（一）有限责任公司设立情况
　　公司前身为1998年12月8日成立的惠通有限，曾用名为扬州汇通新合纤材料有限公司、扬州市惠通化工技术有限公司和扬州惠通化工技术有限公司。
　　惠通有限系由自然人严旭明、卞少卿、胡庆国及张瑞良共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币50.00万元，由上述四名自然人股东各自以货币出资12.50万元。
　　1998年11月27日，扬州唐城会计师事务所对前述出资进行审验并出具了扬唐会（1998）验字215号《验资报告》，确认前述注册资本已经全部缴足。
　　1998年12月8日，惠通有限取得扬州市工商行政管理局核发的《企业法人...查看全部▼

　　（一）有限责任公司设立情况
　　公司前身为1998年12月8日成立的惠通有限，曾用名为扬州汇通新合纤材料有限公司、扬州市惠通化工技术有限公司和扬州惠通化工技术有限公司。
　　惠通有限系由自然人严旭明、卞少卿、胡庆国及张瑞良共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币50.00万元，由上述四名自然人股东各自以货币出资12.50万元。
　　1998年11月27日，扬州唐城会计师事务所对前述出资进行审验并出具了扬唐会（1998）验字215号《验资报告》，确认前述注册资本已经全部缴足。
　　1998年12月8日，惠通有限取得扬州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　惠通科技系由惠通有限整体变更设立的股份公司。
　　2016年7月20日，苏亚金诚出具苏亚锡审[2016]122号《审计报告》，确认截至2016年5月31日，惠通有限账面净资产值为18,238.51万元。
　　2016年7月21日，江苏中天出具了苏中资评报字（2016）第C2057号《扬州惠通化工技术有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及其净资产价值评估报告》，确认截至2016年5月31日，惠通有限净资产评估值为18,898.35万元。
　　2016年7月21日，惠通有限召开股东会，全体股东一致同意惠通有限全体股东作为发起人以整体变更的方式设立股份公司，以有限公司经审计的账面净资产值18,238.51万元，按照1:0.328974的比例折合为发起人对公司所持有的股份共计6,000.00万股，每股面值人民币1.00元，净资产扣除股本后的余额12,238.51万元计入资本公积。同日，全体发起人就惠通有限整体变更设立股份公司签署《发起人协议》。
　　2016年8月8日，苏亚金诚出具了苏亚锡验[2016]38号《验资报告》，确认截至2016年8月8日，整体改制中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部实缴到位。
　　2016年8月8日，惠通科技全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。
　　2016年8月12日，扬州市工商行政管理局核准了惠通科技整体变更设立。
　　（三）发行人报告期内的股本及股东变化情况
　　1、2019年5月，股份公司增资
　　为增强公司化工工程设计能力，拓展业务范围，惠通科技通过发行股份及支付现金的方式收购杨健、李为民持有的天辰设计院100%股权。
　　2019年5月25日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2019）第3014号《杨健、李为民拟以其持有的江苏天辰化工设计院有限公司股权对扬州惠通化工科技股份有限公司进行增资扩股涉及的江苏天辰化工设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至2019年3月31日，天辰设计院净资产评估值为3,310.00万元。
　　2019年5月27日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具苏中资评报字（2019）第3015号《杨健、李为民拟以其持有的江苏天辰化工设计院有限公司股权对扬州惠通化工科技股份有限公司进行增资扩股涉及的扬州惠通化工科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经评估，截至2019年3月31日，惠通科技净资产评估值为30,500.00万元。经计算，惠通科技每股净资产评估值为4.24元。
　　2019年5月30日，惠通科技召开临时股东大会并做出决议，同意以天辰设计院的净资产评估值为基础，与杨健、李为民协商一致确认天辰设计院100%股权最终交易对价为3,300.00万元；惠通科技按照每股3.60元的价格向杨健、李为民合计发行720.00万股，并支付现金708.00万元收购天辰设计院100%的股权。
　　惠通科技、天辰设计院、杨健、李为民及惠通科技全体股东就上述收购事宜签署《股权置换协议书》和《增资扩股协议》。
　　2019年6月5日，天辰设计院取得丹阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，成为惠通科技全资子公司。
　　2019年6月10日，苏亚金诚出具苏亚锡验[2019]10号《验资报告》，确认截至2019年6月5日，杨健、李为民持有的天辰设计院100%股权已经变更至惠通科技名下；惠通科技新增注册资本720.00万元，各股东以股权方式出资。
　　2019年6月14日，惠通科技完成了本次增资的工商变更登记。
　　2、2019年7月，股份公司股份转让
　　杨健、李为民系夫妻关系，2019年7月8日，杨健与李为民签订《股权转让协议》，李为民将其持有的惠通科技147.37万股股份（对应持股比例为1.86%），以每股1元的价格转让给杨健。
　　3、2021年4月，股份公司增资
