江苏裕荣新材料有限公司部分股权

公司控股子公司江苏裕荣新材料有限公司(以下简称:“江苏裕荣新材料”)根据业务发展需要,拟进行增资扩股引入新股东。江苏裕荣新材料拟将注册资本由7,000万元增加至10,000万元,其中新增注册资本3,000万元由新增股东深圳市晶澳投资有限责任公司认缴出资,原股东放弃新增注册资本优先认购权。本次增资完成后,公司认缴出资6,000万元,占江苏裕荣新材料注册资本的60.00%;周翌东认缴出资500万元,占江苏裕荣新材料注册资本的5.00%;孙建彬认缴出资500万元,占江苏裕荣新材料注册资本的5.00%;深圳市晶澳投资有限责任公司认缴出资3,000万元,占江苏裕荣新材料注册资本的30.00%。增资完成后,江苏裕荣新材料仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

江苏裕荣新材料有限公司14.29%股权

根据公司行业发展趋势,为进一步拓展公司业务布局,提升公司综合竞争力与持续盈利能力,2026年6月公司与周翌东、孙建彬共同出资设立了控股子公司江苏裕荣新材料有限公司,注册资本70,000,000.00元。现为优化资产结构,落实公司布局发展战略,公司拟以人民币0.00元的价格受让周翌东先生持有的江苏裕荣新材料有限公司14.29%股权,收购价格为人民币0.00元。本次交易完成后,公司将持有江苏裕荣新材料有限公司85.72%的股权。

南通裕荣电子商务有限公司65.00%股权

上海裕荣光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原于2026年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于拟注销孙公司南通裕荣电子商务有限公司》的议案。现根据公司实际发展需要和战略规划调整，公司拟将控股孙公司南通裕荣电子商务有限公司（以下简称“南通裕荣”）65.00%的股权以22,877.60元人民币的价格转让给浙江泓玮贝集科技发展有限公司，转让完成后，公司将不再持有南通裕荣的股权。

裕荣赛科(上海)智能科技有限公司41.00%股权

基于公司发展战略需要，公司拟将裕荣赛科（上海）智能科技有限公司41.00%股权以40.5万元价格转让给宁宪波，本次股权转让完成后，公司持有裕荣赛科（上海）智能科技有限公司10.00%股份。

南通裕荣电子商务有限公司部分股权

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司控股孙公司拟在不影响日常运营资金情况下进行减资。控股孙公司拟减资情况如下：南通裕荣电子商务有限公司：注册资本为1000万元，公司持股65.00%。本次拟减资至50万元，所有股东按认缴比例同比减资。

上海裕荣光电科技股份有限公司1.16%股权

　　2020年9月28日，周翌东通过全国中小企业股份转让系统的大宗交易方式增持所持有的挂牌公司流通股700,000股，导致其个人持有股份比例由29.83%上升至30.99%，一致行动人合计持有股份比例由52.07%上升至53.23%。

昆山裕荣光电技术有限公司37.50%股权

昆山裕荣光电技术有限公司成立于2017年6月13日,由上海裕荣光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)和自然人周峰、陈丽、陈子勇共同出资成立,注册资金800万元整,公司占比62.50%,自然人周峰占比12.50%,自然人陈丽占比12.50%,自然人陈子勇占比12.50%。根据公司整体战略发展规划及经营需求,为进一步整合资源,公司拟以不高于人民币860,000元收购自然人股东周峰、陈丽、陈子勇持有的昆山裕荣光电技术有限公司37.50%股权。本次收购交易完成后,公司持有昆山裕荣光电技术有限公司100%股权,昆山裕荣光电技术有限公司成为公司的全资子公司。

为充分保障和满足公司经营活动资金需求,推动生产经营活动的顺利开展,公司拟向银行申请总额不超过人民币6,500万元(含6,500万元)的综合授信额度,综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人周翌东拟为公司前述综合授信提供担保。公司2026年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 20260305：股东大会通过。 20260909：因公司业务发展及生产经营的需要,本次需新增预计日常关联交易36,000,000.00元。

