一、发行人改制重组情况
　　（一）发行人设立
　　公司系由石大科技、英大信托、瑞丰公司、叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄鲁伟、李涛江、胡宝志及胡成洋共11名发起人直接以发起方式设立的股份有限公司。2002年12月31日，山东省工商行政管理局核准公司设立登记，并颁发了注册号为3700001807825的《企业法人营业执照》。
　　二、发行人股本形成及变化和资产重组情况
　　（一）发行人股本的形成及变化
　　1、2002年公司设立
　　2002年10月18日，3家法人石大科技、英大信托1、瑞丰公司以及8名自然人叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄...查看全部▼

　　一、发行人改制重组情况
　　（一）发行人设立
　　公司系由石大科技、英大信托、瑞丰公司、叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄鲁伟、李涛江、胡宝志及胡成洋共11名发起人直接以发起方式设立的股份有限公司。2002年12月31日，山东省工商行政管理局核准公司设立登记，并颁发了注册号为3700001807825的《企业法人营业执照》。
　　二、发行人股本形成及变化和资产重组情况
　　（一）发行人股本的形成及变化
　　1、2002年公司设立
　　2002年10月18日，3家法人石大科技、英大信托1、瑞丰公司以及8名自然人叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄鲁伟、李涛江、胡宝志、胡成洋，共11名发起人共同签署《山东石大胜华化工股份有限公司发起人协议书》，约定共同出资发起设立石大胜华。
　　2002年12月23日，山东天恒信有限责任会计师事务所出具了鲁天会验字［2002］第125号《验资报告》，确认2,000万元货币出资均已到位。
　　2002年12月26日，教育部科技发展中心出具了教技发中心函［2002］186号文《关于同意山东石大科技有限公司向山东石大胜华化工股份有限公司投资的批复》，同意石大科技与上述其他股东共同发起设立石大胜华。
　　2002年12月30日，山东省经济体制改革办公室出具了鲁体改函字[2002]55号《关于同意设立山东石大胜华化工股份有限公司的函》，同意上述股东共同发起设立石大胜华，批准石大胜华的股本总额为2,000万元。
　　2002年12月30日，石大胜华的全体发起人召开创立大会，审议设立石大胜华的相关事宜。
　　2002年12月31日，公司取得了山东省工商行政管理局核发的注册号为3700001807825的《企业法人营业执照》。
　　2011年12月13日，大信所出具了《山东石大胜华化工集团股份有限公司2002年公司设立的验资复核报告》〔大信专核字［2011］第3-0009号〕，确认2,000万元货币出资均已到位。
　　2、2005年公司增资至100,480,104元
　　2005年6月1日，东营实达有限责任会计师事务所出具东实会所评报字[2005]第12号《山东石大胜华化工股份有限公司整体资产评估报告书》，确认截至2005年4月30日，石大胜华经评估的净资产值为4,157.38万元。
　　2005年6月30日，石大胜华临时股东大会通过决议，决定：
　　（1）公司将未分配利润1,300万元对全体股东进行分配；
　　（2）公司分别向原股东石大科技增发23,339,230股的股份、向原股东英大信托2增发57,140,874股的股份，合计新增股份80,480,104股，石大胜华的注册资本增加至100,480,104元，增发价格为1.43元/股。
　　2005年6月30日，东营实达有限责任会计师事务所出具《证明》，证明石大胜华扣除分红后的基准日净资产为2,857.38万元，折合每股净资产1.42869元。
　　2005年7月11日，山东黄河有限责任会计师事务所东营分所出具了鲁黄会东验字［2005］第04号《验资报告》，确认公司已收到全体股东新增的注册资本8,048.0104万元。
　　2005年7月15日，教育部科技发展中心出具了教技发中心函[2005]122号《关于同意山东石大科技集团有限公司向山东石大胜华化工股份有限公司增加投资的批复》，同意石大科技对石大胜华的增资行为。
　　2005年8月26日，山东省发展和改革委员会出具了鲁发改资本[2005]748号《关于同意山东石大胜华化工股份有限公司增加注册资本的批复》，同意石大胜华增资注册资本的行为。
