位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A12栋的办公楼

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）拟通过产权交易中心公开挂牌转让其位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A12栋的办公楼，评估价格为5,425.54万元，首次挂牌价格不低于评估价格。

水泥熟料生产线余热发电BOOT项目

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司库车中材节能余热发电有限公司(以下简称“库车节能”)、富蕴中材节能余热发电有限公司(以下简称“富蕴节能”)、克州中材节能余热发电有限公司(以下简称“克州节能”)、若羌中材节能余热发电有限公司(以下简称“若羌节能”)、吐鲁番中材节能余热发电有限公司(以下简称“吐鲁番节能”)拟将水泥熟料生产线余热发电BOOT项目(以下简称“新疆五个BOOT项目”)资产转让给新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)所属库车天山水泥有限责任公司(以下简称“库车水泥”)、富蕴天山水泥有限责任公司(以下简称“富蕴水泥”)、克州天山水泥有限责任公司(以下简称“克州水泥”)、若羌天山水泥有限责任公司(以下简称“若羌水泥”)、吐鲁番天山水泥有限责任公司(以下简称“吐鲁番水泥”)。

中材节能国际投资有限公司部分股权

为加快中材节能国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展，做大做强清洁能源业务板块，公司拟以自有资金向全资子公司国际投资公司增资25,000万元人民币，用于在境外注册公司。

江苏银行股份有限公司0.039%股权,交通银行股份有限公司0.00028%股权

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司南通万达能源动力科技有限公司（以下简称“南通万达”）拟通过二级市场将其所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）全部股份对外出售。

位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目13#楼和2#楼局部房产

　　为适应公司生产经营及业务发展需要，公司拟购置天津市中辰朝华置业有限公司开发的位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目13#楼和2#楼局部房产，建筑面积为16,214.63平方米，交易价格约为人民币157,544,563元（含税价）。公司拟以标的资产作为抵押申请银行贷款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有资金支付。

云浮中材节能余热发电有限公司100%股权

公司将全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司(以下简称“云浮公司”)100%股权以人民币3129.53万元的价格转让给中材天山(云浮)水泥有限公司(以下简称“天山云浮”)。

中国中材集团有限公司100%股权

经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准,中国中材集团有限公司(以下简称“中国中材集团”)与中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)实施重组。中国建材集团更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司(以下简称“本次重组”)。

中材节能股份有限公司9.98%股权

中材集团拟将其持有的本公司30,463,950股A股股份无偿划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”),30,463,950股A股股份无偿划转给国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。

南通万达锅炉有限公司28.66%股权

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并经2013年度股东大会审议批准，公司于2014年3月18日与中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）签署了《中国中材集团有限公司与中材节能股份有限公司关于南通万达锅炉有限公司股权转让协议之补充协议（六）》。根据上述协议，公司与中材集团同意根据经有权部门备案的由万隆（上海）资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日出具的《中材节能股份有限公司股权收购项目南通万达锅炉有限公司股东部分权益价值评估报告》（万隆评报字（2014）第1024号）及南通万达锅炉有限公司（以下简称“南通锅炉”）2013年度利润分配情况，确定中材集团所持有的南通锅炉3,019.674万元出资（占南通锅炉注册资本比例为28.66%）转让价格为18,807.138468万元。 日前，公司已按协议约定完成全部款项支付。南通锅炉于2014年9月22日完成了工商变更登记，并取得了由南通市工商局换发的营业执照。

近日,公司全资子公司国际投资公司与中材海外签署了《乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目EPC总承包工程合同》,国际投资公司拟委托关联方中材海外实施并完成乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目(以下简称“纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目”)的所有开发、设计、采购、供应、施工、启动、调试、测试和其他工作,以及修补其中的缺陷所要求的或必要的所有工作,合同金额约为人民币12.52亿元。

2025年度,公司预计与关联方中国建材集团有限公司,中国建筑材料科学研究总院有限公司,中建材集团进出口有限公司等发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额150000万元。 20241231：股东大会通过 20250327：鉴于公司所属中材节能国际投资有限公司拟与中国中材海外科技发展有限公司(以下简称“承包人”)签订乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目EPC总承包工程合同,由承包人完成合同约定的承包工作,合同金额约为12.5亿元人民币,预计超出原向关联方分包、从关联方采购总金额,结合上述情况,公司对2025年度日常关联交易预计进行调整。 20250412：股东大会通过

