南京致和能源科技有限公司部分股权

基于南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）战略规划考虑与业务发展需要，公司控股子公司南京致和能源科技有限公司（以下简称“致和能源”或“标的公司”）拟进行增资（以下简称“本次交易”）。本次各方合计增资2,000.00万元，认购致和能源2,000.00万元注册资本。其中，公司拟以1,800.00万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币1,800.00万元；南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“羲和聚能”）拟以200.00万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资，致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增资完成后，公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%，致和能源仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。

基于南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）战略规划考虑与业务发展需要，公司控股子公司南京致和能源科技有限公司（以下简称“致和能源”或“标的公司”）拟进行增资（以下简称“本次交易”）。本次各方合计增资2,000.00万元，认购致和能源2,000.00万元注册资本。其中，公司拟以1,800.00万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币1,800.00万元；南京羲和聚能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“羲和聚能”）拟以200.00万元增资款，认缴致和能源新增注册资本人民币200.00万元。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。就本次增资，致和能源现有股东羲和聚能书面同意放弃按照其实缴的出资比例的部分优先认缴权。本次增资完成后，公司对致和能源的持股比例由85.00%提升至88.33%，致和能源仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司战略规划考虑与业务发展需要,为推进公司在磁悬浮流体机械领域的多元化发展,公司与关联方吴宁晨,以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民币1,000.00万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称“至和能源”或“标的公司”),其中公司出资850.00万元,占注册资本比例85%;吴宁晨出资100.00万元,占注册资本比例10%;毛联飞出资50.00万元,占注册资本比例5%。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。

因公司有向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务需求,公司2023年拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度(授信方式为信用、专利质押等)、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种,2023年度总额度不超过人民币20,000万元(含等值外币)。