位于鹤山工业城A区的土地使用权60亩

福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司长期发展规划及业务开展需要,公司拟在广东省鹤山市鹤山工业城A区设立全资子公司“广东南王环保科技有限公司”(目前该事项尚处于拟定阶段,最终以工商管理部门核定为准,以下简称“广东南王”),注册资本为人民币10,000万元。广东南王设立之后,拟通过公开竞拍取得位于鹤山工业城A区的土地使用权60亩,用于投资建设高端环保食品级纸制品项目,预计出让金额约2,520万元人民币,并支付意向金4万元/亩。

香河合益纸袋有限公司100%股权

　　公司与鲍新正、邵立伟签署股权转让协议，以现金685万元人民币的价格收购鲍新正、邵立伟合计持有的香河合益100%的股权，此次股权转让款拟分期向交易方支付：①公司董事会决议审议批准本次交易事项且协议签署之日（以孰后为准）起10个工作日内，公司向鲍新正支付205.5万元、向邵立伟支付137万元；②香河合益完成工商注册变更登记（含经营范围及法定代表人变更），取得体现本次股权转让结果的新《营业执照》之日起10个工作日内，公司向鲍新正支付205.5万元、向邵立伟支付137万元，公司支付该期股权转让款之日称为“本次交易完成日”。

珠海市中粤纸杯容器有限公司100%股权

公司拟向认购对象潘海群、吴海涛、刘文、张正伦、叶永葱、张伟延发行股份,该等认购对象以其持有的珠海中粤总计100%股权认购公司本次发行股份。

合益包装(唐山)有限公司100%股权

　　唐山合益注册资本人民币2000万元，实收资本0元；其中鲍新辉持有唐山合益51%的股权，杨茉持有唐山合益49%的股权。公司拟以现金方式收购鲍新辉持有唐山合益51%的股权以及杨茉持有唐山合益的49%股权。本次交易完成后，公司将持有唐山合益100%股权，唐山合益成为公司的全资子公司。

预计2025年度，公司与福建泰速贸易有限公司,湖北华莱士食品有限公司,福建省华莱士食品股份有限公司等发生的租赁厂房,销售食品包装袋,物业及水电费等交易金额合计为36520万元。 20250515：股东大会通过 20260429：2025年预计及实际发生总金额分别为36,520万元、25,029.90万元。

为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026年度公司子公司广东南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.7亿元；公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币2.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币2.3亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.2亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过15.7亿元。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南王科技”）及子公司因业务发展的需要，预计2026年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过36,620.00万元，2025年预计及实际发生总金额分别为36,520万元、25,029.90万元。

根据公司2025年经营计划安排,公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合计15.7亿元,综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准,各银行授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用,具体以与银行实际签订的合同为准,授信期限不超过一年。 20250522：南王新材料拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信融资人民币3,000万元整,授信期限一年。公司及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈凯声先生,作为保证人于2025年5月22日分别与债权人签订了《最高额保证合同》(编号:公高保字第25-00299701-1号、公高保字第2500299701-2号),为上述3,000万元授信提供不可撤销连带责任保证担保,保证期间为主债权履行期限届满日起三年。

福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南王科技”)及子公司因业务发展的需要,预计2024年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易,合计不超过36,620万元。 20240515:股东大会通过 20240828：公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计的议案》,公司及子公司因业务发展的需要,预计2024年度新增与上海泰速物流有限公司(以下简称“上海泰速”、“关联方”)发生日常关联交易,合计不超过500万元。 20250423：2024年实际发生金额23539.82万元。

公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保,担保额度不超过14.7亿元。本次担保额度有效期为公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

为正常经营周转的需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司惠安支行申请1亿元的综合授信额度,授信期限为1年,具体内容以公司与金融机构签订的协议为准。公司以土地使用权、厂房及宿舍楼的房屋产权作为抵押物为公司该项银行贷款提供最高额抵押担保。公司董事长陈凯声及其夫人徐宇为该项银行贷款提供最高额连带责任保证。

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司的全资子公司湖北南王环保科技有限公司（以下简称“湖北南王”）拟与湖北华莱士食品有限公司（以下简称“湖北华莱士”）签署《厂房租赁合同》，湖北南王作为承租方租赁湖北华莱士位于武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内4#的厂房及附属设施，租赁物总建筑面积为13697.2平方米，租赁期限为10年，开始计租日期为2020年3月1日，10年租金合计人民币27,284,822.40元。具体租赁信息以双方签署的《厂房租赁合同》为准。因湖北华莱士属于公司的关联方，本次租赁构成关联交易。 20200909：股东大会通过

