广州中工水务信息科技有限公司100%股权

2024年8月29日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司暨全资子公司股权划转的议案》，公司拟以自有资金独资在广州市设立全资子公司广东凡拓智水科技有限公司（以下简称“凡拓智水”）（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过10,000万元人民币。该公司将统筹推动公司“AI3D+智慧水利水务”业务布局落地实施。同时，为更好地优化公司业务板块管理架构，优化资源配置，公司拟将持有的全资子公司广州中工水务信息科技有限公司（以下简称“中工水务”）100%股权无偿划转给公司全资子公司凡拓智水。划转完成后，中工水务成为凡拓智水的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化，中工水务在收购过程中承担的所有承诺事项均继续履行。

广州中工水务信息科技有限公司100%股权

公司拟以自有资金购买李天兵、瑾彦熙投资、俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的中工水务100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将成为上市公司的全资子公司。

武汉凡拓数字创意科技有限公司30%股权

1、公司持有控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司（以下简称“武汉凡拓”或“标的公司”）70%的股权，为进一步增强对武汉凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东30%股权的议案》，公司拟与武汉凡拓少数股东韩勇勇签订股权转让协议，以自有资金120万元收购其持有的30%的武汉凡拓股权。本次股权收购完成后，武汉凡拓将成为公司全资子公司。

上海点构艺术设计有限公司51%股权

为进一步优化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凡拓数创”）及全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称“上海凡拓”）业务结构，聚焦公司主营业务，凡拓数创于2023年11月27日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》，上海凡拓拟将持有的上海点构艺术设计有限公司（以下简称“上海点构”或“标的公司”）51%股权，以160万元的价格转让给谭治。

成都凡拓数字创意科技有限公司40%股权

公司持有控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司（以下简称“成都凡拓”或“标的公司”）60%的股权，为进一步增强对成都凡拓的管控力度，提高公司整体经营决策效率，进一步整合公司内部资源，实现公司总体经营目标，公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东40%股权的议案》,公司拟与成都凡拓少数股东祝永贺、李弘毅签订股权转让协议以自有资金收购其持有的成都凡拓股权，其中以112.5万元的价格收购祝永贺持有的成都凡拓30%股权、以37.5万元的价格收购李弘毅持有的成都凡拓10%股权，股权转让价格合计为150万元。本次股权收购完成后，成都凡拓将成为公司全资子公司。

天河区科韵路东侧AT0603046地块的国有建设用地使用权

　　为进一步提升生产及研发实力，满足公司战略发展需要，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟购买土地使用权的议案》，拟以自有资金参与竞拍位于天河区科韵路东侧AT0603046地块的国有建设用地使用权，并提请董事会授权董事长全权办理相关事宜。本次竞拍总额在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 　　近日，公司以人民币16,299万元成功竞得该地块的国有建设用地使用权，并取得广州公共资源交易中心出具的成交确认书[广州公资交（土地）字【2022】第158号]。根据规定，本事项无须提交股东大会审议，亦不构成关联交易和重大资产重组。

首开万科云创天地房产

　　为满足公司的战略发展需要，公司拟以自有资金在北京地区购置办公楼房，面积约2500平方米，交易金额约人民币5000万元，授权董事会负责购置事项，交易金额在人民币5000万元以内，具体金额以实际签订的合同为准。

广州一介网络科技有限公司40%股权

出售方:广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”);交易对方:彭一丹;交易标的:公司持有的控股子公司广州一介网络科技有限公司(以下简称:一介网络)40%的股权。交易价格:240万元人民币。

上海市杨浦区国霞路259号6楼608、609、610、618室

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海凡拓数码科技有限公司(以下简称:上海凡拓)拟向上海恒申置业有限公司(以下简称:“恒申置业”或“交易对手方”)购买其开发的位于上海市杨浦区国霞路259号6楼608、609、610、618室。本次上海凡拓拟购买房产建筑总面积为:686.93平方米,拟购买房产总金额为不超过2,200万元,实际支付金额以正式签订的《上海市商品房出售合同》为准。本次购买房产的交易价格综合考虑了房产的基本情况、周边房产交易价格等因素,由交易双方协商确定。本次购买房产不构成关联交易。

