湖南百绿佳禾环保科技有限公司20%股权

　　公司控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司将其在湖南百绿佳禾环保科技有限公司的股权以人民币1元的价格转让给湖南远捷环境科技有限公司，退出湖南百绿公司的股东身份。不再享有在湖南百绿佳禾环保科技公司的股东权益，亦不再承担相应义务，对应上述转让股权相应的权利义务由湖南远捷环境科技有限公司承继。

湖南百绿佳禾环保科技有限公司20%股权

北京北方永邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司(以下简称“天津百绿公司”)拟转让在参股公司湖南百绿佳禾环保科技有限公司(以下简称“湖南百绿公司”)的股权,退出湖南百绿公司的股东身份。

广东百绿佳禾环保科技有限公司100%股权

　　因战略发展需要，公司全资子公司天津博尔迈环保科技有限公司将其全资子公司广东百绿佳禾环保科技有限公司100%股权以人民币1元的价格转让给涂超。

普瑞曼绿色能源(马)有限公司49%股权

公司将持有普瑞曼公司的49%股份对应的林吉特149.45万元股权以林吉特0元的价格转让给股东Mr.TAN HOCK CHUAN。

金棕炭业有限公司9.14%股权

本公司拟将控股子公司金棕炭业有限公司注册资本增加到港币42,000,000.00元,即金棕炭业有限公司新增注册资本港币20,500,000.00元,其中公司认缴出资港币20,500,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

内陆码头资产有限公司50%股权

北京北方永邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资林吉特11,416,925.00(折合人民币1,885万元整)收购马来西亚“内陆码头资产有限公司(Inland Terminal Property Sdn. Bhd.(1156580-A))”(以下简称“INLAND”)原两名股东的股份。本次收购完成后,公司将持有INLAND50.00%股权,由此形成公司与原马方股东SER LAI HING(徐徕馨)和SEE LAI FATT兄弟各50%的股份。

天津博尔迈环保科技有限公司40%股权

　　为更好的发展北京北方永邦科技股份有限公司（下称“公司”）生物质活性炭项目，便于保持活性炭项目的完整性和独立性，公司拟出资200万元收购李德先生持有的天津博尔迈环保科技有限公司（下称“天津公司”）40%的股权，即400万元的出资（其中实缴200万元），使天津博尔迈公司成为公司的全资子公司。因交易对方李德与本公司总经理、董事牛丹女士为夫妻关系，故本次交易构成关联交易。

金棕炭业有限公司38%的股权

金棕炭业有限公司于2014年1月在香港注册,系董事长秦祯祥先生个人控股60%,与其他欧洲活性炭行业专家共同在香港设立的活性炭技术专业开发公司。为更快发展公司活性炭业务,更好的拓展活性炭产品的海外市场,快速挤身进入世界一流活性炭公司行列,扩大公司国际品牌效应,北京北方永邦科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)拟以现金方式一次性收购金棕炭业有限公司四名外籍股东合计38%的股权,分别为法人股东2名(均为香港公司)、加拿大籍自然人股东1名,荷兰籍自然人股东1名,收购价款总额为港币321.10万元(折合人民币247万元整),本次收购不涉及重大资产重组。因交易对手方与本公司不存在关联关系,故不涉及关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司2019年8月26日召开的第四届董事会第十五次会议并提请2019年第二次临时股东大会审议的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。公司2019年上半年向郑州永邦机器有限公司采购配件16,460.17元,向广东省生态环境技术研究所销售土壤调理剂52,671.13元。 20190917：股东大会通过

(1)、2019年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于发生偶发性关联交易的议案》,因本公司控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的专利技术主要用于土壤调理剂的研发及生产,土壤调理剂业务前期市场开拓困难,此业务板块未能按计划扩展,未能给公司带来预期收益。由于前期投入较大,导致本公司损失严重。本公司综合考虑后,决定对此项目不再继续投入,如果继续持有此专利,还会产生较高的维护成本。综上考虑,本公司将专利技术以账面价值2208333.36元转让给郑州永邦电气有限公司,该转让是符合市场定价原则的,公平合理,不存在损害公司利益及公司其他股东利益的行为。(2)、公司向控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售碳粉一批,实现关联交易金额1896.55元。 20190531：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据公司2019年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议并提请2018年年度股东大会审议的《关于确认超出2018年日常性关联交易预计的议案》。公司预计向郑州永邦电气有限公司租赁厂房及水电等费用发生额为187800.00元,报告期内实际发生额为213009.48元。 20190531：股东大会通过

本次关联交易是对2019年度日常性关联交易的预计。根据公司2018年12月25日召开的第四届董事会第十三次会议并提请2019年第一次临时股东大会审议的《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。公司2019年日常性关联交易预计接受关联方郑州永邦电气有限公司房租、水电费等服务费15.78万元,财务资助200万元。 20190115：股东大会通过

