一、发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2014年5月28日，深圳导向、谢朋村、喻辉洁共同签署《深圳市必易微电子有限公司章程》，以货币方式出资设立必易微有限，注册资本500.0000万元，其中：深圳导向以货币认缴出资250.0000万元，谢朋村以货币认缴出资100.0000万元，喻辉洁以货币认缴出资150.0000万元。
　　2014年5月29日，必易微有限取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为440301109463092）。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年7月14日，大华事务所出具了《审计报告》...查看全部▼

　　一、发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2014年5月28日，深圳导向、谢朋村、喻辉洁共同签署《深圳市必易微电子有限公司章程》，以货币方式出资设立必易微有限，注册资本500.0000万元，其中：深圳导向以货币认缴出资250.0000万元，谢朋村以货币认缴出资100.0000万元，喻辉洁以货币认缴出资150.0000万元。
　　2014年5月29日，必易微有限取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号为440301109463092）。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年7月14日，大华事务所出具了《审计报告》（大华审字[2020]0012059号），确认截至2020年5月31日，公司账面净资产为13,898.8214万元。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2020]第103号），截至2020年5月31日，公司净资产的评估值为14,862.4569万元。
　　2020年7月14日，必易微有限召开股东会，审议通过有限公司整体变更设立股份公司的议案，同意以截至2020年5月31日经审计的账面净资产13,898.8214万元作为折股基数，按照2.7798:1的折股比例，折合5,000万股，折股后剩余净资产8,898.8214万元作为股份公司的资本公积。同日，必易微有限全体股东签署《发起人协议》。
　　2020年7月29日，必易微有限召开创立大会，审议并通过了关于必易微有限整体变更设立股份公司的相关议案。
　　2020年7月29日，大华事务所出具了《验资报告》（大华验字[2020]000579号），对公司设立时的注册资本情况进行了审验。
　　2020年7月31日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300306137800F）。
　　二、报告期内的股本和股东变化情况
　　（一）2019年9月，报告期内第一次增资
　　2019年8月12日，必易微有限召开股东会，审议通过增加注册资本423.2060万元的议案，由500.0000万元增加至923.2060万元。本次增资由原股东喻辉洁、张波、苑成军分别新增认缴出资21.1603万元、42.3206万元和80.8015万元，并新增股东卡纬特、凯维思、卡维斯特认缴出资71.3518万元、107.7501万元和99.8217万元。卡纬特、凯维思、卡维斯特为员工持股平台，本次增资入股主要为实施股权激励，增资价格为1元/注册资本。
　　2019年9月4日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　（二）2019年10月，报告期内第二次增资
　　2019年9月16日，必易微有限召开股东会，审议通过增加注册资本153.8713万元的议案，由923.2060万元增加至1,077.0773万元。由新股东方广二期以5,000.0000万元认购公司153.8713万元注册资本，增资溢价部分4,846.1287万元计入资本公积。本次增资价格为32.49元/注册资本。
　　2019年10月21日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　2019年12月31日，大华事务所出具《验资报告》（大华验字［2019］000590号），对本次增资进行了验证，截至2019年12月23日，公司已收到喻辉洁、张波、苑成军、卡纬特、凯维思、卡维斯特和方广二期缴纳的新增注册资本分别为21.1603万元、42.3206万元、80.8015万元、71.3518万元、107.7501万元、99.8217万元和153.8713万元。
　　（三）2020年6月，报告期内第一次股权转让
　　2020年6月1日，必易微有限召开股东会，审议通过苑成军将其合法持有的公司48.4685万元注册资本（对应4.50%的股权）以2,700.0000万元的价格转让给小米长江，公司其他股东同意放弃优先购买权。
　　2020年6月4日，苑成军与小米长江签订《股权转让协议》。
　　2020年6月23日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　（四）2020年7月，报告期内第二次股权转让
　　2020年7月8日，必易微有限召开股东会，审议通过苑成军将其合法持有的公司26.9269万元注册资本（对应2.50%的股权）以1,500.0000万元的价格转让给金浦新兴，公司其他股东同意放弃优先购买权。
　　2020年7月10日，苑成军与金浦新兴签订《股权转让协议》。
　　2020年7月14日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　（五）2020年7月，整体变更为股份公司
　　2020年7月，必易微有限按经审计的账面净资产值折股，整体变更为股份有限公司。
　　（六）2020年9月，股份公司第一次增资
　　2020年9月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过公司新增注册资本178.6639万元，由5,000.0000万元增至5,178.6639万元。由新股东美凯山河以4,312.5000万元的认购178.6639万股，对应公司增资后3.45%的股权。
　　2021年1月20日，大华事务所出具了《验资报告》（大华验字[2021]000050号），对本次增资进行了验证，截至2020年9月28日，公司已收到美凯山河新增注册资本178.6639万元。
　　2020年9月29日，深圳市市场监督管理局核准了上述变更。
　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月19日出具的《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,726.23万股，每股面值1.00元，公司股票于2022年5月26日在上海证券交易所科创板上市。
　　截至2025年06月30日止，公司注册资本为6,983.7819万元，注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，法定代表人为谢朋村，统一社会信用代码为91440300306137800F，经营期限为永续经营。收起▲