深圳市楠菲微电子股份有限公司部分股权

1、本合伙企业为专项基金。基金备案成立后拟投资企业为深圳市楠菲微电子股份有限公司并取得深圳市楠菲微电子股份有限公司的股份。

深圳市楠菲微电子有限公司1.0345%股权

近日，公司收到合伙企业管理人羲和投资通知，根据受让方菲菱楠芯与转让方聚源聚芯共同签署的《股权转让协议》约定，转让方以人民币5,000万元向受让方转让其所持有的楠菲微注册资本7.876万元对应的1.0345%股权（以下简称“本次股权转让”），楠菲微已经完成了本次股权转让事宜相关的工商变更登记及备案手续，受让方向转让方支付的全部5,000万元人民币预付款自动转为受让方向转让方支付的股权转让价款。截至目前，菲菱楠芯成为楠菲微的股东之一，持有楠菲微注册资本7.876万元对应的1.0345%股权。

重庆泰庆电子科技有限公司100%股权

为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）。吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。

深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)2.7518%财产份额

近日，公司收到菲菱楠芯有关有限合伙人变更通知，该基金有限合伙人深圳市亿联无限科技股份有限公司（现用名：深圳市亿联无限科技有限公司）（以下简称“亿联无限”）将其持有的菲菱楠芯2.7518%财产份额以人民币150万元的价格转让给陈政先生，其他合伙人同意放弃优先购买权。本次对合伙协议中有限合伙人变更及其相应的基本信息予以登记备案，除此之外，其他条款未发生重大变化。菲菱楠芯已在中国证券投资基金业协会完成本次变更备案。

重庆泰庆电子科技有限公司40%股权

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购公司控股子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”或“目标公司”）少数股东肖晨曦先生持有的重庆泰庆40%股权，交易金额为人民币486万元。本次交易完成后，公司持有重庆泰庆100%股权，重庆泰庆成为公司全资子公司。

泰晶科技股份有限公司5.0000%股权

　　2022年9月14日，喻信东与徐进签署《股权转让协议》，喻信东拟向徐进协议转让其所持有的公司无限售流通股13,906,695股，占公司目前总股本278,133,894股的5.0000%。

深圳市泰卓电子有限公司31%股权

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“泰晶实业”）拟向邵政铭先生转让持有深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”或“目标公司”）31%的股权，转让价格388万元。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，本次股权转让完成后，泰晶实业不再持有深圳泰卓股权，深圳泰卓不再是公司参股公司。

垫江工业园区县城组团内(O02-05/01(五号))土地使用权

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月11日与重庆市垫江县人民政府签订《超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产项目投资协议书》，计划在重庆垫江工业园区县城组团建设超小型号低功耗、高端高稳频控元器件生产线，计划投资总金额为人民币12亿元，其中：首期投资4亿元，项目总投资5年内完成。由公司全资子公司“重庆市晶芯频控电子科技有限公司”（以下简称“重庆晶芯”）作为项目公司主体具体实施。本次对外投资事项已经第四届董事会第四次会议和2021年第五次临时股东大会审议通过。近日,公司全资子公司重庆晶芯与垫江县规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

深圳市鹏赫精密科技有限公司51%股权

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）及其控股子公司深圳市科成精密五金有限公司（以下简称“深圳科成”）拟向苏强、苏明合计转让持有深圳市鹏赫精密科技有限公司（以下简称“深圳鹏赫”或“目标公司”）51%的股权，转让价格为163万元。本次股权转让完成后，公司及深圳科成不再持有深圳鹏赫股权，深圳鹏赫将不再纳入公司合并报表范围。

随州泰华电子科技有限公司30%股权

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）拟以现金支付方式收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）少数股东（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）持有的随州泰华30%股权，交易金额为人民币7,739.20万元。本次收购事项完成后，公司将持有随州泰华100%股权。

深圳市泰卓电子有限公司20%股权

　　泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市泰晶实业有限公司(以下简称“泰晶实业”)拟向邵政铭先生转让其持有深圳市泰卓电子有限公司(以下简称“深圳泰卓”或“目标公司”)20%的股权,转让价格为245.94万元。本次股权转让完成后,公司全资子公司泰晶实业持有深圳泰卓的持股比例将降至31%,将导致公司合并报表范围发生变化。

泰晶科技股份有限公司5.0000%股权

2020年9月24日,喻信东与杨明焕签署《股份转让协议》,喻信东拟向杨明焕协议转让其所持有的公司无限售流通股8,509,690股,占公司股份总数的5.0000%。

位于广东省深圳市南山区深南大道路与前海路交汇处星海名城七期2101房产

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市泰晶实业有限公司（以下简称“深圳泰晶”）拟向公司控股股东、实际控制人王丹女士购买其位于广东省深圳市南山区深南大道路与前海路交汇处星海名城七期2101房产作为深圳泰晶后续办公场所。 　　本次交易金额合计为1,688.00万元。

