位于梅州市梅江区东升工业园园区内的生产设备

申请执行人张弟洪与被执行人梅州泰华电路板有限公司劳动争议一案,(2024)粤14民终905号民事判决书已发生法律效力,因被执行人未履行生效法律文书确定的义务,申请执行人向法院申请强制执行,法院于2025年3月10日依法立案受理。在执行过程中,法院依法查封了被执行人梅州泰华电路板有限公司名下位于梅州市梅江区东升工业园园区内的生产设备。法院于2025年3月30日在淘宝网上依法拍卖上述不动产,2025年3月31日上午,买受人:湛靖以人民币5501874元的最高价竞得。

梅州客商银行股份有限公司17.6%股权

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超华科技”）近日收到广东省梅州市中级人民法院出具的《执行裁定书》【(2023)粤14执431号-9】，因中国二十二冶集团有限公司与公司存在建设工程合同纠纷诉讼，法院根据执行裁定在淘宝网司法拍卖平台对公司参股公司梅州客商银行股份有限公司17.6%股权进行拍卖以偿还债务。

广东超华科技股份有限公司1.49%股权

根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，本次拍卖的竞价结果如下：金元证券股份有限公司通过竞买号M4658于2024/04/1610:00:16在深圳市福田区人民法院于阿里拍卖平台开展的“梁健锋持有的超华科技（证券代码：002288）13841999股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。拍卖成交价格：人民币33,237,408元，成交均价约2.4元/股。

广东超华科技股份有限公司4.98%股权

梁健锋先生所持股份减少46,400,000股，经与结算公司及兰州市中级人民法院确认，相关股份被司法划转。

广东超华科技股份有限公司4.83%股权

2024年4月16日,公司通过中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)系统获悉,控股股东、实际控制人之一梁健锋先生所持股份减少45,000,000股,经与结算公司及兰州市中级人民法院确认,相关股份被司法划转。

深圳华睿信供应链管理有限公司40%股权

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）拟与深圳睿才通科技有限公司（以下简称“睿才通”）签署《股权转让协议》，公司拟将其持有的控股子公司深圳华睿信供应链管理有限公司（以下简称“华睿信”）55%股权以人民币617万元转让给睿才通。本次交易完成后，超华科技将不再持有华睿信的股权，公司的合并报表范围将发生变化。

位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物

　　为提高资产运营效率，减少相关资产折旧摊销费用，广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）拟将公司位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物转让给广东富华节能科技开发有限公司（以下简称“富华节能”）。经双方友好协商，确定本次交易以评估价格为依据，转让价格合计为人民币14,627,500元。

梅州富华矿业有限公司100%股权

　　为进一步提升公司内部管理效率，优化资产结构，完善公司的战略布局，经广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意将公司持有的全资子公司梅州富华矿业有限公司（以下简称“富华矿业”）100%股权转让给梅州市森泰实业有限公司（以下简称“森泰实业”），转让价格为800万元。本次交易完成后，公司将不再持有富华矿业的股权，富华矿业将不再纳入公司合并报表范围。

深圳市贝尔信智能系统有限公司1%股权

根据发展战略规划,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的参股公司深圳市贝尔信智能系统有限公司(以下简称“贝尔信”)1%股权转让给广东吉泰建筑工程有限公司(以下简称“吉泰建筑”),转让价格为1,000万元。本次交易完成后,公司仍持有贝尔信19%的股权。

铜箔设备

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月25日与株式会社三船(Mifune Corporation)签订了铜箔设备购买合同,并于2017年9月1日收到株式会社三船寄回的经双方签字盖章的合同原件,合同成立。合同总金额260,000万日元,合计约人民币15,782.00万元(以协议签署日2017年8月25日日元兑人民币汇率计算)。

