广西双利铝业有限公司部分股权

　　因公司子公司广西双利铝业有限公司（以下简称“广西双利”）经营和发展的需要，经广西双利股东会批准，并经湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，广西双利进行增资扩股。具体增资方案为广西双利由其全体股东包括公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资共4000万元。 　　其中公司增资2680万元、朱振平增资400万元、景进贤增资400万元、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）增资320万元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资200万元，增资后上述各方分别占广西双利总股本的67%、10%、10%、8%、5%，增资前后各方持股比例不变。 　　周霞芳持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，为其第一大股东。本次增资前后周霞芳通过持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，间接持有广西双利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人周绍芳的妹妹，公司董事周训方的姐姐。岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）对广西双利铝业有限公司的增资构成关联交易。

广西双利铝业有限公司100%股权

　　为了拓展公司业务，调整公司产业结构，保持持续稳定发展，经过前期调研和洽谈，公司计划投资2000万元，收购胡冬元、何坚志、武汉众利盈信科技发展有限公司等持有的广西双利铝业有限公司100%的股权。

广西双利铝业有限公司23%股权

　　公司全资子公司广西双利铝业有限公司（以下简称广西双利）经股东批准，分别向公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资680万元、400万元、400万元、320万元、200万元。增资完成后，广西双利的注册资金变更为4000万元，公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司在广西双利的持股比例分别为67%、10%、10%、8%、5%。该公司于2022年4月20日完成了工商变更登记。

岳阳县荣家湾镇荣新路生态工业园10号土地及地上标准厂房

　　公司全资子公司岳阳市安达耐火材料有限公司现有土地面积共计84128.7m，其中约有52亩土地一直处于闲置状态，该地块上建有面积约8640m的标准厂房。为了盘活存量资产，有效地发挥资产效用，创造更大经济效益，公司拟将该地块及地上建筑物出售给岳阳湘顺新材料有限公司，出售价格为1366.00万元，并与交易方岳阳湘顺新材料有限公司签订《土地厂房转让协议书》。

2025年度,公司预计与关联方周绍芳发生担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额22000.0000万元。 20250519：股东大会通过。

公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20,000元的连带责任保证担保；不收取担保费等其他任何费用。公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2,000万元。 20240628:股东大会通过 20250424：2024年与关联方实际发生金额85,003,185.84元。

公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，股东周绍芳、张丽为公司2023年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币5000万元的连带责任保证担保；不收取担保费等其他任何费用。公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款，借款总额不超过2000万元。 20230605：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方周绍芳,张丽发生担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额7000.0000万元。 20220526:股东大会通过 20230424：(2022)年与关联方实际发生金额40,409,831.94元。

因公司子公司广西双利铝业有限公司（以下简称“广西双利”）经营和发展的需要，经广西双利股东会批准，并经湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，广西双利进行增资扩股。具体增资方案为广西双利由其全体股东包括公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资共4000万元。其中公司增资2680万元、朱振平增资400万元、景进贤增资400万元、岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）增资320万元、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资200万元，增资后上述各方分别占广西双利总股本的67%、10%、10%、8%、5%，增资前后各方持股比例不变。周霞芳持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，为其第一大股东。本次增资前后周霞芳通过持有岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）20%股份，间接持有广西双利1.6%的股份。周霞芳是公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人周绍芳的妹妹，公司董事周训方的姐姐。岳阳毕方企业管理合伙企业（有限合伙）对广西双利铝业有限公司的增资构成关联交易。

2021年度,公司预计与关联方周绍芳,张丽发生担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额7000.0000万元。 20210524：股东大会通过 20220428:2021年实际发生金额为39,857,256.92元。

公司全资子公司广西双利铝业有限公司(以下简称广西双利)经股东批准,分别向公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫申新材料科技有限公司增资680万元、400万元、400万元、320万元、200万元。增资完成后,广西双利的注册资金变更为4000万元,公司、朱振平、景进贤、岳阳毕方企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫申新材料科技有限公司在广西双利的持股比例分别为67%、10%、10%、8%、5%。该公司于2022年4月20日完成了工商变更登记。

(1)公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款,预计股东周绍芳、张丽为公司2020年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币5000万元的连带责任保证担保;(2)公司实际经营过程中,可能出现临时性的资金短缺,为避免影响日常生产经营和企业发展,公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款,借款总额不超过2000万元。 20200519：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额为18,00万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年7月9日,公司与郑州威博德高温材料科技有限公司签订《耐火材料购销合同》,向郑州威博德高温材料科技有限公司采购耐火材料,合同期限一年,总金额不超过500万元。

(1)公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款,预计股东周绍芳、张丽为公司2019年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币5000万元的连带责任保证担保;(2)公司实际经营过程中,可能出现临时性的资金短缺,为避免影响日常生产经营和企业发展,公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款,借款总额不超过2000万元。 20190517：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方周绍芳,张丽发生担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额7000.0000万元。 20180517：股东大会通过

(1)公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款,预计股东周绍芳、张丽为公司2017年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币5000万元的连带责任保证担保; (2)公司实际经营过程中,可能出现临时性的资金短缺,为避免影响日常生产经营和企业发展,公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款,借款总额不超过2000万元。 20170517：股东大会通过

1、鉴于公司向银行申请贷款时,公司周绍芳、张丽、李治国、刘光华、宋宏炎等股东均有可能被银行要求为公司提供连带责任保证,公司预计需要上述关联方股东为公司2016年度累计不超过5000万元人民币的银行贷款提供连带责任保证;2、公司实际经营过程中,可能对资金需求的估计不够,出现临时性的资金短缺,为避免影响生产经营和企业发展,公司分期分批向上述关联方股东借款总额不超过2000万元,该借款不支付利息。 20160503：股东大会通过

2015年4月25日,本公司与公司股东周绍芳、张丽等二人于公司总经理办公室签订协议,交易标的为拟向公司股东在2015年4月25日后借款不超过1500万元,用于公司归还银行贷款,该借款为无息借款。公司可根据资金状况随时归还。 20150807：股东大会通过

本次关联交易是生产经营相关的日常性关联交易。2014年10月20日,本公司与公司股东周绍芳、张丽、刘光华、宋宏炎等四人于公司总经理办公室签订协议,交易标的为拟向公司股东在2014年12月20日前借款400万元以内,用于公司资金周转,六个月内还本无利息,超过六个月按同期银行利率支付利息。 20150519：股东大会通过

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订《授信协议》，授信金额800万元，以子公司岳阳市安达耐火材料有限公司的土地抵押，由公司法人周绍芳个人提供连带担保，授信期限为2015年1月至2016年1月。 20150202：股东大会通过