　　2005年9月15日，山东省工商行政管理局核准石大胜华本次增资的工商变更登记，并颁发了新的《企业法人营业执照》。
　　3、2010年1月石大科技股份无偿划转
　　2010年1月10日，中国石油大学（华东）出具《关于山东石大科技集团所持山东石大胜华化工集团股份有限公司股份无偿划转至中石大控股的决定》，决定将石大科技所持石大胜华29,139,230股股份无偿划转至中石大控股，由中石大控股行使和履行国有股权的出资人权利和义务。
　　2010年1月16日，石大科技与中石大控股签署《关于山东石大胜华化工集团股份有限公司的股份划转协议》，约定石大科技将所持石大胜华29,139,230股股份无偿划转给中石大控股。
　　2010年10月25日，教育部出具了教技发函［2010］68号《教育部关于确认山东石大胜华化工集团股份有限公司股权重组和增资扩股的批复》，同意上述股份无偿划转事项。
　　4、2010年1月信托终止及股份移转
　　2002年公司设立时和2005年公司增资时，英大信托先后两次认购了石大胜华的股份，英大信托认购股份的资金来源分别为信托计划一期和信托计划二期筹集的信托资金，这两期信托的主要委托人和受益人为中国石油大学（华东）及其下属企业教职工。
　　为了规范信托持股事项，上述两期信托的受益人在信托计划终止之前进行了相应的信托受益权转让。截至2010年1月25日，信托受益权转让全部完成，具体结果如下：信托计划一期的受益人最终为38名，信托计划二期的受益人最终为77名。2010年1月26日，上述两期信托分别召开受益人大会并作出决议，决定自2010年1月26日起终止上述两期信托计划，并将作为信托财产的石大胜华股份以维持原状的方式分配给相应的受益人直接持有（在具体操作上，英大信托将其持有的石大胜华股份分别移转给各受益人持有，英大信托退出公司，受益人成为公司的直接股东）。
　　2010年1月26日，英大信托与信托计划一期的38名受益人分别签署《股份移转协议书》，约定英大信托将所持石大胜华12,165,000股股份移转给相应的受益人，信托计划一期的信托受益权转让价格参考公司截至2009年10月31日每股净资产的评估值（3.21元/股，每份信托受益权对应1股公司的股份）及公司2009年11月、12月的盈利情况，由转让双方协商确定为3.23元/份信托受益权。
　　同日，英大信托与信托计划二期的77名受益人分别签署《股份移转协议书》，约定英大信托将所持石大胜华57,140,874股股份移转给相应的受益人，信托计划二期的信托受益权转让价格参考公司截至2009年10月31日每股净资产的评估值（3.21元/股，每1.43份信托受益权对应1股公司的股份）及公司2009年11月、12月的盈利情况，由转让双方协商确定为3.23元/1.43份信托受益权，部分转让双方将转让价款按照四舍五入原则取整至元。
　　中石大控股自原受益人处受让信托受益权及自英大信托处获移转股份已经教育部于2010年10月25日以教技发函［2010］68号文《教育部关于确认山东石大胜华化工集团股份有限公司股权重组和增资扩股的批复》批复同意。
　　（1）叶智刚股份转让
　　根据中石大控股和叶智刚分别出具的说明，由于叶智刚已不在中国石油大学（华东）及其下属企业任职且急需资金，因此叶智刚决定将所持石大胜华的股份转让给中石大控股。本次股份转让的价格参考石大胜华截至2009年10月31日的每股净资产的评估值3.21元/股及石大胜华2009年11月、2009年12月的盈利情况，由双方协商确定为3.23元/股。
　　为确定石大胜华净资产的评估值，中京民信（北京）资产评估有限公司于2010年1月15日出具了京信评报字［2010］第018号《山东石大胜华化工集团股份有限公司全部股东权益价值资产评估报告书》，截至2009年10月31日，石大胜华净资产的评估值为322,887,028.62元，折合每股净资产评估值为3.21元。
　　（2）李涛江、黄鲁伟、胡宝志股份转让
　　根据中石大控股及李涛江、黄鲁伟和胡宝志所分别出具的说明，本次股份转让时，李涛江任中石大控股的总经理，黄鲁伟任石大科技的总经理助理，胡宝志任中石大控股的副总经理。
　　李涛江、黄鲁伟和胡宝志向中石大控股转让上述股份是为了规范国有企业职工持股行为而进行的。根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》、《关于实施<关于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》等法律法规的相关规定，国有企业职工不得直接或间接持有本企业所出资各级子企业、参股企业及本集团公司所出资其他企业股权，国有企业中已持有上述不得持有的企业股权的中层以上管理人员应转让所持股份或者辞去所任职务；转让股份的，转让作价按不高于所持股企业上一年度审计后的净资产值确定。