深圳市贝尔信智能系统有限公司80%股权

公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买新余爱库伦投资合伙企业(有限合伙)、新余信宏铭投资合伙企业(有限合伙)、北京捷成世纪科技股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、新余深湘宁建投资合伙企业(有限合伙)、新余云顶合智投资合伙企业(有限合伙)、深圳市万志投资企业(有限合伙)新余高新区众贝投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市贝尔信智能系统有限公司(以下简称“贝尔信”)80%股权。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金、研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设。 本次重组由发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金两部分构成,发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金互为条件,同时进行,共同构成本次重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次重组自始不生效,本次交易将不予实施;如公司募集配套资金获准实施但募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价的,各方协商确定本次交易是否继续进行,如各方不能达成一致意见或各方确定不予进行,则本次重组自始不生效,本次交易将不予实施,已实施的各方应恢复原状。

梅州泰华电路板有限公司100%股权

广州三祥多层电路有限公司(以下简称“广州三祥”或“乙方”)以人民币3,300万元受让广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)持有的梅州泰华电路板有限公司(以下简称“梅州泰华”、“泰华公司”或“标的公司”)100%股权。

广州三祥多层电路有限公司25%股权

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称“超华香港”或“乙方”)以人民币6,500万元受让公司控股子广州三祥多层电路有限公司(以下简称“广州三祥”或“目标公司”)的股东三祥新太电子有限公司(以下简称“三祥新太”或“甲方”)所持有的广州三祥的25%股权。

位于梅县扶大高管会所里村A、 C两地块使用权

为了加强企业资源配置,提高资源使用效率,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)向梅州市金辉房地产开发有限公司(以下简称“金辉房地产公司”)转让公司位于梅县扶大高管会所里村A、C两地块使用权,A地块的面积为7,251平方米(土地使用权证:梅府国用(2014)第36号),C地块的面程为11,655平方米(土地使用权证:梅府国用(2014)第38号),总计18,906平方米,转让总价款为人民币4,900万元(含我方应承担的转让税费)。

梅州泰华电路板有限公司100%股权

　　1、2013年6月7日，超华科技与目标公司股东广州三祥签署了《股权转让协议》，约定以现金人民币3000万元受让其所持有的占目标公司股权比例100%的3000万元出资额。转让完成后，超华科技将持有目标公司100%股权。 　　2、本次交易资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

九江德福电子材料有限公司80%股权

本次交易拟以广东超华科技股份有限公司向九江德福电子材料有限公司增资或广东超华科技股份有限公司收购马德福持有的九江德福电子材料有限公司股权的方式完成.各方初步确定收购完成后,广东超华科技股份有限公司将持有目标公司80%的股权,马德福将持有目标公司20%的股权.

惠州合正电子科技有限公司100%股权

公司于2012年11月18 日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》. 经亿大实业有限公司与超华科技协商,由超华科技之全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称“超华香港公司”、“受让方”)受让目标公司股权,超华香港公司也同意受让标的股权。 2013年3月27日,超华香港公司与目标公司股东亿大实业有限公司双方经友好协商,共同签署了《股权转让协议》

梅县超华电路板有限公司5%股权

梅县超华电路板有限公司(以下简称"超华电路板")于1992年设立,注册资本为300万元人民币.广东超华科技股份公司(以下简称"公司"或"超华科技")持有95%的股权,超华企业国际有限公司(以下简称"超华企业国际")持有5%的股权.鉴于超华企业国际有意将其持有的超华电路板5%股权全部转让给超华科技,公司有意受让前述股权.超华科技将超华企业国际持有的超华电路板15万元出资额(占注册资本5%)参考经审计的《2011年度审计报告》的净资产4,094,621.03元及以未经审计的《2012年1-6月财务报表》的净资产3,563,162.03元为计价基准,按超华企业国际持有股份5%的比例计算,以178,158.10元对价受让.受让完成后,超华科技拥有超华电路板100%的股权.

广州三祥多层电路有限公司20%股权

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司"或"乙方")于2012年5月4日与广州三祥多层电路有限公司(以下简称"目标公司"或"广州三祥")的股东广州市合展企业管理有限公司(以下简称"甲方")签署了受让广州三祥20%的股权转让协议,拟以自有资金受让甲方持有的目标公司20%股权并对广州三祥进行增资.