上海点构艺术设计有限公司51%股权

上海凡拓数码科技有限公司(以下简称“上海凡拓”),为广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称为“公司”)的全资子公司,2016年5月11日,与自然人谭治、史晓晖签署《投资协议书》,购买其分别持有的上海点构艺术设计有限公司(以下简称“上海点构”或“标的公司”)34.68%和16.32%的股权,交易价格408万元,以现金支付。本次股权转让的同时,上海点构拟新增注册资本50万元,由上海凡拓出资25.50万元认缴25.50万元注册资本,谭治出资16.66万元认缴16.66万元注册资本,史晓晖出资7.84万元认缴7.84万元注册资本,认缴资金全部计入标的公司注册资本。交易完成后,上海凡拓将持有标的公司51%的股权。

2024年度,公司预计与关联方伍穗颖,王筠,广州虚拟动力网络技术有限公司发生担保,提供商品的日常关联交易，预计关联交易金额45300万元。 20240223：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方伍穗颖,王筠,广州虚拟动力网络技术有限公司发生担保,提供商品的日常关联交易，预计关联交易金额35300.0000万元。 20230131：股东大会通过 20240118：上年发生金额6527.63万元。

为进一步优化广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凡拓数创”）及全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称“上海凡拓”）业务结构，聚焦公司主营业务，凡拓数创于2023年11月27日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》，上海凡拓拟将持有的上海点构艺术设计有限公司（以下简称“上海点构”或“标的公司”）51%股权，以160万元的价格转让给谭治。

　　（1）公司拟向银行等金融机构申请2022年度总额不超过人民币20000万元的授信额度，按照银行等金融机构的要求，拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。 　　（2）公司全资子公司广州凡拓数字媒体科技有限公司拟向银行等金融机构申请2022年总额不超过人民币1000万元的授信额度，按照银行等金融机构发要求，拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保（包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保）。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向全资子公司数字媒体收取任何费用。上述担保行为有利于满足全资子公司数字媒体经营发展的资金需要。 20220112：股东大会通过 20230112:2022年实际发生金额18,400万元

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向银行补充申请综合授信额度,补充申请的综合授信额度不超过人民币5000万元,授信期限为股东大会审议通过后至2021年12月31日。拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士提供担保(最终贷款的额度、利率、期限、用途、担保条件以最终签订的协议为准)。 20210910：股东大会通过

(1)公司拟向银行等金融机构申请2021年度总额不超过人民币10000万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。(2)公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司拟向银行等金融机构申请2021年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为上海凡拓数码科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司上海凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司上海凡拓经营发展的资金需要。(3)公司控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司拟向银行等金融机构申请2021年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为武汉凡拓数字创意科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向控股子公司武汉凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司武汉凡拓经营发展的资金需要。(4)公司控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司拟向银行等金融机构申请2021年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为成都凡拓数字创意科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向控股子公司成都凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司成都凡拓经营发展的资金需要。(5)公司全资子公司广州凡拓数字媒体科技有限公司拟向银行等金融机构申请2021年度总额不超过人民币1000万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为广州凡拓数字媒体科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向控股子公司数字媒体收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司数字媒体经营发展的资金需要。 20210128：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。本次关联交易是公司日常性关联交易包括:(1)实际控制人控制公司广州虚拟动力网络技术有限供公司(以下简称“虚拟动力”)与公司控股子公司广州一介网络科技有限公司(以下简称“一介网络”)签订视频拍摄协议,交易金额为5825.14元。(2)公司全资子公司广州市快渲云信息科技有限公司与实际控制人控制公司广州虚拟动力网络技术有限公司及广州津土投资咨询有限公司、其他关联企业广州南木投资合伙企业(有限合伙)的场地租赁使用情况,交易金额为167,473.02元。 20200519：股东大会通过

1、关联担保交易概况(1)公司拟向银行等金融机构申请2020年度总额不超过人民币8,500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。(2)公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司拟向银行等金融机构申请2020年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为上海凡拓数码科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司上海凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司上海凡拓经营发展的资金需要。(3)公司控股子公司武汉凡拓数字创意科技有限公司拟向银行等金融机构申请2020年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为武汉凡拓数字创意科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向控股子公司武汉凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司武汉凡拓经营发展的资金需要。(4)公司控股子公司成都凡拓数字创意科技有限公司拟向银行等金融机构申请2020年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为成都凡拓数字创意科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向控股子公司成都凡拓收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司成都凡拓经营发展的资金需要。2、关联租赁交易概况公司全资子公司广州市快渲云信息科技有限公司与实控人控制公司广州虚拟动力网络技术有限公司及广州津土投资咨询有限公司、其他关联企业广州安道投资管理合伙企业(有限合伙)及广州南木投资合伙企业(有限合伙)的场地租赁使用情况。 20200109：股东大会通过