为落实公司国际化发展战略,加快公司国际化和绿能低碳项目投建运一体化业务发展,做大做强清洁能源业务板块,公司拟与天山股份所属Mpande公司签署《余热发电部分BOO合同书》及《光伏发电部分BOO合同书》,公司负责在中国建材赞比亚工业园区内投资、建设、拥有并经营管理余热电站和光伏电站,Mpande公司则向中材节能出租土地、购买电力并支付电费,中材节能给予一定的电价折扣,具体金额根据余热和光伏结算电价方案和实际用电量进行结算。根据上述合同约定,同时为保障项目顺利实施,公司拟与公司所属国际投资公司在赞比亚共同投资设立项目公司,并拟以该项目公司作为赞比亚项目投资、建设和运营主体。 20250412：股东大会通过

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司库车中材节能余热发电有限公司(以下简称“库车节能”)、富蕴中材节能余热发电有限公司(以下简称“富蕴节能”)、克州中材节能余热发电有限公司(以下简称“克州节能”)、若羌中材节能余热发电有限公司(以下简称“若羌节能”)、吐鲁番中材节能余热发电有限公司(以下简称“吐鲁番节能”)拟将水泥熟料生产线余热发电BOOT项目(以下简称“新疆五个BOOT项目”)资产转让给新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)所属库车天山水泥有限责任公司(以下简称“库车水泥”)、富蕴天山水泥有限责任公司(以下简称“富蕴水泥”)、克州天山水泥有限责任公司(以下简称“克州水泥”)、若羌天山水泥有限责任公司(以下简称“若羌水泥”)、吐鲁番天山水泥有限责任公司(以下简称“吐鲁番水泥”)。

公司结合对2024年日常关联交易情况的梳理及实际业务开展情况,对2024年公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过12亿元。 20231229：股东大会通过 20241214：2024年1月1日2024年11月30日实际发生金额1.92亿元。

公司结合对2023年日常关联交易情况的梳理及实际业务开展情况,对2023年公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过11亿元。 20230201：股东大会通过 20231213：2023年1月1日2023年11月30日实际发生金额4.42亿元。

为进一步强化公司资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,中材节能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,与该本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 20231117：股东大会通过

公司根据2021年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,对2022年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过10亿元,其中,向关联方分包,从关联方采购约1亿元,从关联方承包,向关联方销售约9亿元。 20220114：股东大会通过 20230113：2022年度实际发生金额35400万元

公司之控股子公司中材节能(武汉)有限公司(以下简称“节能武汉”)拟与池州中建材新材料有限公司(以下简称“池州中建材”)共同出资人民币10,000万元设立中材节能池州,其中,节能武汉出资人民币5,100万元,持有51%股权;池州中建材出资人民币4,900万元,持有49%股权。公司之全资子公司中材节能国际投资有限公司(以下简称“国际投资公司”)拟与南方水泥有限公司(以下简称“南方水泥”)、池州中建材共同出资人民币20,000万元设立池州杭加,其中,南方水泥出资人民币11,200万元,持有56%股权;池州中建材出资人民币7,800万元,持有39%股权;国际投资公司出资人民币1,000万元,持有5%股权。拟成立的两家合资公司将分别作为硅酸钙板生产制造基地、年产80万立方米的加气混凝土板材、砌块暨装配式建筑部品部件生产基地建设及后期运营的实施主体。

公司根据2020年日常关联交易梳理情况结合实际业务开展情况,对2021年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过9亿元,其中,向关联方分包,从关联方采购约3亿元,从关联方承包,向关联方销售约6亿元。 20201231：股东大会通过

为进一步强化公司资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经与财务公司协商一致,拟接受财务公司为公司及下属子公司(以下统称为“公司”)提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。本次金融服务交易对方中国建材集团财务有限公司,为本公司控股股东中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20201231：股东大会通过

公司根据2019年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,对2020年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过9.00亿元人民币,其中,向关联方分包、从关联方采购约1.00亿元人民币,从关联方承包、向关联方销售约8.00亿元人民币。 20200215：股东大会通过 20201030：截至目前,公司2020年度已签署的日常关联交易合同额为4.76亿元,其中:向关联方分包,从关联方采购0.95亿元,从关联方承包,向关联方销售3.81亿元。鉴于上述情况,现根据市场环境及原计划项目实施条件的变化,并结合公司合同签订及实际执行进度的需要,对2020年度日常关联交易预计进行调整。 20201118：股东大会通过

公司根据2018年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,对2019年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过97000.00万元,其中,向关联方分包、从关联方采购约10000.00万元,从关联方承包、向关联方销售约87000.00万元。 20190219：股东大会通过 20200121：2019年,公司实际在预计范围内签署的关联交易合同额为4.92亿元人民币。 20200215：股东大会通过

