（一）发行人设立方式
　　公司系由莱州亚通金属制品集团有限公司（以下简称“亚通集团”）整体变更设立的股份有限公司。
　　根据2019年12月16日审议通过的烟台亚通精工机械股份有限公司创立大会决议，决定以亚通集团截至2019年9月30日经审计后的净资产21,613.51万元为基础，按照1：0.416406的比例折成9,000万股，整体变更设立股份有限公司，每股面值1元。净资产超过股本的差额共12,613.51万元计入资本公积。
　　公司于2019年12月23日在烟台市行政审批服务局办理完毕工商变更登记。
　　（二）发起人
　　（三）在改制设立发行人前...查看全部▼

　　（一）发行人设立方式
　　公司系由莱州亚通金属制品集团有限公司（以下简称“亚通集团”）整体变更设立的股份有限公司。
　　根据2019年12月16日审议通过的烟台亚通精工机械股份有限公司创立大会决议，决定以亚通集团截至2019年9月30日经审计后的净资产21,613.51万元为基础，按照1：0.416406的比例折成9,000万股，整体变更设立股份有限公司，每股面值1元。净资产超过股本的差额共12,613.51万元计入资本公积。
　　公司于2019年12月23日在烟台市行政审批服务局办理完毕工商变更登记。
　　（二）发起人
　　（三）在改制设立发行人前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司由有限责任公司整体变更设立，持股比例在5%以上的主要发起人有：焦召明、焦显阳、焦扬帆、莱州亚通投资、天津中冀。
　　公司改制设立前，焦召明拥有的主要资产是其所持有亚通集团42.59%的股权、持有莱州亚通投资中心（有限合伙）（以下简称“莱州亚通投资”）20.00%的出资额、持有烟台卡斯凯特金属制品有限公司58.02%的股权、持有莱州瑞通投资中心7.44%的股权、持有北京万仕德科技有限公司（以下简称“北京万仕德”）2.50%的股权；焦显阳拥有的主要资产是其所持有亚通集团19.66%的股权，以及持有莱州亚通投资11.12%的出资额；焦扬帆拥有的主要资产是其所持有亚通集团19.66%的股权、持有莱州亚通投资14.58%的出资额、持有北京万仕德95.00%的股权；莱州亚通投资拥有的主要资产是其所持有亚通集团5.74%的股权；天津中冀拥有的主要资产是其所持有亚通集团5.56%的股权。
　　公司改制设立前，焦召明担任亚通集团执行董事，全面主持公司经营；焦显阳担任亚通集团副总经理；焦扬帆在亚通集团商务中心工作；莱州亚通投资和天津中冀实际从事的主要业务是进行企业股权投资。
　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司由亚通集团整体变更设立，承继了亚通集团整体资产和全部业务，拥有的主要资产是汽车零部件及矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务的经营性资产，实际从事的主要业务是汽车零部件及矿用辅助运输设备的研发、生产、销售和服务。改制后公司的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。
　　（五）在发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司主要发起人焦召明、焦显阳、焦扬帆、莱州亚通投资、天津中冀拥有的主要资产和实际从事的主要业务，在发行人成立前后没有发生变化。
　　（六）发行人成立前后的业务流程
　　公司由亚通集团整体变更设立，公司成立前后业务流程没有发生变化，有关公司业务流程的具体情况。
　　（七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　公司成立后，焦召明担任公司董事长，全面主持公司经营；焦显阳担任公司董事、副总经理；焦扬帆在公司商务部工作；莱州亚通投资为焦召明控制的企业；莱州亚通投资、天津中冀作为公司持股超过5%的股东，除此之外，莱州亚通投资、天津中冀与公司无其他关联关系。此外，公司对整体变更前存在的关联交易进行了规范。
　　（八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　公司设立后，亚通集团全部资产由公司承继，并已办理资产权属的变更手续。
　　三、股本形成及变化情况
　　（一）2002年4月，亚通有限设立
　　莱州市亚通金属制造有限公司（以下简称“亚通有限”）成立于2002年4月18日，注册资本为50万元，由焦占礼、焦召明（系焦占礼之长子）分别出资25万元设立。
　　2002年4月10日，莱州宏正会计师事务所对亚通有限设立出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（莱宏验字（2002）第135号），截至2002年4月10日，亚通有限已收到焦占礼、焦召明缴纳的注册资本合计50万元，以货币出资。
　　2002年4月18日，亚通有限完成了工商设立登记，取得了莱州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
　　（二）2003年9月，第1次股权转让
　　2003年8月20日，焦召明与焦磊（系焦占礼之三子、焦召明之弟）签署了《股权转让协议》，焦召明将其持有的亚通有限50%的股权转让给焦磊，转让作价金额为25万元。本次股权转让价格为1元/1元注册资本。
　　2003年9月2日，亚通有限完成了工商变更登记。