　　2010年1月26日，李涛江、黄鲁伟、胡宝志分别与中石大控股签署《股份转让协议》，约定李涛江、黄鲁伟、叶智刚、胡宝志分别将其所持石大胜华的股份转让给中石大控股，转让价格为3.23元/股。
　　2010年10月18日，李涛江、黄鲁伟和胡宝志分别与中石大控股签署《<股份转让协议>之补充协议》，约定：根据国务院国有资产监督管理委员会《关于实施<关于规范国有企业职工持股、投资的意见>有关问题的通知》〔国资发改革[2009]49号〕的规定，李涛江、黄鲁伟和胡宝志向中石大控股转让上述股份的作价进行调整，按不高于石大胜华截至2009年12月31日净资产的审计值确定为3.12元/股。
　　根据中石大控股提供的相关入账凭证，李涛江、黄鲁伟和胡宝志已分别按《<股份转让协议>之补充协议》的约定，将多收取的款项返还给了中石大控股。
　　2010年10月25日，教育部出具了教技发函［2010］68号《教育部关于确认山东石大胜华化工集团股份有限公司股权重组和增资扩股的批复》，同意中石大控股受让该等4名自然人所持石大胜华的股份。
　　5、2010年2月增资至15,200万元
　　2010年2月26日，石大胜华2010年第一次临时股东大会作出决议，同意公司向缪婧晶及公司管理层、核心技术人员、核心营销人员、其他骨干员工等75名自然人，以及中石大控股、复星谱润、上海谱润、金达源集团、中瑞世通等5家企业，定向发行51,519,896股股份，每股发行价格为3.23元。
　　本次增发的价格参考石大胜华截至2009年10月31日的每股净资产的评估值3.21元/股（由京信评报字［2010］第018号资产评估报告予以确认）及石大胜华2009年11月、2009年12月的盈利情况，最终确定为3.23元/股。
　　6、2010年9月股份转让
　　2010年9月30日，因治疗重病急需资金，马志涛分别与程路平和朱立宾签署《股份转让协议书》，约定马志涛以3.23元/股的价格向程路平转让500,000股股份，向朱立宾转让270,000股股份。
　　7、2011年4月股份继承
　　2010年10月22日，股东马志涛因病逝世。2011年3月10日，山东省东营市黄河公证处出具［2011］东黄河证民字第059号《公证书》，对马志涛所持石大胜华169,790股股份的继承事项进行了公证，确认马志涛所持石大胜华169,790股股份为夫妻共同财产，其中的84,895股归马志涛的妻子杜国梅所有，另外84,895股为马志涛的遗产，由马志涛的女儿马宇辉全部继承，其他继承人自愿放弃继承权。
　　2011年4月29日，公司2010年年度股东大会作出决议，同意根据前述继承情况对公司章程中记载的股权结构进行相应修订。
　　8、2013年7月股份转让
　　2013年7月30日，因离职，胡成洋分别与郭天明、张忠祥、于海明、郑军、吕俊奇、徐东刚、贾风雷和郭建军签署《股份转让协议书》，约定以6.18元/股的价格向郭天明转让200,000股股份，向张忠祥转让200,000股股份，向于海明转让200,000股股份，向郑军转让200,000股股份，向吕俊奇转让200,000股股份，向徐东刚转让370,000股股份，向贾风雷转让369,650股股份，向郭建军转让440,000股股份。
　　石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司“）原名为山东石大胜华化工股份有限公司。公司是经山东经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]55号批准，由山东石大科技有限公司作为主要发起人，联合英大国际信托投资有限责任公司、东营市瑞丰石油技术发展有限责任公司和叶智刚、杜寿考、郭天明、于海明、黄鲁伟、李涛江、胡宝志、胡成洋等8个自然人，通过发起设立方式于2002年12月31日成立的股份有限公司。
　　2015年5月29日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东石大胜华化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2015[824]号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）5,068.00万股，发行价格为每股6.51元，公司股本变更为202,680,000.00元。截至2024年12月31日,公司注册资本20,268.00万元。收起▲