统信软件技术有限公司3.67%股权

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）目前持有统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）20.4%的股权。为增强统信软件资本实力、加快其业务发展，统信软件拟进行以下增资，此外统信软件其他部分股东方拟进行以下股权转让：1、统信软件股东北京嘉树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”）拟从统信软件其他部分股东合计购买统信软件不超过1.62%股权，交易金额合计不超过11,358万元，公司拟放弃享有的优先购买权；2、嘉树投资拟对统信软件B轮增资人民币5亿元，公司拟放弃享有的该次增资事项优先认购权；3、北京信息产业发展投资基金（有限合伙）拟对统信软件B+轮增资人民币3亿元，公司拟放弃享有的该次增资事项优先认购权。预计全部增资及股权转让交易完成后，统信软件注册资本将由62,687.5万元增加至69,683.9万元，嘉树投资将持有统信软件22.25%的股权，北京信息产业发展投资基金（有限合伙）将持有统信软件3.61%的股权，公司将持有统信软件18.35%的股权。

统信软件技术有限公司12.1429%股权

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”、 “甲方”）目前持有统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）32.54%的股权，公司拟将持有的统信软件12.1429%股权以人民币85,000万元的价格转让给北京嘉树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”或“乙方”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

统信软件技术有限公司0.23%股权

　　诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”、“甲方”）于2021年12月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于转让参股子公司部分股权的议案》，同意将持有的统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）0.23%股权以合计3,450万元人民币转让给苏州君联相道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州君联”或“乙方”）。上述交易完成后，公司仍持有统信软件32.31%的股权。董事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

智达诚远科技有限公司部分股权

　　为进一步健全和完善诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）从事智能网联汽车软件业务的全资子公司智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”）的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强智达诚远员工的责任感、使命感，与公司共创共赢，加快推动公司智能网联汽车软件业务板块的发展，智达诚远拟通过增资扩股的方式引进员工持股平台。

现有汽车软件业务涉及的相关资产等

　　诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于2022年10月9日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》。为完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进汽车软件业务发展，公司及部分全资子公司拟以2022年9月30日为划转基准日，将现有汽车软件业务涉及的相关资产等按照账面净值划转至全资子公司智达诚远科技有限公司（以下简称“智达诚远”），并授权公司管理层办理本次划转的相关事宜。本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

统信软件技术有限公司部分股权

　　统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）系诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）的参股公司，公司持有其44.44%的股权。 　　近日，公司收到统信软件关于拟进行增资的通知，统信软件注册资本将由目前的45,900万元人民币增加到62,687.5万元人民币。本次增资分两步进行，第一步由统信软件员工持股平台南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以现金出资5,100万元人民币对统信软件进行增资，认购统信软件的新增注册资本5,100万元人民币，统信软件注册资本相应增加至人民币51,000万元；根据统信软件章程约定，该事项各原有股东无优先认购权。第二步吸纳新投资方北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）等18家企业参与，本公司及统信软件其他原有股东放弃本次增资的优先认购权；参与增资的所有认购方以现金出资合计110,000万元人民币，认购统信软件的新增注册资本11,687.5万元。全部增资事项完成后，统信软件的注册资本增至62,687.5万元，公司持有统信软件的股权比例由44.44%降至32.54%。

武汉诚迈科技有限公司100%股权

　　诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）根据当前公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，加强软件领域的研发，拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司（以下简称“武汉诚迈”）100%股权作价人民币20,400万元；北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心（有限合伙）、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司拟以其持有的武汉深之度科技有限公司（以下简称“武汉深之度”）合计100%股权作价人民币25,500万元；共同以股权对统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”）进行增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。本次交易完成后，统信软件注册资本将增加为45,900万元，诚迈科技将持有统信软件增资后44.44%的股权，统信软件继续为诚迈科技的参股公司，武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司，公为将不再直接持有武汉诚迈股权。

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)于2022年12月26日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》,同意公司2023年向宝马诚迈信息技术有限公司(以下简称“宝马诚迈”)提供技术服务的关联交易金额不超过人民币1,500万元。 20240227:2023年实际发生金额1381.43万元

宝马诚迈为公司持股50%的参股公司,因经营需要,宝马诚迈拟从公司采购技术服务和产品。根据实际业务情况需要,预计公司及下属子公司2024年与宝马诚迈新增关联交易金额不超过人民币2,500万元。