　　（三）2004年5月，第1次增资
　　2004年4月6日，亚通有限股东会作出决议，新增公司注册资本70万元，其中焦占礼、焦磊分别出资35万元，本次增资完成后，亚通有限注册资本为120万元。本次增资价格为1元/1元注册资本。
　　2004年5月19日，莱州宏正会计师事务所对亚通有限本次增资的出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（莱宏验字（2004）第165号），截至2004年5月18日，亚通有限已收到焦占礼、焦磊缴纳的新增注册资本合计70万元，以货币出资。
　　2004年5月27日，亚通有限完成了工商变更登记。
　　（四）2004年6月，第2次增资
　　2004年6月3日，亚通有限股东会作出决议，新增公司注册资本600万元，其中焦占礼、焦磊分别出资300万元，本次增资完成后，亚通有限注册资本为720万元。本次增资价格为1元/1元注册资本。
　　2004年6月5日，烟台平信会计师事务所对亚通有限本次增资的出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（烟平会验字（2004）第118号），截至2004年6月4日，亚通有限已收到焦占礼、焦磊缴纳的新增注册资本合计600万元，以货币出资。
　　2004年6月7日，亚通有限完成了工商变更登记。
　　（五）2007年6月，第3次增资
　　2007年6月6日，亚通有限股东会作出决议，新增公司注册资本1,280万元，其中焦占礼、焦磊分别出资640万元，本次增资完成后，亚通有限注册资本为2,000万元。本次增资价格为1元/1元注册资本。
　　2007年6月2日，莱州宏正会计师事务所对亚通有限本次增资的出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（莱宏验字（2007）第157号），截至2007年5月22日，亚通有限已收到焦占礼、焦磊缴纳的新增注册资本合计1,280万元，以货币出资。
　　2007年6月20日，亚通有限完成了工商变更登记。
　　（六）2008年6月，第2次股权转让
　　2008年5月29日，焦占礼与焦召明签署了《股权转让协议》，焦占礼将其持有的亚通有限50%的股权转让给焦召明，转让作价金额为1,000万元。本次股权转让价格为1元/1元注册资本。
　　2008年6月6日，亚通有限完成了工商变更登记。
　　（七）2010年9月，第3次股权转让及公司更名
　　2010年9月18日，焦磊与焦兰晓（系焦占礼之次子、焦召明之弟）签署了《股权转让协议》，焦磊将其持有的亚通有限20%的股权转让给焦兰晓，转让作价金额为400万元；焦磊与焦显阳（系焦召明之子）签署了《股权转让协议》，焦磊将其持有的亚通有限10%的股权转让给焦显阳，转让作价金额为200万元；焦召明与焦显阳签署了《股权转让协议》，焦召明将其持有的亚通有限10%的股权转让给焦显阳，转让作价金额为200万元。本次股权转让价格为1元/1元注册资本。
　　2010年9月29日，亚通有限更名为莱州亚通金属制品集团有限公司（以下简称“亚通集团”），并完成了本次股权转让及公司更名的工商变更登记。
　　（八）2011年5月，第4次增资
　　2011年5月4日，亚通集团股东会作出决议，新增公司注册资本1,000万元，其中焦召明出资400万元，焦磊出资200万元，焦兰晓出资200万元，焦显阳出资200万元，本次增资完成后，亚通集团注册资本为3,000万元。本次增资价格为1元/1元注册资本。
　　2011年5月4日，烟台天润联合会计师事务所对亚通集团本次增资的出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（烟天会验字（2011）70号），截至2011年5月4日，亚通集团已收到焦召明、焦磊、焦兰晓、焦显阳缴纳的新增注册资本合计1,000万元，以货币出资。
　　2011年5月20日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（九）2016年4月，第4次股权转让
　　2016年4月6日，焦兰晓与焦扬帆（系焦召明之女）签署了《股权转让协议》，焦兰晓将其持有的亚通集团20%的股权转让给焦扬帆，转让作价金额为600万元；焦磊与焦召明签署了《股权转让协议》，焦磊将其持有的亚通集团12%的股权转让给焦召明，转让作价金额为360万元；焦磊与焦扬帆签署了《股权转让协议》，焦磊将其持有的亚通集团4%的股权转让给焦扬帆，转让作价金额为120万元；焦磊与焦显阳签署了《股权转让协议》，焦磊将其持有的亚通集团4%的股权转让给焦显阳，转让作价金额为120万元。本次股权转让价格为1元/1元注册资本。
　　2016年4月14日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（十）2017年12月，第5次增资
　　2017年12月27日，亚通集团股东会作出决议，新增公司注册资本234.50万元，其中莱州亚通投资出资2,600.00万元认购亚通集团新增210.24万元注册资本，焦兰晓出资300.00万元认购亚通集团新增24.26万元注册资本，本次增资完成后，亚通集团注册资本为3,234.50万元。本次增资价格为12.37元/1元注册资本。
　　截至2017年12月29日，亚通集团已收到莱州亚通投资、焦兰晓分别缴纳的2,600.00万元和300.00万元的增资款，以货币形式出资，分别折合新增注册资本210.24万元和24.26万元，差额部分计入资本公积。
