（一）摩尔有限的设立情况
　　1、设立情况
　　2020年6月，南京神傲、刘姗姗及杭州华傲签署《摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司章程》，约定以货币形式出资1,000.00万元设立摩尔有限。
　　2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z1525号）。根据该报告，截至2024年3月，摩尔有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币1,000.00万元。
　　2、公司设立以来的实际管理情况
　　（1）发行人及其前身实际由张建中实际控制，张建中实际参与管理，符合实际情况
　　摩尔线程于2020年6月成立，经过前...查看全部▼

　　（一）摩尔有限的设立情况
　　1、设立情况
　　2020年6月，南京神傲、刘姗姗及杭州华傲签署《摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司章程》，约定以货币形式出资1,000.00万元设立摩尔有限。
　　2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z1525号）。根据该报告，截至2024年3月，摩尔有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币1,000.00万元。
　　2、公司设立以来的实际管理情况
　　（1）发行人及其前身实际由张建中实际控制，张建中实际参与管理，符合实际情况
　　摩尔线程于2020年6月成立，经过前期筹备后于2020年10月开始运营。
　　在2023年12月前，发行人实际控制人张建中未持有公司股权，发行人工商登记的董事长、总经理为刘姗姗，在此运营期间，张建中系通过支配其夫人刘姗姗持有的股权实际控制公司。2023年11月，张建中配偶刘姗姗向张建中转让其持有的公司全部股权；2023年12月，公司工商登记的董事长、总经理变更为张建中。
　　（2）刘姗姗对发行人及其前身的经营管理未起到关键管理作用，亦不具有决策能力
　　自公司正式运营以来，刘姗姗不具备担任GPU企业经营管理岗位的专业能力和从业经验，亦未曾实际供职于发行人或其前身，在2023年12月前，张建中实际支配刘姗姗持有的摩尔有限股权，并依其自身意志行使股东会、董事会表决权，刘姗姗仅根据张建中表决意见签署相关股东会、董事会相关会议文件；此外，张建中以公司创始人、实际控制人身份出席股东会议，向股东汇报公司经营发展情况；同时，张建中多次以公司董事长名义出席政府组织的各项会议。
　　张建中与刘姗姗后续签署确认函，就上述过往事项进行了确认，明确双方不存在其他特殊权利约定，不存在权属争议或潜在纠纷情形。
　　（3）其他联合创始人参与实际管理的相关情况
　　发行人联合创始人为周苑、张钰勃、王东三人，具体情况如下：
　　周苑作为联合创始人，委托姐姐周艳代其持有南京神傲的合伙份额，间接持有摩尔有限股权并登记为摩尔有限的董事。周艳无GPU企业的管理和任职经验，不具备担任GPU企业经营管理岗位的专业能力和从业经验，在2023年12月前，周苑依其自身意志行使董事会表决权，周艳仅根据周苑表决意见签署相关董事会相关会议文件。2023年11月，周苑作为新合伙人进入南京神傲，周艳退出。2023年12月，公司工商登记的董事、财务负责人变更为周苑。周苑与周艳后续签署确认函，就上述过往事项进行了确认，明确双方不存在其他特殊权利约定，不存在权属争议或潜在纠纷情形。
　　其他联合创始人张钰勃、王东未直接持有发行人股份，系通过持有南京神傲合伙份额从而间接持有发行人股份，二人持有的南京神傲合伙份额/发行人股份系其真实、实际出资，出资来源均为自有资金且权属清晰，不存在受托或委托其他任何第三方持有南京神傲合伙份额和/或发行人股份的情形，亦不存在为他人代持情形或其他任何类似安排。
　　（二）股份公司的设立情况摩尔线程系由摩尔有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限
　　公司。
　　2024年10月，安永会计师以2024年5月31日为基准日对摩尔有限出具了《专项审计报告》（安永华明（2024）专字第70062132_A01号），根据该审计报告，截至2024年5月31日，摩尔有限经审计的账面净资产值为39,072.98万元。
　　2024年10月，亚泰兴华（北京）资产评估有限公司（以下简称“亚泰兴华评估师”）以2024年5月31日为基准日对摩尔有限出具了《摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司拟改建为股份有限公司事宜涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（京亚泰兴华评报字[2024]第YT032号），根据该评估报告，截至2024年5月31日，摩尔有限经评估的净资产值为67,929.74万元。