泰晶科技股份有限公司238.0000万股股权

近日,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东、实际控制人之一喻信东先生之妹喻慧玲女士发来《声明》,其已通过非交易过户方式取得公司控股股东、实际控制人之一何虎先生持有的公司股份2,380,000股,至此,何虎先生不再持有公司股份。

重庆泰庆电子科技有限公司60%股权

　　湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资金1,200.00万元人民币受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司（简称“重庆泰庆”或“标的公司”）60%股权。

武汉市杰精精密电子有限公司7.4074%股权

经湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“泰晶科技”或“公司”)总经理办公会审议批准,同意公司对武汉市杰精精密电子有限公司(以下简称“杰精精密”)投资672.00万元(其中增加杰精精密注册资本人民币120.00万元,其余人民币552.00万元计入杰精精密资本公积),成为杰精精密新的股东。增资后,泰晶科技持有杰精精密120.00万股,占7.4074%的股权。

鼎杰现代机电信息孵化园(一期)15栋共9层楼

湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金购买武汉鼎杰环保电子有限公司(以下简称“武汉鼎杰”)开发的鼎杰现代机电信息孵化园(一期)15栋共9层楼,预购面积约8,344.97平方米,其中,一楼面积为968.97平方米,2-9楼面积为922.00平方米,一楼销售价格为7400.00元/平方米,2-9楼销售价格为3757.00元/平方米,按总均价4180.00元/平方米,总房款为人民币34,881,974元。(具体总房款以最终签署的购房合同为准)。

2024年度,公司预计与关联方武汉市杰精精密电子有限公司等的日常关联交易，预计关联交易金额1200.00万元。 20240830：增加2024年日常关联交易预计额度800万元。 20250429：2024年实际发生金额1,794.79万元。

根据公司经营发展的资金需求，2025年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元(含等值外币)，公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。

2025年度,公司预计与关联方武汉市杰精精密电子有限公司发生采购商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额900.0000万元。

为布局时钟产品相关应用领域纵深发展，围绕国产替代产业链关键环节展开价值投资，助力公司整体战略发展目标达成，同时，更好地利用专业投资机构的投资经验和资源，公司拟作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司、王丹及其他有限合伙人签署《深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业（有限合伙），基金备案成立后，拟投资未上市企业股权，为网络设备以太网交换机芯片相关企业。合伙企业的认缴出资总额为人民币5,451万元，其中，公司以自有资金认缴出资1,000万元，认缴出资比例18.3453%。 合伙企业有限合伙人之一王丹为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，王丹为公司关联自然人，本次投资构成公司与关联方共同投资的关联交易。本次与关联方共同对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20240919：近日,公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《基金募集完成通知书》,深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)已完成募集。 20241010：近日,公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司发来的《私募投资基金备案证明》,深圳市菲菱楠芯投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成基金备案。 20241029：近日,公司收到私募基金管理人深圳羲和投资管理有限公司通知,菲菱楠芯与目标公司股东之一(以下简称“转让方”)共同签署了《股权转让协议》(以下简称“本协议”、“协议”)。该协议签署之时转让方持有目标公司人民币17.067525万元注册资本,已全部完成实缴。根据本协议约定的条件和条款,转让方以人民币5,000万元向受让方转让其所持有的目标公司注册资本7.876万元对应的公司股权(以下简称“本次股权转让”)。

经第四届董事会第十五次会议审议通过,2023年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元(含等值外币),公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务,具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

2023年度,公司预计与关联方台湾希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司,深圳市泰卓电子有限公司发生采购,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额1850.00万元。 20240131：2023年实际发生金额2020.25万元。

2022年度,公司预计与关联方台湾希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司,深圳市泰卓电子有限公司发生采购,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额9500.0000万元。 20220129：股东大会通过 20220827：公司增加2022年度日常关联交易预计额度为300万元。 20230427：2022年公司实际发生金额为5215.63万元。

根据公司经营发展的资金需求,2023年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元(含等值外币),公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务,具体授信业务品种、额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

经第三届董事会第二十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,2021年公司预计申请综合授信总额不超过70,000万元(含等值外币),包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请的授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

2021年度,公司预计与关联方台湾希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司,深圳市泰卓电子有限公司发生采购,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额24,600万元。 20210326：股东大会通过 20211030：截至2021年9月30日,公司向(台湾)希华晶体科技股份有限公司采购商品及销售产品的实际交易金额为13,520.52万元。因公司日常经营业务需要,拟向(台湾)希华晶体科技股份有限公司增加采购商品和销售产品的日常关联交易额度分别为700.00万元和500.00万元。本次调整后,公司预计2021年度向(台湾)希华晶体科技股份有限公司采购商品及销售产品的日常关联交易金额为17,700.00万元。公司与武汉市杰精精密电子有限公司、深圳市泰卓电子有限公司的日常关联交易预计额度不变。 20220111：2021年1月至11月实际发生金额为22,327.08万元。

