励对象以16.55元/股的价格授予限制性股票激励计划预留部分共1,000,000股限制性股票。截至2018年1月11日止,公司已收到股权激励对象缴入的出资款人民币16,550,000.00元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月12日出具瑞华验字[2018]40030002号验资报告验证确认。授予限制性股票的上市日期为2018年1月23日,公司股本变更为417,586,000.00元。
2018年6月11日,公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票25.456万股、2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票5.5万股,本次回购注销的限制性股票数量共计30.956万股。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2018]40030009号验资报告验证确认。公司股本变更为417,276,440.00元。
2018年10月29日,经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》,公司名称变更为“健帆生物科技集团股份有限公司”,并于2018年11月2日完成工商变更登记。
2019年4月11日,公司第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》,公司首次授予股票期权的第一个行权条件已满足,本次行权股份1,523,976股,其中1,073,255股每股行权价格为34.19元,450,721股每股行权价格为33.59元,本次行权后,股本变更为人民币418,800,416.00元。
2019年6月26日,公司2019年第二次临时股东大会决议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销股份206,080股,回购共计应支付限制性股票回购款人民币5,341,405.80元,本次回购注销股份后的股本为人民币418,612,760.00元。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2019]40030002号验资报告验证确认,公司股本变更为418,612,760.00元。
截至2019年12月31日止,公司首次授予股票期权的200名激励对象全部行权,行权股份累计1,593,000股,股本变更为人民币418,663,360.00元。
2020年4月28日,公司2019年年度股东大会审议通过了2019年年度权益分配方案,公司以419,787,793股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增9股;截至2020年6月30日止,公司股票期权行权2,636,769股。经上述变更后,公司股本变更为人民币799,109,142.00元。
2020年5月20日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本次回购注销股份575,719股;2021年4月13日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》、《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期可行权的议案》《关于2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,公司2017年股票期权激励计划首次授予第三个行权条件、2017年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件、2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件以及2019年第二期股票期权激励计划第一个行权期均已成就,截止2021年5月27月,行权股份共6,035,545股;2021年2月22日,2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议决议,本激励计划拟向激励对象授予权益总计736.10万股,其中,第一类限制性股票62万股,第二类限制性股票674.1万股,第一类限制性股票的授予价格为38.32元/股,第二类限制性股票的授予价格为76.52元/股,激励对象495人。2021年5月27月,公司收到第一类限制性股票股权激励对象缴入的出资款人民币17,627,200.00元,行权数量为460,000股。经上述变更后,公司股本变更为人民币805,028,968.00元。上述股本变更经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2021)第442C000280号验资报告验证。
　　2022年9月2日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》、《关于2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》和《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。截止2023年6月30日，该三项议案本次实际行权股份共计2,352,724股，其中：2017年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期实际行权股份390,024股；2019年第二期股票期权激励计划第二个行权期实际行权股份1,335,983股；2019年股票期权激励计划第三个行权期实际行权股份626,717股。本次行权后，股本变更为人民币807,711,312.00元。收起▲