根据公司行业发展趋势,为进一步拓展公司业务布局,提升公司综合竞争力与持续盈利能力,2026年6月公司与周翌东、孙建彬共同出资设立了控股子公司江苏裕荣新材料有限公司,注册资本70,000,000.00元。现为优化资产结构,落实公司布局发展战略,公司拟以人民币0.00元的价格受让周翌东先生持有的江苏裕荣新材料有限公司14.29%股权,收购价格为人民币0.00元。本次交易完成后,公司将持有江苏裕荣新材料有限公司85.72%的股权。

为进一步拓展公司业务布局，提升公司综合竞争力与持续盈利能力，上海裕荣光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周翌东、孙建彬共同出资设立控股子公司江苏裕荣新材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记名称为准）。本次拟设立子公司注册资本为人民币70,000,000.00元，其中公司以自有货币资金出资50,000,000.00元，持股比例71.43%；周翌东出资15,000,000.00元，持股比例21.43%；孙建彬出资5,000,000.00元，持股比例7.14%。周翌东为公司实际控制人、控股股东、董事长，孙建彬为公司董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，本次共同出资设立子公司事项构成关联交易。 20260612：股东大会通过。

1.为向银行借款提供无偿担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)的关联方为周翌东、杨磊。周翌东系公司控股股东、实际控制人;杨磊系公司董事及持股5%以上股东。2.向关联方采购原材料光纤、石英石等材料的关联方分别为江苏仙岳材料科技有限公司、上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中,江苏仙岳材料科技有限公司系公司子公司海门裕隆光电科技有限公司股东及公司实际控制人周翌东持有其22.5%股权企业,上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100.00%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.77%的联营企业。3.向关联方销售光缆、光器件等商品的关联方为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中,上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100.00%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.77%的联营企业。4.向关联方提供房屋租赁业务及接受关联方提供的房屋租赁业务为江苏仙岳材料科技有限公司,江苏仙岳材料科技有限公司系公司子公司海门裕隆光电科技有限公司股东及公司实际控制人周翌东持有其22.5%股权企业,其承租海门裕隆光电科技有限公司部分厂房,同时又将其承租的部分厂房承租给公司作为员工宿舍。 20250416：股东大会通过 20260210：2025年与关联方实际发生金额22,790,000.00元。

1.为公司提供借款或向银行借款提供无偿担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)的关联方为周翌东、杨磊、徐英龙及公司董事、监事、高级管理人员。周翌东系公司控股股东、实际控制人;杨磊系公司董事及持股5%以上股东;徐英龙系公司财务总监及持股5%以上股东;公司董事、监事、高级管理人员:系公司任职的董事、监事、高级管理人员。2.向关联方采购原材料光纤、聚乙烯等材料的关联方分别为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中,上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7674%的联营企业。3.向关联方销售光缆、光器件等商品的关联方为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司,公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有上海古河化工有限公司100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7647% 20240122：股东大会通过。 20250401：2024年实际发生金额31,734,204.66元。

2023年日常关联性交易：1.为公司提供借款或向银行借款提供无偿担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)的关联方为周翌东、杨磊、徐英龙及公司董事、监事、高级管理人员。周翌东、杨磊系公司控股股东、实际控制人;徐英龙系公司财务总监及持股5%以上股东;公司董事、监事、高级管理人员:系公司任职的董事、监事、高级管理人员。2.向关联方采购原材料光纤、聚乙烯等材料的关联方分别为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中,上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7674%的联营企业。3.向关联方销售光缆、光器件等商品的关联方为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司,公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有上海古河化工有限公司100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7647%的联营企业。 20230130:股东大会通过

1.为公司提供借款或向银行借款提供无偿担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)的关联方为周翌东、杨磊、徐英龙及公司董事、监事、高级管理人员。周翌东、杨磊系公司控股股东、实际控制人;徐英龙系公司财务总监及持股5%以上股东;公司董事、监事、高级管理人员:系公司任职的董事、监事、高级管理人员。2.向关联方采购原材料光纤、聚乙烯等材料的关联方分别为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司。其中,上海古河化工有限公司系公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有其100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7674%的联营企业。3.向关联方销售光缆、光器件等商品的关联方为上海古河化工有限公司、北京裕荣众联科技有限公司,公司财务总监及持股5%以上股东徐英龙持有上海古河化工有限公司100%股权,北京裕荣众联科技有限公司系公司持股11.7647%的联营企业。 20220120：股东大会通过 20230105：2022年实际发生金额为4532.775736万元。