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)、内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司(以下简称“华月建材”)、鄂托克旗中材节能余热发电有限公司(以下简称“鄂托克旗子公司”)三方签订了《水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合同书》之补充协议(二)(以下简称“补充协议二”),协议约定提前终止公司与华月建材签订的《水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合同书》(以下简称“《合同书》”)、《水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合作约定书》(以下简称“《合作约定书》”)、《水泥熟料生产线余热发电项目合同能源管理服务合同书补充协议》(以下简称“《补充协议》”),并由华月建材向公司支付补偿金额3300万元。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材节能(武汉)有限公司(以下简称“节能武汉”)拟与关联方中材建设有限公司(以下简称“中材建设”)共同投资设立中国建材尼日利亚新材料有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为745万美元,节能武汉与中材建设各出资372.5万美元,各持有50%股权,合资公司将纳入节能武汉合并报表范围。合资公司作为尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目(以下简称“尼日利亚项目”)建设和运营主体,尼日利亚项目投资总额为1490万美元。

公司将全资子公司云浮中材节能余热发电有限公司(以下简称“云浮公司”)100%股权以人民币3129.53万元的价格转让给中材天山(云浮)水泥有限公司(以下简称“天山云浮”)。

2018年度,公司预计与关联方中国建材股份有限公司及其所属企业,中国中材股份有限公司及其所属企业等发生购销商品,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额50900.0000万元。 20180424：股东大会通过 20190202：2018年,公司实际在预计范围内签署的关联交易合同额为30791.12万元。其中,向关联方分包、从关联方购货为6644.49万元;从关联方承包、向关联方销售为24146.63万元。 20190219：股东大会通过

公司根据2016年日常关联交易梳理情况结合实际业务开展情况,对2017年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过7亿元,其中,向关联方分包,从关联方采购2.5亿元,从关联方承包,向关联方销售4.5亿元。 20170407：股东大会通过 20180402：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为16359.86万元。

为加强中材节能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)协商一致,拟接受财务公司为公司及下属子公司(以下统称为“公司”)提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。本次金融服务交易对方中材集团财务有限公司,为本公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 鉴于本公司与财务公司同为中材集团下属公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。 20150417：股东大会通过 20171223：本次中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)继续为中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)提供金融服务的事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 20180110：股东大会通过

公司根据2016年日常关联交易梳理情况,结合实际业务开展情况,对2016年公司及公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计,预计关联交易合计金额不超过1.5亿元,其中,向关联方分包、从关联方采购2000万元,从关联方承包、向关联方销售1.3亿元。 20160420：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方中国中材股份有限公司、中国中材国际工程股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司等发生采购设备、分包工程等的日常关联交易，预计关联交易金额为62000万元。 20150417：股东大会通过 20160328：2015年实际发生金额11691.74万元

2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为9817.86万元。

2014年9月18日中材节能股份有限公司（以下简称“公司”或“中材节能”）召开了第二届董事会第九次会议，审议通过将《关于以BOOT模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等5个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》直接提交股东大会审议（具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《中材节能股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（2014-010）。 公司拟以BOOT模式（Build-Own-Operate-Transfer（建设－拥有－运营－移交），由公司作为出资方投资完成工程建设，有权控制工程设施并在运营期内进行运营，最后移交给业主的工程业务模式）为新疆天山水泥股份有限公司（股票代码：000877.SZ，以下简称“天山股份”）全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司（以下简称“吐鲁番天山”）3000t/d熟料水泥生产线、克州天山水泥有限责任公司（以下简称“克州天山”）5000t/d熟料水泥生产线、若羌天山水泥有限责任公司（以下简称“若羌天山”）3000t/d熟料水泥生产线，全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司之全资子公司库车天山水泥有限责任公司（以下简称“库车天山”）5000t/d熟料水泥生产线，以及其控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司（以下简称“富蕴天山”）3000t/d熟料水泥生产线分别配套建设6MW、9MW、6MW 、9MW、6MW余热电站项目（以下简称“新疆天山五项目”），拟建余热电站总装机容量为36MW，预计投资总额不超过3.06011亿元，五个项目合同工期均为11个月（不含不可抗力及冬季不能施工等非公司原因而导致停工的时间，冬季施工时间的规定参见《建筑工程冬期施工规范》。具体开工时间公司将根据各个项目合同约定具备开工条件的实际情况自行确定）。 公司与天山股份的实际控制人均为中国中材集团有限公司，因此本次交易构成关联交易。 20141011：股东大会通过