　　诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）拟与关联方统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”或“关联方”）签订《软件销售代理合同》，由公司设立全资子公司（以下简称“销售公司”）代理销售统信UOS个人版软件产品，并可经统信软件委托或授权后开发适用于UOS个人版软件产品的特定功能模块和应用软件，以及提供部分客户增值服务、技术支持和售后服务。 　　协议拟约定每年的代理授权费根据销售公司当年度税后利润情况进行收取，当销售公司当年经审计的税后净利润亏损时，统信软件当年不收取授权费用；当销售公司盈利时，统信软件按照销售公司当年经审计的税后净利润的30%收取授权费用。根据上述约定，预计公司及子公司未来就该项UOS个人版软件产品代理销售业务与统信软件发生的关联交易金额具有不确定性，具体以未来实际发生金额为准。 20231223：股东大会通过

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)拟与关联方统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”或“关联方”)签订《软件销售代理合同》,由公司设立全资子公司(以下简称“销售公司”)代理销售统信UOS个人版软件产品,并可经统信软件委托或授权后开发适用于UOS个人版软件产品的特定功能模块和应用软件,以及提供部分客户增值服务、技术支持和售后服务。协议拟约定每年的代理授权费根据销售公司当年度税后利润情况进行收取,当销售公司当年经审计的税后净利润亏损时,统信软件当年不收取授权费用;当销售公司盈利时,统信软件按照销售公司当年经审计的税后净利润的30%收取授权费用。根据上述约定,预计公司及子公司未来就该项UOS个人版软件产品代理销售业务与统信软件发生的关联交易金额具有不确定性,具体以未来实际发生金额为准。

补充确认与关联方宝马诚迈信息技术有限公司(以下简称“宝马诚迈”)2021-2022年已发生的公司向宝马诚迈提供技术服务及租赁服务的关联交易事项,合计金额为人民币1,104.25万元。

公司对上述向宝马诚迈提供技术服务的关联交易情况进行了估算,根据实际业务情况,预计2022年9-12月与宝马诚迈新增关联交易金额不超过人民币1,000万元。

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)拟作为代理方向关联方统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”或“关联方”)采购操作系统产品,预计金额不超过人民币4,000万元,用于客户业务需求。同时根据诚迈科技2021年日常关联交易的实际情况,并结合公司2022年业务发展的需要,预计公司及其子公司2022年与关联方统信软件及其子公司将发生总额不超过7,000万元人民币的日常关联交易。 20211229：股东大会通过

1、公司及其子公司2021年拟与关联方及其子公司发生日常关联交易事项。交易额度合计不超过10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的15.48%。 20210129：股东大会通过

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟与关联方统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)发生日常关联交易事项。预计自股东大会审议通过之日起12个月内,交易额度合计不超过6,200万元,占公司最近一期经审计净资产的13.44%。 20200109：股东大会通过 20210114：2020年实际发生金额4,631.89万元。

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)控股子公司广州诚迈信息科技有限公司(以下简称“广州诚迈”)拟与关联方统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)签署《统信软件行业代理协议》,代理统信软件操作系统销售业务,最终用户范围为中国南方电网有限责任公司(包含南方电网数字电网研究院有限责任公司等集团所属公司),相关交易总金额不超过1100万元,占公司最近一期经审计净资产的1.7%。

诚迈科技(南京)股份有限公司(以下简称“诚迈科技”或“公司”)根据当前公司战略发展的需要,为进一步有效整合资源,加强软件领域的研发,拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司(以下简称“武汉诚迈”)100%股权作价人民币20,400万元;北京世界星辉科技有限责任公司、北京一路创科网络技术有限公司、宁波深度汭溥投资管理中心(有限合伙)、自然人刘闻欢、北京神州绿盟信息技术有限公司拟以其持有的武汉深之度科技有限公司(以下简称“武汉深之度”)合计100%股权作价人民币25,500万元;共同以股权对统信软件技术有限公司(以下简称“统信软件”)进行增资,并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。本次交易完成后,统信软件注册资本将增加为45,900万元,诚迈科技将持有统信软件增资后44.44%的股权,统信软件继续为诚迈科技的参股公司,武汉诚迈与武汉深之度将成为统信软件的全资子公司,公为将不再直接持有武汉诚迈股权。

为满足公司日常营运资金的需要,拓宽公司资金来源渠道,公司拟向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司申请贷款不超过3000万元,期限不超过三个月,借款年利率为5.0025%。

2018年度,公司预计与关联方王继平,刘荷艺发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额30000.0000万元。 20180504：股东大会通过

公司拟向银行申请不超过2亿元人民币的贷款,公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。