（一）有限责任公司设立情况
　　公司的前身为“重庆南涪铝精密制造有限公司”，由自然人何峰、南涪铝业共同出资设立，注册资本为人民币3,385.00万元。其中，何峰以货币资金认缴出资857.05万元，以房产、机器设备等实物资产认缴出资1,173.95万元，合计2,031.00万元；南涪铝业以土地使用权认缴出资1,354.00万元。根据立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2022]第11635号），南涪精密设立时出资已经全部缴足。
　　2015年12月8日，南涪精密召开股东会，审议通过公司章程。
　　2015年12月18日，重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发统一社会信...查看全部▼

　　（一）有限责任公司设立情况
　　公司的前身为“重庆南涪铝精密制造有限公司”，由自然人何峰、南涪铝业共同出资设立，注册资本为人民币3,385.00万元。其中，何峰以货币资金认缴出资857.05万元，以房产、机器设备等实物资产认缴出资1,173.95万元，合计2,031.00万元；南涪铝业以土地使用权认缴出资1,354.00万元。根据立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2022]第11635号），南涪精密设立时出资已经全部缴足。
　　2015年12月8日，南涪精密召开股东会，审议通过公司章程。
　　2015年12月18日，重庆市工商行政管理局涪陵区分局核发统一社会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。
　　南涪铝业以土地使用权出资参股组建南涪精密设立事项已取得重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会批复同意。
　　截至本招股说明书签署日，上述南涪精密设立时各股东用于出资的非货币资产权属转移手续均已办理完毕。
　　（二）股份有限公司设立情况
　　公司是由南涪精密于2020年1月2日以整体变更方式设立。
　　2019年9月17日，南涪精密召开股东会，决议同意启动整体改制事宜，由南涪精密全体股东作为发起人，将南涪精密整体变更为股份有限公司，并同意公司整体变更为股份有限公司的审计、评估基准日为2019年7月31日。
　　2019年12月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2019]8-303号《审计报告》，截至2019年7月31日，南涪精密经审计的净资产为185,111,993.47元。
　　2019年12月24日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2019]622号《资产评估报告》，以2019年7月31日为评估基准日，南涪精密净资产评估值为219,021,100.00元。
　　2019年12月25日，南涪精密召开股东会，决议同意南涪精密以2019年7月31日为基准日，将南涪精密经审计的净资产值185,111,993.47元按照1：0.3511的比例折合成股份公司股本6,500万元，每股面值1元，共计6,500万股，大于股本部分人民币120,111,993.47元计入资本公积。各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。
　　2019年12月26日，南涪精密的全体股东作为发起人签署了《重庆新铝时代科技股份有限公司发起人协议》；同日，新铝时代（筹）召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于重庆新铝时代科技股份有限公司章程的议案》等议案。
　　立信会计师对本次整体变更进行了验资，并出具立信验信会师报字[2022]第ZB11640号《验资报告》。经审验，截至2019年12月26日，新铝时代（筹）已收到全体出资者以所拥有的截至2019年7月31日南涪精密经审计的净资产185,111,993.47元折合的股本6,500万元。
　　2020年1月2日，发行人取得重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91500102MA5U449F60”的《营业执照》。
　　三、报告期内发行人股本及股东变化情况
　　报告期内，发行人股本及股东变化情况具体如下：
　　（一）2019年4月，有限责任公司报告期内第一次增资
　　2018年8月27日，大一资管、大壹三号、龙门一号、南涪精密、何峰签署《关于重庆南涪铝精密制造有限公司投资协议书》，约定龙门一号、大一资管、大壹三号认购南涪精密新增注册资本300.00万元，本次增资价格为14元/注册资本。其中，龙门一号以3,940.00万元认购新增注册资本281.43万元，占增资后注册资本比例为4.33%；大一资管以135.00万元认购新增注册资本9.64万元，占增资后注册资本比例为0.15%；大壹三号以125.00万元认购新增注册资本8.93万元，占增资后注册资本比例为0.14%。本次增资事项已经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11639号报告审验。
