河南数字能源技术有限公司部分股权

因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司河南数字能源技术有限公司（以下简称“数字能源”）增资4,000万元。

海开(海南)实业有限责任公司49%股权

基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”、“交易标的”）少数股东海南省信安数据安全有限公司（以下简称“交易对方”）持有的海开实业49%的股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。

海口市江东新区JDLA-02-H03-2土地使用权

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”）控股子公司海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”）通过竞拍方式，以现金购买海口市江东新区JDLA-02-H03-2地块的土地，土地面积为12,547.66平方米（折合18.82亩），成交价为937.31万元，于2023年5月5日与海口江东新区管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

许昌能源公共服务有限公司100%股权

2022年6月7日,许昌能源公共服务有限公司股东许昌智能继电器股份有限公司决定:同意许昌智能继电器股份有限公司将其持有的许昌能源公共服务有限公司100%的股权以人民币2175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司,股东由许昌智能继电器股份有限公司变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司;废除公司章程,由变更后的股东重新制定章程。2022年6月8日,许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记。

许昌售电有限公司64%股权

2021年12月20日,许昌售电有限公司召开股东会,审议并通过了以下事项:同意许昌能源公共服务有限公司将其持有的许昌售电有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能继电器股份有限公司,许昌智能继电器股份有限公司同意按此价格及金额购买上述股权;同意河南数字能源技术有限公司将其持有的许昌售电有限公司36%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能继电器股份有限公司,许昌智能继电器股份有限公司同意按此价格及金额购买上述股权。2021年12月22日,许昌售电有限公司完成工商变更登记。

位于北京市昌平区七北路42号院2号楼3层2单元301的房产,车位1012,车位1119,车位1120

　　因公司经营发展需要，许昌智能继电器股份有限公司全资子公司北京许都信息技术有限责任公司转让位于北京市昌平区七北路42号院2号楼3层2单元301的房产（不动产权证号：京（2018）昌不动产权第0026740号）；附属车位1012（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026760号），车位1119（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026723号），车位1120（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026745号），上述固定资产经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为:每平方米23160元(大写:贰万叁仟壹佰陆拾元整)，房屋总价为人民币14053024.8元(大写: 　　壹仟肆佰零伍万叁任零贰拾肆元捌角)。 　　上述三个车位（1012、1119和1120）以每个车位140000元（大写：壹拾肆万元整），车位总价为人民币420000元（大写：肆拾贰万元整），房屋及车位总计14473024.8元（大写：壹仟肆佰肆拾柒万叁仟零贰拾肆元捌角）。

位于北京市昌平区七北路42号院2号楼3层2单元301的房产(不动产权证号:京(2018)昌不动产权第0026740号);附属车位1012(不动产权证书编号:京(2018)昌不动产权第0026760号)、车位1119(不动产权证书编号:京(2018)昌不动产权第0026723号)、车位1120(不动产权证书编号:京(2018)昌不动产权第0026745号)

　　因公司经营发展需要，许昌智能继电器股份有限公司全资子公司北京许都信息技术有限责任公司转让位于北京市昌平区七北路42号院2号楼3层2单元301的房产（不动产权证号：京（2018）昌不动产权第0026740号）；附属车位1012（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026760号），车位1119（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026723号），车位1120（不动产权证书编号：京（2018）昌不动产权第0026745号），上述固定资产经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为:每平方米23160元(大写:贰万叁仟壹佰陆拾元整)，房屋及附属车位总价为人民币14053024.8元(大写: 　　壹仟肆佰零伍万叁任零贰拾肆元捌角)。

许昌继电器研究所有限公司30%股权

许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”或“许昌智能”)根据公司战略发展需要,经交易双方友好协商,公司拟以690万元收购北京许都投资管理有限公司(以下简称“北京许都投资”)持有的许昌继电器研究所有限公司(以下简称“继电器研究所”)30%股权。收购完成后,公司将持有继电器研究所100%股权,继电器研究所将成为公司的全资子公司。

许昌继电器研究所有限公司30%股权

河南许继智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“许继智能”)根据公司战略发展需要,经交易双方友好协商,以支付现金的方式,公司拟向北京许都投资管理有限公司(以下简称“北京许都投资”)转让公司持有的许昌继电器研究所有限公司(以下简称“继电器研究所”)30%股权。出售完成后,公司将持有继电器研究所70%股权,继电器研究所将成为公司的控股子公司。出售完成后,公司将持有继电器研究所70%股权。

