惠州惠联新材料科技有限公司100%股权

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月26日召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议及2025年11月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为降低管理成本,优化公司经营管理架构,提高整体运营效率,公司同意全资子公司惠州长联新材料科技有限公司(以下简称“惠州长联”)吸收合并全资孙公司惠州惠联新材料科技有限公司(以下简称“惠州惠联”),吸收合并完成后,惠州惠联的法人资格将依法注销,惠州惠联的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由惠州长联依法承继,同时募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联,并将该募投项目的达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年7月,该募投项目的投资金额、募集资金金额、实施内容、实施地点等其他事项不变。募投项目“总部基地及研发中心建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟将该项目予以结项,并将项目节余募集资金人民币963.15万元(暂估金额,包括利息收入及现金管理收益,最终金额以实际转出为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

东莞市中润网络科技有限公司30%股权

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展需要,公司拟购买关联方周利范所持有的东莞市中润网络科技有限公司(下称“中润网络”)30%的股权,并与之签订《股权转让协议》,交易金额为人民币704,434.85元。公司2015年底经审计的净资产为117638101.24元,总资产为193,777,584.50元,本次交易额为704,434.85元,不构成重大资产重组。

惠州市东硕科技有限公司100%股权

根据公司业务发展需要,公司拟购买广东光华科技股份有限公司(下称“光华科技”)所持有的惠州市东硕科技有限公司(下称“惠州东硕”)100%的股权,2017年4月21日双方签订《股权转让协议》,交易金额为人民币12,472,151.75元。

东莞市中润网络科技有限公司70%股权

公司拟与周利范共同出资收购东莞市中润网络科技有限公司100%股权。其中公司以零元价格收购中润网原股东陈静仪持有的中润网70%股权，周利范以零元价格收购中润网原股东沈鹏持有的中润网30%股权。

根据公司发展战略目标,为保障公司未来生产经营的资金需求,公司拟向中国民生银行股份有限公司东莞分行(以下简称“民生银行”)申请不超过人民币20,000万元的贷款综合授信额度,期限不超过1年。公司关联方卢开平先生对此授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币20,000万元。

根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）拟分别向兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）及东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商行”）申请综合授信，上述由公司关联方卢开平先生提供的担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与上述银行实际发生的融资金额为准。

根据公司发展战略目标,为保障公司未来生产经营的资金需求,公司拟向以下银行申请综合授信:向广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广发银行”)申请不超过人民币10,000万元的贷款综合授信额度,期限不超过2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币10,000万元。向中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行”)申请不超过人民币10,000万元的贷款综合授信额度,期限2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保,担保额度不超过人民币10,000万元。申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于银行承兑汇票业务、信用证业务以及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等。上述由公司关联方提供的担保,公司无需提供反担保或支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以公司在授信额度内与广发银行、中信银行实际发生的融资金额为准。

根据公司发展战略目标,为保障公司未来生产经营的资金需求,公司拟向招商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“招商银行”)申请不超过12,000.00万元人民币的贷款综合授信额度,期限2年。申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于银行承兑汇票业务以及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等。本次申请的银行综合授信额度由公司控股股东卢开平先生提供担保,公司无需提供反担保或支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应以公司在授信额度内与招商银行实际发生的融资金额为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司业务发展需要,公司拟购买关联方周利范所持有的东莞市中润网络科技有限公司(下称“中润网络”)30%的股权,并与之签订《股权转让协议》,交易金额为人民币704,434.85元。公司2015年底经审计的净资产为117638101.24元,总资产为193,777,584.50元,本次交易额为704,434.85元,不构成重大资产重组。

2017年度,公司预计与关联方东莞东江纤维制品有限公司,卢开平,麦友攀等发生销售产品,担保的日常性关联交易,预计关联交易金额12300万元。 20161229：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方东莞东江纤维制品有限公司,东莞市中润网络科技有限公司,中山市聚和化学有限公司等发生销售产品,担保的日常性关联交易,预计关联交易金额18300万元。 20160325：股东大会通过