（一）有限公司设立情况
　　发行人前身为江苏凯利电缆有限公司。2003年6月，杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东分别以货币出资1,340.00万元、300.00万元、180.00万元和180.00万元设立江苏凯利电缆有限公司，凯利有限注册资本合计2,000.00万元。
　　2003年6月18日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2003）第378号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验，确认凯利有限应缴注册资本已全额缴足。
　　2003年6月18日，凯利有限取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经营范围：电线电缆、高低压开...查看全部▼

　　（一）有限公司设立情况
　　发行人前身为江苏凯利电缆有限公司。2003年6月，杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东分别以货币出资1,340.00万元、300.00万元、180.00万元和180.00万元设立江苏凯利电缆有限公司，凯利有限注册资本合计2,000.00万元。
　　2003年6月18日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2003）第378号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验，确认凯利有限应缴注册资本已全额缴足。
　　2003年6月18日，凯利有限取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，经营范围：电线电缆、高低压开关及输变电设备制造；电工器材、机械设备、电子产品销售。
　　（二）股份公司设立情况
　　2016年4月9日，中辰有限股东会作出决议，同意以2015年11月30日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，将公司经营范围变更为：电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
　　根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]A696号《审计报告》（审计基准日为2015年11月30日），有限公司经审计的净资产值为51,007.78万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第571号《评估报告》（评估基准日为2015年11月30日），有限公司净资产评估值为59,600.40万元，评估增值8,592.63万元，评估增值率为16.85%。
　　有限公司以截至2015年11月30日经审计的净资产51,007.78万元按1.70:1折合为30,000万股股份，每股面值1元，净资产超出注册资本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。
　　2016年4月22日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2016]B065号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。
　　2016年4月26日，股份公司召开创立大会暨2016年度第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于中辰电缆股份有限公司设立方案的议案》、《关于制订<中辰电缆股份有限公司章程>的议案》等相关议案，并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。
　　2016年4月27日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。
　　为更客观、可靠、稳健地反映公司财务状况与经营成果，公司对以2015年11月30日为改制基准日的净资产值进行了更正，更正后的净资产为45,416.52万元，与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]B065号《验资报告》的净资产值存在差异。本次更正前净资产值为51,007.78万元，本次更正后净资产值为45,416.52万元，本次更正调减净资产5,591.25万元。
　　本次更正后折合股本仍为30,000万股股份，每股面值1元，因折股溢价产生的资本公积由21,007.77万元调减至15,416.52万元，各股东持股比例不变。
　　2017年4月27日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案》，对上述更正进行了确认。
　　2019年4月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2019NJA20079号《股本及实收资本复核报告》，对公司2015年11月30日净资产调减5,591.25万元事项进行了复核，调整后公司2015年11月30日的净资产虽然低于原整体变更时的全体股东用于出资的净资产，但高于公司整体变更为股份公司时的股本，不影响公司整体变更设立股份公司股本的实收到位。
　　1、2017年6月，报告期内第一次股权转让
　　2016年12月30日，公司股东中辰控股有限公司与杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，约定中辰控股有限公司将其持有股份公司500万股股份以1,440万元的价格转让给杭州启浦海本投资管理合伙企业（有限合伙），相关股权转让款已支付完毕。2017年6月13日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了上述股权转让的工商变更登记。
　　2、2018年9月，报告期内第一次增资
　　2018年8月29日，股份公司召开股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由35,480.00万元增加至36,680.00万元，认购价格为3.30元/股，其中：赵楠渊以货币形式出资2,970.00万元认购900.00万股，杜振杰以货币形式出资990.00万元认购300.00万股。
　　2018年9月3日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH[2018]NJA20105《验资报告》，对本次增资进行了审验，确认股份公司新增注册资本已全额缴足。
　　2018年9月6日，股份公司在无锡市行政审批局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。
　　截至2024年12月31日，本公司股本为466,061,392元，其中首发上市股本为458,500,000元，可转换公司债券转股新增股本7,561,392元。收起▲