苏州世诺新材料科技有限公司100%股权

基于公司长远发展的需要,为整合公司资源,优化管理架构,提高管理效率和运营效益,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世华科技”)于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。公司拟依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司(以下简称“苏州世诺”),本次吸收合并完成后,苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销,其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体将由苏州世诺变更为世华科技,苏州世诺募集资金专户(银行账号:520975069163,开户行:中国银行股份有限公司吴江分行)将予以注销;除此之外,该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。

编号WJ-G-2025-021国有建设用地使用权

近日，公司办理完成了本项目的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：吴开审备[2025]7号，项目名称：高性能光学胶膜材项目，项目总投资：205000万元，计划开工时间：2025年）；公司参与了苏州市吴江区自然资源和规划局以网上挂牌方式公开出让的国有建设用地使用权竞拍，成功竞得本项目54,363.45平方米（约81.55亩）的建设用地使用权，并与苏州市吴江区自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。

闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1003单元30-01地块(闵行区研发-32地块)的国有建设用地使用权

　　近日，上海世晨参与了上海市闵行区规划和自然资源局以网上挂牌方式公开出让的国有建设用地使用权竞拍，成功竞得闵行区吴泾镇紫竹科学园区MHPO-1003单元30-01地块（闵行区研发-32地块）的国有建设用地使用权，并与上海市闵行区规划和自然资源局签署了《上海市国有建设用地（研发总部产业项目类）使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。

编号为“张地2021-G67号”地块的国有建设用地使用权

近日,江苏世拓参与了张家港市自然资源和规划局以网上挂牌方式公开出让的国有建设用地使用权竞拍,成功竞得编号为“张地2021-G67号”地块的国有建设用地使用权,并与张家港市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“《出让合同》”)。

2022年8月26日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》和《关于与部分发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案,拟向特定对象发行A股股票,拟募集资金总额不超过39,000.00万元(含本数),发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即本次发行不超过72,321,732股(含本数)。 20220916：股东大会通过 20221027：股东大会通过 20221109：公司于2022年11月8日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2022]270号)。 20221210：公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》,公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。同时,结合公司于2022年10月31日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》,公司会同相关中介机构对2022年10月27日披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书(申报稿)》等相关申请文件中涉及的财务数据进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书(申报稿)》等文件。 20230210：公司于2023年2月9日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,具体意见如下： 　　“一、审核意见苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 　　二、落实问题请发行人进一步说明：（1）结合公司资产负债率、资金安排、未来资金需求情况，说明本次融资的必要性；（2）结合相关产品认证情况及认证进展、合同签订及在手订单情况、产品主要竞争优势及技术先进性等，进一步说明发行人与苹果产业链的合作稳定性；（3）其他客户的开拓情况。 　　请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。” 20230213：公司于2023年2月10日收到上海证券交易所出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(上证科审(再融资)[2023]23号)。 20230228：苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向特定对象发行股票申请于2023年2月9日获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核中心审核通过。根据相关法律法规等要求,并结合项目进展和公司实际情况,公司会同相关中介机构对申请文件的部分内容进行了更新,更新部分以“楷体、加粗”字体显示,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市募集说明书(注册稿)》等申请文件。 20230613：2023年6月8日,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏公W〔2023〕B042号)。经审验,截至2023年6月7日止,发行人实际向特定对象发行人民币普通股(A股)21,558,872股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.09元,共计募集货币资金人民币389,999,994.48元,扣除与发行有关的费用人民币7,428,795.84元(不含增值税)后,发行人实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元,其中计入注册资本(股本)为人民币21,558,872.00元,计入资本公积为人民币361,012,326.64元,变更后的累计注册资本为人民币262,631,312.00元。 20250509：苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2025]39号,以下简称“《问询函》”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了问询问题。公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,根据相关要求对《问询函》有关问题进行了说明和论证,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》(豁免版)等相关文件,公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 20250530：根据上交所进一步审核意见,公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订,并以“楷体(加粗)”字体显示,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关于苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》(豁免版)等相关文件。 20250822：向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。 20250923：披露2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之上市公告书。