长沙水管家科技有限公司部分股权,云南山水节能科技有限公司部分股权,杭州海川节能科技有限公司部分股权

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划拟对以下全资子公司进行减资：对长沙水管家科技有限公司进行减资，将其注册资本由3,000万元减至1,000万元；对云南山水节能科技有限公司进行减资，将其注册资本由原来的2,000万元减至200万元；对杭州海川节能科技有限公司进行减资，将其注册资本由原来的1,000万元减至200万元。本次减资完成后，公司对上述子公司持股比例保持不变，仍持有其100%股权。

湖南山水节能科技股份有限公司7.3394%股权

2025年10月17日，文逻智与瞿思危通过大宗交易方式进行股票交易。本次交易变动后，文逻智持股比例由7.3394%变为0%，瞿思危持股比例由0%变为7.3394%。

山东耀华水务发展有限公司部分股权

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司山东耀华水务发展有限公司注册资本为人民币5000万，其中公司认缴出资人民币2450.00万元、持股比例49%，山东耀华能源投资管理有限公司认缴出资人民币2550万元、持股比例51%。经各方股东协商一致，拟将山东耀华水务发展有限公司注册资本由5000万元减少至2000万元。减资完成后，公司认缴出资额减少至980万，持股比例不变。

杭州海川节能科技有限公司100%股权

　　根据业务发展和经营需要,公司拟以自有资金0.00万元收购瞿英杰持有的杭州海川节能科技有限公司(以下简称“杭州海川”)100%股权(即1,000.00万元认缴出资额,均未实缴)。

雨润小学项目范围内的房屋

　　湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据长沙市岳麓区人民政府发布的岳征范（2020）002号征收公告，于近日收到长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室预付的第一批补偿款项6099.219万元，补偿款项分两批支付，本次为收到的第一批款项，第二批款项待补偿协议正式签订后支付。

长沙水泵制造厂有限公司100%股权

雷梦收购公司全资子公司长沙水泵制造厂有限公司的全部股权。

关联方湘潭句芒模型有限责任公司为公司供应商，年初公司预计本年度与其发生的关联交易金额不超过100,000元，并履行相关决策程序，经统计，本年度实际与其发生的关联交易金额预计达到524,663.22元，超出预计金额。主要原因为系本年度公司经营业绩较大增长，与其发生的关联交易采购金额超出预期所致。 20260518：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方湘潭句芒模型有限责任公司发生购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额70.0000万元。 20260518：股东大会通过。

2025年公司预计与关联方山东耀华水务发展有限公司发生采购原材料,提供产品的日常关联交易，预计关联交易金额30万元。 20260424：2025年实际发生金额52.4663万元。

根据经营及资金情况,公司拟向控股股东瞿英杰借款2,000万元,期限1年,利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且公司对该项财务资助无相应担保,具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2024年公司预计与关联方山东耀华水务发展有限公司发生提供产品的日常关联交易，预计关联交易金额50万元。 20240521:股东大会通过 20250428：2024年与关联方实际发生金额46,495.59元。

预计2023年度，公司与山东耀华水务发展有限公司,湘潭句芒模型有限责任公司发生的购买模具材料,提供产品交易金额合计为12万元。 20240426：2023年与关联方实际发生金额8.5664万元。

本次关联交易是对2022年度日常性关联交易的追认。1.公司因经营需要于2022年与关联方客户长沙水泵制造厂有限公司（与本公司关系：公司法人瞿英杰施加重大影响的企业）发生交易金额为2,667,528.83元的商品销售。2.公司因经营需要于2022年与关联方供应商湘潭句芒模型有限责任公司（与本公司关系：公司高管（张智勇）妻子设立的公司）发生交易金额为89,203.54元的材料采购。3.公司因经营需要于2022年与关联方山东耀华水务发展有限公司（与本公司关系：参股公司）发生交易金额为15,929.20元的商品销售。

为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于2020年6月16日与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设立了一家公司—山东耀华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”），注册资本为5,000万元整，我司持有耀华公司49%股权，已通过《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》并进行公告披露，公告编号：2020-041。双方股东实缴资本合计2,000万元整，为保证项目资金需求，经过耀华公司2021年第2次临时股东会决议，由双方股东以垫资形式按持股比例追加资金，垫资利率为4.75%/年，以满足项目顺利开展，该利率符合同期银行存款利率水平，定价公允，根据经营需要，现继续需向耀华公司垫资402.78万元。

