（一）设立情况
　　1、美信有限设立情况
　　发行人前身为美信有限，由勤创电子出资设立，成立时的注册资本为200.00万港元。
　　2003年8月1日，勤创电子董事会通过决议，拟设立美信有限，投资总额与注册资本为200.00万港元。同日，勤创电子签署《外商独资经营企业“东莞美信科技有限公司”章程》，决定出资200.00万港元设立美信有限，勤创电子认缴出资200.00万港元，全部以货币出资。
　　2003年9月2日，美信有限取得东莞市对外贸易经济合作局《关于设立独资企业东莞美信科技有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》（东外经贸资〔2003〕1790号）...查看全部▼

　　（一）设立情况
　　1、美信有限设立情况
　　发行人前身为美信有限，由勤创电子出资设立，成立时的注册资本为200.00万港元。
　　2003年8月1日，勤创电子董事会通过决议，拟设立美信有限，投资总额与注册资本为200.00万港元。同日，勤创电子签署《外商独资经营企业“东莞美信科技有限公司”章程》，决定出资200.00万港元设立美信有限，勤创电子认缴出资200.00万港元，全部以货币出资。
　　2003年9月2日，美信有限取得东莞市对外贸易经济合作局《关于设立独资企业东莞美信科技有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》（东外经贸资〔2003〕1790号）。
　　2003年9月4日，美信有限取得广东省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：外经贸粤东外资证字[2003]0597号）。
　　2003年9月12日，美信有限经东莞市工商行政管理局核准成立，并取得东莞市工商行政管理局颁发的编号企独粤莞总副字第008655号《企业法人营业执照》。
　　2、股份公司设立情况
　　2016年3月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同审字（2016）第441ZB3800号《审计报告》，确认截至2015年12月31日，美信有限经审计后的净资产为20,329,358.69元。
　　2016年3月26日，北京京都中新资产评估有限公司出具京都中新评报字（2016）第0044号《评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，美信有限的净资产评估值为2,208.24万元。
　　2016年3月27日，美信有限召开股东会，全体股东一致同意有限公司整体变更，以截至2015年12月31日经审计的公司净资产为20,329,358.69元，折合成股本2,000.00万股，折合股份的每股面值为人民币1元，净资产折股后剩余部分329,358.69元计入资本公积。整体变更设立的股份公司的注册资本为2,000.00万元。
　　2016年3月28日，股份公司的发起人签署了《发起人协议》，同意共同作为发起人，以发起设立方式将美信有限整体变更为股份公司；股份公司设立后，原有限责任公司的资产、负债和权益全部由股份公司承继。
　　2016年3月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第110ZB0190号《验资报告》，验证截至2016年3月31日止，股份公司（筹）已收到发起人股东投入的资本20,329,358.69元，其中股本20,000,000.00元。
　　2016年3月31日，美信科技召开创立大会暨2016年度第一次临时股东大会，全体股东审议通过按公司净资产折合股份设立股份公司的议案。
　　2016年4月1日，美信科技取得了东莞市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91441900753682376W的《营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为2,000.00万元，法定代表人为张定珍，公司类型为股份有限公司（非上市）。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2018年9月，股份公司增资
　　2018年5月31日，美信科技与深创投、东莞红土签订了附生效条件的《股票发行认购合同》。2018年6月19日，美信科技召开2018年第一次临时股东大会并通过决议，同意公司定向增发人民币普通股股票1,940,491股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.46元，其中，深创投出资499.9996万元认购公司32.3415万股股份，东莞红土出资2,499.9995万元认购公司161.7076万股股份。
　　2018年7月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为致同验字（2018）第441ZC0216号《验资报告》，验证截至2018年7月11日止，美信科技已收到深创投、东莞红土缴纳的增资款合计29,999,991.00元，均以货币出资。
　　2018年9月19日，东莞市工商行政管理局核准了美信科技本次工商变更登记。
　　深创投于2014年4月22日办理了私募投资基金备案，基金编号为SD2401；深创投为自我管理的私募投资基金，于2014年4月22日办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1000284；东莞红土于2018年7月11日办理了私募投资基金备案，基金编号为SY9617；其基金管理人东莞红土创业投资管理有限公司于2015年2月4日办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1008123。
　　2、2019年11月，股份公司增资
　　2019年11月8日，美信科技召开2019年第四次临时股东大会并通过决议，同意公司新增股份1,151,557股，每股面值1元，全部由莞金产投出资2,000.00万元认购。2019年11月15日，美信科技与东莞市湾区产业投资合伙企业（有限合伙）（后更名为东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙））签署《关于广东美信科技股份有限公司之投资协议》。
