深圳市齐普照明有限公司100%的股权

2013年7月5日,公司将其所持子公司深圳市齐普照明有限公司100%的股权分别转让给刘小琴80%、马宪垒20%。同日,公司与刘小琴、马宪垒签署了《股权转让协议书》,深圳联合产权交易所对上述《股权转让见证书》进行了见证并出具了见证书编号为JZ20130705046的《股权转让见证书》。2013年7月22日,深圳市齐普照明有限公司就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

2025年度,公司预计与关联方深圳市新正易成科技有限公司,昆明齐普光电子科技有限公司发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20250522：股东大会通过。 20260127：2025年与关联方实际发生金额72,626.48元。 20260211：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方深圳市新正易成科技有限公司,昆明齐普光电子科技有限公司发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额10,000,000.00元。 20260211：股东大会通过。

为满足公司发展需要，2025年度公司拟向银行申请总额不超过15,000万元（包括15,000万元）的综合授信额度用于向上游供应商采购原材料，综合授信期限为12个月，公司2025年度向银行申请的综合授信并提供担保额度最终以银行实际签署合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要确定。并授权公司实际控制人吴小刚先生及配偶王娟，法定代表人高明权先生及公司子公司惠州市明普电子有限公司签署申请综合授信及提供担保额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20250522：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方深圳市新正易成科技有限公司,昆明齐普光电子科技有限公司发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1000.0000万元。 20240222：股东大会通过 20250428：2024年与关联方实际发生金额9.5693万元。

为满足公司发展需要，2024年度公司拟向银行申请总额不超过12,000万元（包括12,000万元）的综合授信额度用于向上游供应商采购原材料，综合授信期限为12个月，公司2024年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际签署合同为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要确定。并授权公司实际控制人、法定代表人吴小刚先生及配偶王娟，公司股东章玉锋、江向荣、杨英明及公司子公司惠州市明普电子有限公司签署申请综合授信额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20240222：股东大会通过 20240918：本公司计划与招商银行股份有限公司深圳分行签署《授信合同》,及子公司签署《最高额不可撤销担保书》

2022年度,公司预计与关联方 惠州市齐普光电子有限公司,齐普光电美国有限公司,齐普光电欧洲有限责任公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额21500万元。 20220413：股东大会通过 20230420：2022年与关联方实际发生金额14.8220万元

为满足公司发展需要，2023年度公司拟向银行申请总额不超过9,000万元（包括9,000万元）的综合授信额度用于向上游供应商采购原材料，综合授信期限为12个月，公司2023年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要确定。并授权公司法定代表人、董事长吴小刚先生签署申请综合授信额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。其中：公司实际控制人吴小刚为公司从平安银行股份有限公司深圳分行授信5,000万元提供最高额保证担保，由公司实际控制人吴小刚提供一套私人房产进行抵押。吴小刚为本公司董事长、实际控制人，其为公司向银行综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。

2023年度,公司预计与关联方 惠州市齐普光电子有限公司,齐普光电美国有限公司,齐普光电欧洲有限责任公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1000万元。

深圳市齐普光电子股份有限公司根据公司发展需要，2022年度公司拟向银行申请总额不超过1,000万元的贷款用于补充流动资金，贷款期限为12个月，惠州市齐普光电子有限公司、深圳市中小企业融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任担保，公司实际控制人吴小刚先生及其配偶王娟女士、股东杨英明、江向荣、章玉锋提供自然人连带责任担保。具体贷款金额以银行审批后实际签订的合同为准。 20220915：股东大会通过。

深圳市齐普光电子股份有限公司根据公司发展需要，2022年度公司拟向银行申请总额不超过9,000万元（包括9,000万元）的综合授信额度用于向上游供应商采购原材料，综合授信期限为12个月，公司2022年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要确定。并授权公司法定代表人、董事长吴小刚先生签署申请综合授信额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。其中公司实际控制人吴小刚为公司从平安银行股份有限公司深圳分行授信5,000万元提供最高额保证担保，由公司实际控制人吴小刚提供一套私人房产进行抵押。吴小刚为本公司董事长、实际控制人，其为公司向银行综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。 20220413：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方昆明齐普光电子科技有限公司,云南召展电子科技有限公司,吴小刚等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额11500万元。 20210223：股东大会通过 20220323：2021年与关联方实际发生金额71,111,910.41元