　　2019年3月11日，南涪精密召开股东会，决议同意本次增资。
　　2019年4月30日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更。
　　（二）2019年12月，有限责任公司报告期内第一次股权转让
　　2019年12月23日，南涪精密召开股东会并做出决议，同意润峰铝将其持有公司的2%股权（对应注册资本130万元）转让给国投创盈，转让价格为16.00元/注册资本，转让价款总计2,080.00万元，其他股东放弃优先购买权。同日，国投创盈与润峰铝签署《重庆南涪铝精密制造有限公司股权转让协议》。
　　2019年12月25日，重庆市涪陵区市场监督管理局核准了本次变更。
　　（三）2020年1月。
　　（四）2020年3月，股份公司第一次增资
　　2019年1月14日，国同红马、南涪精密、何峰、润峰铝签署《关于重庆南涪铝精密制造有限公司之投资协议》，约定国同红马向南涪精密提供投资款10,000万元，国同红马有权将投资款的全部或部分转换为对南涪精密持有相应股权。
　　2019年12月，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意南涪精密整体变更为股份有限公司。2020年1月2日，经重庆市市场监督管理局核准，发行人完成股份公司改制设立，发行人继承前身南涪精密全部债权债务。
　　2020年1月6日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）以债转股方式向公司增资的议案》，同意国同红马以其享有的对发行人的10,000.00万元债权按照18.46元/股的价格认购发行人新增股本541.6667万股，增资资金总额为10,000.00万元，剩余9,458.3333万元增加资本公积。本次增资事项已经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11641号报告审验。
　　2020年3月15日，国同红马、发行人、何峰、润峰铝签署《重庆新铝时代科技股份有限公司增资协议书》。
　　为明确国同红马用于出资债权的公允价值，公司聘请开元资产评估有限公司出具了《重庆新铝时代科技股份有限公司接受国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）债权出资涉及的对应债权市场价值追溯评估项目资产评估报告》（开元评报字〔2022〕第0829号）。以2019年12月31日为评估基准日，南涪精密申报的与债转股相关的其他应付款在评估基准日的市场价值为10,000.00万元，不低于其本次增资出资额。
　　2020年3月26日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。
　　（五）2020年5月，股份公司第二次增资
　　2020年3月12日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于同意国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）、株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业（有限合伙）以现金方式向公司增资的议案》，同意公司新增股本150.3898万股，增资价格为19.88元/股，增资总金额为2,990.00万元。其中，国投创盈认购146.8690万股，国鑫瑞盈认购3.5208万股。本次增资事项已经立信会计师出具的信会师报字[2022]第ZB11642号报告审验。
　　2020年3月27日，国投创盈、国鑫瑞盈、发行人、何峰、润峰铝签署《关于新铝时代科技股份有限公司之增资协议》。
　　2020年5月12日，重庆市市场监督管理局核准了本次变更。
　　（六）2021年2月，股份公司第一次股份转让
　　2021年2月9日，航空航天基金、润峰铝、易屏华签署《重庆新铝时代科技股份有限公司股权转让协议》，航空航天基金以650万元的对价受让易屏华通过润峰铝持有的发行人50万股股份，转让价格为13.00元/股。
　　（七）2022年5月，股份公司第二次股份转让
　　2022年4月12日，国同红马、三仪众象签署《重庆新铝时代科技股份有限公司之股权转让协议》，三仪众象以4,000万元的对价受让国同红马持有的发行人179.8014万股股份，转让价格为22.25元/股。
　　（八）2022年6月，股份公司第三次股份转让
　　2022年5月30日，国同红马、和达兴然签署《关于重庆新铝时代科技股份有限公司之股权转让协议》，和达兴然以3,600万元的对价受让国同红马持有的发行人161.8213万股股份，转让价格为22.25元/股。
　　四、报告期后的股本及股东变化情况
　　2022年10月21日，国同红马、宁波红新、湖南红马、宁波红昇签署《关于重庆新铝时代科技股份有限公司之股权转让协议》，宁波红新以1,181.60万元的对价受让国同红马持有的发行人66.4565万股股份，湖南红马以368.92万元的对价受让国同红马持有的发行人20.7493万股股份，宁波红昇以237.37万元的对价受让国同红马持有的发行人13.3502万股股份，转让价格为17.80元/股。
　　截至本招股说明书签署日，本次股份转让后，发行人股权结构未发生变化。收起▲