公司拟与公司实际控制人、控股股东之一杨磊100%控股的企业上海瓦尔纳商务信息咨询中心签订咨询服务协议,协议期限一年,金额不超过30万元,按月支付。 20220617：股东大会通过

为促进公司的业务发展,扩大公司经营范围,提升公司的市场竞争力,公司全资子公司江苏裕荣光电科技有限公司与周翌东、北京金翼达科技有限公司于2021年4月日投资设立南通裕荣电子商务有限公司,注册资本1000万元人民币,公司认缴出资650万元,周翌东认缴出资300万元,北京金翼达科技有限公司认缴出资50万元,为公司控股孙公司。注册地址:南通市海门区三厂街道鑫业路49号6号。经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;产品设计;计算机系统服务;销售自行开发的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备;工程技术咨询;工程监理;基础软件服务;应用软件服务;软件咨询;教育咨询(中介服务除外);企业管理咨询;工程和技术研究与试验发展;数据处理(数据处理中银行卡中心、PUE值在1.4以上的计算数据中心除外)。 20210519：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,徐英龙等发生销售,采购,担保等日常关联交易，预计关联交易金额9000.0000万元。 20210122：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,徐英龙等发生销售,采购,财务资助,担保的日常关联交易，预计关联交易金额9000.0000万元。 20200122：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,徐英龙等发生借款,担保,采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额9800.0000万元。 20190117：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,徐英龙等发生担保,借款,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额7900.0000万元。 20180130：股东大会通过。 20180426：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<调整预计公司2018年度日常性关联交易>的议案》,并提请公司2018年第二次临时股东大会审议;该议案经股东大会审议通过后生效。预计日常性关联性交易调整后金额为9300万元。 20180511：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,徐英龙,上海古河化工有限公司等发生担保,借款,采购商品的日常性关联交易,预计关联交易金额5700.00万元。 20170406：股东大会通过 20170817：调整预计公司2017年度日常性关联交易金额为6200万元。 20170904：股东大会通过《关于<调整预计公司2017年度日常性关联交易>的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年1月18日,控股子公司上海观诺光电集成技术有限公司与上海源源长投资有限公司于上海市嘉定区华博路666号4幢2层201室签订借款协议,交易标的为950,000.00元。 20170904：股东大会通过

公司控股子公司上海观诺光电集成技术有限公司因业务发展需要近期预计拟融资500万元,目前融资方式,对象尚未确认,公司拟对上海观诺光电集成技术有限公司提供担保(包括银行综合授信担保和其他对外融资担保)总额不超过500万元。

上海裕荣光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与周翌东、李小彤、王峰、张国治、陈珂、张庆生、龙宇兴对参股公司北京裕荣众联科技有限公司(以下简称“裕荣众联”)增资,增资总金额为人民币20O.OO万元,增资完成后,裕荣众联注册资本为人民币300.O0万元。其中,本公司认缴新增注册资本68.00万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的34.00%;周翌东认缴新增注册资本33.00万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的16.50%;李小彤认缴新增注册资本28.50万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的15.00%王峰认缴新增注册资本10.50万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的10.50%张国治认缴新增注册资本3.00万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的3.OO%。陈珂认缴新增注册资本3.0O万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的3.OO%。张庆生认缴新增注册资本27.OO万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的9.0O%。龙宇兴认缴新增注册资本27.00万元,增资完成后占裕荣众联注册资本的9.00%。 20161012：股东大会通过

2016年度，公司预计与关联方周翌东,杨磊,上海古河化工有限公司等发生担保,财务资助等的日常关联交易，预计关联交易金额6250万元 20160224：股东大会通过 20160826：调整预计2016年日常性关联交易8050万元。 20160912：股东大会通过

上海观诺光电集成技术有限公司系公司投资控股的子公司,其目前处于试运营阶段,截至2015年12月31日,公司拟与其发生采购商品关联交易,预计总金额100万元;拟发生销售商品关联交易,预计总金额100万元。

2015年度,公司预计与关联方周翌东,杨磊,上海古河化工有限公司等发生担保,财务资助,购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额4800万元。 20150416：股东大会通过