为稳固产业链，优化客户结构，扩大收入规模，加强公司业务协同及多元化发展，公司拟以增资及受让股权形式对中拓科技进行投资，基于中拓科技的企业整体价值评估结果21,820.03万元，经各方友好协商，最终以21,500.00万元作为成交时的企业估值，具体交易情况如下：（1）在中拓科技注册资本6,000.00万元的基础上，公司拟以现金8,958.33万元认购中拓科技新增注册资本2,500.00万元，认购完成后，公司将持有中拓科技29.41%的股权；（2）公司完成对中拓科技新增资本的认购并成为中拓科技的股东后，拟以现金6,880.00万元受让郭金源、刘鸿飞、许立新、新鸿源合计持有的中拓科技22.59%股权；上述增资及受让股权完成后，公司将合计持有中拓科技52.00%的股权（对应注册资本4,420.00万元），成为中拓科技的控股股东，并将其纳入公司合并报表。上述增资及收购行为互为前提条件，两项交易同步实施。

沈阳汽车集团有限公司（以下简称“沈汽集团”）全资子公司沈汽新致（沈阳）企业管理有限公司（以下简称“沈汽新致”）已与华晨汽车集团控股有限公司及辽宁晨银股权投资基金管理有限公司分别签订《股权转让协议》《合伙份额转让协议》，沈汽新致将通过辽宁并购基金间接持有金杯汽车5.07%股份。转让后沈汽新致(沈阳)企业管理有限公司持有辽宁晨银股权投资基金管理有限公司100%股权。

近日，华晨集团拟将持有的沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）100%股权无偿划转至其全资母公司沈阳汽车集团有限公司（以下简称“沈汽集团”）。本次划转后，华晨集团将不再持有资产公司股权，沈汽集团将直接持有资产公司100%股权，进而通过资产公司间接持有金杯汽车18.62%的股份；并通过资产公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及辽宁申华控股股份有限公司合计持有金杯汽车23.71%的股份。本次权益变动后,沈阳汽车集团有限公司持有沈阳市汽车工业资产经营有限公司100%股权。

公司拟将子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司（下称“铁岭华晨橡塑”）95%股权通过公开挂牌方式转让，鉴于铁岭华晨橡塑的股东全部权益评估价值为-7,736.44万元，首次挂牌价格不低于1元人民币。

辽宁并购基金本次股权结构调整情况包括：有限合伙人上海晟博鑫企业管理合伙企业（有限合伙）从辽宁并购基金退伙；上海锐蓬投资管理中心（有限合伙）、浙银协同扬隆投资（上海）合伙企业（有限合伙）分别将持有的普通合伙人辽宁晨银股权投资基金管理有限公司（以下简称“晨银基金”）57%股权、13%股权转让给华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）。 本次调整后，华晨集团作为有限合伙人，持有辽宁并购基金96.77%出资份额；同时，华晨集团持有辽宁并购基金普通合伙人晨银基金100%股权。近日，辽宁并购基金已完成上述股权结构的内部调整。本次交易完成后，受让人最终持有本公司100%股权。

为稳固产业链,扩大收入规模,金杯汽车股份有限公司(以下简称“金杯汽车”、“公司”)拟通过子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司(以下简称“金晨汽车”)对沈阳实发汽车配件有限公司(以下简称“实发公司”、“投资标的”)投资4,185万元,通过金晨汽车受让实发公司股东未实缴的股权和认缴实发公司新增资本的方式,最终持有实发公司51%的股权。