编号为GP2012--14地块的土地使用权

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年8月3日19:00召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于竞买土地使用权的议案》.随着公司的规模不断扩大,公司在广东省梅县雁洋镇超华工业园的现有土地已不能满足发展的需要,为此,公司拟参与竞买梅县国土资源局编号为GP2012--14地块的土地使用权.梅县国土资源局已于2012年7月5日刊登了《梅县国有建设用地使用权挂牌出让公告》(梅国土告[2012]14号),公司全体董事一致表决同意公司参与竞买梅县国土资源局编号为GP2012--14地块的土地使用权,所需资金由公司自有资金解决.

枫朗镇出水科矿区陶瓷土矿采矿权

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司梅州富华矿业有限公司(以下简称"富华矿业")于2011年11月30日竞得大埔县国土资源局枫朗镇出水科矿区陶瓷土矿采矿权(以下简称"本采矿权"),竞得价款为77.29万元,已交付竞买保证金20万元(成交后将自动转作出让采矿权的定金)和出让前期费用9.3万元.本采矿权的设立尚待富华矿业于2011年12月30日前与大埔县国土资源局签订《大埔县采矿权出让合同》并完成采矿权登记后方正式完成.

梅州泰华电路板有限公司100%股权

2011年12月 26日,公司控股子公司广州三祥与目标公司股东陈奇华、蓝镜华、聂雪峰三方就收购梅州泰华电路板有限公司(以下简称"目标公司")股权事宜达成一致,同意收购目标公司股东陈奇华、蓝镜华、聂雪峰分别持有的目标公司 50%、30%、20%的股权,收购完成后,广州三祥将持有目标公司 100%股权.

梅县超华电子绝缘材料有限公司25%的股权

梅县超华电子绝缘材料有限公司由广东超华科技股份有限公司与香港超华企业国际有限公司于2000 年8 月22 日合资设立,注册资本1688 万元人民币.根据双方《合资经营合同》,梅县超华电子绝缘材料有限公司将于2011 年8 月21 日到期届满,经合作双方协商,到期届满后不再延长合资经营期限.鉴于香港超华企业国际有限公司有意将其持有的梅县超华电子绝缘材料有限公司25%股权全部转让给广东超华科技股份有限公司,股份公司有意受让前述股权.

广州三祥多层电路有限公司55%股权

公司于2011 年4 月12 日与广州三祥多层电路有限公司的股东广州市三祥贸易有限公司、三祥新太电子有限公司签署了受让55%附条件生效的股权的转让合同.

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。

公司根据业务发展和日常经营的需要,预计2024年度公司及子公司将与关联方广东富华节能科技开发有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币67,500万元,关联交易主要内容包括向关联人出售原材料、向关联人采购商品。 20231229：股东大会通过。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展和日常经营的需要,预计2023年度公司及子公司将与关联方广东富华节能科技开发有限公司(以下简称“富华节能”)发生日常关联交易总金额不超过人民币135,000万元,关联交易主要内容包括向关联人出售原材料、向关联人采购商品。 20230117：股东大会通过 20231212：截至本公告日,2023年年度实际发生金额为(未经审计)12,143万元。

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室(面积总计549.99㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月),租期三年,自2023年10月1日起至2026年9月30日止,租金合计为人民币2,474,955元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。 20230520：股东大会通过

广东超华科技股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”或“超华科技”)拟通过向深圳昶轩科技有限公司非公开发行股票募集资金总额不超过72,200万元。公司本次非公开发行股票数量为不超过10,000万股,未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为:发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股票数量进行相应调整。 20211231：股东大会通过 20221231：自公司2021年12月15日非公开发行股票预案公告以来,公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素,为全面切实维护全体股东利益,经与各相关方充分沟通和审慎分析,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

　　为提高资产运营效率，减少相关资产折旧摊销费用，广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）拟将公司位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物转让给广东富华节能科技开发有限公司（以下简称“富华节能”）。经双方友好协商，确定本次交易以评估价格为依据，转让价格合计为人民币14,627,500元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。 20220422：股东大会通过

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属深圳分公司拟向控股股东、实际控制人之一梁健锋先生续租其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室(面积总计507.92㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币63,490元(125元/㎡/月),租期三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止,租金合计为人民币2,285,640元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。 20210323：股东大会通过