2018年公司子公司郑州永邦新能源设备技术有限公司承租郑州永邦电气有限公司的办公大楼约139平米,每平米租金及服务费为38元/月,预计2018年办公楼租金及服务费为63,384.00元。水电费预计每月2000元,预计2018年水电费总额为24,000.00元。2018年公司分公司承租郑州永邦电气有限公司的厂房约244平米,每平米租金及服务费为22元/月,预计2018年厂房租金及服务费为64,416.00元。水电费预计每月3000元,预计2018年水电费总额为36,000.00元。公司预计2018年向郑州永邦电气有限公司无息借款1800万元,用于补充流动资金。 20180108：股东大会通过 20180829：本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据公司2018年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议并提请2018年第三次临时股东大会审议的《关于确认超出2018年日常性关联交易预计的议案》。公司2018年日常性关联交易仅预计接受关联方郑州永邦电气有限公司财务资助1800万元,预计公司向关联方购买原材料、燃料、动力金额为0.00元,实际执行过程中,公司2018年1-6月接受关联方郑州永邦电气有限公司1890万元,向郑州永邦机器有限公司采购配件2,586.21元。 20180913：股东大会通过

(1)、公司总经理、子公司天津博尔迈环保科技有限公司法定代表人李德为支持公司的发展无偿借予天津博尔迈公司175万元人民币,主要用于补充公司的流动资金。报告期内李德实际到帐金额为160万元,2018年1月实际到帐金额为15万元。(2)、公司向子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售土壤钝化剂产品,发生关联交易收入为108,644.51元。(3)、公司向兄弟公司郑州永邦机器有限公司采购防爆连接器配件,实现关联交易金额450.00元。(4)、2016年11月25日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发生偶发性关联交易的议案》,公司股东郑州永邦电气有限公司为支持公司的发展预计借予公司2,285万元人民币,主要用于收购马来西亚“内陆码头资产有限公司(InlandTerminalPropertySdn.Bhd.(1156580-A))”50.00%的股权及补充流动资金,年利率8%,借款期为不超过12个月。由于外汇限制,购地款一直无法汇出境外,双方谈判解除合同。后由于公司报告年度内资金紧缺,该笔借款用途转为补充公司的流动资金,2016年底郑州永邦公司借款到帐金额为1800万元,2017年又补充借款120万元,合计借款金额为1920万元,未超出原借款合同。考虑公司资金紧缺的实际情况,郑州永邦电气公司报告年度内还主动免除了8%的借款利息,公司与郑州永邦电气有限公司于2017年9月重新就此项借款合同的变更内容签订了补充协议。 20180601：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。(1)、公司总经理、子公司天津博尔迈环保科技有限公司法定代表人李德为支持公司的发展无偿借予天津博尔迈公司175万元人民币,主要用于补充公司的流动资金。报告期内李德实际到帐金额为160万元,2018年1月实际到帐金额为15万元。(2)、公司向子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司的股东广东省生态环境技术研究所销售土壤钝化剂产品,发生关联交易收入为108,644.51元。(3)、公司向兄弟公司郑州永邦机器有限公司采购防爆连接器配件,实现关联交易金额450.00元。(4)、2016年11月25日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于发生偶发性关联交易的议案》,公司股东郑州永邦电气有限公司为支持公司的发展预计借予公司2,285万元人民币,主要用于收购马来西亚“内陆码头资产有限公司(InlandTerminalPropertySdn.Bhd.(1156580-A))”50.00%的股权及补充流动资金,年利率8%,借款期为不超过12个月。由于外汇限制,购地款一直无法汇出境外,双方谈判解除合同。后由于公司报告年度内资金紧缺,该笔借款用途转为补充公司的流动资金,2016年底郑州永邦公司借款到帐金额为1800万元,2017年又补充借款120万元,合计借款金额为1920万元,未超出原借款合同。考虑公司资金紧缺的实际情况,郑州永邦电气公司报告年度内还主动免除了8%的借款利息,公司与郑州永邦电气有限公司于2017年9月重新就此项借款合同的变更内容签订了补充协议。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易根据公司2016年2月19日召开的第三届董事会第十八次会议及2016年3月10日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》(公告编号2016-008)。公司2016年度日常性关联交易仅预计发生租用郑州永邦电气有限公司厂房及办公楼租赁费用171万元,而未预计公司向关联方销售产品、提供劳务的金额,现对上述未预计的关联交易金额事项进行补充确认。 20170517：股东大会通过

2017年公司子公司郑州永邦新能源设备技术有限公司承租郑州永邦电气有限公司新盖的办公大楼约890平米,每平米租金为55元/月,预计2017年办公楼租金为59万元。水电费预计每月5000元,预计2017年水电费总额为6万元。 20170315：股东大会通过