2020年度,公司预计与关联方台湾希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司发生采购,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额13950.0000万元。 20200519：股东大会通过 20201031：因公司日常经营业务需要,拟向台湾希华晶体科技股份有限公司增加采购商品和销售产品的日常关联交易额度分别为1,500.00万元和1,200.00万元。 20210305：2020年实际发生金额17448.16万元。 20210326：股东大会通过

1、根据公司经营发展的资金需求,2021年公司拟申请综合授信总额不超过70,000万元(含等值外币),包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请的授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。2、为支持公司发展,保障上述授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日。公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。 20210326：股东大会通过

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰晶科技”)拟以现金支付方式收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司(以下简称“随州泰华”)少数股东(台湾)希华晶体科技股份有限公司(以下简称“希华晶体”)持有的随州泰华30%股权,交易金额为人民币7,739.20万元。本次收购事项完成后,公司将持有随州泰华100%股权。

1、根据公司经营发展的资金需求,2020年公司预计向银行申请综合授信总额不超过50,000万元(含等值外币),在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保。2、为支持公司发展,保障上述银行授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。 20200519：股东大会通过 20201117：为满足公司经营发展需要,公司拟增加2020年向银行申请综合授信总额不超过30,000万元(含等值外币),在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供担保。以上授信额度与担保事宜有效期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。为提高工作效率,及时办理融资业务,公司授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在授信额度内,办理公司的融资事宜,并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。 20201219：2020年11月,公司及控股子公司已向深圳泰卓销售产品594.86万元(不含税)。公司及控股子公司2020年11月至12月预计向深圳泰卓销售产品1,500.00万元(不含税)。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市泰晶实业有限公司(以下简称“泰晶实业”)拟向邵政铭先生转让其持有深圳市泰卓电子有限公司(以下简称“深圳泰卓”或“目标公司”)20%的股权,转让价格为245.94万元。本次股权转让完成后,公司全资子公司泰晶实业持有深圳泰卓的持股比例将降至31%,将导致公司合并报表范围发生变化。

(一)根据公司经营发展的资金需求,2019年公司预计向银行申请综合授信总额不超过60,000.00万元(含等值外币),在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,并同意以本公司资产房屋、土地、设备等提供抵押担保。为提高工作效率,及时办理融资业务,申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内,办理公司的融资事宜,并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。(二)为支持公司发展,保障上述银行授信顺利实施,在上述综合授信额度内,公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自2018年年度股东大会通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。 20200428：公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的授信额度合计30,700万元。 20200519：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方台湾希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司发生采购,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额16100.0000万元。 20190508：股东大会通过 20191029：因公司日常经营管理需要等原因,增加向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及提供劳务的日常关联交易额度600万元。其他日常关联交易类型保持不变。本次调整后,公司预计2019年度向武汉市杰精精密电子有限公司采购商品及提供劳务的日常关联交易金额为1,200万元,预计公司2019年度日常关联交易金额不超过16,700万元。 20200428：2019年日常关联交易实际发生额为11,646.77万元。 20200519：股东大会通过

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市泰晶实业有限公司(以下简称“深圳泰晶”)拟向公司控股股东、实际控制人王丹女士购买其位于广东省深圳市南山区深南大道路与前海路交汇处星海名城七期2101房产作为深圳泰晶后续办公场所。本次交易金额合计为1,688.00万元。

2018年度,公司预计与关联方(台湾)希华晶体科技股份有限公司,武汉市杰精精密电子有限公司发生采购,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额27000.0000万元。 20180504：股东大会通过 20190412：2018年日常关联交易实际发生额为15,579.50万元。 20190508：股东大会通过

为提高公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司与中国银行股份有限公司随州分行(以下简称“中国银行随州分行”)进行了洽谈,中国银行随州分行批准为公司提供综合授信额度5,000.00万元人民币,授信期限1年,授信具体业务包括短期流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。同时,公司以其名下位于武汉市东湖新技术开发区的土地和厂房抵押;公司控股股东、实际控制人喻信东先生及其配偶王丹女士为本次银行授信提供连带责任保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

为提高公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,公司与交通银行股份有限公司随州分行(以下简称“交行随州分行”)进行了洽谈,交行随州分行批准为公司提供综合授信额度6,500.00万元人民币,敞口6,000.00万元人民币,授信期限1年,授信具体业务包括短期流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等。同时,公司以其名下位于随州市曾都经济开发区的土地抵押;公司控股股东、实际控制人喻信东先生为本次银行授信提供连带责任担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内,上述授信额度可循环使用。

2017年度,公司预计与关联方(台湾)希华晶体科技股份有限公司发生采购,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额33000.00万元。2016年度实际发生金额14,049.29万元。 20170509：股东大会通过 20180412：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为27777.51万元。

湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行不超过2.15亿元(含2.15亿元)的A股可转换公司债券,随州市城市投资集团有限公司(以下简称“城投公司”)为本公司发行本次A股可转换公司债券提供连带责任保证担保,担保范围为公司因发行本次A股可转换公司债券所产生的全部债务。为此,公司实际控制人喻信东、王丹、喻信辉为本次发行A股可转换公司债券向城投公司提供保证反担保。 20170516：股东大会通过