深圳市齐普光电子股份有限公司根据公司发展需要，2021年度公司拟向银行申请总额不超过8,000万元（包括8,000万元）的综合授信额度用于向上游供应商采购原材料，综合授信期限为12个月，公司2021年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要确定。并授权公司法定代表人、董事长吴小刚先生签署申请综合授信额度内的相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。其中公司实际控制人吴小刚为公司从平安银行股份有限公司深圳分行授信5,000万元提供最高额保证担保，由公司实际控制人吴小刚提供一套私人房产进行抵押。吴小刚为本公司董事长、实际控制人，其为公司向银行综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。 20210223：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方昆明齐普光电子科技有限公司,云南召展电子科技有限公司,深圳市新正易成科技有限公司等发生销售产品,担保,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额10000.0000万元。 20200420:股东大会通过 20210126：2020年与关联方实际发生金额18,489,196.94元。

因公司发展需要，关联方深圳市齐普光电子有限公司、吴小刚、王娟拟为全资子公司惠州市齐普光电子有限公司向有关银行申请2750万元人民币的综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 20200624：股东大会通过

2019年度，公司预计关联方山东齐普电子科技有限公司,昆明齐普光电子科技有限公司,山东欣立得光电科技有限公司等发生销售产品,担保,接受劳务等日常性关联交易，预计发生金额不超过10000万元。 20190719：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足生产经营的资金需要,公司拟再向关联公司深圳市新正易成科技有限公司续借借款人民币430万元,期限一年,并约定无借款利息,可提前偿还该笔借款。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币6,000万元的综合授信额度,用于向上游供应商采购原材料,综合授信期限为12个月。公司实际控制人吴小刚为公司从平安银行股份有限公司深圳分行授信6,000万元提供最高额保证担保,由公司实际控制人吴小刚提供一套私人房产进行抵押。吴小刚为本公司董事长、实际控制人,其为公司向银行综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。 20180926：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足生产经营的资金需要,公司拟向关联公司深圳市新正易成科技有限公司借款人民币430万元,期限一年。

1、2017年下半年本公司向山东欣立得光电科技有限公司销售显示屏产品,销售合同金额为291,200.00元(含税),销售收入金额248,888.89元(不含税)。2、2017年下半年本公司向云南召展电子科技有限公司销售显示屏产品,销售合同金额为547,625.00元(含税),销售收入金额438,164.96元(不含税)。3、2017年下半年本公司向天津三卓智能科技有限公司销售显示屏产品,销售合同金额为584,965.00元(含税),销售收入金额495,252.13元(不含税)。

2018年度,公司预计与关联方吴小刚,王娟,章玉锋等发生销售及劳务,担保的日常性关联交易,预计关联交易金额为7000万元。

公司与深圳农村商业银行石岩支行签订《授信合同》,用于补充公司流动资金,金额为人民币300万元,借款期限为3年,由关联方深圳市新正易成科技有限公司、吴小刚、杨英明、江向荣、章玉锋、王娟提供连带责任保证。

本次关联交易是追认2017年上半年偶发性关联交易。本公司分别向关联公司:山东欣立得光电科技有限公司、云南召展电子科技有限公司、天津三卓智能科技有限公司销售显示屏产品。 20170915：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年4月深圳市齐普光电子股份有限公司向山东欣立得光电科技有限公司销售显示屏产品,销售合同金额为1,660,000.00元(含税),销售收入金额1,418,803.42元(不含税)。注:山东欣立得光电科技有限公司的关联交易发生在本公司与山东欣立得光电科技有限公司参股成立山东齐普电子科技有限公司之前。 20170518：股东大会通过

预计2017年度与山东齐普电子科技有限公司,昆明齐普光电子科技有限公司,齐普光(天津)科技有限公司日常性关联交易销售产品,接受劳务等3000万元。 20170518：股东大会通过

1、深圳市齐普光电子股份有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元的综合授信额度,公司实际控制人吴小刚为公司从平安银行股份有限公司深圳分行授信3,000万元提供最高额保证担保。 2、深圳市齐普光电子股份有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币800万元的综合授信额度。由公司股东吴小刚、杨英明、章玉锋、江向荣向平安银行股份有限公司深圳分行提供最高额保证担保,由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保。由公司实际控制人吴小刚提供一套私人房产进行抵押。 20160811：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。吴小刚、王娟、章玉锋、尤芬、江向荣、陈玉翠、杨英明、李玉梅与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签订编号为07307BY20158015号最高额保证合同,为本公司从宁波银行股份有限公司深圳宝安支行授信1,000万元提供担保。从2015年4月20日开始,期限为一年。 20160520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年8月3日,本公司与深圳市新正易成科技有限公司于深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园C栋签订协议,交易标的为327万元。