　　2024年10月25日，摩尔有限召开股东会，同意整体变更为股份有限公司，并以安永会计师审计的截至2024年5月31日摩尔有限净资产39,072.98万元为基础，折为股份有限公司股本33,000.00万元，每股面值1元，其余净资产计入股份有限公司资本公积。
　　同日，摩尔有限全体股东签署《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司发起人协议》。
　　根据安永会计师出具的《验资报告》（安永华明（2025）验字第70062132_A01号），截至2024年10月，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（筹）已经以摩尔有限截至2024年5月31日的净资产39,072.98万元为基础，折为股份有限公司股本33,000.00万元。
　　2024年10月25日，发行人召开成立大会暨第一次股东会并作出决议，同意摩尔有限以2024年5月31日为基准日，全体股东按照经审计的净资产39,072.98万元整体折合成股份有限公司股本33,000.00万股股份，每股面值人民币1元，设立股份有限公司。
　　2024年10月28日，摩尔线程取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　（三）发行人报告期内的股本和股东变化
　　1、2022年12月，报告期内第一次股权转让、第一次增资
　　2022年9月，南京神傲与中移基金签订《股权转让协议》，约定南京神傲以10,000.00万元的价格将其持有的22.6258万元注册资本转让给中移基金。
　　2022年7-12月，和谐健康、中移基金、翊辰投资、红杉资本分别与摩尔有限签订《增资协议》。
　　2022年12月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项：
　　（1）注册资本由人民币2,262.5846万元增加至人民币2,379.8368万元；
　　（2）新增注册资本中，和谐健康以50,000万元认购新增注册资本50.2797万元；中移基金以40,000万元认购新增注册资本40.2237万元；翊辰投资以26,000万元认购新增注册资本26.1454万元；红杉资本以600万元认购新增注册资本0.6034万元；
　　（3）南京神傲将其持有的22.6258万元注册资本转让给中移基金。
　　2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z1525号）。根据该报告，截至2022年12月，摩尔有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币117.2522万元。
　　2022年12月23日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　2、2023年10月，报告期内第二次增资
　　2023年7-8月，福建拓锋、厦门辰安、厚雪资本、集美中和、策源电子基金分别与摩尔有限签订《增资协议》。
　　2023年10月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项：
　　（1）注册资本由人民币2,379.8368万元增加至人民币2,441.3160万元；
　　（2）新增注册资本中，福建拓锋以20,000万元认购新增注册资本19.8320万元；厦门辰安以15,000万元认购新增注册资本14.8740万元；厚雪资本以12,000万元认购新增注册资本11.8992万元；集美中和以10,000万元认购新增注册资本9.9160万元；策源电子基金以5,000万元认购新增注册资本4.9580万元。
　　2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z1525号）。根据该报告，截至2023年9月，摩尔有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币61.4792万元。
　　2023年11月14日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　3、2023年11月，报告期内第二次股权转让
　　2023年11月，摩尔有限股东会做出决议，同意刘姗姗女士将其持有的327.3000万元注册资本转让给张建中先生；联想长江将其持有的7.4370万元注册资本转让给中关村科学城。
　　同日，刘姗姗与张建中签署了《股权转让协议》，转让对价为0元；联想长江与中关村科学城签署了《股权转让协议》，转让对价为5,000.00万元。