　　为提升公司核心员工的积极性，惠通科技通过间接持股的形式对员工实施股权激励。
　　2021年1月30日，北京华亚正信资产评估有限公司出具华亚正信评估字[2021]第G12-0001号《扬州惠通科技股份有限公司股份支付涉及的股东全部权益估值报告》，经评估，截至2020年9月30日，惠通科技净资产评估值为43,600.00万元。经计算，惠通科技每股净资产评估值为5.51元。
　　2021年4月16日，惠通科技召开2021年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司增加注册资本800.00万元。其中，扬州惠盈以每股2.00元的价格认购479.00万股股份；扬州惠金以每股2.00元的价格认购公司321.00万股股份；本次增资认购股份总额超过注册资本部分计入公司资本公积。同日，扬州惠盈、扬州惠金与惠通科技签署《关于扬州惠通科技股份有限公司之增资协议》。
　　2021年5月8日，惠通科技完成本次增资的工商变更登记。
　　2021年5月20日，中天运出具中天运[2021]验字第00024号《验资报告》，确认截至2021年5月7日，惠通科技本次新增认购股份对应的出资金额已经全部缴足。
　　4、2021年12月，股份公司增资
　　2021年12月6日，惠通科技召开2021年第五次临时股东大会并作出决议，同意惠通科技增加注册资本1,816.00万元，新增注册资本分别由疌泉毅达认缴350.00万元，毅达鑫海认缴350.00万元，江阴卓超认缴271.00万元，乐星认缴270.00万元，扬州经开认缴200.00万元，产才融合基金认缴100.00万元，新苏化纤认缴100.00万元，羲和天宜认缴75.00万元，马尧平认缴60.00万元，丁阳认缴40.00万元；本次增资价格由各方协商一致确定为11.00元/股；增资认购股份总额超过注册资本部分计入公司资本公积。同日，惠通科技分别与上述增资方签署了《关于扬州惠通科技股份有限公司之增资协议》。
　　2021年12月16日，惠通科技完成本次增资的工商变更登记。
　　2022年1月18日，中天运出具中天运[2022]验字第00003号《验资报告》，确认截至2021年12月15日，惠通科技本次增资新增认购股份对应的出资金额已经全部缴足。
　　（四）发行人历史沿革中的工会持股情况
　　1、2004年11月，惠通有限工会受让惠通有限股权
　　为计划激励公司骨干员工，惠通有限于2004年11月11日召开股东会并作出决议，同意原股东聚酯技术将其持有的惠通有限40.00万元出资（占注册资本的32.00%）转让给惠通有限工会。同日，聚酯技术与惠通有限工会就本次股权转让事宜签署《出资转让合同》，本次股权转让价格为40.00万元。
　　2004年11月24日，惠通有限完成了本次股权转让的工商变更登记。
　　惠通有限工会未向员工量化出售惠通有限的股权，惠通有限工会本次支付的上述股权转让价款的资金来源系惠通有限提供的借款，不存在惠通有限工会会员或惠通有限员工向惠通有限工会出资认购上述股权的情形。
　　2、2005年3月，惠通有限工会第一次转让惠通有限股权
　　考虑到惠通有限工会一直未向员工量化出售惠通有限的股权，为加强对公司核心管理层员工张建纲、刘荣俊及钟明的激励效果，拟通过惠通有限工会转让股权的方式实现该等核心管理层员工的直接持股。
　　在上述背景下，惠通有限于2005年3月5日召开股东会并作出决议，同意惠通有限工会将其所持惠通有限9.375万元出资（占注册资本的7.50%）转让给刘荣俊，将其所持惠通有限9.375万元出资（占注册资本的7.50%）转让给钟明，将其所持惠通有限8.75万元出资（占注册资本的7.00%）转让给张建纲；本次股权转让每1元注册资本作价1元。同日，惠通有限工会就本次股权转让事宜与刘荣俊、钟明、张建纲分别签署《出资转让合同》。
　　2005年3月24日，惠通有限完成了本次股权转让的工商变更登记。
　　惠通有限工会收到上述股权转让价款后，全部用于向惠通有限清偿2004年7月为受让惠通有限股权形成的部分借款27.50万元，不存在向惠通有限工会会员或惠通有限员工分配、支付本次股权转让价款的情形。
　　3、2007年3月，惠通有限工会第二次转让惠通有限股权
　　考虑到惠通有限工会作为公司股东不符合相关法律的规定，且惠通有限工会在持股期间也从未向具体员工量化出售过惠通有限的股权。因此，为清退工会持股并达到实际激励目的，惠通有限工会拟将持有的惠通有限剩余股权全部转让给核心管理层员工张建纲、刘荣俊及钟明。
　　在上述背景下，惠通有限于2007年3月15日召开股东会并作出决议，同意惠通有限工会将其所持惠通有限6.25万元出资（占注册资本的5.00%）转让给张建纲，将其所持惠通有限3.125万元出资（占注册资本的2.50%）转让给刘荣俊，将其所持惠通有限3.125万元出资（占注册资本的2.50%）转让给钟明；本次股权转让每1元注册资本作价1元。同日，惠通有限工会就本次股权转让事宜与刘荣俊、钟明、张建纲分别签署《出资转让合同》。
　　惠通有限工会收到上述股权转让价款后，全部用于向惠通有限清偿了2004年7月为受让惠通有限股权形成的剩余借款12.50万元，不存在向惠通有限工会会员或惠通有限员工分配、支付本次股权转让价款的情形。
　　至此，惠通有限工会不再持有惠通有限的股权，惠通有限的工会持股全部完成清理。
　　截至本招股说明书签署日，惠通有限工会历史上持有惠通有限股权及转让惠通有限股权事宜未损害工会以及全体工会会员的利益，不存在重大纠纷。公司共同控股股东及实际控制人严旭明、张建纲已出具《承诺函》，承诺惠通有限工会上述持股及股权转让事宜未造成工会资产的严重流失，亦未侵害工会会员个人的经济利益；若因惠通有限工会持股及股权转让事宜造成工会资产的流失被追究的，或存在纠纷或潜在的纠纷的，严旭明、张建纲自愿承担所有的法律责任。
　　（五）验资复核情况
　　2022年6月8日，中天运会计师事务所出具中天运[2022]核字第90259号《验资复核报告》，对惠通有限设立及部分增资的注册资本到位情况进行了复核确认。收起▲