(一)广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请2019年度总额不超过人民币8,000万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。(二)公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司(以下简称“凡拓动漫”)拟向银行等金融机构申请2019年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为广州凡拓动漫科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司凡拓动漫收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司凡拓动漫经营发展的资金需要。 20181225：股东大会通过

(一)广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请2018年度总额不超过人民币8,000万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。(二)公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司(以下简称“凡拓动漫”)拟向银行等金融机构申请2018年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为广州凡拓动漫科技有限公司目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司凡拓动漫收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司凡拓动漫经营发展的资金需要。 20171227：股东大会通过

本公司拟将控股子公司广州一介网络科技有限公司注册资本增加到人民币6,000,000.00元,即广州一介网络科技有限公司新增注册资本人民币3,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币1,800,000.00元;广州南木投资合伙企业(有限合伙)认缴出资人民币420,000.00元;王筠认缴出资人民币540,000.00元;叶青认缴出资人民币150,000.00元;汪彬认缴出资人民币90,000.00元。广州南木投资合伙企业(有限合伙)为王筠和叶青共同出资成立的有限合伙企业,王筠是本公司控股股东伍穗颖先生的配偶,与伍穗颖先生同为本公司实际控制人,叶青、汪彬为本公司股东,与本公司存在关联关系,本次对外投资构成关联交易。 20170516：股东大会通过

1.广州凡拓数字创意科技股份有限公司拟向银行等金融机构申请2017年度总额不超过人民币10,000万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司为目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司的担保行为将不向公司收取任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。2.公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司(以下简称“凡拓动漫”)拟向银行等金融机构申请2017年度总额不超过人民币500万元的授信额度,按照银行等金融机构的要求,拟由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为凡拓动漫目标债务无偿提供担保(包括但不限于以所持有的公司股权或其他合法财产提供质押或抵押担保、以个人名义提供保证担保)。伍穗颖先生、王筠女士及公司的担保行为将不向全资子公司凡拓动漫收取任何费用。上述担保行为有利于满足子公司凡拓动漫经营发展的资金需要。 20170210：股东大会通过

公司已于2016年8月17日与广州南木投资合伙企业(有限合伙)、王筠、叶青、汪彬共同出资设立控股子公司广州一介网络科技有限公司,注册地址为广州市天河区天慧路12号5楼501A室,注册资本为人民币3,000,000.00元,其中本公司出资人民币1,800,000.00元,占注册资本的60.00%,广州南木投资合伙企业(有限合伙)出资人民币420,000.00元,占注册资本的14%,王筠出资人民币540,000.00元,占注册资本的18%,叶青出资人民币150,000.00元,占注册资本的5%,汪彬出资90,000元,占注册资本的3%。本次对外投资构成关联交易。 20161013：股东大会通过

　　本次公告是对2015年4月至8月广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经产生但未经过公司董事会、股东大会审批流程的偶发性关联交易情况进行追认，具体明细如下： 　　1、公司关联方为公司提供1000万元无偿担保，与平安银行股份有限公司广州分行签订保证担保合同，合同编号：平银信源额保字20150422第001-2号,担保起始日2015年7月7日，担保到期日2016年7月6日； 2、公司关联方为公司提供1500万元无偿担保，与招商银行股份有限公司广州体育东路支行签订保证担保合同，合同编号：21150805号,担保起始日2015年8月3日，担保到期日2016年8月2日。 20160517：股东大会通过

公司及公司全资子公司广州凡拓动漫科技有限公司(以下简称“凡拓动漫”)2016年度拟分别向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元、500万元的授信额度(最终以金融机构实际审批的授信额度为准,包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等)。其中,按照银行等金融机构的要求,公司申请授信需要由实际控制人伍穗颖先生、王筠女士及公司全资子凡拓动漫为公司目标债务提供连带责任担保;凡拓动漫申请授信需要由公司及公司实际控制人伍穗颖先生、王筠女士为凡拓动漫目标债务提供连带责任担保。 20151222：股东大会通过