　　2023年12月8日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　4、2023年12月，报告期内第三次股权转让
　　2023年12月，摩尔有限股东会作出决议，同意如下事项：
　　（1）杭州华傲将其持有的59.4959万元注册资本转让给杭州京傲；
　　（2）杭州华傲将其持有的59.4959万元注册资本转让给杭州众傲。
　　同日，杭州华傲与杭州京傲、杭州众傲签署了《股权转让协议》，转让价格均为0元。
　　2024年1月19日，摩尔有限取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　5、2024年10月，有限公司整体变更为股份公司
　　6、2024年12月，报告期内第四次股权转让
　　2024年10月，阳光融汇与佛山瑞展签订《股份转让协议》，约定阳光融汇以5,000万元的价格将其持有的95.7410万股股份转让给佛山瑞展。
　　2024年10月，博时招商与青岛新鼎签订《股份转让协议》，约定博时招商以5,000万元的价格将其持有的83.7734万股股份转让给青岛新鼎。
　　2024年12月，青岛新鼎和佛山瑞展分别按照协议约定完成打款交割。
　　7、2024年12月，报告期内第三次增资
　　2024年11-12月期间，上海丽华、德辽创业、中科蓝讯、文信二号基金、嘉德利雅、久奕能元、盈趣科技、华控基金、深圳稳致、泉州开普勒、嘉兴上河、三亚神力、陕西千帆、浙江千帆、恒兴集团、拉萨联虹、厦门国贸、榕宁万石一期、圆周基金、金投鼎融、淄博白泽、杭州纪希、杭州富浙、青岛图灵、苏州和基、千曦资本、温州典轩、启创科信、嘉兴加合、汇创集智、深圳安鹏、文惠投资、中保投信、衢州厚雪、齐鲁前海、智慧互联、五源启兴及福建拓锋（以下简称“Pre-IPO轮股东”）共计38家主体与摩尔线程签订《关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司之增资协议》；2024年12月，摩尔线程召开2024年第二次临时股东会，审议并通过了《关于公司引入新股东并增资扩股的议案》，公司注册资本由人民币33,000.00万元增加至人民币40,002.8217万元；新增股份7,002.8217万股由Pre-IPO轮股东以2025年6月，容诚会计师出具《出资复核报告》（容诚专字[2025]230Z1525号）。根据该报告，截至2024年12月，摩尔线程已收到股东以货币方式缴纳的注册资本人民币7,002.8217万元。
　　2024年12月27日，摩尔线程取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　8、2025年1月-2025年2月，报告期内第五次股权转让
　　2024年12月，盐城白杨与衢州厚雪签订《股份转让协议》，约定盐城白杨以12,000万元的价格将其持有的169.3104万股股份转让给衢州厚雪。
　　2024年12月，纪源皓元、纪源皓月与佛山瑞通签订《股份转让协议》，约定纪源皓元与纪源皓月以10,000万元的价格将其合计持有的157.6910万股股份转让给佛山瑞通，其中，纪源皓元转让94.6146万股股份，转让价格为6,000万元；纪源皓月转让63.0764万股股份，转让价格为4,000万元。
　　2025年1月，纪源皓元、纪源皓月与青岛图灵签订《股份转让协议》，约定纪源皓元与纪源皓月以5,000万元的价格将其合计持有的67.0187万股股份转让给青岛图灵；其中，纪源皓元转让40.2112万股股份，转让价格为3,000万元；纪源皓月转让26.8075万股股份，转让价格为2,000万元。
　　2025年1月，海松资本与温州科信签订《股份转让协议》，约定海松资本以20,000万元的价格将其持有的269.8061万股股份转让给温州科信。
　　2025年1月，洪泰基金与久奕能元签订《股份转让协议》，约定洪泰基金以2025年1月，洪泰基金与温州典帆签订《股份转让协议》，约定洪泰基金以3,000万元的价格将其持有的40.2112万股股份转让给温州典帆。
　　2025年1月，深圳明皓、深圳善达与嘉兴卓锐签订《股份转让协议》，约定深圳明皓以12,870.001212万元的价格将其持有的223.5316万股股份转让给深圳善达；以2,819.997273万元的价格将其持有的48.9789万股股份转让给嘉兴卓锐。
　　2025年1月，量子跃动与温州典帆签订《股份转让协议》，约定量子跃动以22,707.8765万元的价格将其持有的304.3704万股股份转让给温州典帆。
　　2025年1月，阳光融汇、深创投与潍坊基金签订《股份转让协议》，约定阳光融汇以203.923564万元的价格将其持有的2.8772万股股份转让给深创投；以815.680081万元的价格将其持有的11.5086万股股份转让给潍坊基金。
　　上述转让对应相关价款均已于2025年1-2月期间完成支付。收起▲