北京许都投资管理有限公司100%股权

本次关联交易是偶发性关联交易,但不构成重大资产重组。河南许继智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将其持有北京许都投资管理有限公司(以下简称“标的企业”或“全资子公司”)100%的股权(对应认缴出资额5000万元,实缴出资额0万元)转让给张红伟、王爱丽。

许昌继电器研究所有限公司100%股权

河南许继智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“许继智能”)根据公司战略发展需要,经交易双方友好协商,公司拟以支付现金的方式收购北京许都投资管理有限公司(以下简称“北京许都投资”)持有的许昌继电器研究所有限公司(以下简称“继电器研究所”)100%股权。收购完成后,公司将持有继电器研究所100%股权,继电器研究所将成为公司的全资子公司。

许国土公让告字〔2016〕02号土地使用权

河南许继智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月21日召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司在中原电气谷购置土地以新建厂房的议案》。公司于2015年2月12日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司在中原电气谷购置土地以新建厂房的议案》,相关公告已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(公告编号:2015-004)。

河南许继智能科技股份有限公司7.69%股权

控股股东张洪涛将其持有公司股票3,000,000股以2.64元/股的价格协议转让给张红伟。

河南许继智能科技股份有限公司390万股

股票异常波动期间,公司股东张红伟将其持有公司股票3,900,000股以2.63元/股协议转让给实际控制人信丽芳。

河南许继智能科技股份有限公司2.82%股权

本次权益变动张红伟减持其所持许继智能流通股合计1,101,000股,占许继智能总股本的2.82%。本次减持受让方为信丽芳。本次转让的目的系交易各方自愿交易。

河南许继智能科技股份有限公司2.99%股权

本次权益变动上海许都投资管理合伙企业(有限合伙)减持其所持许继智能流通股合计1,166,666股,占许继智能总股本的2.99%。本次减持受让方为齐俊武。本次转让的目的系交易各方自愿交易。

河南许继智能科技股份有限公司10%股权

2015年8月14日公司股票以2.61元/股的价格成交1,801,000股。股票交易异常波动表现为:协议转让方式下,股票当日换手率超过10%。

2025年度，预计与关联方国电投许昌综合智慧能源有限公司,许昌能源公共服务有限公司,张洪涛,信丽芳等发生关联交易预计为110,000,000.00元。 20250423：股东大会通过

2024年度，预计与关联方国电投许昌综合智慧能源有限公司,许昌能源公共服务有限公司,张洪涛,信丽芳等发生关联交易预计为70,000,000元。 20240415：股东大会通过 20250328：2024年与关联方实际发生金额23,195,008.38元。

基于战略及业务发展需要，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）拟使用自有资金收购控股子公司海开（海南）实业有限责任公司（以下简称“海开实业”、“交易标的”）少数股东海南省信安数据安全有限公司（以下简称“交易对方”）持有的海开实业49%的股权，并拟与海南省信安数据安全有限公司签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有海开实业100%的股权，本次股权收购不影响公司合并报表范围。

2023年度，预计与关联方国电投许昌综合智慧能源有限公司,许昌能源公共服务有限公司,张洪涛,信丽芳等发生关联交易预计为8550万元。 20230414：股东大会通过。 20230801：公司按业务发展和经营需要进行增加预计日常关联交易金额。 20230818：股东大会通过。 20240322：2023年度实际发生金额108,107,205.37元

电投鼎晟新能源科技(广东)有限公司(以下简称“电投鼎晟”)系公司全资子公司许昌售电有限公司(以下简称“许昌售电”)的参股公司。电投鼎晟成立于2022年6月9日,为国家电投集团下属企业。2023年4月,公司通过招标程序与电投鼎晟签署《广东省珠三角地区综合智慧能源项目(惠州工业园)EPC总承包合同》,成为该项目的电力施工总承包服务供应商。2023年8月,许昌售电受让东莞盛威电力技术有限公司持有的电投鼎晟股权,向电投鼎晟委派董事、监事人员,并于2023年10月许昌售电实缴对电投鼎晟出资,持股20%,电投鼎晟成为公司关联方。鉴于此,公司确认该项目2023年关联交易收入486.79万元。