　　2017年12月29日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（十一）2019年8月，第6次增资
　　2019年7月23日，亚通集团股东会作出决议，新增公司注册资本224.62万元，其中宁波博创至知投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波博创”）出资3,000.00万元认购亚通集团新增134.77万元注册资本，宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波十月”）出资2,000.00万元认购亚通集团新增89.85万元注册资本，本次增资完成后，亚通集团注册资本为3,459.12万元。本次增资价格为22.26元/1元注册资本。
　　截至2019年7月22日，亚通集团已收到宁波博创、宁波十月分别缴纳的3,000.00万元和2,000.00万元的增资款，以货币形式出资，分别折合新增注册资本134.77万元和89.85万元，差额部分计入资本公积。
　　2019年8月6日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（十二）2019年8月，第5次股权转让
　　2019年8月15日，焦兰晓与焦现实（系焦兰晓之子）签署了《股权转让协议》，焦兰晓将其持有的亚通集团0.70%的股权转让给焦现实，转让作价金额为300.00万元。本次股权转让价格为12.37元/1元注册资本。
　　2019年8月23日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（十三）2019年9月，第7次增资
　　2019年9月18日，亚通集团股东会作出决议，新增公司注册资本203.48万元，其中天津中冀信诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津中冀”）出资5,000.00万元认购亚通集团新增203.48万元注册资本。本次增资完成后，亚通集团注册资本为3,662.60万元。本次增资价格为24.57元/1元注册资本。
　　截至2019年9月19日，亚通集团已收到天津中冀缴纳的5,000.00万元增资款，以货币形式出资，折合新增注册资本203.48万元，差额部分计入资本公积。
　　2019年9月25日，亚通集团完成了工商变更登记。
　　（十四）2019年12月，亚通集团整体变更设立股份有限公司
　　2019年11月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对亚通集团截至2019年9月30日的财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》（会审字[2019]8022号），亚通集团截至2019年9月30日经审计的净资产为21,613.51万元。
　　2019年11月30日，焦召明等8名发起人签署了《发起人协议》，决定将亚通集团整体变更设立亚通股份，全体股东均作为亚通股份的发起人，按照原出资比例认购亚通股份的股份，并按照原出资比例享有公司净资产折成股份的份额。
　　2019年12月10日，中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水评估”）对亚通集团净资产进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（中水致远评报字[2019]第020482号），本次评估的基准日为2019年9月30日，亚通集团净资产账面价值为21,613.50万元，评估价值为88,465.75万元，评估增值66,852.25万元，增值率为309.31%。公司未根据本次评估结果进行调账。
　　2019年12月16日，亚通集团股东会作出决议，同意亚通集团整体变更设立股份有限公司。同日，上述发起人召开创立大会，决定以亚通集团截至2019年9月30日经审计后的净资产21,613.51万元为基础，按照1：0.416406的比例折成9,000万股，整体变更设立股份有限公司，每股面值1元。净资产超过股本的差额共12,613.51万元计入资本公积。
　　2019年12月16日，容诚对亚通股份本次整体变更的出资情况进行了验证，并出具了《验资报告》（会验字[2019]8377号），截至2019年12月16日，亚通股份已收到全体股东缴纳的注册资本合计9,000万元，出资方式为净资产。
　　2019年12月23日，亚通股份完成了工商变更登记，取得了烟台市行政审批服务局核发的《企业法人营业执照》。
　　经中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2022]2726号文《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，批复公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，发行价每股29.09元，每股面值1元。注册资本变更为人民币12,000.00万元。
　　本次增资已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]100Z0004号验资报告。本次增资后，公司实收资本为人民币12,000.00万元。收起▲