北京北方永邦科技股份有限公司为2017年公司经营与发展的需要,拟向以下银行申请贷款:(1)向杭州银附中关村支行申请贷款,金额500万元,期限12个月,用于补充流动资金。股东郑州永邦电气有限公司为支持公司的发展以其持有的本公司500万股股权向杭州银行提供质押担保。(2)向建设银行中关村硅谷支行申请贷款,金额450万元,期限12个月,用于补充流动资金。公司法人代表秦祯祥对该笔贷款提供连带责任保证。(3)向平安银行北京分行申请综合授信额度,金额250万元,期限12个月,用于补充流动资金。在额度期限内,额度可循环使用,随借随还。公司法人代表秦祯祥对该笔贷款提供连带责任保证。 20170117：股东大会通过

　　此三次关联交易是偶发性关联交易： 1.公司股东郑州永邦电气有限公司为支持公司的发展预计借予公司22,850,000.00元人民币,主要用于收购马来西亚“内陆码头资产有限公司（Inland Terminal Property Sdn. Bhd.（1156580-A））”50.00%的股权及补充流动资金，年利率8%，借款期为不超过12个月。 　　2.为明晰产品业务线，公司全资子公司天津博尔迈环保科技有限公司拟将其生产的与土壤钝化剂相关的产成品及原材料全部销售给公司的控股子公司天津百绿佳禾环保科技有限公司，销售的总金额为不超过人民币250万元，该笔交易预计于2016年12月31日前完成。 　　3.公司拟销售活性炭给关联公司郑州永邦环保科技有限公司用于其VOC油气处理项目，销售的总金额为158,690.00元人民币，该笔交易预计于2016年12月31日前完成。 20161216：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向北京知识产权运营管理有限公司申请办理委托贷款800万元,北京众鑫聚源投资管理中心(有限合伙)以其持有的北京北方永邦科技股份有限公司200万股股权向北京知识产权运营管理有限公司提供质押担保。同时,公司董事长及法定代表人秦祯祥与公司总经理李德为前述委托贷款共同承担无限连带责任。 20160704：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司拟定向南京银行车公庄支行申请融资不超过2000万元,北京众鑫聚源投资管理中心(有限合伙)以其持有的北京北方永邦科技股份有限公司1000万股股权向南京银行车公庄支行提供质押担保。 20160505：股东大会通过

1、公司与郑州永邦环保科技有限公司在2015年4月及2015年9月分别签订了生物质炭化炉设备、回转窑及高铝砖的产品采购合同,总金额为300.97万元; 2、公司与郑州永邦2015年1月及2015年7月签订了二份厂房租赁协议,总共租用面积为596平米的厂房,租金及物业水电费总金额为21.12万元。 20160329：股东大会通过

2016年度预计与关联方郑州永邦电气有限公司发生日常性关联交易金额171万元。 20160311：股东大会通过

为更好的发展北京北方永邦科技股份有限公司（下称“公司”）生物质活性炭项目，便于保持活性炭项目的完整性和独立性，公司拟出资200万元收购李德先生持有的天津博尔迈环保科技有限公司（下称“天津公司”）40%的股权，即400万元的出资（其中实缴200万元），使天津博尔迈公司成为公司的全资子公司。因交易对方李德与本公司总经理、董事牛丹女士为夫妻关系，故本次交易构成关联交易。

公司与郑州永邦电气有限公司,郑州永邦环保科技有限公司预计发生日常关联交易额度为1118万元。 20150227：股东大会通过 20150317：股东大会通《关于预计2015年日常关联交易的议案》

　　由于公司流动资金需求量增大，公司拟定向杭州银行北京中关村支行申请抵押贷款，金额200万元，期限12个月，用于补充流动资金及生物质业务的项目资金。同时，海淀科技企业融资担保有限公司对该笔贷款进行保证担保，股东牛丹以个人的房产向杭州银行提供抵押担保。

　　2014年公司拟与关联方郑州永邦电气有限公司,郑州永邦环保科技有限公司发生工厂房租、水电,进口油枪、泵、阀等的日常关联交易，预计交易金额为818万元。 20140507：股东大会通过

　　(一)本公司积极响应环境保护部、发展改革委等6部门联合印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》的文件，为更快发展公司生物质能源项目，公司决定与自然人李德共同出资在天津设立子公司天津博尔迈环保科技有限公司，目前新公司已正式成立。 　　(二)本次投资的另一方为公司董事李德先生，其也是公司大股东郑州永邦电气有限公司的股东之一。根据公司《关联交易管理办法》，本次投资构成关联交易。

同意公司与公司的控股股东郑州永邦电气有限公司签订油气回收改造装置的代理销售协议。其中，油气回收结算价按郑州永邦电气有限公司代理商的价格执行；代理销售的区域为长江三角洲及北京地区；代理销售的客户为除中石油、中石化以外的所有客户（包括中海油、中航油、部队油库、化工炼厂等）。该代理协议正式签署后，公司即刻全面开展该项业务。