杭州万泰生物技术有限公司名下持有设备类固定资产和装修类长期待摊费用

因外部市场行情变化，公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求，相关生产设备等资产无法再利用，为提高资源利用效率，公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本次交易价格为18,958.52万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定。

厦门万泰沧海生物技术有限公司部分股权,厦门万泰凯瑞生物技术有限公司部分股权

公司于2022年7月6日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用本次非公开发行股票部分募集资金向万泰沧海增资4亿元并提供不超过14亿元的无息借款,向万泰凯瑞增资3亿元并提供不超过8亿元的无息借款,用于实施募集资金投资项目。

基于U-2OS细胞的无血清贴壁培养技术

公司拟与杭州养生堂生物医药有限公司(以下简称“杭州养生堂”)签订《技术转让合同》,将“基于U-2OS细胞的无血清贴壁培养技术”转让给杭州养生堂并协助杭州养生堂完成技术重现。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术,该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。

细胞库和技术文件

拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东养生堂有限公司(下称“养生堂”)与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易,公司将获得基于CHOZNZFN-修饰细胞系的新冠病毒蛋白扩增纯化筛选和生产技术,有助于缩短公司新冠疫苗类产品的开发周期,加速新产品的开发上市,提升公司整体竞争实力。

位于北京市昌平区科技园区超前路4号厂区的工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设

　　根据北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”或“公司”)经营发展规划,为实施疫苗产业基地建设项目,万泰生物拟与罗格朗(北京)电气有限公司(以下简称“罗格朗”)签署房地产买卖合同,以人民币5,400万元价格受让罗格朗所持有的位于北京市昌平区科技园区超前路4号厂区的工业用地土地使用权及其地上厂房与附属配套设施。

溶瘤病毒药物相关技术

2018年6月28日,公司与养生堂签署了《关于溶瘤病毒药物技术转让及服务协议》,约定公司将溶瘤病毒药物相关技术转让给养生堂,转让价格以相关资产的评估价值为参考,确定为7,350万元;此外,公司就溶瘤病毒药物申报临床批件及一、二期临床样品的生产、检定和放行为养生堂提供服务,服务费用固定包干为1,650万元。2018年6月29日,公司收到养生堂支付的转让款项9,000万元。2020年受疫情影响,公司未能按照《转让协议》约定在2020年12月31日前完成溶瘤病毒一期和二期临床样品的生产、检定和放行服务。截止本公告日,公司已为养生堂完成溶瘤病毒的I期临床试验用药物,还未开展II期临床试验用药物的生产工作。

因外部市场行情变化，公共卫生事件相关疫苗暂无市场需求，相关生产设备等资产无法再利用，为提高资源利用效率，公司拟将全资子公司杭州万泰名下持有的无法再利用的装修类长期待摊费用及固定资产出售给养生堂。杭州万泰拟与养生堂签署《资产转让协议》。本次交易价格为18,958.52万元（不含增值税），系根据评估机构浙江中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》确定。

2023年公司预计与关联方日本大塚电子株式会社,养生堂(安吉)化妆品有限公司,浙江彩虹鱼科技有限公司等发生提供劳务等的日常关联交易,金额为15,940.00万元。 20240329：2023年实际发生金额3,795.33万元。

2022年公司预计与关联方日本大塚电子株式会社,养生堂(安吉)化妆品有限公司,浙江彩虹鱼科技有限公司等发生提供劳务等的日常关联交易,金额为5,473.00万元。 20230114：2022年实际发生金额4,725.34万元

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%,即不超过30,352,000股(含本数),募集资金总额不超过350,000.00万元(含本数)。公司控股股东养生堂有限公司拟认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的10%,以现金方式认购。本次非公开发行股票构成公司关联交易。 20211102：股东大会通过 20211218：北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213392),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20220101：北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213392号)。 20220122：经与养生堂有限公司协商,公司对2021年度非公开发行A股股票方案中控股股东养生堂有限公司拟参与认购的股份数量进行调整,并于2022年1月21日公司召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。 20220127：公司会同相关中介机构对反馈意见中提及的问题进行了逐项认真核查和回复,现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露。 20220414：北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。 20220510：2022年5月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。 20220607：北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】1098号) 20220707：本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。 20220715：本次发行新增股份已于2022年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2021年公司预计与关联方日本大塚电子株式会社,养生堂(安吉)化妆品有限公司,浙江彩虹鱼科技有限公司等发生提供劳务等的日常关联交易,金额为7870.00万元。 20220318：实际发生金额3,681.91万元

公司拟与杭州养生堂生物医药有限公司(以下简称“杭州养生堂”)签订《技术转让合同》,将“基于U-2OS细胞的无血清贴壁培养技术”转让给杭州养生堂并协助杭州养生堂完成技术重现。公司本次转让的标的技术不属于公司的核心技术,该技术的转让不会对公司后续的主营产品研发造成不利影响。

《技术许可成本分摊协议》对公司和控股股东养生堂有限公司(下称“养生堂”)的研发领域进行了明确,拟签订的《技术许可成本分摊协议》是对CHOGS协议项下“商业许可”许可费用承担的合理反映,亦是避免控股股东与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易,公司获得了将CHOZNZFN-修饰细胞系宿主细胞株应用于公司诊断类及预防类产品研发及商业化的许可,将增加公司研发方向和研发路径的多样性,有助于公司新产品的研发以及后续公共健康产品的开发上市,提升公司的市场竞争力。

拟签订的《技术转让合同》是避免控股股东养生堂有限公司(下称“养生堂”)与公司形成同业竞争或潜在同业竞争的有效措施。通过本次交易,公司将获得基于CHOZNZFN-修饰细胞系的新冠病毒蛋白扩增纯化筛选和生产技术,有助于缩短公司新冠疫苗类产品的开发周期,加速新产品的开发上市,提升公司整体竞争实力。

2018年6月28日,公司与养生堂签署了《关于溶瘤病毒药物技术转让及服务协议》,约定公司将溶瘤病毒药物相关技术转让给养生堂,转让价格以相关资产的评估价值为参考,确定为7,350万元;此外,公司就溶瘤病毒药物申报临床批件及一、二期临床样品的生产、检定和放行为养生堂提供服务,服务费用固定包干为1,650万元。2018年6月29日,公司收到养生堂支付的转让款项9,000万元。2020年受疫情影响,公司未能按照《转让协议》约定在2020年12月31日前完成溶瘤病毒一期和二期临床样品的生产、检定和放行服务。截止本公告日,公司已为养生堂完成溶瘤病毒的I期临床试验用药物,还未开展II期临床试验用药物的生产工作。

2020年受疫情影响,公司未能按照《转让协议》约定在2020年12月31日前完成溶瘤病毒一期和二期临床样品的生产、检定和放行服务。截止本公告日,公司已为养生堂完成溶瘤病毒的I期临床试验用药物,还未开展II期临床试验用药物的生产工作。鉴于此,经公司与养生堂协商后达成《关于<溶瘤病毒技术转让及服务协议>的补充协议》

泰润创新系本公司控股60%的企业,承载创新药物基地建设项目,创新药物基地项目已经被列为北京市重点建设项目,项目建成后将用于水痘疫苗及新型水痘疫苗的产业化基地。为保证项目顺利建设,经泰润创新股东双方友好协商,公司计划借款给子公司泰润创新用于项目建设所需,借款总额度不超过2亿元人民币(含本数),该部分借款以不高于同期银行贷款利率计算资金成本。泰润创新另一方股东许学军愿意以其持有的泰润创新40%股权及相应权益作为担保,确保泰润创新能够归还万泰借款50%部分及相应的资金成本。 20200629：股东大会通过