山东齐鲁华信高科有限公司部分股权

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”的实施主体增加全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”），详细情况见公司于2021年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台发布的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-070）。

山东齐鲁华信高科有限公司部分股权

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”的实施主体增加全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”），详细情况见公司于2021年8月18日在北京证券交易所官方信息披露平台发布的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-070）。

山东齐鲁华信高科有限公司部分股权

　　山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并全资子公司实缴全资孙公司注册资本实施募投项目的议案》，董事会同意使用募集资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）增资，并由华信高科实缴其全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）注册资本用于实施募投项目“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”。

山东齐鲁华信高科有限公司部分股权

　　山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并全资子公司实缴全资孙公司注册资本实施募投项目的议案》，董事会同意使用募集资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司（以下简称“华信高科”）增资，并由华信高科实缴其全资子公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）注册资本用于实施募投项目“2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目”。

位于淄博市高青县化工产业园区支脉河路以南、纵三路以西地块使用权

　　2021年11月25日至2021年12月23日，在高青县自然资源局组织的淄博市公共资源交易网挂牌出让活动中，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）以5,868.00万元成功竞得位于淄博市高青县化工产业园区支脉河路以南、纵三路以西地块使用权。2022年1月4日，高科环保新材料收到了高青县自然资源局与其签订的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

位于淄博市高青县化工产业园区支脉河路以南、纵三路以西地块使用权

　　2021年11月25日至2021年12月23日，在高青县自然资源局组织的淄博市公共资源交易网挂牌出让活动中，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司山东齐鲁华信高科环保新材料有限公司（以下简称“高科环保新材料”）以5,868.00万元成功竞得位于淄博市高青县化工产业园区支脉河路以南、纵三路以西地块使用权。2022年1月4日，高科环保新材料收到了高青县自然资源局与其签订的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

山东齐鲁华信高科有限公司11.69%股权

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,进一步优化公司治理架构,山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“齐鲁华信”或“公司”)现拟以现金方式收购明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、张勇、张玉保、刘环昌、邹新国、江涛、滕光杰、张京甫、周刚、冷京华、田南、耿庆琳、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健、乌洪涛和梁晓峰共计27人持有的子公司山东齐鲁华信高科有限公司(以下简称“华信高科”)11.69%的股权(对应注册资本金935万元)。综合考虑到华信高科每股净资产(以2018年6月30日为基准日,经中天运会计师事务所审计的每股净资产为3.05元)和华信高科的成长性,在交易各方充分协商的基础上,确定本次股权转让价格为3.80元。公司于2018年8月20日与交易对手方一起签订了附生效条件的《股权转让协议》。本次股权收购完成后,齐鲁华信持有华信高科的股权由88.31%增加至100%,华信高科变更为齐鲁华信的全资子公司,注册资本不变。

山东齐鲁华信高科有限公司11.69%股权

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,进一步优化公司治理架构,山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“齐鲁华信”或“公司”)现拟以现金方式收购明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、张勇、张玉保、刘环昌、邹新国、江涛、滕光杰、张京甫、周刚、冷京华、田南、耿庆琳、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健、乌洪涛和梁晓峰共计27人持有的子公司山东齐鲁华信高科有限公司(以下简称“华信高科”)11.69%的股权(对应注册资本金935万元)。综合考虑到华信高科每股净资产(以2018年6月30日为基准日,经中天运会计师事务所审计的每股净资产为3.05元)和华信高科的成长性,在交易各方充分协商的基础上,确定本次股权转让价格为3.80元。公司于2018年8月20日与交易对手方一起签订了附生效条件的《股权转让协议》。本次股权收购完成后,齐鲁华信持有华信高科的股权由88.31%增加至100%,华信高科变更为齐鲁华信的全资子公司,注册资本不变。

珠海华信解码医学科技有限公司52%股权

本公司将持有的标的公司52%的股权出售转让给淄博御祥春茶业有限公司。

珠海华信解码医学科技有限公司52%股权

本公司将持有的标的公司52%的股权出售转让给淄博御祥春茶业有限公司。

2021年度,公司预计与关联方李晨旭,淄博旭盛安装工程有限公司发生提供维修,施工服务的日常关联交易，预计关联交易金额200.0000万元。 20210416：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。为支持公司发展,解决公司向金融机构贷款的担保问题,关联方明曰信、孙星芬同意为公司(含子公司)金融机构2019年度贷款融资提供无偿担保,担保总金额不超过10,000.00万元。 20190424：股东大会通过 20200615：2019年实际发生关联交易金额为5548.718493万元。 20200708：股东大会通过

关联交易一:为支持公司发展,解决公司向金融机构贷款的担保问题,关联方明曰信、孙星芬同意为公司(含子公司)2020年度向金融机构申请贷款提供无偿担保,担保总金额不超过8,000.00万元。关联交易二:根据公司2020年业务发展的需要,预计李晨旭控制的企业拟为公司(含子公司)提供不超过360.00万元的维修、施工等服务。 20200708：股东大会通过

