未来汽车科技(深圳)有限公司18.5%股权

　　为进一步提升子公司未来汽车科技（深圳）有限公司（以下简称“未来汽车”、“标的公司”）的决策程序及运营管理效率，经友好协商，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1,280.88万元受让马磊、张远国、李志伟、尤晓旭、侯启家持有的未来汽车18.5%的股权。收购完成后未来汽车将由公司的控股子公司变为全资子公司。鉴于马磊先生为未来汽车持股10%以上的自然人股东，为公司系统事业部负责人，同时担任桂林鑫创未来科技有限公司和桂林未来鹏创软件有限公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司基于实质重于形式的原则，将本次收购控股子公司少数股东股权的行为认定为关联交易。

北京华安鑫创科技有限公司49%股权

为充分调动公司核心人员工作积极性,保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,实现双方利益共享,同时有利于子公司可持续发展,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“华安鑫创”或“公司”)拟向监事李庆国转让子公司北京华安鑫创科技有限公司(以下简称“北京华安科技”)的49%股权,转让价格为50.00万元(单位:人民币,下同)。本次转让部分股权后,公司、李庆国将分别持有北京华安科技51%和49%的股权。

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)经营发展需要,公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30,000万元综合授信额度,该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务,利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定。申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过后直至召开2026年年度股东会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。为提高工作效率,公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度,并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）因日常经营发展需要，计划在2026年度与江苏天华汽车电子科技有限公司（以下简称“江苏天华”）、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“江苏新能源”）发生关联交易，预计2026年度与关联方发生日常关联交易额度不超过9,000万元。 20260116：股东大会通过。

华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内的子公司)因日常经营发展需要，计划在2025年度与江苏天华汽车电子科技有限公司(以下简称“江苏天华”)、华安鑫创(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“江苏新能源”)发生关联交易，预计2025年度与关联方发生日常关联交易额度不超过5,500万元。 20251227：2025年1-11月发生金额（未经审计）1,907万元

2025年4月24日,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,同意公司拟向有关银行申请合计不超过人民币30,000万元综合授信额度。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 20250516：股东大会通过

华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)(含合并报表范围内的子公司)因日常经营发展需要,计划在2024年度与江苏天华汽车电子科技有限公司(以下简称“江苏天华”)发生关联交易,预计2024年度与关联方发生日常关联交易额度不超过5,400万元。 20241230：2024年1-11月实际发生金额793万元。

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)经营发展需要,公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20,000万元综合授信额度,该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过后直至召开2024年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度,并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20240510:股东大会通过

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20,000万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过后直至召开2023年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。 　　为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。 　　公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，何攀先生、肖炎先生为公司的关联方，2023年度其为公司申请综合授信额度提供担保事项构成公司的关联交易。 20230517：股东大会通过

为顺利推进合资公司业务发展,通过合资公司进一步开拓基于中国自主品牌新能源汽车的全球市场,从而带动自身产品、技术和服务收入的提升,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与参股公司江苏天华汽车电子科技有限公司(以下简称“江苏天华”)签署《知识产权许可协议》,为江苏天华(被许可方)提供汽车智能座舱相关的专利和软件著作权(限于被许可方经营所需相关的技术领域内)的普通许可,相关许可公司不向参股公司收取许可费用。公司参股江苏天华45%,公司副总经理张彧先生任江苏天华董事,因此江苏天华为公司关联方,此次事项构成关联交易。 20230306：股东大会通过

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)经营发展需要,公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20,000万元综合授信额度,该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过后直至召开2022年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度,并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20220506：股东大会通过

新能源市场的长期发展趋势已经明确,为加快布局新能源市场,提高公司综合能力和竞争力,遵循公司发展战略,基于历史资源储备和提前业务布局,经审慎的市场调研分析,公司与何攀先生、肖炎先生、张灵先生拟共同投资设立华安鑫创(江苏)新能源科技有限公司(以下简称“合资公司”),未来拟发展新能源动力电池业务。合资公司注册资本1,000万元,其中公司以自有资金出资500万元,占注册资本比例50%;何攀先生出资60万元,占注册资本比例6%;肖炎先生出资40万元,占注册资本比例4%;张灵先生出资400万元,占注册资本比例40%。合资公司设立后,公司除作为第一大股东占有50%的出资份额,同时将委派总经理和执行董事,合资公司将纳入公司合并报表范围,系公司控股子公司。

为进一步提升子公司未来汽车科技(深圳)有限公司(以下简称“未来汽车”、“标的公司”)的决策程序及运营管理效率,经友好协商,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币1,280.88万元受让马磊、张远国、李志伟、尤晓旭、侯启家持有的未来汽车18.5%的股权。收购完成后未来汽车将由公司的控股子公司变为全资子公司。鉴于马磊先生为未来汽车持股10%以上的自然人股东,为公司系统事业部负责人,同时担任桂林鑫创未来科技有限公司和桂林未来鹏创软件有限公司监事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司基于实质重于形式的原则,将本次收购控股子公司少数股东股权的行为认定为关联交易。

为满足公司(含合并报表范围内的子公司)经营发展需要,公司拟向有关银行申请合计不超过人民币20,000万元综合授信额度,该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务,利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过后直至召开2021年年度股东大会之日止。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期内,授信额度可循环使用,各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的银行及其额度,并签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向相关银行办理有关授信融资等手续。公司董事长、实际控制人何攀先生和董事、股东肖炎先生拟为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。 20210506：股东大会通过

为充分调动公司核心人员工作积极性,保障核心人员稳定、积极、长期投入工作,实现双方利益共享,同时有利于子公司可持续发展,华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“华安鑫创”或“公司”)拟向监事李庆国转让子公司北京华安鑫创科技有限公司(以下简称“北京华安科技”)的49%股权,转让价格为50.00万元(单位:人民币,下同)。本次转让部分股权后,公司、李庆国将分别持有北京华安科技51%和49%的股权。