昆山佰森特材料物资有限公司100%股权,昆山佰奥智慧物流有限公司100%股权

为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》决定由公司吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称“智慧物流”）。

昆山佰奥智能装备股份有限公司5.00%股权

　　上海兴志于2021年11月1日与上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫御翔1号私募证券投资基金（以下简称“受让方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“本协议”），上海兴志拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司无限售流通股2,462,800股股份（占公司总股本的5.00%），转让价格为24.92元/股，转让总价为人民币61,372,976.00元。

公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司(以下简称“佰奥衣缝”)因日常生产经营需要,与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于2022年9月1日签署了《借款协议书》,向其借款合计300万元人民币。具体内容详见公司于2022年9月5日披露的《关于公司控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2022-054)。根据子公司资产负债状况,肖朝蓬先生现豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有的300万元债权及对应利息并与佰奥衣缝签署了《债务豁免协议》。

2024年8月26日,昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2024年度与西安中研佰奥智能装备有限公司(以下简称“中研佰奥”)产生日常关联交易的总金额不超过1,000万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。

2023年4月21日,昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》,预计公司2023年度与西安中研佰奥智能装备有限公司(以下简称“中研佰奥”)发生日常关联交易的总金额不超过300万元。 20230515：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方西安中研佰奥智能装备有限公司,苏州盛荣佰奥智能装备有限公司发生销售产品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额2150.0000万元。 20220830：增加交易金额850.00万元 20230424：实际发生金额782.20万元

公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司(以下简称“佰奥衣缝”)因日常生产经营需要,向控股股东、实际控制人肖朝蓬先生借款300万元,借款期限为1年,借款利率为银行同期贷款利率。鉴于肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人,为公司关联自然人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定,本次肖朝蓬先生为佰奥衣缝提供借款事项构成关联交易。本次控股股东、实际控制人向公司控股子公司提供财务资助,有利于子公司长期发展。本次财务资助利率为银行同期贷款利率,除约定的利息外,无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在向控股股东、实际控制人及其关联方输送利益的情况,也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。

2021年4月23日,昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<2021年度日常关联交易预计>的议案》,预计公司2021年度与西安中研佰奥智能装备有限公司(以下简称“中研佰奥”)、苏州盛荣佰奥智能装备有限公司(以下简称“盛荣佰奥”)产生日常关联交易的总金额不超过2,300万元。 20210517：股东大会通过 20220423:2021年实际发生金额426.47万元

因补充公司流动资金的需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币2000万元的银行授信。上述授信由公司控股股东、实际控制人尚朝蓬及其配偶高秀云提供担保,承担连带责任保证,并且免于支付担保费用,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用,董事会授权董事长肖朝蓬先生签署相关文件及办理后续事宜。 20170306：股东大会通过