为进一步提升公司未来的市场竞争力,加大在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业投入,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“新天药业”或“公司”)拟以自有资金15,000万元人民币对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资。同时参与汇伦生物本次增资的主体及增资额分别为新引进宁波梅山保税港区弘茂互联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘茂互联”)增资6,000万元人民币(持股比例为3.2086%),新引进平阳朴毅投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“朴毅投资”)增资4,000万元人民币(持股比例为2.1390%),合计增资25,000万元人民币。根据上海众华资产评估有限公司(以下简称“众华资产”)出具的《贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生物科技有限公司股东全部权益价值估值报告》【沪众评咨字(2020)第0121号】,以2020年3月31日为评估基准日,汇伦生物在评估基准日的全部股东权益价值为168,000.00万元人民币,经参与汇伦生物本次增资的各投资主体、汇伦生物及其原股东共同商议,参照以上评估结果,认定汇伦生物在本次增资前的全部股东权益价值为162,000.00万元人民币。本次增资完成后,公司对汇伦生物的投资总额为29,000.00万元人民币,公司持有汇伦生物的股权比例将由11.3360%增加为17.8419%。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步加快公司在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的仿制药及创新药领域的产业布局,公司拟以自有资金对参股公司上海汇伦生物科技有限公司(原名“上海汇伦生命科技有限公司”,以下简称“汇伦生物”)进行增资,增资金额为4,000万元人民币。同时参与汇伦生物本次增资的其他主体分别为汇伦生物其他21名原股东按比例增资1,661.55万元人民币,新引进南京泉言财务服务有限公司、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金、施普兰迪(北京)文化交流发展有限公司及其他5名自然人增资10,338.45万元人民币,合计增资16,000.00万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前两次增资完成后的全部股东权益价值109,000.00万元人民币,本次增资完成后,汇伦生物的全部股东权益价值为125,000万元人民币,公司对汇伦生物的投资总额为14,000.00万元人民币,持有汇伦生物的股权比例将由9.1743%增加为11.2000%。

为加快公司产品研发进度,进一步提升公司综合竞争力,经与关联方上海大伦医药发展有限公司(以下简称“大伦医药”)协商,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟受让大伦医药认缴的上海汇雅医药科技有限公司(以下简称“汇雅医药”)部分出资权735万元,鉴于大伦医药的该部分认缴出资尚未形成实际出资,本次交易价格为0元,交易完成后由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。

公司于2020年1月15日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金2,000万元人民币对关联方汇伦生物进行投资(增资完成后持股比例为1.98%),2020年1月21日,公司与汇伦生物签订了《上海汇伦生命科技有限公司增资协议》并按照协议约定完成了投资,投资额为2,000万元。同时参与汇伦生物增资的其他主体分别为安徽中安9,000万元人民币(增资完成后持股比例为8.91%)、众泰宏伦3,000万元人民币(增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%)。以上投资主体均按照增资前汇伦生物评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资,增资完成后汇伦生物的全部股东权益价值为101,000.00万元人民币。现提议公司以自有资金对参股公司汇伦生物进行增资,增资金额为8,000万元人民币。本次增资前对汇伦生物的价值确定为汇伦生物前次增资完成后的全部股东权益价值101,000.00万元人民币,增资完成后,公司将持有汇伦生物9.1743%的股权。

由于贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)研发项目“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚磺醛凝胶”目前尚处于在研阶段,项目取得药品批准文号的时间、产品市场及相应的经济效益均存在不确定性。根据公司战略部署,并结合药品注册新的监管要求,为尽快回收研发投入成本,提高资产运营效率,更好的发挥公司中成药产业优势,公司拟以不低于评估价值13,350,000.00元的价格向关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)转让“环吡酮胺凝胶”与“聚甲酚璜醛凝胶”的研究成果(包含两项发明专利“环吡酮胺凝胶剂、其制备方法及药物用途”和“一种聚甲酚磺醛凝胶剂、其制备方法及药物用途”)及所有权。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“新天药业”）为加快产品研发进度，进一步提升公司综合竞争力，经与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）协商，公司拟受让大伦医药持有的上海硕方医药科技有限公司（以下简称“硕方医药”，原名“上海汇雅医药科技有限公司”）12.25%的股权；根据上海众华资产评估有限公司（以下简称“上海众华”）以2019年9月30日为评估基准日出具的《上海硕方医药科技有限公司股东拟实施股权转让涉及上海硕方医药科技有限公司股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字（2020）第0018号】，硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币1,526.88万元，公司拟参照评估结果，以不超过硕方医药12.25%股权对应的评估价值为基础，与大伦医药协商确定股权受让价格。交易完成后，公司持有硕方医药的股权比例将变更为100%。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“新天药业”)为进一步优化产业布局,逐步进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域,使公司快速成长为行业领先的综合性医药企业,公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命科技有限公司(以下简称“汇伦生命”)进行投资,投资金额为2,000万元人民币(增资完成后持股比例为1.98%);同时参与汇伦生命本次增资的主体有贵州众泰宏伦管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“众泰宏伦”)、贵阳双福酒店有限公司(以下简称“双福酒店”)、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽中安”)。其中,众泰宏伦3,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为2.97%)、双福酒店2,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为1.98%)均已完成投资,安徽中安9,000万元人民币(本次增资完成后持股比例为8.91%)分两期实施,第一期4,500万元人民币已完成投资。本次增资的主体均按照增资前汇伦生命评估基准日全部股东权益价值为85,000.00万元人民币进行增资。