　　2019年11月19日，东莞市市场监督管理局核准了美信科技本次工商变更登记。
　　莞金产投于2017年11月10日办理了私募投资基金备案，基金编号为SX7688；其基金管理人东莞金控股权投资基金管理有限公司于2019年6月21日办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1069902。
　　3、2020年1月，股份公司股份转让
　　2020年1月20日，陈剑与陈清煌签订了《广东美信科技股份有限公司之股份转让协议》。陈剑将其持有美信科技4.00%的股份（对应美信科技124.3682万股股份）转让给陈清煌，股份转让价款为2,000.00万元。
　　2020年4月7日，美信科技向东莞市市场监督管理局备案了修订后的《公司章程》。
　　4、2020年10月，股份公司股权转让及增资
　　2020年10月14日，陈剑与富鸿鑫（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙）签订《广东美信科技股份有限公司之股份转让协议》，约定陈剑将其持有的美信科技1.6%股权（对应美信科技49.7473万股股份）转让给富鸿鑫，股权转让价款为1,000.00万元。
　　2020年10月14日，美信科技召开2020年第二次临时股东大会并通过决议，同意公司新增股份207.2803万股，每股面值1元，全部由润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）以5,000.00万元认购；审议同意因股权转让及增资相应修订《公司章程》。
　　2020年10月15日，润科投资签署《广东美信科技股份有限公司增资扩股协议》，约定润科投资以5,000.00万元的对价认缴美信科技的新增注册资本207.2803万元，本次增资款5,000.00万元中的207.2803万元计入注册资本，剩余4,792.7197万元计入资本公积。
　　2020年10月20日，东莞市市场监督管理局核准了美信科技本次变更登记。
　　润科投资于2019年10月18日办理了私募投资基金备案，基金编号为SJD808；其基金管理人深圳市华润资本股权投资有限公司于2014年5月26日办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1002724。
　　5、2021年1月，股份公司股权转让
　　2021年1月18日，陈剑与张定珍签订《股权转让协议》，约定陈剑将其代实际控制人持有的美信科技3.7957%股权（对应美信科技125.8845万股股份）转让给张定珍。
　　自上述股权转让完成至本招股说明书签署日，公司股权未再发生变更。
　　（三）发行人历史沿革中股权代持情况
　　1、有限公司阶段员工股代持
　　（1）股权代持形成的原因及过程
　　2014年，公司为了充分调动经营管理团队的工作积极性，建立长效激励机制，公司计划通过股权转让的方式让经营管理团队持有公司部分股权。因当时美信有限为外资独资企业，境内自然人不能直接持有公司股权，故由公司股东勤创电子代经营管理团队持有，具体情况如下：
　　参与员工股入股的美信有限经营管理团队成员有何应辉、张俊、田中新、姚小娟、李银、田庆中六人，入股资金由张定珍收取，员工股所对应股权由美信有限股东勤创电子代为持有。
　　（2）代持股权回购过程
　　因何应辉、田中新2015年从美信有限离职，根据员工股入股细则的约定，何应辉及田中新所持员工股股权由勤创电子按照原值回购；鉴于员工作为境内自然人股东不符合当时有效的《中华人民共和国中外合资经营企业法》（2001年修正）关于中外合资企业中国境内出资人适格性要求，2015年9月公司为了规范出资梳理股权关系，勤创电子对张俊、姚小娟、李银、田庆中所持员工股进行了回购。
　　勤创电子回购了何应辉、张俊、田中新、姚小娟、李银、田庆中等六人被代持的全部美信有限股权，发行人有限公司阶段的股权代持已清理。前述六人均出具承诺，被代持股权已全部回购，股权代持关系已解除，没有任何纠纷与争议。
　　2、股份公司阶段股份代持
　　（1）股份代持形成的原因及过程
　　2016年6月，实际控制人从公司经营发展的长远角度考虑，为营造股权相对分散的持股结构，创造有利于引进投资人和员工持股计划的投资氛围，因而采取陈剑出资代持的方式，陈剑系实际控制人张定珍之表弟，具体情况如下：
　　2016年6月7日，美信科技召开2016年第三次临时股东大会并通过决议，同意公司的注册资本由2,000.00万元增加至2,800.00万元。公司共定向增发人民币普通股股票8,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币1.18元，其中，全珍投资出资490.88万元认购公司416.00万股股份，陈剑出资354.00万元认购公司300.00万股股份，张安祥出资99.12万元认购公司84.00万股股份。
　　2016年6月12日，东莞市工商行政管理局核准了美信科技本次工商变更登记。
　　东莞市德方信会计师事务所（普通合伙）出具了德方信验字【2016】第0013号《验资报告》对前述增资事项予以验证。
　　本次定向增发陈剑增资入股资金实际由发行人实际控制人提供，陈剑在本次增资美信科技过程中未实际出资，陈剑所持股份系代实际控制人张定珍持有。
　　（2）陈剑所持股份后续转让及代持股份还原过程
　　①后续转让
　　2020年1月，陈剑将其持有美信科技4.00%的股份（对应美信科技124.3682万股股份）转让给陈清煌，股份转让价款为2,000.00万元；2020年10月，陈剑将其持有的美信科技1.60%股权（对应美信科技49.7473万股股份）转让给富鸿鑫，股权转让价款为1,000.00万元。陈剑向陈清煌、富鸿鑫出让公司股份所获转让款及其收益由实际控制人张定珍实际支配。
　　②代持还原
　　2021年1月18日，陈剑与张定珍签订《股权转让协议》，约定陈剑将其代实际控制人张定珍持有的美信科技125.8845万股股份转让给张定珍，本次转让系股份代持还原，未实际支付股份转让价款。
　　张定珍、胡联全、陈剑出具确认函，股份代持关系已全部解除，代持事项不存在任何纠纷或潜在纠纷。收起▲