本次公告是对2017年1月1日至2019年12月31日发生的偶发性关联交易进行补充确认,关联交易发生明细如下:关联交易一:为支持公司发展,解决公司金融机构贷款的担保问题,关联方陈文勇及其配偶贾颖同意为公司(含子公司)2019年度向金融机构申请贷款提供无偿担保,已签订《最高额保证合同》项下的担保总金额不超过500.00万元。报告期内已全额归还。关联交易二、关联方周村晨旭铆焊施工队在2017年、2018年、2019年为公司(含子公司)提供维修、施工等服务,交易额分别为1,446,709.91元、2,847,158.82元、3,596,235.36元;关联方周村日鑫铆焊施工队在2017年、2018年、2019年为公司(含子公司)提供维修、施工等服务,交易额分别为1,149,098.20元、1,266,431.88元、1,341,957.51元;关联方周村安达利铆焊施工队在2017年为公司(含子公司)提供维修服务,交易额为51,673.05元;关联方淄博旭盛安装工程有限公司在2019年为公司(含子公司)提供维修、施工等服务,交易额分别为1,148,992.06元。上述交易涉及关联交易,现予以补充确认。 20200708：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,进一步优化公司治理架构,山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称“齐鲁华信”或“公司”)现拟以现金方式收购明曰信、陈文勇、李晨光、侯普亭、刘伟、孙伟、李桂志、戴文博、张勇、张玉保、刘环昌、邹新国、江涛、滕光杰、张京甫、周刚、冷京华、田南、耿庆琳、盛军、苗植平、王军、王向党、肖磊、王健、乌洪涛和梁晓峰共计27人持有的子公司山东齐鲁华信高科有限公司(以下简称“华信高科”)11.69%的股权(对应注册资本金935万元)。综合考虑到华信高科每股净资产(以2018年6月30日为基准日,经中天运会计师事务所审计的每股净资产为3.05元)和华信高科的成长性,在交易各方充分协商的基础上,确定本次股权转让价格为3.80元。公司于2018年8月20日与交易对手方一起签订了附生效条件的《股权转让协议》。本次股权收购完成后,齐鲁华信持有华信高科的股权由88.31%增加至100%,华信高科变更为齐鲁华信的全资子公司,注册资本不变。

本次关联交易是日常性关联交易为支持公司发展,解决公司向金融机构贷款融资的担保问题,公司关联方明日信、孙星芬同意为公司(含控股子公司)2018年度金融机构贷款融资提供无偿担保,担保总金额不超过人民币5,000.00万元。 20180424：股东大会审议通过。 20180821：公司预计2018年日常性关联交易金额为5,000万元,截至2018年8月20日公司(含子公司)实际发生日常性关联交易金额为5,490万元,超出预计490万元整,下半年追加拟发生的同类关联交易金额不超过5,000万元。预计全年日常性关联交易金额不超过10,000万元。 20180910：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。为支持公司发展,解决公司向金融机构贷款融资的担保问题,公司关联方明日信、孙星芬同意为公司(含控股子公司)2017年度金融机构贷款融资提供无偿担保,担保总金额不超过人民币10,000.00万元。

为支持公司发展,解决公司向银行贷款的担保问题,关联方明日信、孙星芬同意为公司(含子公司)银行贷款提供无偿担保,担保总金额不超过10,000万元。 20160412：股东大会通过

公司对2015年全年发生的由关联方明日信、孙星芬为公司向银行申请贷款所提供的不超过人民币8000万元关联担保事项进行补充确认。 20160120：股东大会通过

　　齐鲁华信历经十年的稳步发展，取得了优良的经济效益和社会效益，在炼油催化剂分子筛行业奠定了稳固的基础。最近几年，由于行业竞争加剧和宏观经济持续低迷，公司的传统分子筛业务毛利率大幅下滑。 　　出于长远发展考虑，公司子公司华信高科于2012年启动环保催化新材料项目，截至目前累计投资总额已达1.4亿元，该项目包括催化烟气脱硫助剂车间和环保催化新材料车间，主要产品及其设计产能为：催化烟气脱硫剂年产2,000吨、煤制烯烃（MTO）催化剂年产2,000吨、提高汽油质量新材料年产1,000吨、汽车尾气催化新材料年产1,000吨。 　　未来三年，公司力争将华信高科打造成为国内催化烟气脱硫剂和MTO催化剂的主要供应商，良好的市场前景预示着公司将迎来重大的发展机遇。 　　当前，由于项目没有完全达产，部分新产品的市场尚在培育期，新建项目的产能尚不能全部释放，华信高科的经营形势趋紧，同时，华信高科在迎来重大发展机遇的同时面临一定的资金困境，截至2013年12月31日，华信高科资产负债率达到59.71%。为渡过难关、迎接机遇，经公司董事会研究决定：由公司在职中层以上管理人员对华信高科增资，本次增资，将同时引进外部技术团队入股，进一步加深与外部技术团队的合作。