公司于2019年2月27日在福建惠安与中山市辉荣化工有限公司签订《采购合同》,双方约定采购方式、运输方式、质量标准、结算方式等,合同有效期限为2019年2月27日至2020年2月27日。公司于2019年9月1日在福建省福州市台江区与福建省华莱士食品股份有限公司、福建省华莱士商贸有限公司等签订年度《产品采购合同》,双方约定产品单价、规格、材质、质量等,未约定采购数量,需方根据市场需求提前向供方发送采购订单确定交货数量,月结30天转账支付货款,合同有效期限为2019年9月1日至2020年8月31日。公司于2017年1月13日在福建省惠安县惠东工业区与福建泰速贸易有限公司签订《厂房租赁合同》及《宿舍楼租赁合同》,出租方福建泰速贸易有限公司将位于惠东县惠东工业园区(东桥)的车间、仓库及部分宿舍楼出租给公司,租赁期限自2017年1月1日起至2024年12月31日。 20200522：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方中山市辉荣化工有限公司,福建省华莱士食品股份有限公司,福建省华莱士商贸有限公司等发生采购油墨原材料,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额16957.5616万元。 20200522：股东大会通过

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。2019年5月27日,本公司与中国建设银行股份有限公司惠安支行(以下简称“建设银行惠安支行”)于福建省惠安县世纪大道广海新景城签订协议,公司向建设银行惠安支行申请3485万元的综合授信额度(授信期限为1年),公司自然人股东陈凯声及其夫人徐宇为公司该项银行贷款提供最高额连带责任保证。 20190702：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2018年7月25日在福建省福州市台江区与福建省华莱士食品股份有限公司、福建省华莱士商贸有限公司、济南华莱士商贸有限公司、浙江华莱士食品有限公司签订年度《产品采购合同》,双方约定产品单价、规格、材质、质量等,未约定采购数量,需方根据市场需求提前向供方发送采购订单确定交货数量,月结30天转账支付货款,合同有效期限为2018年9月1日至2019年8月31日。 20190517：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方中山市辉荣化工有限公司,福建省华莱士食品股份有限公司,福建省华莱士商贸有限公司等发生采购油墨原材料,销售食品包装袋,租赁厂房的日常关联交易，预计关联交易金额10076.4774万元。 20190517：股东大会通过

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。2018年5月15日,本公司与中国建设银行股份有限公司惠安支行(以下简称“建设银行惠安支行”)于福建省惠安县世纪大道广海新景城签订协议,公司向建设银行惠安支行申请3500万元的综合授信额度(授信期限为1年),公司自然人股东陈凯声及其夫人徐宇为公司该项银行贷款提供最高额连带责任保证。 20180619：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方中山市辉荣化工有限公司,福建省华莱士食品股份有限公司,济南华莱士商贸有限公司等发生采购油墨原材料,销售食品包装袋等的日常关联交易，预计关联交易金额5205.0000万元。

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。公司于2017年8月1日与福建省华莱士食品股份有限公司、福建省华莱士商贸有限公司、浙江华莱士食品有限公司签订年度《产品采购合同》,双方约定产品单价、规格、材质、质量等,未约定采购数量,需方根据市场需求提前向供方发送采购订单确定交货数量,月结30天转账支付货款,合同有效期限为2017年8月1日至2018年8月31日。公司与关联方发生销售食品包装袋的关联交易金额为97.9137万元。

公司向福建省华莱士食品股份有限公司,福建省华莱士商贸有限公司,济南华莱士商贸有限公司等销售食品包装袋，发生总金额为2379.6041万元。 20180122：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向公司自然人股东陈凯声借入资金,金额不超过3200万元,借款期限为1年,借款利率为0.00%,具体金额、时间以实际协议为准。 20170913：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 公司自然人股东陈凯声及其夫人徐宇拟为公司向中国建设银行股份有限公司惠安支行(以下简称“建设银行惠安支行”)申请的3550万元综合授信额度提供连带责任保证。 20170616：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方中山市辉荣化工有限公司,福建省华莱士食品股份有限公司,济南华莱士商贸有限公司等发生采购油墨原材料,销售食品包装袋等的日常性关联交易,预计关联交易金额1755.0000万元。 20170522：股东大会通过