2017年12月27日,公司将全资子公司长沙水泵制造厂有限公司对外出售给雷梦,雷梦系公司代理商人员,后雷梦于2021年2月6日出售给庾励坚,庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子,不属于公司董监高,与公司无其他关系,长沙水泵制造厂有限公司现为庾励坚100%持股的企业。

1.关于长沙水泵制造厂有限公司关联交易情况说明：2017年12月27日，公司将全资子公司长沙水泵制造厂有限公司对外出售给雷梦，雷梦系公司代理商人员，后雷梦于2021年2月6日出售给庾励坚，庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子，不属于公司董监高，与公司无其他关系，长沙水泵制造厂有限公司现为庾励坚100%持股的企业。庾励坚持有上述股权主要系便于与公司开展与代理商之间合作，庾励坚担任长沙水泵制造厂有限公司法人能对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营具有一定话语权。虽然我司从法律形式上看，跟长沙水泵制造厂有限公司无关系，但考虑到董事长跟长沙水泵制造厂有限公司法人之间的亲属关系，能够通过庾励坚对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营施加一定影响，故根据实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将长沙水泵制造厂有限公司认定为公司关联方。因长沙水泵制造厂有限公司不属于山水节能集团实控人、控股股东瞿英杰及其直系亲属控制的企业，因此不存在同业竞争。在报告期间，我司与长沙水泵制造厂有限公司商品采购和销售金额为7,938,937.05元，垫资金额（含利息）4,792,454.64元，合计金额为12,731,391.69元。截止至2021年12月31日，关联单位已全额连本带息予以偿还，期末无余额，利息费用符合同期银行存款利率水平，定价公允。我司已在对长沙水制造厂有限公司的关联交易进行整改，并计划于2022年4月底以前按规定泵完成所有整改事项。2.关于山东耀华水务发展有限公司关联交易情况说明：为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于2020年6月16日与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设立了一家公司—山东耀华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”），注册资本为5000万元整，我司持有耀华公司49%股权，已通过《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》并进行公告披露，公告编号：2020-041。双方股东实缴资本合计2000万元整，为保证项目资金需求，经过耀华公司2021年第2次临时股东会决议，由双方股东以垫资形式按持股比例追加资金，垫资利率为4.75%/年，以满足项目顺利开展，该利率符合同期银行存款利率水平，定价公允，截止到2021年12月31日，我司共垫资15,871,100元，利息收益212,205.51元.我司已于2022年4月28日进行事后履行程序并披露，后续将严格按规定及时履行各项信息披露义务，及时整改到位。 20220524：股东大会通过

公司2021年度的关联资金往来暨资金占用追认情况说明1.关于长沙水泵制造厂有限公司关联资金往来暨资金占用情况说明：2017年12月27日，公司将全资子公司长沙水泵制造厂有限公司对外出售给雷梦，雷梦系公司代理商人员，后雷梦于2021年2月6日出售给庾励坚，庾励坚是山水节能集团董事长瞿英杰的堂弟瞿波的妻子，不属于公司董监高，与公司无其他关系，长沙水泵制造厂有限公司现为庾励坚100%持股的企业。庾励坚持有上述股权主要系便于与公司开展与代理商之间合作，庾励坚担任长沙水泵制造厂有限公司法人能对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营具有一定话语权。虽然我司从法律形式上看，跟长沙水泵制造厂有限公司无关系，但考虑到董事长跟长沙水泵制造厂有限公司法人之间的亲属关系，能够通过庾励坚对长沙水泵制造厂有限公司的生产经营施加一定影响，故根据实质重于形式的原则，基于谨慎性考虑，公司将长沙水泵制造厂有限公司认定为公司关联方。因长沙水泵制造厂有限公司不属于山水节能集团实控人、控股股东瞿英杰及其直系亲属控制的企业，因此不存在同业竞争。在报告期间，我司合计向长沙水泵制造厂有限公司垫资金额（含利息）4,792,454.64元，截止至2021年12月31日，关联单位已全额连本带息予以偿还，期末无余额，利息费用符合同期银行存款利率水平，定价公允。我司已在对长沙水泵制造厂有限公司的关联交易进行整改，并计划于2022年4月底以前按规定完成所有整改事项。2.关于山东耀华水务发展有限公司关联资金往来暨资金占用情况说明：为了拓展公司业务，增强公司竞争力，公司于2020年6月16日与山东耀华能源投资管理有限公司在山东省济南市共同投资设立了一家公司—山东耀华水务发展有限公司（以下简称“耀华公司”），注册资本为5000万元整，我司持有耀华公司49%股权，已通过《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》并进行公告披露，公告编号：2020-041。双方股东实缴资本合计2000万元整，为保证项目资金需求，经过耀华公司2021年第2次临时股东会决议，由双方股东以垫资形式按持股比例追加资金，垫资利率为4.75%/年，以满足项目顺利开展，该利率符合同期银行存款利率水平，定价公允，截止到2021年12月31日，我司共垫资15,871,100元，利息收益212,205.51元.我司已于2022年4月28日进行事后履行程序并披露，后续将严格按规定及时履行各项信息披露义务，及时整改到位。# 20220524：股东大会通过

