| 2026-05-28 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
3.审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》
4.审议《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
5.审议《关于公司<2025年度审计报告>的议案》
6.审议《关于续聘<众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构>的议案》
7.审议《关于<2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明报告>的议案》
8.审议《关于公司<2025年度权益分派预案>的议案》
9.审议《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》
|
| 2026-05-27 |
发布公告:
更多>>
《永天科技:关于海外控股子公司取得营业执照的公告》
|
| 2026-04-24 |
发布公告:
更多>>
《永天科技:续聘2026年度会计师事务所公告》 等6篇公告
|
| 2026-04-24 |
业绩披露:
详情>>
2025年年报每股收益0.16元,净利润512.37万元,同比去年增长-17.13%
|
| 2026-04-24 |
股东人数变化:
详情>>
截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)增长1户,幅度2.70%
|
| 2026-04-17 |
发布公告:
更多>>
《永天科技:第五届董事会第十二次会议决议公告》 等2篇公告
|
| 2026-04-15 |
发布公告:
更多>>
《永天科技:2026年第二次临时股东会会议决议公告》
|
| 2026-04-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
|
| 2026-02-14 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
|
| 2025-11-28 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订承诺管理制度》的议案
2.审议《关于拟修订利润分配管理制度》的议案
3.审议《关于拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
4.审议《关于拟修订董事会制度》的议案
5.审议《关于拟修订对外担保管理制度》的议案
6.审议《关于拟修订对外投资管理制度》的议案
7.审议《关于拟修订股东会制度》的议案
8.审议《关于拟修订关联交易管理制度》的议案
9.审议《关于拟修订监事会制度》的议案
10.审议《关于拟修订募集资金管理制度》的议案
11.审议《关于拟修订内幕知情人登记管理制度》的议案
12.审议《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案
13.审议《关于拟修订信息披露管理制度》的议案
14.审议《关于拟修订印鉴管理制度》的议案
15.审议《关于拟修订资金管理制度》的议案
16.审议《关于拟建立总经理工作细则》的议案
17.审议《关于拟建立内部控制制度》的议案
18.审议《关于拟修订公司章程》的议案
|
| 2025-08-21 |
分配预案:
详情>>
2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
|
| 2025-08-21 |
业绩披露:
详情>>
2025年中报每股收益0.10元,净利润326.4万元,同比去年增长334.76%
|
| 2025-08-21 |
股东人数变化:
详情>>
截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少1户,幅度-2.63%
|
| 2025-07-03 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于提名李鹏为第五届董事会董事的议案
2.审议关于选举杜佳辉女士为公司监事的议案
|
| 2025-05-29 |
分配预案:
详情>>
2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
|
| 2025-04-25 |
参控公司:
详情>>
参控上海数方信息科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控欧马腾(上海)城市更新建设有限公司,参控比例为20.0000%,参控关系为联营企业
- 参控江西博敦科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控深圳前海永天科技有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为子公司
|