（一）有限公司的设立情况
　　发行人前身诺唯赞有限系由曹林、徐晓昱、张力军、杨翔、段颖、唐波、周阳、曹生标及贾支俊共同出资设立的有限责任公司。
　　2012年3月15日，曹林、徐晓昱、张力军、杨翔、段颖、唐波、周阳、曹生标及贾支俊共同签署《南京诺唯赞生物科技有限公司章程》，约定各方共同出资1,000万元设立诺唯赞有限，其中曹林出资556万元，占注册资本的55.6000%；徐晓昱出资116.10万元，占注册资本的11.6100%；张力军出资116.10万元，占注册资本的11.6100%；杨翔出资54.50万元，占注册资本的5.4500%；段颖出资40万元，占注册资本的4.00...查看全部▼

　　（一）有限公司的设立情况
　　发行人前身诺唯赞有限系由曹林、徐晓昱、张力军、杨翔、段颖、唐波、周阳、曹生标及贾支俊共同出资设立的有限责任公司。
　　2012年3月15日，曹林、徐晓昱、张力军、杨翔、段颖、唐波、周阳、曹生标及贾支俊共同签署《南京诺唯赞生物科技有限公司章程》，约定各方共同出资1,000万元设立诺唯赞有限，其中曹林出资556万元，占注册资本的55.6000%；徐晓昱出资116.10万元，占注册资本的11.6100%；张力军出资116.10万元，占注册资本的11.6100%；杨翔出资54.50万元，占注册资本的5.4500%；段颖出资40万元，占注册资本的4.0000%；唐波出资40万元，占注册资本的4.0000%；周阳出资29万元，占注册资本的2.9000%；曹生标出资28.30万元，占注册资本的2.8300%；贾支俊出资20万元，占注册资本的2.0000%。
　　2012年3月15日，南京苏鹏会计师事务所（普通合伙）出具鹏会验字（2012）3-343号《验资报告》，经其审验，截至2012年3月15日止，诺唯赞有限已收到曹林、徐晓昱、张力军、杨翔、段颖、唐波、周阳、曹生标和贾支俊缴纳的注册资本300万元，均为货币出资。
　　2012年3月16日，南京市工商行政管理局玄武分局就本次设立事宜向诺唯赞有限核发《企业法人营业执照》（注册号为320102000228848）。
　　（二）股份公司的设立情况
　　2020年5月26日，立信出具信会师报字[2020]第ZA14610号《南京诺唯赞生物科技有限公司审计报告及财务报表（2020年1至3月）》，截至2020年3月31日，诺唯赞有限经审计的账面净资产为69,728.54万元。
　　2020年5月26日，银信资产评估有限公司出具银信评报字（2020）沪第0369号《南京诺唯赞生物科技有限公司拟股份制改制涉及的南京诺唯赞生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，按照资产基础法评估，截至2020年3月31日，诺唯赞有限的股东全部权益价值评估值为94,009.63万元。
　　2020年5月27日，诺唯赞有限当时的全体30名股东作为发起人签署《南京诺唯赞生物科技股份有限公司发起人协议书》。
　　2020年5月28日，诺唯赞召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会并作出决议，同意诺唯赞有限以整体变更设立股份有限公司的方式，依法变更为股份有限公司。诺唯赞有限以截至2020年3月31日的经审计净资产697,285,361.85元、按照1.936903783:1的比例折合成股本360,000,000股，其余337,285,361.85元计入诺唯赞的资本公积。
　　2020年5月29日，立信出具信会师报字[2020]第ZA14947号《验资报告》，经其审验，截至2020年5月28日，发行人已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将诺唯赞有限截至2020年3月31日止经审计的所有者权益（净资产）697,285,361.85元，按1.936903783:1的比例折合股份总额360,000,000股，每股1元，共计股本360,000,000元，大于股本部分337,285,361.85元计入资本公积。
　　2020年6月4日，南京市市场监督管理局就本次股份公司设立事宜向诺唯赞核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况
　　自发行人前身诺唯赞有限于2012年3月设立以来，截至本招股说明书签署日，发行人共进行了七次增资和十五次股权转让。报告期内，发行人共进行了二次增资和八次股权转让，具体情况如下：
　　1、2017年3月，第六次增资
　　诺唯赞有限、广发信德及众优投资于2016年9月签署《投资协议》，就广发信德及众优投资认购诺唯赞有限的新增注册资本事宜进行约定。
　　2017年3月30日，南京市工商行政管理局就本次增资事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　根据立信出具的信会师报字[2020]第ZA15383号《注册资本实收情况的复核报告》，经其复核，截至2016年12月28日止，诺唯赞有限本次增加注册资本金额18.9517万元已全部到位，股东合计缴纳出资款2,000.00万元，其中实收资本18.9517万元、资本公积1,981.0483万元。
　　2、2017年6月，第八次股权转让
　　2017年5月10日，吕明远分别与杨可婧、王保全签署《股权转让协议》，约定吕明远将其持有诺唯赞有限0.5708%股权（对应诺唯赞有限8.6535万元出资额）以884.68万元的价格转让给杨可婧，吕明远将其持有的诺唯赞有限0.226%股权（对应诺唯赞有限3.4265万元出资额）以350.30万元的价格转让给王保全，转让单价均为102.23元/注册资本。
　　2017年5月10日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2017年6月23日，南京市工商行政管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　3、2018年8月，第九次股权转让