2023年度1-6月份，公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量14,352,721.97元；公司向许昌能源公共服务有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量5,011,994.45元；合计金额为19,364,716.42元，超过公司预计2023年日常性关联交易电力总承包项目预计发生金额1,500万元，公司对超过金额4,364,716.42元进行追认。 20230818：股东大会通过。

2022年1-6月，许昌智能继电器股份有限公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供户用光伏发电系统的开发至并网的工程服务，已完成工程量4413596.49元，向许昌能源公共服务有限公司提供房屋租赁服务151405.72元。 20220914：股东大会通过。 20230324：补充确认关联交易。2022年与关联方实际发生金额204,058,305.07元 20230414：股东大会通过。

2021年12月20日，许昌售电有限公司召开股东会，审议并通过了以下事项：同意许昌能源公共服务有限公司将其持有的许昌售电有限公司64%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能继电器股份有限公司，许昌智能继电器股份有限公司同意按此价格及金额购买上述股权；同意河南数字能源技术有限公司将其持有的许昌售电有限公司36%的股权以人民币0元的价格转让给许昌智能继电器股份有限公司，许昌智能继电器股份有限公司同意按此价格及金额购买上述股权。2021年12月22日，许昌售电有限公司完成工商变更登记。

2022年6月7日，许昌能源公共服务有限公司股东许昌智能继电器股份有限公司决定：同意许昌智能继电器股份有限公司将其持有的许昌能源公共服务有限公司100%的股权以人民币2175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能继电器股份有限公司变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。2022年6月8日，许昌能源公共服务有限公司完成工商变更登记。

公司与监事王西洋2019年至2021年发生日常经营性往来，往来金额分别为：2019年：借款金额：100,000元还款金额：0元期末余额：100,000元；2020年：借款金额：158,000元还款金额：208,000元期末余额：50,000元；2021年：借款金额：0元还款金额：50,000元期末余额：0元公司与监事曹国祥2021年发生日常经营性往来，往来金额分别为：2021年：借款金额：96,700元还款金额：96,700元期末余额：0元内容分别为日常备用金。 20220519：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年,许昌智能继电器股份有限公司(以下简称“公司”或“许昌智能”)与公司实际控制人张洪涛及北京许都投资管理有限公司之间存在拆借资金,即公司向关联方拆入资金。 20170915：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易,但不构成重大资产重组。河南许继智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将其持有北京许都投资管理有限公司(以下简称“标的企业”或“全资子公司”)100%的股权(对应认缴出资额5000万元,实缴出资额0万元)转让给张红伟、王爱丽。

公司拟与公司的控股子公司许昌智能继电器控制技术有限公司共同出资设立控股子公司许昌能源公共服务有限公司,注册地为河南省许昌市中原电气谷管委会办公楼五层,注册资本为人民币200,000,000.00元,其中本公司出资人民币72,000,000.00元,占注册资本的36.00%,许昌智能继电器控制技术有限公司出资人民币128,000,000.00元,占注册资本的64.00%。本次对外投资构成关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第三十六条第四项规定,挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易可免于审议及披露。 20170302：股东大会通过

公司拟与公司的控股子公司许昌智能继电器控制技术有限公司共同出资设立控股子公司许昌售电有限公司,注册地为河南省长葛市产业集聚区,注册资本为人民币50,500,000.00元,其中本公司出资人民币18,180,000.00元,占注册资本的36.00%,许昌智能继电器控制技术有限公司出资人民币32,320,000.00元,占注册资本的64.00%。本次对外投资构成关联交易,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》第三十六条第四项规定,挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易可免于审议及披露。 20170302：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。北京许都投资管理有限公司(以下简称“全资子公司”)向关联方张红伟、王爱丽临时拆借资金,拆借资金额度分别为人民币100万元,共计200万元。 20160705：股东大会通过

本次关联交易是对2015年度关联交易的补充确认,交易标的为向北京瑞驰曼科软件技术有限公司(以下简称“关联方”、“该公司”)采购原材料。 20160518：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方北京瑞驰曼科软件技术有限公司发生采购的日常关联交易，预计关联交易金额500万元。 20160518：股东大会通过

本次股票发行对象为上海许都投资管理合伙企业(有限合伙),本次股票发行的价格为每股人民币2.5元,发行股票不超过650万股(含650万股),均为人民币普通股,融资额不超过1,625万元(含1,625万元)。除上海许都投资管理合伙企业(有限合伙)外,公司其他现有在册股东均放弃对本次发行的优先认购权。 20150526：股东大会通过