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室(面积总计549.99㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月),租期三年,自2020年10月1日起至2023年9月30日止,租金合计为人民币2,474,955元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2019年年度股东大会审议通过后至2020年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。 20200522：股东大会通过

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室(面积总计507.92㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币63,490元(125元/㎡/月),租期三年,自2019年1月1日起至2021年12月31日止,租金合计为人民币2,285,640元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据金融机构的要求,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过3亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2017年年度股东大会审议通过后至2018年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。 20180622：股东大会通过

为满足日常经营办公需要,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属深圳分公司向控股股东、实际控制人梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室(面积总计549.99㎡)的物业用于日常办公,月租金为人民币68,748.75元(125元/㎡/月),租期三年,自2017年10月1日起至2020年9月30日止,租金合计为人民币2,474,955元。

为有效利用资源,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)将位于广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦11楼办公室(面积1232.24㎡)出租给梅州市富华投资控股有限公司(以下简称“富华投资”)用于日常办公,月租金为人民币49,289.6元(40元/㎡/月),租期三年,自2017年10月1日起至2020年9月30日止,租金合计为人民币1,774,425.6元。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月11日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》,公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称“梅州客商银行”)办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),其中存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过10亿元,申请综合授信业务的额度不超过2亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为2017年第三次临时股东大会审议通过后至2017年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。 20170729:股东大会通过

公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买新余爱库伦投资合伙企业(有限合伙)、新余信宏铭投资合伙企业(有限合伙)、北京捷成世纪科技股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、新余深湘宁建投资合伙企业(有限合伙)、新余云顶合智投资合伙企业(有限合伙)、深圳市万志投资企业(有限合伙)新余高新区众贝投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市贝尔信智能系统有限公司(以下简称“贝尔信”)80%股权。同时,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用以及补充标的公司流动资金、研发中心项目及区域营销展示中心等募投项目建设。 本次重组由发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金两部分构成,发行股份及支付现金购买标的资产及募集配套资金互为条件,同时进行,共同构成本次重组不可分割的组成部分,其中任何一项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准),则本次重组自始不生效,本次交易将不予实施;如公司募集配套资金获准实施但募集资金数额不足以支付本次交易的全部现金对价的,各方协商确定本次交易是否继续进行,如各方不能达成一致意见或各方确定不予进行,则本次重组自始不生效,本次交易将不予实施,已实施的各方应恢复原状。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日召开第四届董事会第十七次会议,以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。公司向实际控制人梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期B座1312室(面积总计507.92㎡)的物业用于日常办公,租金人民币63,490元/月(125元/㎡),租期为三年(自2016年1月1日起至2018年12月31日止),三年合计租金为人民币2,285,640元。

经广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司向实际控制人之一梁健锋先生租赁位于深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场B座1312室，面积总计507.92㎡用于办公。公司深圳分公司与梁健锋先生签署了《房屋租赁合同》，每月租金43,173.20元（85元/㎡），协议租赁期限为三年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止。 20130322：股东大会审议通过

实际控制人梁健锋将以其持有的公司股份为本次公司债券的本息偿付提供质押担保，就股票质押担保事项，提请股东大会授权董事会选定的本次公司债券受托管理人与其签订《股票质押担保合同》，梁健锋不向公司收取担保费用，具体质押股份数额由董事会根据本次公司债券增信需要确定。由于梁健锋为公司实际控制人之一，梁俊丰与梁健锋为兄弟关系，故上述事项构成关联交易，关联董事梁俊丰、梁健锋回避表决。 20120907：股东大会通过

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用非公开方式向包括实际控制人之一的梁健锋在内的不超过十名特定对象发行不超过 4120 万股A 股股票（以下简称“本次发行”），拟募集资金总额不超过人民币 6.1 亿元，其中梁健锋拟认购的股份数量为不低于本次非公开发行最终确定的发行股票数量的 5%（含本数）、不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的 10%（含本数） 。2011 年 10 月 16 日，公司与梁健锋签署《广东超华科技股份有限公司与梁健锋附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）。由于梁健锋为公司实际控制人之一，根据相关规定，上述交易构成关联交易。 20111105：股东大会通过 20120317：公司本次非公开发行A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过。