根据业务发展和经营需要,公司拟以自有资金0.00万元收购瞿英杰持有的杭州海川节能科技有限公司(以下简称“杭州海川”)100%股权(即1,000.00万元认缴出资额,均未实缴)。

公司拟为参股公司（耀华水务）银行贷款提供融资担保，参股公司（耀华水务）是公司参股成立的一家项目型公司，具体详情请参见公司于2020年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《对外投资公告》，因项目运作需要，参股公司（耀华水务）需要资金4630万元，经双方股东初步达成一致，以项目公司名义向银行申请2270万元融资贷款，我司对其提供融资担保，其余资金由另外股东提供解决。 20201030:股东大会通过

根据公司发展战略，为提高公司在华东地区节能产业市场竞争力，公司于2020年4月15日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公司以自有资金1,000.00万元出资设了全资子公司“杭州海川节能科技有限公司”（以下简称“杭州海川”）。并于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。2020年4月21日至2020年8月17日之间，公司累计向“子公司”杭州海川无息出借41.00万元，作为往来款。公司近日发现，因工作人员工作失误，误将“杭州海川”的股东登记为公司实际控制人瞿英杰先生而非山水节能，造成公司对“子公司”杭州海川的资金拆出构成关联交易。公司拟通过相关审议程序后，将杭州海川的股权购回。现对前述资金拆借事项进行追认。 20200921：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为缓解公司流动资金压力，公司拟于2020年1月向公司股东、董事长兼总经理瞿英杰借款不超过人民币8,000,000.00元，上述借款不收取利息，借款期限为不超过壹年。 20200211：股东大会通过

因公司正常生产经营补充流动资金需要,长沙经济技术开发区投资担保有限公司为本公司向中国建设银行股份有限公司补充流动资金借款提供担保,担保期限是2017年11月28日至2018年11月28日,担保总额500.00万元。该保证还附带连带保证人,分别为瞿英杰、谢克难、瞿思危、长沙海川节能技术有限公司、湖南山水泵业有限公司,担保物为瞿英杰名下一套面积为146.52的房屋建筑物,担保期限是2017年11月28日至2018年11月28日。 20180517：股东大会通过

本公司拟向招商银行股份有限公司长沙支行申请授信,授信最高额度500万元,担保方式为公司控股股东瞿英杰用其持有的公司800万有限售条件的流通股提供质押担保,占公司总股本的15.84%。 20160809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向招商银行股份有限公司长沙支行申请授信，授信最高额度800万元，公司控股股东、实际控制人、董事长瞿英杰以其持有的公司940万有限售条件流通股份为上述授信事项提供质押担保,占公司总股本的18.61%。 20160809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。关联方瞿英杰为公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请贷款提供质押担保,关联方瞿英杰为公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请贷款提供质押担保公司全资子公司长沙海川节能技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行申请贷款提供质押担保。 20160523：股东大会通过