　　2018年6月5日及2018年12月5日，杨翔、颜明分别与曹林签署《股权转让协议》和《协议书》，约定杨翔将其持有的诺唯赞有限0.88%股权（对应诺唯赞有限13.32万元出资额）以387.78万元的价格转让给曹林，转让单价为29.11元/注册资本；颜明将其持有诺唯赞有限0.34%股权（对应诺唯赞有限5.11万元出资额）以134.82万元的价格转让给曹林，转让单价为26.38元/注册资本。
　　2018年6月5日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2018年8月15日，南京市工商行政管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　4、2018年11月，第十次股权转让
　　2018年11月15日，曹林与麦唯投资签署《股权转让协议》，约定曹林将其持有的诺唯赞有限0.3083%股权（对应诺唯赞有限4.6748万元出资额）以493.3333万元的价格转让给麦唯投资，转让单价为105.53元/注册资本。
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2018年11月26日，南京市工商行政管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　5、2019年4月，第十一次股权转让
　　2019年3月20日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意曹林将其持有的诺唯赞有限部分股权转让给华泰大健康一号、华泰大健康二号、道兴投资、朗玛永祥，同意徐晓昱、张力军、唐波将其持有的诺唯赞有限部分股权转让给华泰大健康一号，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2019年3月26日，曹林、张力军、徐晓昱、唐波与华泰大健康一号、华泰大健康二号、道兴投资签署《股权转让协议》，曹林与朗玛永祥签署《股权转让协议》，对上述股权转让事项进行了约定。
　　2019年4月17日，南京市市场监督管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　6、2019年7月，第十二次股权转让
　　2019年4月15日，诺赞投资分别与曹林、段颖签署《股权转让协议》，约定诺赞投资将其持有的诺唯赞有限7.1022%股权（对应诺唯赞有限107.68万元出资额）以1,280万元的价格转让给曹林，转让单价为11.89元/注册资本；将其持有的诺唯赞有限2.2729%股权（对应诺唯赞有限34.46万元出资额）以410万元的价格转让给段颖，转让单价为11.90元/注册资本。
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2019年7月23日，南京市市场监督管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　7、2019年9月，第十三次股权转让
　　2019年9月15日，贾支俊、郑少玲分别与朗玛永祥签署《股权转让协议》，约定贾支俊将其持有的诺唯赞有限0.34%股权（对应诺唯赞有限5.1549万元出资额）以1,700万元的价格转让给朗玛永祥，转让单价为329.78元/注册资本；郑少玲将其持有的诺唯赞有限0.16%股权（对应诺唯赞有限2.4258万元出资额）以800万元的价格转让给朗玛永祥，转让单价为329.79元/注册资本。
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2019年9月27日，南京市市场监督管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）
　　8、2020年3月，第十四次股权转让及第七次增资
　　2020年3月18日，尚融投资与国寿成达签署《股权转让协议》，约定尚融投资将其持有的诺唯赞有限1.875%股权（对应诺唯赞有限28.4276万元出资额）以8,437.50万元的价格转让给国寿成达，转让单价为296.81元/注册资本。
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述股权转让的优先购买权。
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，并同意诺唯赞有限的注册资本由1,516.1386万元增加至1,595.9354万元，由国寿成达以30,000万元的对价认购新增注册资本79.7968万元，增资单价为375.95元/注册资本。诺唯赞有限其他股东放弃对上述股权转让的优先购买权，以及上述增资的优先认购权。
　　2020年3月27日，南京经济技术开发区市场监督管理局就本次股权转让及增资事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　根据立信出具的信会师报字[2020]第ZA15383号《注册资本实收情况的复核报告》，经其复核，截止2020年3月31日，诺唯赞有限本次增加注册资本金额79.7968万元已全部到位，股东实际缴纳出资30,000.00万元，其中实收资本79.7968万元、资本公积29,920.2032万元。
　　9、2020年4月，第十五次股权转让
　　同日，诺唯赞有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让事项，诺唯赞有限其他股东放弃对上述转让股权的优先购买权。
　　2020年4月29日，南京经济技术开发区市场监督管理局就本次股权转让事宜向诺唯赞有限核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91320192589435065R）。
　　10、2020年6月，整体变更为股份有限公司
　　截至2025年12月31日止，公司注册资本及股本总额为人民币397,734,544.00元，每股面值1元，股份总数397,734,544.00股。收起▲