（一）发行人设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　发行人前身恒鑫印务由樊砚茹、严德平2人共同出资设立，注册资本50万元。
　　1997年7月8日，合肥会计师事务所对恒鑫印务股东缴纳的出资情况进行了审验，并出具了“合会验字（1997）第1280号”《验资报告》，确认截至1997年6月30日，恒鑫印务已收到樊砚茹、严德平2位股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，其中实物资产42万元，其他资产8万元。
　　1997年8月25日，合肥会计师事务所出具“合会评字（97）第4352号”《资产评估报告》，在1997年6月30日，恒鑫印务固定资产——设备评估值为420,4...查看全部▼

　　（一）发行人设立情况
　　1、有限公司设立情况
　　发行人前身恒鑫印务由樊砚茹、严德平2人共同出资设立，注册资本50万元。
　　1997年7月8日，合肥会计师事务所对恒鑫印务股东缴纳的出资情况进行了审验，并出具了“合会验字（1997）第1280号”《验资报告》，确认截至1997年6月30日，恒鑫印务已收到樊砚茹、严德平2位股东缴纳的注册资本合计人民币50万元，其中实物资产42万元，其他资产8万元。
　　1997年8月25日，合肥会计师事务所出具“合会评字（97）第4352号”《资产评估报告》，在1997年6月30日，恒鑫印务固定资产——设备评估值为420,459.50元，递延资产——租赁费评估值为80,000.00元。
　　1997年10月20日，恒鑫印务在合肥市工商行政管理局完成设立登记并取得注册号为3401002000205的《企业法人营业执照》。
由于恒鑫印务成立时，股东用以出资的实物资产及其他资产相关的原始凭证、协议均已无法验证，2017年12月8日，恒鑫环保召开股东会并作出决议，同意恒鑫环保股东严德平、樊砚茹、严书景按照当时持有恒鑫环保的股权比例，以50万元货币出资置换公司1997年成立时股东投入的50万元实物出资及其他出资，并同意将上述实物资产及其他资产出资无偿赠与公司。
　　恒鑫印务设立时的出资主体为严德平、樊砚茹，严书景系严德平、樊砚茹之女，经家庭内部协商，由三人按照当时持有的恒鑫环保股权比例置换上述出资。
　　2021年12月28日，安徽诚勤会计师事务所有限公司出具了“皖诚勤验字[2021]第1376号”《验资报告》，确认截至2017年12月15日止，恒鑫环保已收到全体股东缴纳的资本公积合计50万元整，均为货币出资。
　　经核查，保荐机构及发行人律师认为：上述恒鑫有限设立时的非货币出资已由恒鑫有限股东以货币出资方式予以置换，恒鑫有限设立时非货币出资情况未对恒鑫有限产生重大不利影响，恒鑫有限及相关股东未因此受到行政处罚，不构成重大违法行为及本次发行的实质性法律障碍，不存在纠纷或潜在纠纷。
　　2、股份公司设立情况
　　2021年5月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚审字[2021]230Z3612号”《审计报告》，确认截至2021年4月30日止，恒鑫环保经审计的账面净资产为367,994,283.74元。
　　2021年5月31日，中水致远资产评估有限公司出具了“中水致远评报字[2021]第020367号”《资产评估报告》，确认截至2021年4月30日止，恒鑫环保净资产评估值为40,361.02万元。
2021年6月1日，恒鑫环保股东会作出决议，同意恒鑫环保整体变更为股份有限公司，原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司之发起人签署了《合肥恒鑫生活科技股份有限公司发起人协议》。
　　2021年6月16日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意恒鑫环保以经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2021年4月30日的净资产367,994,283.74元，按照1：0.1957的比例折为72,000,000股，剩余295,994,283.74元计入资本公积，整体变更为合肥恒鑫生活科技股份有限公司。2021年6月18日，公司就整体变更办理了工商变更登记手续，并领取合肥市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91340121149174092B的《营业执照》。
　　2022年1月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0077号”《验资报告》，确认截至2021年6月16日止，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（筹）已收到全体股东以净资产出资367,994,283.74元，其中72,000,000.00元作为注册资本，其余295,994,283.74元计入资本公积。
　　（二）报告期内的股本变化情况
1、2019年12月，注册资本由6,000万元增加至6,700万元
2019年12月13日，恒鑫环保召开股东会并作出决议，同意注册资本由6,000万元增加至6,700万元，新增注册资本700万元。本次增资价格为1元/注册资本。
　　本次增资的认缴人合肥恒平系公司员工持股平台，合肥恒言系实际控制人亲属持股平台，张四化、许建、严秀、黄银、王春霞、王芳、陈凤为公司员工。
2019年12月23日，恒鑫环保就本次增资办理了工商变更登记手续。
　　2021年12月28日，安徽诚勤会计师事务所有限公司出具了“皖诚勤验字[2021]第1378号”《验资报告》，确认截至2019年12月26日止，恒鑫有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计700万元整，均为货币出资，变更后累计实收资本为6,700万元。
　　2、2020年12月，注册资本由6,700万元增加至7,200万元
2020年11月27日，恒鑫环保召开股东会并作出决议，同意注册资本由6,700万元增加至7,200万元，新增注册资本500万元。本次增资价格为2.26元/注册资本，以恒鑫环保2019年末单位净资产的百分之五十为基础确定。
　　本次增资的认缴人合肥恒平系公司员工持股平台，严秀、严群、严群霞、王春霞、许建、黄银、张四化、陈波、孙小宏、王芳、陈凤系公司员工。
2020年12月15日，恒鑫环保就本次增资办理了工商变更登记手续。
　　2021年12月28日，安徽诚勤会计师事务所有限公司出具了“皖诚勤验字[2021]第1379号”《验资报告》，确认截至2020年12月15日止，恒鑫有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500万元整，均为货币出资，变更后累计实收资本为7,200万元。
　　3、2021年6月，恒鑫环保整体变更为股份公司
2021年6月，恒鑫环保整体变更为股份有限公司。
　　4、2021年11月，股份公司阶段第一次增资，股本由7,200万股增加至7,500万股
2021年10月16日，恒鑫生活召开第一届董事会第三次会议，同意公司股本由7,200万股增加至7,500万股，新增股本300万股，由悦时景朗、悦时景晖分别认购256.8万股、43.2万股，每股作价11.68元，以恒鑫生活2021年预计净利润的10倍PE为基础协商确定。
　　2021年10月31日，恒鑫生活召开2021年第二次临时股东大会会议，审议通过上述议案。
　　2021年11月30日，公司取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　5、2021年12月，股份公司阶段第二次增资，股本由7,500万股增加至7,650万股
2021年11月24日，恒鑫生活召开第一届董事会第四次会议，同意股本由7,500万股增加至7,650万股，由无锡复星创投认购150万股，每股作价11.68元，以恒鑫生活2021年预计净利润的10倍PE为基础协商确定。
　　2021年12月9日，恒鑫生活召开2021年第三次临时股东大会会议，审议通过上述议案。
　　2021年12月16日，公司取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
对于股份公司阶段第一次增资和股份公司阶段第二次增资，2021年12月28日，安徽诚勤会计师事务所有限公司出具了“皖诚勤验字[2021]第1380号”《验资报告》，确认截至2021年12月14日止，恒鑫生活已收到悦时景朗、悦时景晖、无锡复星创投缴纳的新增注册资本合计450万元整，均为货币出资，变更后累计实收资本为7,650万元。
　　2022年3月7日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]230Z0509号”《验资复核报告》，就公司股本演变中的历次出资、增资情况进行复核确认。收起▲